特此公告。 获得深圳证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日收到 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理湖南华联瓷业股份有 限公司向特定对象发行 A 股股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕151 号）。 深交所对公司报送的向特定对象发行 A 股股票的申请文件进行了核对，认为申 请文件齐备，决定予以受理。 公司本次向特定对象发行 A 股股票的事宜尚需通过深交所审核，并获得中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施，最终 能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及时间仍存在不确定性。 公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-061 湖南华联瓷业股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票申请 湖南华联瓷业股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 15 日 ...

关于湖南华联瓷业股份有限公司 中原证券股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市 上市保荐书 保荐人（主承销商） （地址：郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦） 二〇二五年八月 | 目 | 录 1 | | | --- | --- | --- | | 声 | 明 2 | | | 第一节 本次证券发行的基本情况 3 | | | | 一、发行人基本情况 3 | | | | 二、发行人存在的主要风险 7 | | | | 三、本次保荐的发行人证券发行情况 11 | | | | 四、保荐人、保荐代表人及其他项目人员情况 14 | | | | 五、保荐人与发行人关联关系情况的说明 15 | | | | 六、保荐人内部审核程序及内核意见 16 | | | | 第二节 | 保荐人的承诺事项 18 | | | 第三节 保荐人对本次证券上市符合上市条件的推荐意见 20 | | | | 一、关于本次向特定对象发行股票并上市履行的决策程序的核查情况 20 | | | | 二、发行人符合板块定位及国家产业政策的说明 20 | | | | 三、本次发行符合《公司法》规定的发行股票的相关条件 21 | | ...

发行概况 - 公司本次向特定对象发行A股股票，尚需深交所审核、证监会注册[14] - 股票面值1.00元/股，定价基准日为发行期首日，发行价格有相关要求[16] - 发行对象不超35名，控股股东致誉投资认购3000万元[21][22] - 发行股票数量不超75,560,010股，募集资金不超70,000.00万元[26] 股权结构 - 截至2025年7月31日，致誉投资持股114,000,000股，比例45.26%；新华联亚洲持股41,000,000股，比例16.28%[31] - 截至2025年7月31日，新华联亚洲股份有质押、冻结情形[33] 资产情况 - 截至法律意见书出具日，公司设13家子公司、5家参股公司，子公司设6家分支机构[40] - 截至法律意见书出具日，公司及其子公司有12宗土地使用权，106处房屋有产权证书，4处无[40] - 截至2025年3月31日，在建工程余额为57,480,651.33元[40] - 截至2025年3月31日，租赁生产经营房屋14处[41] - 截至2025年5月31日，拥有专利权488项[41] - 截至2025年5月31日，拥有境内商标72项、境外商标5项，著作权29项[41] - 截至2025年3月31日，固定资产（除房屋建筑物外）账面价值233,223,103.08元[42] 合规情况 - 公司重大合同未违法，无相关诉讼或仲裁[43] - 无重大侵权之债，与关联方无重大债权债务及担保情况[43] - 2025年3月31日，其他应收款和其他应付款合法有效[43] - 报告期无合并、分立、增减注册资本情形，重大资产交易合法合规[44] - 公司及其子公司报告期依法纳税，无税务处罚，税收优惠和补贴合法有效[49] - 报告期无环保、安全生产等行政处罚[50] 资金使用 - 募集资金扣除费用后拟全用于越南东盟陶瓷谷项目[20] - 前次募集资金使用合规，无擅自改变用途情形[51][52]

目 | 一、审计报告 第 1-5 页 | | --- | | 二、财务报表 …………………………………………………………………………………… 第 6—13 页 | | (一)合并资产负债表 … | | (二)母公司资产负债表 ……………………………………………………………………………………… 第 7 页 | | (三)合并利润表 … | | (四)母公司利润表 | | (五) 合并现金流量表 ……………………………………………………………………………………… 第 10 页 | | (六) 母公司现金流量表 …………………………………………………………………………… 第 11 页 | | (七) 合并所有者权益变动表 · | | (八)母公司所有者权益变动表 ………………………………………………………………………………… 第 13 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………………………………第 14—99 页 | | 四、附件 … | | (一) 本所营业执照复印件 ……………………………………………… 第 100 页 | | (二) 本所执业证书复印件 ……………………………………………… ...

关于湖南华联瓷业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 中原证券股份有限公司 （地址：郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦） 二〇二五年八月 | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 明 声 | 2 | | 第一节 | 本次证券发行的基本情况 3 | | | 一、保荐人名称 3 | | | 二、保荐代表人及其他项目人员情况 3 | | | 三、本次保荐的发行人证券发行情况 4 | | | 四、发行人基本情况 7 | | | 五、保荐人与发行人关联关系情况的说明 11 | | | 六、保荐人内部审核程序及内核意见 12 | | 第二节 | 保荐人的承诺事项 13 | | | 一、保荐人关于发行保荐书出具依据的承诺 13 | | | 二、保荐人的承诺 13 | | 第三节 | 保荐人对本次证券发行的推荐意见 14 | | | 一、关于本次向特定对象发行股票并上市履行的决策程序的核查情况 14 | | | 二、本次发行符合《公司法》规定的发行股票的相关条件 14 | | | 三、本次发行符合《证券法》规定的发行股票的相关条件 1 ...

股价及交易表现 - 2025年8月13日收盘价14.65元 单日下跌0.68% 换手率2.68% 成交量6.75万手 成交金额9886.68万元 [1] - 主力资金净流出1469.72万元 占成交额14.87% 其中超大单净流出358.82万元(3.63%) 大单净流出1110.90万元(11.24%) [1] - 中小单资金呈现分化 中单净流出15.94万元(0.16%) 小单净流入1485.66万元(15.03%) [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入3.50亿元 同比增长25.26% 归属净利润5031.91万元 同比增长10.19% [1] - 扣非净利润4688.00万元 同比增长22.77% 流动比率4.114 速动比率3.564 资产负债率19.49% [1] 公司基本情况 - 湖南华联瓷业股份有限公司成立于1994年 位于株洲市 从事非金属矿物制品业 [1] - 注册资本25186.67万人民币 实缴资本18890万人民币 法定代表人许君奇 [1] - 对外投资15家企业 参与招投标项目229次 拥有商标信息17条 专利信息1581条 行政许可38个 [2]

公司上市与督导 - 公司于2021年10月19日在深交所挂牌上市[1] - 国泰海通持续督导期至2023年12月31日，之后督导未使用完毕募集资金[1] 会议与议案 - 2025年5月29日召开第五届董事会第十八次会议等[2] - 2025年7月31日召开2025年第三次临时股东大会，通过向特定对象发行A股股票议案[2] 保荐相关 - 公司近日与中原证券签订保荐协议，聘任其为本次发行保荐机构[2] - 中原证券委派习歆悦、白林担任保荐代表人[2]

股价情况 - 华瓷股份2025年7月31日至8月4日股价跌幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 公司前期披露信息无更正、补充，无未公开重大信息[4] 经营情况 - 公司经营情况及环境未发生重大变化[4] 交易情况 - 控股股东在异常波动期间无买卖公司股票行为[4] 报告计划 - 公司计划2025年8月27日披露《2025年半年度报告》[7]

板块整体表现 - 家居用品板块较上一交易日上涨0.62% 领涨个股为菲林格尔（涨幅8.88%）[1] - 上证指数上涨0.66%至3583.31点 深证成指上涨0.46%至11041.56点[1] - 板块资金流向呈现分化：主力资金净流出1.69亿元 游资净流入740.15万元 散户净流入1.62亿元[2] 个股涨幅表现 - 菲林格尔（603226）收盘价19.37元 成交量12.47万手 成交额2.34亿元[1] - 龙竹科技（920445）涨幅5.79%至11.70元 成交额1.31亿元[1] - *ST亚振（603389）涨幅4.98%至24.86元 成交量1592.8手[1] - 欧派家居（603833）涨幅4.73%至54.02元 成交额4.00亿元[1] 个股跌幅表现 - C悍高（001221）跌幅11.15%至52.97元 成交额9.81亿元[2] - 共创草坪（605099）跌幅8.34%至32.54元 成交额5.08亿元[2] - 王力安防（605268）跌幅5.77%至9.80元 成交额1.88亿元[2] - 华瓷股份（001216）跌幅4.97%至14.34元 成交额2.91亿元[2] 资金流向明细 - 悦心健康（002162）主力净流入6615.58万元 占比24.11%[3] - 玉马科技（300993）主力净流入2263.81万元 占比6.50%[3] - 恒鑫生活（301501）主力净流入2143.79万元 占比13.09%[3] - 公牛集团（603195）主力净流入1331.91万元 占比10.63%[3] - 浙江永强（002489）主力净流入988.19万元 占比10.27%[3]

装修建材板块午盘表现 - 装修建材板块以14075.20点收盘 涨幅0.31% [1] - 菲林格尔领涨 收盘18.96元/股 涨幅6.58% [1] - *ST亚振涨幅第二 收盘24.86元/股 涨幅4.98% [1] - 欧派家居涨幅第三 收盘52.97元/股 涨幅2.68% [1] - 华瓷股份领跌 收盘14.44元/股 跌幅4.31% [1] - 松霖科技跌幅第二 收盘28.41元/股 跌幅3.66% [1] - *ST松发跌幅第三 收盘45.90元/股 跌幅2.94% [1] 家具家居行业趋势 - 行业经历营收及利润先上涨后下滑 [1] - 出海企业处于渠道/品牌出海阶段 [1] - 出口额在2022年下滑后显著复苏 [1] - 增长驱动因素包括市场需求回升 全屋定制和智能家居趋势 跨境电商推动 [1] - 未来增长将依赖技术创新 品质提升和品牌国际化进程 [1]