信息披露制度 - 制度适用于董事会秘书和信息披露事务管理部门等人员和机构[2] - 信息披露基本原则包括如实披露、确保内容合规等[4] - 暂缓披露期限一般不超过2个月[6] - 董事会办公室保存相关资料期限不少于10年[10] 管理责任 - 公司信息披露工作由董事会统一管理，董事长是第一责任人[9] - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务等工作[12] - 证券事务代表负责定期报告和临时报告资料收集与编制[13] 披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[22] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[22] - 季度报告应在会计年度第3、9个月结束后1个月内披露[22] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[22] 报告审核 - 年度报告财务会计报告需经有相关资格的会计师事务所审计[22] - 董事、高管应对招股说明书等定期报告签署书面确认意见[20][23] - 审计委员会应对定期报告提出书面审核意见[23] 业绩预告 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[25] 重大事件 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属于重大事件[27] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化等属于重大事件[27][28] 披露流程 - 定期报告披露需经多道程序[33] - 临时报告编制及披露有相应流程[33] - 重大事件报告及披露有相应流程[34] 信息更正 - 公司发现已披露信息有错误等应及时发布更正等公告[34] 保密工作 - 董事长、经理是公司信息披露保密工作第一责任人[37] - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属于内幕信息知情人[37] - 公司董事会应与信息知情人员签署保密协议[37] 其他 - 公司应制定财务会计制度并执行内部控制制度[40] - 公司实行内部审计制度，内部审计人员定期报告监督情况[40] - 董事会秘书为公司投资者关系活动负责人[41] - 公司出现信息披露违规应检查并处理责任人[42]

任职要求 - 董事会秘书需大专以上学历，从事相关工作三年以上[4] - 近三十六个月受证监会处罚等人员不得担任[5] 聘任与解聘 - 原任离职后三个月内聘任新秘书[11] - 秘书出现规定情形，董事会一个月内终止聘任[11] 职责与义务 - 秘书空缺超三月，董事长代行职责[13] - 秘书对公司负有诚信和勤勉义务[17] 离任与审查 - 被解聘秘书离任前接受审查并移交事务[17] 细则生效与解释 - 细则经董事会审议通过生效并由其解释[19]

董事辞任 - 董事辞任自公司收到书面报告之日生效，两交易日内披露情况[4] - 公司应在六十日内完成董事补选[4] 法定代表人变更 - 担任法定代表人的董事或经理辞任，公司30日内确定新人选[4] 离职交接 - 董事、高管离职后五个工作日内移交文件[10] 股份转让限制 - 董事、高管任职期每年转让股份不超25%[12] - 离职后半年内不得转让股份[12] 其他规定 - 董事保密义务辞任后有效，忠实义务3年内有效[11] - 离职后两交易日内委托公司申报个人信息[12] - 对追责决定有异议可15日内向审计委员会申请复核[14] - 本制度自董事会审议通过之日生效[16]

管理架构 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人，董事会办公室为职能部门[6] 工作对象与沟通方式 - 工作对象包括中小投资者和特定对象[9] - 沟通方式有公告、股东会、分析师会议等多种[9] 工作内容与披露要求 - 工作内容包括披露公司发展战略等信息[10] - 应披露信息须在指定媒体先公布[10] 工作规范 - 网站开设专栏，设咨询电话和传真[10][11] - 接待来访投资者要求签署承诺书[11] - 避免在年报、半年报披露前15日内接受现场调研等[12] 工作职责与机制 - 工作职责有分析研究、沟通联络等[14] - 建立内部协调机制和信息采集制度[14] 配合与培训 - 各部门及下属公司配合工作[15] - 可对员工进行知识培训[16] 专业协助与档案管理 - 可聘请专业机构协助工作[17] - 建立投资者关系活动档案制度[17] - 档案由董事会办公室保管，保存不少于十年[17] 制度执行与解释 - 制度按相关规定执行[19] - 制度由董事会解释修改并生效[19]

独立董事提名 - 刘绍军被提名为湖南华联瓷业第6届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格 - 具备五年以上相关工作经验[5] - 亲属不在公司及附属企业任职[6] - 亲属非特定股东或不在特定股东任职[6][7] - 近十二个月无相关规定情形[8] - 近三十六个月未受相关谴责或批评[9] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[10] - 在公司连续任职不超六年[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[11]

独立董事提名 - 公司董事会提名李玲为第6届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意[1] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[5] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[9]

董事会提名 - 公司董事会提名王红艳为第6届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[5] - 被提名人及其直系亲属无违规持股任职情况[6] - 被提名人近十二个月无限制情形[7] - 被提名人近三十六个月无相关处罚[9] - 被提名人担任独董公司不超三家且任职未超六年[9] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[9] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[11]

独立董事候选人任职条件 - 具备五年以上履行独立董事职责所需工作经验[5] - 本人及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[6] - 本人及直系亲属非直接或间接持公司1%以上股份股东，非前十自然人股东[6] - 本人及直系亲属不在直接或间接持公司5%以上股份股东任职，非前五股东[7] - 最近十二个月内无相关规定情形[8] - 最近三十六个月内未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[10]

董事会提名 - 公司董事会提名刘绍军为第6届董事会独立董事候选人[1] 被提名人条件 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[5] - 被提名人及其直系亲属等无相关任职、持股等情况[6][7] - 被提名人最近十二个月内无相关禁止情形[7] - 被提名人最近三十六个月内未受相关谴责批评[9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[9]

独立董事任职条件 - 具备五年以上相关工作经验[5] - 本人及直系亲属等不在公司及附属企业任职[6] - 本人及直系亲属非特定比例股东[6][7] - 最近十二个月无相关规定情形[8] - 最近三十六个月未受特定处分[9] - 担任境内上市公司独董不超三家[10] - 在该公司连续担任独董未超六年[10]