现金管理决策 - 公司于2024年10月25日通过董事会决议，批准使用不超过15,000万元闲置募集资金和45,000万元闲置自有资金进行现金管理，有效期12个月 [2] - 授权许君奇先生在额度范围内行使投资决策权，财务部负责具体购买事宜 [2] - 资金用途限定为投资安全性高、流动性好的金融机构现金管理类产品 [2] 理财产品交易 - 2025年6月9日公司使用10,000万元闲置自有资金购买理财产品，其中7,000万元投向中国银行醴陵支行产品，3,000万元投向方正证券产品 [3] - 此前购买的45,000万元理财产品已到期赎回，获得收益429.69万元 [3] - 产品类型包括结构性存款和券商收益凭证等低风险品种 [3] 投资风控措施 - 严格执行审慎原则，产品期限不超过12个月且不得用于证券投资或无担保债券 [5] - 财务部门动态监控产品投向，独立董事和监事会行使监督权，必要时引入第三方审计 [5] - 监察审计部门定期核查资金使用情况，确保符合信息披露要求 [5] 资金管理影响 - 现金管理行为不影响募集资金项目进度和主营业务发展 [5] - 通过低风险理财可提高资金利用效率，增加投资收益 [5] - 该举措符合全体股东利益，未改变募集资金既定用途 [5]

资金使用 - 公司拟用不超1.5亿元闲置募集资金和不超4.5亿元闲置自有资金现金管理，有效期12个月[2] - 2025年6月9日，公司用1亿元闲置自有资金买理财产品，中行7000万元、方正证券3000万元[3] 理财情况 - 近日到期理财产品赎回本金4.5亿元，收益429.69万元[4] - 2024年6 - 12月，公司买中行1.06亿元挂钩型结构性存款，收益67.58万元[8] 近期投资 - 购买中行醴陵支行3600万元和3400万元挂钩型结构性存款[5] - 购买方正证券5000万元方正收益凭证FD25063号[5] 过往投资 - 公司在中行、农行醴陵支行买多笔挂钩型结构性存款[9][10] - 公司购买方正证券多笔金添利型收益凭证[9][10] 风险与决策 - 公司投资可能受市场波动影响，将采取风控措施[6][7] - 董事会授权许君奇行使投资决策权，财务部负责购买事宜[2]

股东大会审议通过权益分配方案 - 公司2024年度权益分配方案已获2025年5月29日召开的年度股东大会审议通过 以2024年12月31日总股本251,866,700股为基数 向全体股东每10股派发现金股利4元人民币（含税） 共计分配现金红利100,746,680元 不送红股 不以公积金转增股本 [1] - 权益分派方案从披露至实施期间公司股本总额未发生变化 若实施前股本总额变化 将按分配比例不变原则调整总金额 [1] - 方案实施距离股东大会审议通过时间未超过两个月 [2] 权益分派方案细则 - 以现有总股本251,866,700股为基数 每10股派4元人民币现金（含税） 香港市场投资者通过深股通持有股份及QFII/RQFII每10股派3.6元 [3] - 个人股东股息红利税实行差别化税率征收 持股1个月以内每10股补缴0.8元 持股1个月至1年补缴0.4元 持股超1年免税 证券投资基金所涉红利税对香港投资者按10%征收 [3] 实施时间安排 - 股权登记日为2025年6月12日 除权除息日为2025年6月13日 [3] - 现金红利将于2025年6月13日通过托管机构划入股东资金账户 自派股东红利由公司直接发放 [6] 分派对象与咨询方式 - 分派对象为截至2025年6月12日深交所收市后登记在册的全体股东 [4] - 咨询可通过公司证券事务部办公室 地址位于湖南省醴陵市经济开发区 联系人彭龙、张倩祯 电话0731-23053013 [6]

权益分配 - 2024年度以251,866,700股为基数，每10股派现金股利4元，共派100,746,680元[2] - 深股通等每10股派3.6元[3] 时间安排 - 股权登记日2025年6月12日，除权除息日6月13日[4] - 权益分派业务申请期为2025年6月5日至12日[7] 税款补缴 - 持股1个月（含）以内每10股补缴0.8元，1 - 12个月（含）补缴0.4元，超1年不补缴[4]

定增扩产计划 - 公司拟非公开发行股票募集资金总额不超过7亿元，全部投入到东盟陶瓷谷项目，控股股东致誉投资拟认购3000万元 [2][3] - 本次定增是公司上市后首笔再融资，计划在越南建设新生产基地以扩大生产规模，实现制造能力转型升级 [2][4] - 项目建成后将新增年产16534万件色釉陶瓷产能，预计达产年可实现营业收入14.05亿元，净利润2.72亿元，税后内部收益率14.25% [5] 财务表现 - 2024年公司实现营业收入13.4亿元同比增长8.79%，净利润2.05亿元同比增长14.21% [1][7] - 2025年一季度营业收入3.5亿元同比增长2.5%，净利润5031.91万元同比增长10.19% [9] - 2024年现金分红金额1亿元占净利润比例提升至49.14%，并计划2025-2027年度分红比例不低于50% [1][9] 市场布局 - 公司外销产品收入占比2022-2024年分别为67.20%、62.84%、71.06%，欧洲市场占比从38.24%提升至46.06% [1][6] - 已覆盖6个东盟国家和50个"一带一路"国家，收入占比稳定在10%以上 [6] - 选择越南建厂旨在利用地理位置、税收、劳动力成本等优势，扩大欧洲、"一带一路"、东盟市场份额 [6] 产销情况 - 2022-2024年色釉陶瓷产品产销率分别为110.12%、115.77%、114.33%，均超过110% [1][8] - 公司拥有200多家境外客户分布在全球60多个国家，积累了宜家、威廉索拿马等国际知名客户 [6] 募资使用 - 2021年IPO募集资金5.9亿元，截至2025年3月末累计投资3.97亿元，整体投资进度74.5% [4] - IPO募投项目包括日用陶瓷生产线技术改造(2.02亿元)、工程技术中心建设(6111.66万元)、节能减碳改造(4434.06万元) [4]

融资净买入情况 - 截至5月29日市场融资余额合计1.8万亿元，较前一交易日减少11.28亿元 [2] - 26只个股融资净买入额超5000万元，胜宏科技以2.47亿元居首，汇川技术(1.5亿元)、新易盛(1.28亿元)紧随其后 [2][3] - 计算机(4只)、汽车(3只)、电力设备(3只)行业获融资客集中加仓 [2] 定增预案披露 - 华瓷股份拟非公开发行7556万股募资7亿元，投向东盟陶瓷谷项目 [5] - 双林股份拟募资15亿元用于滚柱丝杠及关节模组产业化等项目 [5] 机构调研动态 - 近两日99家公司获机构调研，26家获10家以上机构扎堆 [6][7] - 金帝股份获78家机构调研，主要关注轴承保持架及eVTOL相关产品 [7] - 震裕科技(44家)、北信源(31家)、海大集团(30家)调研热度居前 [8] 行业分布特征 - 融资净买入超5000万元个股中电子行业占比最高(胜宏科技6.2%流通市值占比) [3] - 机构调研集中在机械设备(金帝股份、震裕科技等)、电力设备(震裕科技、昌科能源)行业 [7][8]

发行计划概要 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金不超过7亿元 全部用于东盟陶瓷谷项目 [1] - 项目总投资14.38亿元 其中7亿元拟通过本次定向增发融资 [2] - 发行股票种类为人民币普通股(A股) 每股面值1元 采用向特定对象定向发行方式 [2] 发行对象与定价机制 - 发行对象包含控股股东致誉投资及其他不超过34名合格投资者 涵盖机构投资者及合格自然人 [3] - 致誉投资承诺认购3000万元 其他投资者均以现金方式按统一价格认购 [3][4] - 发行价格不低于定价基准日前20日均价的80% 且不低于最近一期每股净资产 [4] 股权结构与控制权影响 - 当前总股本2.52亿股 控股股东致誉投资持股45.26% [5] - 按发行上限7556万股测算 发行后致誉投资仍保持控股地位 实际控制人不变 [5] 历史融资情况 - 公司于2021年10月IPO发行6296.67万股 发行价9.37元/股 募资净额5.33亿元 [5] - 历史募资投向包括陶瓷生产线改造 工程技术中心建设及补充流动资金 [5] - IPO保荐机构国泰海通证券收取承销保荐费用3660万元 [5]

股东大会召开情况 - 公司于2025年5月29日在湖南省醴陵市召开2024年年度股东大会，采用现场投票与网络投票结合方式，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 现场会议出席股东及代表共5人，网络投票股东90人，代表股份1,964,080股（占表决权股份0.7798%） [1] - 参与投票的中小股东合计91人，代表股份1,968,080股（占表决权股份0.7814%），其中90人通过网络投票 [1] 提案表决结果 - 全部议案通过率均超99.9%，最高反对票占比0.0948%（155,300股），弃权票最高占比0.0220%（36,000股） [2][3][4] - 中小股东对分红议案表决通过率90.2799%（1,776,780股），反对票占比7.8909%（155,300股） [4] - 关联交易议案获97.9007%同意票（8,674,136股），中小股东支持率达90.5492%（1,782,080股） [5][6] 财务分配方案 - 2024年合并报表归母净利润2.05亿元，母公司净利润1.34亿元，合并未分配利润8.19亿元 [3] - 拟以总股本2.52亿股为基数，每10股派发现金红利4元（含税），合计分配1.01亿元，不送红股不转增 [3] 法律意见与文件 - 律师确认会议召集、表决程序及结果合法有效，出席人员资格合规 [6] - 议案详情参见2025年4月3日巨潮资讯网披露公告 [2][3][4][5][6]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年5月8日公告召开2024年年度股东大会通知[4] - 现场会议于2025年5月29日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] - 出席股东大会股东及代理人95名，代表163,860,136股，占65.0583%[5] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意163,700,936股，占99.9028%[11] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意163,666,736股，占99.8820%[14] - 《关于2025年度董事等薪酬方案的议案》同意1,758,980股，占89.3754%[16] - 《关于华瓷股份未来三年股东回报规划（2025 - 2027）的议案》同意163,700,936股，占99.9028%[17] - 《关于变更部分募集资金用途的议案》同意163,699,836股，占99.9022%[18] - 王红艳等独立董事述职报告同意率超99.89%[19][20][21] - 醴陵市等公司2025年度关联交易预计同意率超90%[21][23][24] - 确认公司2024年关联交易执行情况同意1,808,880股，占91.9109%[30] - 修订《对外投资管理规定》议案同意163,699,936股，占99.9022%[31]

业绩数据 - 2024年度合并报表归母净利润2.0502314599亿元，母公司净利润1.3380360715亿元[9] - 2024年末合并报表未分配利润8.1867682045亿元，母公司未分配利润4.2804591635亿元[10] - 以2024年12月31日总股本2.518667亿股为基数，每10股派现4元，共派现金红利1.0074668亿元[10] 股东投票 - 出席现场会议股东及代表5人，代表股份1.61896056亿股，占比64.2785%[5] - 通过网络投票股东90人，代表股份196.408万股，占比0.7798％[5] - 参加投票中小股东91人，代表股份196.808万股，占比0.7814％[5] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意股份1.63700936亿股，占比99.9028％[6] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意股份1.63666736亿股，占比99.8820％[10] - 《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》同意股份175.898万股，占比89.3754%[12] - 《关于华瓷股份未来三年股东回报规划（2025 - 2027）的议案》同意股份1.63700936亿股，占比99.9028％[14] - 独立董事述职报告表决，同意股份163,668,836，占比99.8833%；中小投资者同意股份1,776,780，占比90.2799%[18] - 多项2025年度关联交易表决及2024年关联交易执行情况表决、《关于修定<对外投资管理规定>的议案》表决均有相应同意股份及占比[19][20][21][22][23] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序及结果均合法有效[24]