董事会换届 - 2025年9月11日召开会议审议通过董事会换届议案[2] - 第六届董事会设9名董事，含5名非独立董事等[2] - 拟提名许君奇等为非独立董事候选人[2] - 独立董事任职资格需深交所审核[3] - 换届选举需股东会审议，采用累积投票制[4] - 董事任期自股东会通过起三年[5] 股东持股 - 许君奇直接持股4721335股，为实控人[8] - 丁学文直接持股1020000股[9] - 许嘉静、肖文慧未直接持股[10][12] 人员履历 - 刘静曾在新华联集团任职多职[14] - 王红艳任长沙理工大学法学院教授等职[15] - 刘绍军获美国学位，现任中南大学研究员等职[16] - 李玲有高级会计师资格，任会计师事务所主任[17]

股份相关 - 公司设立时发行股份总数为16,000万股，面额股每股金额为1元[3] - 已发行股份数为251,866,700股，全部为人民币普通股[4] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] 章程修订 - 《公司章程》将“股东大会”调整为“股东会”[1] - 删除“监事会”章节及相关规定，由审计委员会行使监事会法定职权，废止《监事会议事规则》[1] - 明确董事会成员中应有1名职工代表董事[1] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[5][7] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[5][7] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[6][7] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[9] - 股东对违法违规的股东会、董事会决议，有权请求法院认定无效或撤销[10] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会、董事会对违规董高人员提起诉讼[11][12] 交易审议标准 - 公司股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[16] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情形需股东会审议[17] - 公司与关联人交易超3000万且占公司最近一期经审计净资产值5%以上需审议[18] 会议召开规定 - 年度股东大会（股东会）每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[20] - 出现特定情形，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会（股东会）[20] - 董事人数不足规定或章程所定人数的2/3等情况需召开临时股东大会（股东会）[21] 会议召集与通知 - 独立董事提议召开临时股东大会（股东会），董事会应在收到提议后10日内反馈[22] - 董事会同意召开临时股东大会（股东会），应在决议后5日内发出通知[22] - 监事会（审计委员会）提议召开临时股东大会（股东会），董事会应在收到提案后10日内反馈[22] 决议通过规则 - 股东会普通决议由出席股东所持表决权过半数通过，特别决议由2/3以上通过[32] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的，需特别决议通过[33] - 关联交易事项形成决议，普通关联事项须非关联股东有表决权股份数的半数以上通过[35] 人员任职与职责 - 董事任期三年，届满可连选连任[41] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人、职工董事1人[45] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[45] 委员会设置 - 董事会设立审计、提名与薪酬考核、战略委员会[47] - 审计、提名与薪酬考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[47] - 审计委员会召集人应为会计专业人士[47] 交易决策权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，由董事会审议并披露[48] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元等情形由董事会审议并披露[49] - 公司与关联自然人交易金额30万元以下等关联交易由董事长审批[52] 会议召开频率 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[52] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[60] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[67] 报告披露时间 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年度报告，上半年结束后2个月内披露中期报告[68][69] - 前3个月和前9个月结束后1个月内披露季度报告[68][69] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[69] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[70] - 公司股东会对利润分配方案决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）派发[70] 制度与预案 - 《公司章程》修订事宜尚需提交公司股东会审议[86] - 股东会议事规则等9项制度已通过董事会审议，尚需提交股东大会审议[87][88] - 总经理工作细则等12项制度经董事会审议通过之日起生效施行[88]

股东大会信息 - 公司2025年第五次临时股东大会于2025年9月29日召开[1] - 现场会议2025年9月29日14:30开始，网络投票时间为当天[1] - 会议股权登记日为2025年9月23日[2] 议案信息 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》子议案数为3个[4][23] - 《关于修订、制定公司相关制度的议案》子议案数为7个[4][23] 选举信息 - 第六届董事会非独立董事应选人数为5人[5][24] - 第六届董事会独立董事应选人数为3人[5][24] 投票信息 - 提案1.00需经出席股东会股东所持有效表决权2/3以上通过[6] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月29日多个时段[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月29日9∶15至15:00[20] 登记信息 - 现场登记时间为2025年9月28日8:30—16:00[8] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年9月28日16:00前送达公司[27]

股东大会情况 - 公司于2025年9月11日召开2025年第四次临时股东大会[3] - 出席现场会议股东及代表4人，代表股份161,892,056股，占比64.2769%[4] - 通过网络投票股东111人，代表股份453,900股，占比0.1802％[4] - 参加投票中小股东113人，代表股份7,345,956股，占比2.9166%[4] 议案表决情况 - 《关于变更部分募集资金用途的议案》同意股份162,146,256股，占比99.8770%[5] - 中小投资者同意股份7,146,256股，占比97.2815%[5] - 反对股份189,100股，占比0.1165%[5] - 中小投资者反对股份占比2.5742%[5] - 弃权股份10,600股，占比0.0065%[5] - 中小投资者弃权股份占比0.1443%[5]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会通知于8月27日公告[4] - 现场会议9月11日14:30在湖南醴陵召开[4] - 交易系统网络投票9月11日分时段进行[4] - 互联网投票系统投票9月11日9:15 - 15:00[4] 参会股东情况 - 出席股东及代理人115名，代表股份162,345,956股，占比64.4571%[6] - 现场4名股东及代理人，持股161,892,056股，占比64.2769%[6] - 网络投票111人，持股453,900股，占比0.1802%[7] 议案表决结果 - 《关于变更部分募集资金用途的议案》同意162,146,256股，占比99.8770%[11] - 反对189,100股，占比0.1165%[12] - 弃权10,600股，占比0.0065%[12]

会议信息 - 董事会会议于2025年9月11日召开，9名董事实到[2] - 公司拟于2025年9月29日召开2025年第五次临时股东大会[8] 议案表决 - 《公司章程》等多项制度修订、制定议案表决均全票通过[3][4][6][7] 人员提名与选举 - 拟提名许君奇等5人为第六届非独立董事候选人，任期3年[10] - 提名王红艳等3人为第六届独立董事候选人，任期3年[11] - 选举非独立董事、独立董事候选人议案均全票通过[11][13]

板块整体表现 - 家居用品板块当日下跌0.02%，表现弱于大盘，上证指数上涨1.65%，深证成指上涨3.36% [1] - 板块内个股分化明显，涨幅最高为美之尚（19.29%），跌幅最大为C文分达（-4.36%）[1][2] - 板块资金整体呈净流出态势，主力资金净流出2.84亿元，游资净流出2928.49万元，散户资金净流入3.13亿元 [2] 个股价格表现 - 美之尚（834765）涨幅居首，收盘价21.71元，成交量9.58万手，成交额1.91亿元 [1] - 梦天家居（603216）上涨5.51%，收盘价16.66元，成交11.69万手，成交额1.92亿元 [1] - C文分达（301575）领跌4.36%，收盘价71.51元，成交量10.92万手，成交额7.46亿元 [2] - 中源家居（603709）下跌4.04%，收盘价14.74元，成交量11.94万手，成交额1.76亿元 [2] 资金流向特征 - 好太太（603848）主力净流出3196.43万元，占比14.87%，游资净流出4015.58万元，散户净流入819.15万元 [3] - C艾芬达主力净流入1608.84万元（占比2.16%），但游资与散户均呈净流出状态 [3] - 悦心健康（002162）获主力净流入1175.50万元（占比7.6%），游资净流入203.99万元 [3] - 索菲亚（002572）主力净流入805.97万元，但游资净流出1789.44万元 [3]

保荐机构变更 - 公司因聘请中原证券担任2025年度向特定对象发行A股股票的保荐机构 终止与原保荐机构海通证券的持续督导协议 由中原证券承接未完成的持续督导工作 [2] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币589,997,979元 扣除发行费用57,318,867.92元后 实际募集资金净额为532,679,111.08元 [3] 募集资金专户情况 - 公司在中国银行醴陵支行开设三方监管专户（账号611948001218） 截至2025年8月19日余额52,209,249.61元 专项用于日用陶瓷生产线技术改造项目 [4] - 公司开设工程技术中心建设专户（账号611946663468） 截至2025年8月19日余额71,483,709.29元 [7] - 子公司溢百利开设专户（账号583379088507） 余额65,574.23元 专项用于能源综合利用节能减碳改造项目 [10] - 子公司红官窑开设专户（账号595083278730） 余额390,825.37元 专项用于日用陶瓷智能制造产业化建设项目 [13] 监管协议核心条款 - 保荐机构有权每半年对募集资金存放和使用情况进行现场检查 并可随时查询专户资料 [5][8] - 银行需按月提供对账单并抄送保荐机构 专户单次或12个月内累计支取超5000万元或募集资金净额20%时需书面通知保荐机构 [5][8] - 银行连续三次未及时提供对账单或通知大额支取情况 公司或保荐机构有权单方面终止协议 [6][9] - 保荐机构发现资金使用违规时可要求公司公告澄清事实 未纠正时有权向监管部门报告 [6][9] - 协议争议提交株洲仲裁委员会仲裁 裁决具有终局法律效力 [6][9]

保荐机构变更 - 公司因聘请中原证券担任2025年度向特定对象发行A股股票的保荐机构 终止与原保荐机构海通证券的持续督导协议 由中原证券承接未完成的持续督导工作 [2] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币532,679,111.08元 经天健会计师事务所验证 [3] 募集资金专户情况 - 截至2025年8月19日 公司及子公司募集资金专户余额合计124,149,358.5元 存放于中国银行醴陵支行 [4][5] - 专户资金分别用于日用陶瓷生产线技术改造项目 工程技术中心建设项目 溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目 红官窑日用陶瓷智能制造产业化建设项目 [4][5] 监管协议核心条款 - 协议明确募集资金仅限指定用途 不得挪作他用 [6][7][10][12] - 保荐机构每半年至少进行一次现场检查 有权通过现场调查或书面问询行使监督权 [6][8][10][13] - 银行需按月提供对账单 单次支出超募集资金净额20%时需书面通知保荐机构并提供支出清单 [6][8][11][14] - 协议自各方签署后生效 至专户资金全部支出且督导期结束后失效 [7][9][12][15]

保荐机构变更 - 公司2025年8月7日变更保荐机构为中原证券，承接原海通证券未完成的持续督导工作[2] 募集资金情况 - 公司首次公开发行A股62,966,700股，募集资金总额为589,997,979元，净额为532,679,111.08元[4] 项目专户余额 - 截至2025年8月19日，日用陶瓷生产线技术改造项目专户余额为52,209,249.61元[5] - 截至2025年8月19日，工程技术中心建设项目专户余额为71,483,709.29元[5] - 截至2025年8月19日，溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目专户余额为65,574.23元[5] - 截至2025年8月19日，红官窑日用陶瓷智能制造产业化建设项目专户余额为390,825.37元[5] - 截至2025年8月19日，公司及子公司募集资金专户合计余额为124,149,358.5元[5] - 截至2025年8月19日，湖南华联溢百利瓷业有限公司专户余额为65,574.23元[11] - 截至2025年8月19日，湖南醴陵红官窑瓷业有限公司专户余额为390,825.37元[15] 协议相关 - 甲方一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额的20%，应书面通知丙方[6][10] - 乙方按月（每月5日之前）向甲方出具对账单并抄送丙方[6][13] - 丙方至少每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查[6][12] - 乙方连续三次未及时出具对账单或通知专户大额支取情况等，甲方或丙方有权终止协议注销专户[10] - 若丙方发现甲方支取款项违规，有权要求甲方公告澄清，未纠正则向监管部门报告[10] - 协议任何一方违约，应向其他各方承担违约赔偿责任[10] - 协议争议协商不成，提交株洲仲裁委员会仲裁[11] - 协议自签署盖章生效，至专户资金支出完毕且丙方督导期结束失效[11] - 公司《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》自四方法定代表人或授权代表签署并加盖公章生效，至专户资金支出完毕且督导期结束失效[19] - 公司相关协议一式六份，四方各持一份，向深交所和湖南证监局各报备一份[19] 备查文件 - 公司备查文件包括与中原证券、中行醴陵支行的《募集资金三方监管协议》[20] - 公司备查文件包括与湖南华联溢百利瓷业、中原证券、中行醴陵支行的《募集资金四方监管协议》[20] - 公司备查文件包括与湖南醴陵红官窑瓷业、中原证券、中行醴陵支行的《募集资金四方监管协议》[20]