提名委员会设立 - 公司设立董事会提名委员会并制定细则[2] 人员构成 - 提名委员会由三名委员组成，独立董事委员不少于二分之一[5] 职责 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序并向董事会提建议[7] 会议规则 - 三分之一以上委员提议，主任委员5天内反馈是否召开临时会议[10] - 同意后5日内召集会议，召开前3日通知各委员[10][12] - 一半以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[10] 其他 - 委员不能出席可书面委托或提交意见报告[11] - 董事会秘书办公室负责日常管理和联络工作[14] - 细则自董事会审议通过之日起生效[15]