会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[5] - 八种情形应召开临时会议[8] - 董事长十日内召集会议[10] - 定期和临时会议提前十日和五日发通知[14] - 定期会议变更提前三日发通知[17] 会议出席 - 过半数董事出席方可举行，特定事项需三分之二以上[18] - 董事委托出席需书面委托并载明事项[20] - 审议关联交易有委托限制[21] 会议表决 - 一人一票，书面或举手方式[28] - 提案通过需超全体董事半数赞成[31] - 关联交易表决有特殊规定[33] - 利润分配预案须全体董事过半数同意[35] - 未通过提案一个月内不再审议[36] - 部分情况会议暂缓表决[38] 会议记录与档案 - 会议记录保存不少于十年[42] - 会议档案保存十年以上[48] 规则效力与解释 - 规则经股东会通过生效，修改亦同[51] - 规则由董事会负责解释[52] - 规则与《公司章程》正文具同等效力[49] - “以上”“以下”含本数，“超过”不含[50]