限制性股票激励计划自查报告 核查范围与程序 - 核查对象包括本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象 [2] - 内幕信息知情人已填报《内幕信息知情人档案登记表》 [2] - 公司通过中国结算深圳分公司查询核查对象在自查期间（2025年1月2日至7月2日）的股票买卖记录 [2] 买卖股票情况 - 内幕信息知情人在自查期间无买卖公司股票行为 [2] - 2名激励对象在自查期间存在股票买卖行为 其余激励对象无交易记录 [3] - 经核查 2名激励对象的交易行为基于独立判断 未涉及内幕信息 [3] 合规性结论 - 公司严格限定内幕信息知情人范围并采取保密措施 [3] - 未发现内幕信息知情人或激励对象利用内幕信息交易或泄露信息的情形 [3] - 本次激励计划符合《上市公司股权激励管理办法》等法规要求 [3] 备查文件 - 中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》 [4] - 中国结算深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》 [4]

股东大会召开情况 - 现场会议召开时间为2025年7月21日下午15:00，网络投票时间为同日9:15-15:00 [1] - 参会股东及授权代表共82人，代表有表决权股份48,658,501股，占总股本的75.2449% [1] - 中小股东参会78人，代表股份158,501股，占总股本的0.2451%，全部通过网络投票参与 [2] 提案表决结果 - 第一项提案通过率为99.9244%（同意48,621,701股），反对率0.0440%，弃权率0.0316% [2] - 中小股东对第一项提案同意率为76.7825%，反对率13.5015%，弃权率9.7160% [3] - 第二项提案通过率为99.9320%（同意48,625,401股），反对率0.0353%，弃权率0.0327% [3] - 中小股东对第二项提案同意率为79.1169%，反对率10.8517%，弃权率10.0315% [3] - 第三项提案通过率为99.8553%（同意48,588,101股），反对率0.0430%，弃权率0.1017% [4][5] - 中小股东对第三项提案同意率为55.5839%，反对率13.1860%，弃权率31.2301% [5] 法律意见与程序合规性 - 浙江天册律师事务所确认股东大会召集程序、人员资格及表决结果合法有效 [5] - 所有提案均达到特别决议事项所需的三分之二以上表决权通过 [3][5]

股东大会信息 - 2025 年第一次临时股东大会 7 月 21 日召开，现场 15:00 开始，网络投票 9:15 至 15:00[3] - 参加表决股东及代表 82 人，代表股份 48,658,501 股，占比 75.2449%[5] 议案表决情况 - 《2025 年限制性股票激励计划（草案）》等三议案同意股数及占比分别为 48,621,701 股（99.9244%）等[6][8][9] - 中小股东表决三议案同意股数及占比分别为 121,701 股（76.7825%）等[6][8][9]

激励计划 - 公司于2025年7月2日审议通过《<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》等议案[1] 自查情况 - 自查期间为2025年1月2日至2025年7月2日，核查对象为内幕信息知情人及激励对象[2] - 自查期间内幕信息知情人无买卖公司股票行为，2名激励对象有此行为[4][5] - 确认2名激励对象买卖股票与内幕信息无关，未发现利用内幕信息交易或泄密情形[5][6] 备查文件 - 备查文件有中国结算深圳分公司出具的相关证明和清单[7]

会议信息 - 股东大会通知于2025年7月3日在巨潮资讯网公告[5] - 现场会议于2025年7月21日15:00召开[6] - 网络投票时间为2025年7月21日[6] 参会情况 - 出席股东及代表82人，代表股份48,658,501股，占比75.2449%[9] 议案表决 - 三项激励相关议案同意股数占比超99%[10] - 股东大会全部议案获同意通过[11]

核心观点 - 公司取得钢板折弯加筋模具发明专利 该技术通过模具和模芯配合实现钢板直接折弯135°并同步加筋成型 提升折弯强度并延长模具使用寿命 [1] - 专利技术已应用于公司钢板原材料加工 有利于完善知识产权保护体系 发挥自主知识产权优势 保持技术领先地位 提升核心竞争力 [2] 专利技术细节 - 专利名称"一种钢板折弯加筋模具" 专利号ZL 2019 1 0791209.7 授权公告日2025年7月11日 专利申请日2019年8月26日 [1] - 模芯对称制作两个工作面 磨损后可替换工作面 延长模具使用寿命 [1] - 技术应用于钣金件加工领域 在折角处设置加筋保证零部件稳定性 避免变形 [1] 公司战略影响 - 专利取得是公司坚持自主研发创新的成果 体现深耕物料输送设备制造行业的战略定位 [2] - 专利不会对近期生产经营产生重大影响 但有利于形成持续创新机制 [2]

新产品和新技术研发 - 公司取得“一种钢板折弯加筋模具”发明专利，专利号ZL 2019 1 0791209.7[1] - 模具可将钢板直接折弯135°并加筋成型，模芯可延长使用寿命[2] - 专利技术已运用于钢板原材料加工[2] 未来展望 - 专利利于完善知识产权体系，提升核心竞争力[2] - 专利不会对近期生产经营产生重大影响[2]

公司2025年限制性股票激励计划 - 公司于2025年7月2日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《2025年限制性股票激励计划（草案）》等相关议案 [1] - 激励对象名单于2025年7月3日至7月12日在巨潮资讯网、公司公告栏和内部OA系统公示，公示期不少于10天 [1] - 公示期满后，董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议 [2] 激励对象核查情况 - 核查方式包括检查激励对象名单、身份证件、劳动合同及职务信息 [2] - 激励对象均符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规规定的任职资格 [3] - 激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不适当人选情形 [3] - 激励对象不包括独立董事、监事、持股5%以上股东或实际控制人及其近亲属 [3] 核查意见 - 董事会薪酬与考核委员会认为激励对象符合相关法律法规规定的条件 [3] - 激励对象的主体资格被认定为合法有效 [3] - 激励对象基本情况属实，无虚假或隐瞒信息 [3]

激励计划进展 - 2025年7月2日公司会议审议通过激励计划草案等议案[2] - 7月3日激励对象名单披露并公示，公示期至7月12日[2] - 公示期满未收到激励对象相关异议[3] 激励对象核查 - 董事会薪酬与考核委员会核查激励对象相关信息[4] - 激励对象符合相关规定，主体资格合法有效[6][7]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[4] 收入和利润（同比） - 归属于上市公司股东的净利润盈利1600万元 - 2000万元，比上年同期2957.71万元下降32.38% - 45.90%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利1153万元 - 1553万元，比上年同期2876.49万元下降46.01% - 59.92%[4] - 基本每股收益盈利0.25元/股 - 0.31元/股，上年同期为0.46元/股[4] 成本和费用（同比） - 本报告期营业收入与上年同期基本持平，但毛利率下降，成本、费用上升，现金管理收益同比下降致净利润受影响[6] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益对净利润影响约447万元，上年同期为81万元[7] 财务数据审计情况 - 本报告期业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计[5] 业绩预告性质说明 - 本次业绩预告为初步测算结果，实际数据以2025年半年度报告为准[8]