会议信息 - 兰州银行第六届董事会2024年第三次临时会议于2024年12月4日召开[1] - 2024年第三次临时股东大会定于2024年12月20日召开[3] 议案审议 - 审议通过拟收购陇南市武都金桥村镇银行设立支行议案[2] - 审议通过修订《兰州银行股份有限公司互联网贷款管理办法》议案[3] - 审议通过提请召开兰州银行2024年第三次临时股东大会议案[3] 业务报告 - 会议听取《兰州银行股份有限公司2024年互联网贷款业务评估报告》[5]

1 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 近日，兰州银行股份有限公司（以下简称"本行"）收到《国家金融监督管理 总局甘肃监管局关于刘敏兰州银行股份有限公司董事任职资格的批复》（甘金监 行许〔2024〕421 号）、《国家金融监督管理总局甘肃监管局关于刘敏兰州银行 股份有限公司副行长任职资格的批复》（甘金监行许〔2024〕422 号），已核准 刘敏先生本行董事、副行长任职资格。 刘敏先生的简历详见本行 2024 年 8 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《兰州银行股份有限公司第五届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告》 （公告编号 2024-029）。 特此公告。 兰州银行股份有限公司董事会 2024 年 12 月 2 日 证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2024-055 兰州银行股份有限公司 关于董事、高级管理人员任职资格获核准的公告 ...

二、股东股份累计被冻结情况 证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2024-054 兰州银行股份有限公司 关于股东股份被司法冻结的公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 近日，兰州银行股份有限公司（以下简称"本行"）通过中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司系统查询，获悉本行股东华邦控股集团有限公司（以下简 称"华邦集团"）持有的本行全部股份被司法冻结，具体事项如下： 中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。 特此公告。 兰州银行股份有限公司董事会 2024 年 11 月 28 日 1 一、本次股份被冻结的基本情况 股东 名称 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 本次冻结股 份数量（股） 占其所 持股份 比例 占本行 总股本 比例 是否为限 售股及限 售类型 起始日 到期日 冻结执行人 原因 华邦 集团 否 297,451,000 98.86% 5.22% 是，首发 前限售股 2024 年 11 月 26 日 2027 年 11 月 25 日 广东省佛 山市中级 人民法院 司法 冻结 3,428,700 1. ...

证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2024-053 兰州银行股份有限公司 关于稳定股价方案的公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 一、根据兰州银行股份有限公司《关于稳定公司股价预案的议案》，兰州银 行股份有限公司（以下简称"本行"）拟采取主要股东（发行前持有本行5%及以 上股份的股东）、现任董事（不含独立董事及未在本行领取薪酬的董事）、现任 高级管理人员（不含未在本行领取薪酬的高级管理人员）增持本行股票的方式履 行稳定股价义务。 二、在符合法律法规、证监会及银行业监督管理部门等规章的情况下，主要 股东（发行前持有本行5%及以上股份的股东）以不低于稳定股价具体方案公告 时所享有的本行最近一个年度的现金分红15%的资金增持本行股份。即兰州市 财政局或其指定的下属企业增持股份金额合计不低于748万元，兰州国资投资 （控股）建设集团有限公司增持股份金额合计不低于613万元，华邦控股集团有 限公司增持股份金额合计不低于452万元，兰州天庆房地产开发有限公司增持股 份金额合计不低于422万元，甘肃盛达集团有限公司增持股份金额 ...

本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 兰州银行股份有限公司（以下简称"本行"）第六届监事会 2024 年第二次临 时会议以电子邮件方式于 2024 年 11 月 8 日发出，会议于 2024 年 11 月 15 日以 现场结合视频方式在兰州市城关区酒泉路211号兰州银行大厦25楼会议室召开。 本次会议应出席监事 6 名，实际出席监事 6 名，其中雷鸣监事、苏立钊监事、陈 忆君监事、董希淼监事以视频方式参会。本次会议由周伟监事长主持，总行相关 部门负责人列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。 证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2024-051 兰州银行股份有限公司 第六届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《兰州银行股份有限公司稳定股价方案的议案》 本次稳定股价方案同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供 投资者查阅。 本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃 ...

证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2024-050 兰州银行股份有限公司 第六届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 兰州银行股份有限公司（以下简称"本行"）第六届董事会 2024 年第二次临 时会议通知以电子邮件方式于 2024 年 11 月 8 日发出，会议于 2024 年 11 月 15 日在兰州市城关区酒泉路 211 号兰州银行大厦 25 楼会议室以现场结合视频方式 召开。本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，其中有表决权董事 9 名，李燕董事、方文彬董事、李富有董事以视频方式参会。本次会议由许建平董 事长主持，全体监事、部分高级管理人员及总行相关部门负责人等列席会议。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰 州银行股份有限公司章程》的规定，合法有效。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《兰州银行股份有限公司 2024 年公司治理监管意见及整改 措施的议案》 本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议 ...

关联交易额度 - 2025年关联法人授信预计额度为153.26亿元，2024年9月末交易余额为116.56亿元[4] - 2025年关联自然人授信总额不超过0.60亿元，2024年9月末交易余额为0.25亿元[5] - 2025年银行类关联方授信总额不超过10亿元，2024年9月末担保及交易余额为2.91亿元[5][6] - 2025年子公司对关联方授信预计额度为0.93亿元，2024年9月末交易余额为0.93亿元[6] - 公司及子公司对所有关联方预计授信额度合计154.79亿元，占2024年9月末资本净额406.61亿元的38.07%[7] - 2024年9月末服务类关联交易合计163.37万元，2025年预计额度5000万元，单户不超过2000万元[9] 债权转让交易 - 2024年9月末向甘肃资产管理有限公司转让债权资产包交易金额2.22亿元，2025年与甘肃长达金融资产管理股份有限公司核定累计交易金额不超过20亿元[7][9] 公司及关联方业绩 - 公司截至2024年6月末资产总额155.41亿元、净资产77.41亿元，2024年1 - 6月营业收入0.25亿元、净利润0.49亿元[12] - 甘肃盛达集团有限公司截至2024年6月末资产总额240.28亿元、净资产134.43亿元，2024年1 - 6月营业收入48.83亿元、净利润1.56亿元[10] - 华邦控股集团有限公司截至2024年6月末资产总额421.72亿元、净资产172.62亿元，2024年1 - 6月营业收入34.14亿元、净利润 - 1.09亿元[14] - 甘肃省电力投资集团有限责任公司截至2024年9月末资产总额860.10亿元、净资产380.46亿元，2024年1 - 9月营业收入98.79亿元、净利润1.96亿元[16] - 兰州天庆房地产开发有限公司截至2024年6月末资产总额40.65亿元、净资产11.80亿元，2024年1 - 6月营业收入0.60亿元、净利润0.04亿元[18] - 甘肃天源温泉大酒店集团有限责任公司截至2024年9月末资产总额4.96亿元、净资产1.25亿元，2024年1 - 9月营业收入5万元、净利润1492万元[21] - 甘肃兰银金融租赁股份有限公司截至2024年9月末资产总额68.42亿元、净资产8.34亿元，2024年1 - 9月营业收入1.68亿元、净利润0.96亿元[23] - 甘肃长达金融资产管理股份有限公司截至2024年6月末资产总额12.54亿元、净资产10.86亿元，2024年1 - 6月营业收入 - 0.16亿元、净利润0.03亿元[26] - 庆城县金城村镇银行股份有限公司截至2024年9月末资产总额13.95亿元、净资产0.64亿元，2024年1 - 9月营业收入0.15亿元、净利润0.04亿元[28] - 临洮县金城村镇银行股份有限公司截至2024年9月末资产总额33.41亿元、净资产2.69亿元，2024年1 - 9月营业收入0.37亿元、净利润0.13亿元[31] - 陇南市武都金桥村镇银行股份有限公司截至2024年9月末资产总额23.74亿元、净资产1.05亿元，2024年1 - 9月营业收入0.31亿元、净利润45.17万元[33] - 某公司截至2024年9月末资产总额10.58亿元、净资产0.20亿元，2024年1 - 9月营业收入0.02亿元、净利润 - 0.07亿元[36] - 永靖县金城村镇银行注册资本5000万元，截至2024年9月末资产总额19.18亿元、净资产0.82亿元，2024年1 - 9月营业收入0.22亿元、净利润0.08亿元[38] - 甘肃西固金城村镇银行注册资本3000万元，截至2024年9月末资产总额10.08亿元、净资产0.32亿元，2024年1 - 9月营业收入0.11亿元、净利润3.89万元[40] 交易安排进展 - 2025年日常关联交易预计额度需提交股东大会审议，部分关联股东需回避表决[2] - 2024年11月13日本行2024年第二次独立董事专门会议审议通过《兰州银行股份有限公司2025年日常关联交易预计额度的议案》[46] - 兰州银行2025年关联交易安排已通过董事会和独立董事专门会议审议，尚需提交股东大会审议[47] - 保荐机构对兰州银行2025年日常关联交易安排无异议[48] 交易性质 - 本行预计2025年度日常关联交易为正常经营常规业务，交易对手为本行股东、客户和参控股公司[44]

中信建投证券股份有限公司关于兰州银行股份有限公司 2025 年日常关联交易预计额度的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 担任兰州银行股份有限公司（以下简称"兰州银行"或"公司"）的持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规和规范性文件的要求，经审慎核查， 对兰州银行 2025 年度日常关联交易预计额度事项进行了专项核查。具体情况如 下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 兰州银行的关联交易是指兰州银行或者兰州银行控股子公司与兰州银行关 联方之间发生的转移资源或义务的事项，主要包括贷款、同业借款、票据融资等 授信类业务以及资产转让、提供服务、存款等非授信类业务。 兰州银行于 2025 年 11 月 15 日召开第六届董事会 2024 年第二次临时会议， 审议通过了《兰州银行股份有限公司 2025 年日常关联交易预计额度的议案》， 关联董事韩泽华、李燕回避表决。本次关联交易预计额度达到股东大会审议 ...

证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2024-047 兰州银行股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情况。 2.本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 （一）召开时间 1.现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 15:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15-15:00。 （二）会议地点：兰州银行大厦 7 楼会议室（甘肃省兰州市城关区酒泉路 211 号）。 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）召集人：兰州银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会。 （五）主持人：本行董事长许建平先生。 二、会议出席、列席情况 出席本次股东大会的股东及股东授权 ...

证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2024-048 兰州银行股份有限公司 关于触发稳定股价措施启动条件的提示性公告 兰州银行股份有限公司董事会 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《中国证监会 关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律法规的要求，兰州银行股 份有限公司（以下简称"本行"）制定了《关于稳定公司股价预案的议案》（以下 简称《稳定股价预案》），该预案于2016年3月21日经本行2016年第2次临时股东 大会审议通过，具体内容详见《兰州银行股份有限公司首次公开发行股票招股说 明书》。 根据《稳定股价预案》，上市后三年内，若本行股票连续20个交易日的收盘 价均低于最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因派息、送股、 资本公积转增股本、股份拆细、增发、配股或缩股等事项导致本行净资产或股份 总数发生变化的，则每股净资产相应进行调整），非因不可抗力所致，则在符合 相关法律法规并且本行股份分布符合上市条件的前提下，本行将启动稳定本行股 价的相关程序并实施相关措施 ...