股东大会召开安排 - 公司将于2025年7月11日下午14:30召开2025年第二次临时股东大会，采用现场投票及网络投票相结合的方式进行 [1] - 网络投票时间为2025年7月11日，通过深交所交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网投票系统投票时间为9:15-15:00 [1] - 股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准 [1] 参会人员资格 - 股权登记日登记在册的公司股东有权出席并表决，不能亲自出席的可书面授权他人代为出席 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师应当出席会议 [2] - 根据相关法规应当出席的其他人员也可参会 [2] 会议审议事项 - 将审议《关于部分募集资金投资项目延期暨部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》 [3] - 将审议《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》 [8] - 议案2.00需经到会股东所持表决权的三分之二以上同意方为通过 [3] 会议登记要求 - 自然人股东亲自出席需持有效身份证件，委托代理人出席需提供授权委托书等材料 [3] - 法人股东法定代表人出席需持营业执照复印件等材料，委托代理人出席需提供法定代表人授权书 [4] - 异地股东可通过信函或传真方式登记，材料需在2025年7月10日前送达 [4] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票 [4] - 对于非累积投票提案，表决意见分为同意、反对、弃权 [6] - 股东对总议案投票视为对所有非累积投票提案表达相同意见 [6]

公司基本信息 - 公司于2022年5月27日核准发行27,848,337股普通股，7月15日在深交所上市[6] - 公司注册资本为133,496,097元[6] - 公司股份总数为133,496,097股，均为普通股[17] 股东信息 - 于晓霞持股22,812,794股，持股比例30.1629%[16] - 于晓娟持股17,109,596股，持股比例22.6222%[16] - 于洪波持股17,109,596股，持股比例22.6222%[16] - 王传华持股2,900,000股，持股比例3.8344%[16] - 合肥劲旅环境投资合伙企业持股6,250,000股，持股比例8.2637%[16] - 海通兴泰新兴产业投资基金持股3,601,562股，持股比例4.7620%[16] 股份转让与收益规定 - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[24] - 持有5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司[24] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 特定情形需2个月内召开临时股东大会[37] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等担保需提交股东大会审议[35][36] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，执行董事长1人[73] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[80] - 董事会临时会议提前三日书面通知，紧急情况可口头通知[81] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名等，均由董事会聘任或解聘[88] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[88] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表为1名[96] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[97] 信息披露相关 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报等[100] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[102] - 公司现金分红不少于当年可供分配利润的10%[103] 其他 - 公司合并等自决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告[116][117] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[121]

业绩总结 - 2022年7月发行27,848,337股A股，每股34.51元，募资961,046,109.87元，净额820,262,700元[2] - 截至2025年6月18日，累计使用募资38,086.66万元，未使用46,794.32万元[4] 项目进展 - 城乡环卫项目配套资金项目投资进度36.99%，承诺投资57,026.27万元，累计投入19,242.47万元[6] - 装备制造能力提升项目投资进度66.52%，承诺投资17,000万元，累计投入11,309.07万元[6] - 智慧环卫信息化系统升级改造项目投资进度31.60%，承诺投资8,000万元，累计投入2,527.80万元[6] - 购买城乡环卫一体化特许经营权项目投资进度100%，累计投入5,007.32万元[6] - 承诺投资项目合计投资进度46.43%，承诺投资82,026.27万元，累计投入38,086.66万元[6] 项目调整 - 城乡环卫项目配套资金项目延期至2026年12月31日[7] - 装备制造能力提升项目节余资金6,304.14万元[11] - 智慧环卫信息化系统升级改造项目节余资金5,862.27万元[15] 用户数据 - 截至2025年6月18日智慧环卫系统已在66个环卫项目成功应用[17] 新策略 - 拟将募投项目募集资金余额12166.41万元永久补充流动资金[19] - 2025年6月25日开会审议相关议案，尚需提交股东大会审议[21] - 监事会同意部分募投项目延期、结项及节余资金补充流动资金并提交股东大会[22] - 保荐机构对部分募投项目延期、结项及节余资金补充流动资金无异议[23]

经营范围变更 - 2025年6月25日董事会通过变更经营范围议案，新增智能机器人研发等[1][2] 章程修订 - 拟修订《公司章程》部分条款，涉及经营范围表述调整[3] 后续流程 - 事项需股东大会特别决议通过，授权董事会办理[5]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会7月11日召开，现场14:30开始[1] - 股权登记日为2025年7月7日[2] - 会议登记时间为2025年7月10日[6] 会议地点 - 现场会议地点为安徽省合肥市新站区沱河路517号[3] 审议议案 - 审议《关于部分募集资金投资项目延期等议案》等[4] 投票相关 - 议案2.00需三分之二以上同意通过[4] - 对中小投资者表决单独计票[5] - 投票代码“361230”，简称为“劲旅投票”[9] - 深交所交易系统7月11日多时段可投票[10] - 深交所互联网投票系统7月11日9:15 - 15:00可投票[11]

会议信息 - 第二届监事会第十六次会议6月23日发通知，6月25日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案情况 - 审议通过部分募投项目延期等议案，将节余资金补流[3] - 该决定利于降费提效增效益[3] - 表决3票同意，议案待股东大会审议[4]

会议信息 - 公司第二届董事会第二十次会议6月23日发通知，6月25日召开[2] - 应参加董事7名，实际参加7名[2] 议案审议 - 审议通过部分募集资金项目延期等3项议案[3][4][6] 股东大会 - 决定2025年7月11日召开第二次临时股东大会[6] 后续安排 - 部分议案需提交股东大会审议[3][5] 备查文件 - 包括会议决议和保荐机构核查意见[7]

经营范围变更 - 公司董事会审议通过变更经营范围及修订公司章程的议案，需提交股东大会审议 [1] - 经营范围新增智能机器人研发、销售及工业机器人制造、安装、维修等业务 [1] 战略转型方向 - 公司通过新增智能机器人和工业机器人相关业务，显示出向高端装备制造领域拓展的战略意图 [1] - 业务范围从传统环境领域延伸至智能制造领域，体现多元化发展思路 [1]

业绩总结 - 2022年7月公司公开发行27,848,337股，每股34.51元，募集资金961,046,109.87元，净额820,262,700元[2] - 截至2025年6月18日，累计使用募集资金38,086.66万元，未使用46,794.32万元[3] 项目进度 - 城乡环卫项目配套资金项目投资进度36.99%，将延期至2026年12月31日[5][6] - 装备制造能力提升项目投资进度66.52%，节余6,304.14万元[10][11][12] - 智慧环卫信息化系统升级改造项目投资进度31.60%，节余5,862.27万元[14][15] 项目应用 - 截至2025年6月18日，智慧环卫系统已在66个环卫项目中成功应用[18] 资金安排 - 公司拟将两项目募集资金余额12166.41万元永久补充流动资金[20] 项目调整 - 智慧环卫项目缩减研发及实施投入规模并调整建设内容[17][18]

分红信息 - 分红年度为2024年度，股权登记日2025年6月12日，除权除息日2025年6月13日[2] - 每10股派息（含税）3.20元，现金分红总额（含税）42,398,738.24元[2] - 按A股除权前总股本计算每10股派息（含税）3.176028元，每股现金红利0.3176028元/股[3] 股本情况 - A股除权前总股本133,496,097股，回购专户已回购股份1,000,040股，除权后总股本133,496,097股[2] - 本次权益分派以132,496,057股为基数[2] 派息对象及税款 - 境外机构等每10股派2.88元[5] - 持股1个月内每10股补缴税款0.64元，1个月至1年每10股补缴0.32元，超1年不需补缴[6] 其他 - 公司委托代派的A股股东现金红利2025年6月13日划入资金账户[8] - 本次权益分派实施后的除权除息价格计算方式[3] - 部分股东承诺的减持价格在利润分配方案实施后相应调整[11]