审计委员会组成 - 由三名成员组成，独立董事应过半数，召集人应为独立董事且为会计专业人士[5] 审计委员会任期 - 任期与董事会任期一致，可连选连任[5] 审计委员会职责 - 监督评估内外审计、审核财务信息、监督内控制度等[9] - 审核财务会计报告，关注重大会计和审计问题及欺诈舞弊可能性[10] 审计委员会履职披露 - 公司应在年度报告中披露审计委员会年度履职情况[11] 内部审计机构 - 对董事会负责，向审计委员会报告工作[11] 审计检查要求 - 督导内部审计机构至少每半年对重大事件实施情况和资金往来情况检查一次[12] 审计委员会会议 - 定期会议每季度至少召开一次[17] - 经两名以上成员提议可召开临时会议，召集人应在收到提议后5天内反馈[17] - 会议由三分之二以上成员出席方可举行，决议须全体成员过半数通过[17] - 讨论关联议题，关联成员应回避，过半数无关联成员出席可举行会议，决议须无关联成员过半数通过[18] - 出席无关联成员不足总数1/2时，事项提交董事会审议[18] - 成员不能出席可书面委托其他成员或提交意见报告[18] - 以现场召开为原则，必要时经同意可通讯表决[18] - 表决以举手或书面投票方式进行[19] 会议记录与汇报 - 决议应制作会议记录，成员应签名[20] - 会议结束后，董事会秘书办公室整理归档会议记录和书面报告并向董事会汇报[20] 日常管理 - 董事会秘书办公室负责审计委员会日常管理和联络工作[22] 细则执行与生效 - 细则未尽事宜按法律法规、监管规定和公司章程执行[22] - 细则自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[23][24]

人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理1 - 3名[9] - 高级管理人员每届任期三年，连聘可连任[10] 履职规定 - 总经理因故代职超三十个工作日应提交董事会决定代理总经理人选[14] - 高级管理人员不得在控股股东等企业担任除董事、监事外行政职务[5] - 高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发[7] 会议安排 - 总经理办公例会原则上每双周召开一次[21] - 总经理办公临时会议在重要经营事项等情况时召开[21] 工作汇报 - 总经理应按要求向董事长或董事会报告工作，包括年度计划实施等情况[31] 细则生效 - 本细则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[33]

股份锁定 - 上市已满一年公司董高年内新增无限售股按75%自动锁定[7] - 上市未满一年公司董高新增股份按100%自动锁定[7] 信息申报 - 新任董高任职通过后2个交易日内申报个人及近亲属信息[6] - 现任董高信息变化后2个交易日内申报[6] - 现任董高离任后2个交易日内申报[6] 股份变动报告 - 董高股份变动2个交易日内向公司报告并公告[9] 违规处理 - 董高违反《证券法》44条公司董事会收回收益并披露[9] 减持与增持 - 董高减持应提前15个交易日报告并披露计划[12] - 董高增持公告披露持股数、占比及前12个月情况[14] - 增持期限不超6个月，过半时披露进展[15] 股份转让限制 - 董高上市一年内、离职半年内不得转让股份[18] - 董高定期报告公告前不得买卖股票[20] - 董高任职及届满后6个月内年转让不超25%[20] - 董高持股不超1000股可一次全转让[21] 违规报告 - 董高违规买卖告知董秘并报监管部门[25] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效[28]

档案管理 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[6] - 公司进行投资者关系活动应建立完备档案制度[5] 活动规范 - 公司在投资者关系活动结束后应于次一交易日开市前刊载活动记录表[9] - 公司在定期报告披露前15日内应尽量避免投资者关系活动[14] - 公司应平等对待所有投资者开展活动[5] - 公司应主动开展投资者关系管理活动[5] - 公司应在年度报告披露后及时召开业绩说明会[12] 沟通要求 - 公司核查特定对象报告或文件需在两个工作日内回复[14] - 公司与特定对象沟通前要求其签署承诺书[13] - 公司应保证咨询电话等对外联系渠道畅通[14] - 公司交流内容只能是已公开披露信息和未公开非重大信息，否则应立即公开披露未公开重大信息[15] 职责分工 - 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作，董事会秘书办公室是职能部门[17] - 经董事长授权，董事会秘书可聘请专业机构协助投资者关系管理工作[19] - 公司下属子公司开展投资者关系管理工作前应向董事会秘书及办公室报告[19] - 投资者关系管理职责包括拟定制度、组织活动等八项[20] - 公司其他职能部门和员工有义务协助投资者关系管理工作[20] 员工培训与信息披露 - 公司应对员工进行投资者关系管理知识培训[21] - 公司发布应披露重大信息后需及时报告并在下一交易日开市前正式披露[21] 制度生效与解释 - 本制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[24][25]

战略委员会设置 - 公司设董事会战略委员会，委员三名，主任委员一名[5] - 独立董事委员不少于三分之一[5] - 任期与董事会一致，可连选连任[5] 履职与会议规则 - 委员连续两次未出席且无报告视为不能履职[6] - 定期会议每年一次，三分之一以上委员提议可开临时会[10] - 会议需一半以上委员出席，决议全体委员过半数通过[10] 生效规则 - 细则自董事会审议通过生效，修改亦同[16]

资金占用规定 - 制度适用于公司与关联方资金管理[2] - 资金占用分经营性和非经营性[3] - 公司不得让关联方使用资金[5] - 控股股东不得“期间占用、期末归还”[6] 管理与监管 - 董事会负责防范管理[7] - 总经理和财务负责人具体监管[8] - 注册会计师审计需出具专项说明[9] 责任与清偿 - 关联方占用造成损失应赔偿[11] - 被占用资金原则上现金清偿[11] - 董事擅自批准视为严重违规[12]

公司基本信息 - 公司于2023年2月22日在深圳证券交易所上市，首次发行1,616.68万股[9] - 公司注册资本为6,586.68万元[11] - 公司设立时发行股份4,850.00万股，杭州和泰控股等股东认购[21] - 公司已发行股份数为6,586.68万股，均为人民币普通股[21] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%[22] - 公司收购股份用于特定情形，合计持有不超已发行股份总额10%，3年内处理[27] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[30] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%，1年内及离职半年内不得转让[30] - 董监高及5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[30] 股东权益与决议 - 股东要求董事会执行收回股票买卖收益规定，董事会30日内执行[31] - 股东请求撤销股东会、董事会决议需在60日内进行[36] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可诉讼[37][38] - 股东滥用权利造成损失应担责[39] - 控股股东质押股票应维持公司稳定[43] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 董事不足5人、未弥补亏损达股本总额1/3、10%以上股份股东请求时，2个月内开临时股东会[49][50] - 董事会收到提议10日内反馈，同意后5日内发通知[52][53][54] - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[59] - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日公告[60] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设正副董事长各1人[117] - 董事会每年至少开两次会，10日前通知，特定主体可提议临时会议[123] - 董事会会议过半数董事出席可举行，特定收购事项需三分之二以上董事出席，决议全体董事过半数通过[124] - 关联董事不得表决，无关联董事过半数出席可举行会议，不足3人提交股东会[125][126] 各委员会相关 - 审计委员会3人，含不少于2名独立董事，每季度至少开一次会[143][144] - 战略、提名、薪酬与考核委员会成员均为3名[149] - 提名、薪酬与考核委员会过半数成员为独立董事，由独立董事任召集人[149] 利润分配与财务 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中期报告[164] - 分配税后利润时提取10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[164] - 法定公积金转增资本，留存不少于转增前注册资本25%[167] - 董事会2个月内完成股利或股份派发[167] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润20%[169] 其他规定 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不续聘提前10天通知[179] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[190] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告，债权人有相应权利[191][192][194] - 10%以上表决权股东可请求法院解散公司[198] - 公司特定情形解散，清算义务人15日内组成清算组[198]

委员会构成与任期 - 薪酬与考核委员会由三名委员组成，独立董事委员不少于二分之一[3] - 任期与董事会一致，可连选连任[3] 履职规定 - 委员连续两次未出席会议且未提交意见报告，视为不能履职[4] 职责与流程 - 负责制定董事和高管考核标准与薪酬政策，成员每年检查薪酬[7] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议[7] - 高级管理人员薪酬方案提交董事会审议通过实施[7] 会议安排 - 定期会议每年召开一次，三分之一以上委员提议可开临时会议[9] - 会议由一半以上委员出席方可举行[10]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 出现董事人数不足5人等6种情形时，临时股东会应在2个月内召开[4] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需审议[10] - 公司及其控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需审议[10] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需审议[10] 股东会通知与提案 - 董事会收到提议后10日内书面反馈[12][13] - 单独或合计持有1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[19] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知[19] 股东会投票与决议 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3:00 [21] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[22] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[34] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[36] 股东投票权征集与董事提名 - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[37] - 董事候选人由董事会、单独或合计持有公司已发行股份1％以上的股东提名[41] 股东会其他规定 - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，延期需提前至少2个工作日公告[25] - 选举两名以上董事时实行累积投票制，独立董事和非独立董事表决分别进行[41] - 股东与审议事项有关联关系时应回避表决，决议公告需披露非关联股东表决情况[40] - 要求董事、高级管理人员列席会议时，应列席并接受质询[30] - 法人股东出席，法定代表人或代理人需出示相关身份证明和授权委托书[28] - 对提案逐项表决，不得搁置或不予表决，对提案变更视为新提案[40,43] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以首次结果为准[43] - 记名投票，股东对提案发表意见，未填等视为弃权[44] - 表决前推举计票和监票人员，表决时律师和股东代表计票、监票并当场公布结果[45] - 决议及时公告，列明出席股东等信息，提案未通过或变更前次决议需特别提示[45] - 会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[47] - 因特殊原因中止或无法决议，采取措施恢复或终止并公告，向相关机构报告[47] - 通过派现等提案，公司2个月内实施具体方案[48] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销召集程序等违法违规决议[48,49] - 本规则自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[52,53]

投资审批 - 重大投资需多部门协同调查测算后报董事会战略委员会审议[5] - 涉及资产总额占比不同，分别由股东会、董事会审议[8][9] - 其他投资事项由总经理办公会议审批[11] 投资执行 - 经审议通过后，由董事长等处理投资事宜[14] - 业务部门制定实施计划并报告，财务调配资金[14][15] 投资审计与存档 - 内部审计处对投资项目财务收支审计并提意见[15] - 实施完毕后结算文件审核汇报存档[15]