公司基本情况 - 劲旅环境科技股份有限公司前身为劲旅有限，成立于2002年7月24日，2022年7月15日在深交所上市，股票代码为"001230"，注册资本为13,349.6097万元 [3][4] - 公司法定代表人为于晓霞，经营范围涵盖环境保护专用设备制造、污水处理、固体废物治理、智能机器人研发等环保及科技领域 [4] - 公司首次公开发行2,784.8337万股人民币普通股，目前股本总额为13,349.61万股 [3][10] 2025年限制性股票激励计划 - 激励计划拟授予不超过173万股限制性股票，约占公司股本总额的1.30%，授予价格为11.18元/股 [10][16] - 激励对象包括22名高级管理人员、中层管理人员及核心员工，不包含独立董事、监事及持股5%以上股东 [8][10] - 股票来源为二级市场回购和定向发行A股普通股，激励对象自筹资金购买 [10] 激励计划时间安排 - 计划有效期最长48个月，授予日与首次解除限售日间隔不少于12个月 [11][13] - 解除限售分三期进行，比例分别为40%、30%、30%，对应2025-2027年三个考核年度 [13][17] - 禁售期遵循《公司法》《证券法》相关规定，董事及高管任职期间每年转让股份不超过25% [14] 业绩考核要求 - 考核指标包括营业收入增长率和净利润增长率，以2024年为基数，2025年触发值分别为15%/10%，目标值分别为25%/20% [17][18] - 公司层面解除限售比例按考核指标完成度计算，个人层面根据绩效考核结果确定100%或0%解除限售比例 [18] - 未达考核目标的限制性股票将由公司按授予价格回购注销 [17] 计划实施程序 - 已通过第二届董事会第二十一次会议和监事会第十七次会议审议 [21][22] - 尚需履行股东大会审议、激励对象公示、独立董事征集投票权等程序 [22] - 股东大会将采用特别决议形式，需经出席股东所持表决权2/3以上通过 [24] 计划合规性 - 激励计划符合《上市公司股权激励管理办法》相关规定，不存在不得实施股权激励的情形 [5][6] - 公司承诺不向激励对象提供贷款、担保等任何形式财务资助 [23] - 律师事务所认为计划不存在损害公司及股东利益的情形 [24][25]

股权激励计划合规性 - 公司最近一个会计年度财务会计报告未被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告 [3] - 最近一个会计年度财务报告内部控制未被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告 [3] - 上市后最近36个月内未出现未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形 [3] 激励对象合规性 - 激励对象未包括单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女 [3] - 激励对象最近12个月内未被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选 [3] - 激励对象最近12个月内未因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施 [3] 激励计划合规性 - 公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10% [3] - 单一激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划累计获授股票未超过公司股本总额的1% [3] - 激励对象预留权益比例未超过本次股权激励计划拟授予权益数量的20% [3] 股权激励计划披露完整性 - 股权激励计划草案已列明董事、高管姓名、职务、获授数量 [3] - 激励对象为董事、高管的，设立绩效考核指标作为行使权益的条件 [3] - 股权激励计划的有效期、授权日、可行权日、行权安排等已明确披露 [5] 绩效考核指标 - 绩效考核指标客观公开、清晰透明，符合公司实际情况 [8] - 以同行业可比公司相关指标作为对照依据的，选取的对照公司不少于3家 [8] 限售期与行权期合规性 - 限制性股票授予日与首次解除限售日之间的间隔不少于12个月 [9] - 股票期权每期可行权的股票期权比例未超过激励对象获授股票期权总额的50% [9] 审议程序合规性 - 董事会薪酬与考核委员会已就股权激励计划是否有利于公司发展发表意见 [9] - 公司已聘请律师事务所出具法律意见书，并按照《股权激励管理办法》发表专业意见 [9] - 股权激励计划的拟订、审议、公示等程序符合《股权激励管理办法》的规定 [12]

股东大会信息 - 2025年7月30日14:30召开第三次临时股东大会，地点在安徽合肥新站区沱河路517号[1][3] - 股权登记日为2025年7月25日[2] - 登记时间为2025年7月29日（9:00 - 12:00，13:30 - 17:00）[7] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2025年7月30日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年7月30日9:15 - 15:00[14] - 投票代码为“361230”，简称为“劲旅投票”[12] 议案信息 - 会议审议议案需三分之二以上表决权同意通过，对中小投资者表决单独计票[6] - 议案包括总议案及三项非累积投票提案[4]

会议信息 - 第二届监事会第十七次会议7月7日发通知，7月11日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过限制性股票激励计划等三项议案，均待股东大会审议[3][5][7] 激励对象 - 激励对象不包括特定人员，公示期不少于10天[6][7] 公告日期 - 公告日期为2025年7月15日[10]

激励计划主体资格 - 公司具备实施股权激励主体资格[1] - 激励对象主体资格合法有效[3] 激励计划合规性 - 《激励计划（草案）》制定等符合法规[3] - 限制性股票授予等未侵犯公司及股东利益[3] 激励计划影响与决策 - 实施激励计划利于吸引人才和公司发展[3] - 董事会薪酬与考核委员会同意实施[4]

会议信息 - 第二届董事会第二十一次会议于2025年7月11日召开，7名董事全部参加[2] - 公司决定于2025年7月30日召开2025年第三次临时股东大会[9] 激励计划 - 拟授予不超173万股限制性股票，占股本总额1.30%[4] - 2025年限制性股票激励计划等相关议案通过董事会审议，待股东大会审议[3][4][5][6]

股权激励规模与对象 - 全部有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超公司股本总额10%[2] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[2] - 激励对象为董事、高管的，草案列明其姓名、职务、获授数量[3] 股权激励时间与比例 - 有效期从首次授予权益日起未超10年[3] - 限制性股票授予日与首次解除解限日间隔不少于12个月[4] - 每期解除限售时限不少于12个月[4] - 各期解除限售比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[4] - 股票期权每期可行权比例不超激励对象获授总额50%[33] 财务与合规情况 - 最近一个会计年度财报未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] - 最近一个会计年度财务报告内控未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] 各方意见 - 董事会薪酬与考核委员会认为计划利于公司发展，无明显损害股东利益情况[34] - 律师认为公司符合实行股权激励条件，计划内容、程序等均符合规定[35] 其他情况 - 不存在重大无先例事项[39]

激励计划基本信息 - 2025年限制性股票激励计划拟授予173万股，占公司股本总额1.30%[6][26] - 授予价格为11.18元/股[6][46] - 激励对象共22人[7][21] - 有效期最长不超48个月[7][29] 授予与限售安排 - 股东大会通过且授予条件成就60日内完成授予程序[9][30] - 授予日与首次解除限售日间隔不少于12个月[31] - 三个解除限售期比例分别为40%、30%、30%，对应时间为授予完成日起12 - 24个月、24 - 36个月、36 - 48个月内[33] 考核与解除限售 - 首次授予考核年度为2025 - 2027年，有营收和净利润增长率考核目标[39][40] - 公司层面和个人层面均合格，解除限售比例为100%[41][43] 数量与价格调整 - 资本公积转增股本等情况，按相应公式调整限制性股票数量和授予价格[48][50] 成本与摊销 - 预计2025年8月初授予173万股，总成本约1944.52万元[58] - 2025 - 2028年每年摊销金额分别为526.64万元、939.85万元、364.60万元、113.43万元[58] 回购注销 - 公司特定情形、激励对象资格等变化，未解除限售股票以授予价格回购注销[62][64][65][67] 其他规定 - 激励计划经股东大会审议通过后生效，由董事会负责解释[81] - 若与监管机构最新法规冲突，以最新法规规定为准[81]

激励计划基本信息 - 2025年限制性股票激励计划拟授予173万股，占股本总额1.30%[6][26] - 授予价格为11.18元/股[6][45] - 激励对象共22人[7] - 有效期最长不超48个月[7] 授予及解除限售安排 - 股东大会通过且授予条件成就60日内完成授予程序[9][30] - 授予日与首次解除限售日间隔不少于12个月[31] - 分三个解除限售期，比例分别为40%、30%、30%[33] 考核目标 - 2025 - 2027年为考核年度，每年考核一次[39] - 2025年营收增长率触发值10%，目标值15%；净利润增长率触发值3%，目标值8%[40] - 2026年营收增长率触发值28%，目标值40%；净利润增长率触发值20%，目标值32%[40] - 2027年营收增长率触发值48%，目标值68%；净利润增长率触发值38%，目标值58%[40] 成本摊销 - 预计授予173万股，总成本约1944.52万元[58] - 2025 - 2028年每年摊销金额分别为526.64万元、939.85万元、364.60万元、113.43万元[58] 特殊情况处理 - 公司出现特定情形，回购注销未解除限售股票[78] - 激励对象出现特定情形，回购注销未解除限售股票[84] 流程及其他 - 董事会审议通过后2个交易日公告[62] - 激励对象名单公示期不少于10天[22][62] - 计划经股东大会审议通过后生效[97]

限制性股票激励计划 - 2025年限制性股票激励计划首次授予名单公布，日期为7月15日[1][5] - 拟授予173万股，占公司股本总额1.30%[1] - 高管获授50万股，中层及核心员工获授123万股[1] - 激励对象不包括独立董事、监事等特定人员[2] - 任一激励对象累计获授未超公司股本总额1%[1]