湖南启元律师事务所 关于湖南华联瓷业股份有限公司 2025年第五次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年九月 致：湖南华联瓷业股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南华联瓷业股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2025 年第五次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会 议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并出具本 法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖 南华联瓷业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本 法律意见书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、 准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 ...

股东大会信息 - 公司于2025年9月29日召开2025年第五次临时股东大会[3] - 出席现场会议股东及代表6人，代表股份165,414,991股，占比65.6756%[4] - 通过网络投票股东76人，代表股份259,300股，占比0.1030％[4] - 参加投票中小股东78人，代表股份4,932,956股，占比1.9586%[4] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》同意股份165,596,191，占比99.9529%[6] - 《关于修订＜独立董事制度＞的议案》同意股份165,581,691，占比99.9441%[10] 人员选举 - 选举许君奇等人为非独立董事，同意股份占比超99.84%，中小投资者同意股份占比超94.8%[18][19][20][22] - 选举王红艳等人为独立董事，同意股份占比超99.84%，中小投资者同意股份占比超94.8%[23][24][25] 其他 - 湖南启元律师事务所认为本次股东大会合法有效[26] - 备查文件为2025年第五次临时股东大会决议和法律意见书[27]

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-081 湖南华联瓷业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南华联瓷业股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2025 年 9 月 29 日以 现场加通讯方式召开。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，根据《公司章程》 等有关规定，决定豁免第六届董事会第一次会议通知期限。会议由董事长许君奇 先生主持，应到董事九名，实到董事九名。会议召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定。与会董事经投票表决，会议逐项审议并通过了以下决议： 二、董事会会议审议事项 1、审议通过《关于豁免公司第六届董事会第一次会议通知期限的议案》 议案内容：公司于 2025 年 9 月 29 日召开 2025 年第五次临时股东大会，审 议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》和《关 于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》。为保证董事会工 作的衔接性和连贯性，根据《公司章程》等有关规定，决定豁免第六届董事会第 一次会议通知期限，并于 2025 ...

大宗交易概况 - 华瓷股份于2025年9月29日发生大宗交易 成交量为20万股 成交金额为277.2万元 占当日总成交额的3.2% [1] - 成交价格为13.86元 较市场收盘价15.59元折价11.1% [1] 交易细节 - 交易证券代码为001216 证券简称为华瓷股份 [2] - 买方营业部为方正证券股份有限公司醴陵滨河路证券营业部 [2] - 卖方营业部为方正证券股份有限公司株洲新华西路证券营业部 [2]

股价表现 - 9月26日收盘价15.40元 单日微涨0.06% [1] - 近5个交易日累计下跌4.76% [1] - 主力资金近5日净流出1593.38万元 [1] 大宗交易 - 单笔成交15.6万股 成交金额216.06万元 [1] - 成交价13.85元较收盘价溢价率为-10.06% [1] - 近3个月累计发生1笔大宗交易 总成交额216.06万元 [1] - 买方为方正证券醴陵滨河路营业部 卖方为方正证券株洲新华西路营业部 [1]

公司公告 - 华瓷股份于2025年9月24日收到参股公司湖南蓝思华联精瓷有限公司拟解散清算的通知 [1] - 蓝思华联股东会审议通过解散清算决议 [1]

公司公告 - 华瓷股份于2025年9月24日收到参股公司湖南蓝思华联精瓷有限公司拟解散清算的通知 [1] - 蓝思华联解散清算决议经股东会审议通过 [1] - 华瓷股份为蓝思华联参股股东 [1]

公司公告核心事件 - 华瓷股份于2025年9月24日收到参股公司蓝思华联通知 拟对后者进行解散清算 [1] - 蓝思华联解散清算决议经股东会审议通过 [1] 参股公司结构 - 华瓷股份参股湖南蓝思华联精瓷有限公司 [1] - 目标清算公司简称为蓝思华联 [1]

公司参股企业解散清算 - 华瓷股份参股的湖南蓝思华联精瓷有限公司拟进行解散清算 该合资公司由华瓷股份与蓝思国际有限公司于2012年6月合资设立[1] - 解散原因为合资目的已达成 双方一致同意解散并成立清算小组处理相关事务[1] - 蓝思华联注册资本为2000万元 华瓷股份持有49%股权[1] 财务数据表现 - 截至2025年6月30日 蓝思华联资产总额1968.58万元 所有者权益1968.58万元[1] - 净利润表现为亏损58.68万元[1] - 此次解散对华瓷股份经营和损益影响较小[1] 后续安排 - 公司将根据清算工作进展及时履行信息披露义务[1]

参股公司情况 - 2025年9月24日公司收到蓝思华联拟解散清算通知[1] - 蓝思华联注册资本2000万元，公司持股49%，出资980万元[2] 财务数据 - 2025年6月30日蓝思华联资产1968.58万元，负债为0，净利润 -58.68万元[4] - 2024年12月31日蓝思华联资产2036.55万元，负债9.30万元，净利润 -106.80万元[4]