公司产品概况 - 公司主要生产高纯石英砂和超纯超细硅微粉两大类产品[1] - 高纯石英砂可用于生产半导体、光伏级石英坩埚等高纯石英制品[1] - 超纯超细硅微粉应用领域广泛,包括电子电工、半导体、显示等多个领域[1] 高纯石英砂市场分析 - 高纯石英砂市场需求有限,约十万吨级[1] - 能长期稳定供应该产品的供应商有限,只会是有限的几家[1] 硅微粉市场分析 - 硅微粉应用领域广阔,市场需求量大,每年需求在百万吨级[1] - 随着新兴领域的发展,硅微粉需求将进一步扩大[1] 公司发展战略 - 一体化:整合矿山资源、研发能力和精细加工,形成完整产业链[1] - 规模化:建设百万吨级生产基地,提升生产规模和市场供应能力[1] - 高端化:专注高端产品研发和生产,满足市场对高端材料的需求[1] 产品进展情况 - 公司生产的光伏用高纯砂内层砂正在试产,已向下游客户送样并获得良好反馈[3] - 公司 TFT 石英粉已与下游客户进行充分沟通,获得客户认可和支持[4]

股价异动 - 公司股票2024年7月19 - 23日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需补充、更正[4] - 无应披露未披露事项及相关筹划等信息[5][6] 经营情况 - 近期公司经营及内外部环境未发生重大变化[4] 报告披露 - 公司将于2024年8月30日披露《2024年半年度报告》[7]

活动基本信息 - 活动时间为2024年7月18日，地点在深圳深南大道2012号深圳证券交易所3603室，形式为线上线下交流会 [2][3] - 参与人员包括国信证券、中欧瑞博等众多投资机构人员，上市公司接待人员有董事长兼总经理周军、财务总监兼董事会秘书蒋晶晶等 [2][3] 产品对标与发展目标 - 公司以总部位于比利时的矽比科公司为参照及学习榜样，致力于成为中国乃至全球以石英矿石精细加工为主要产品的非金属材料制造领域标杆企业 [3] 产品产量与扩产计划 - 中旗石英硅晶硅微粉设计一期产量为30万吨/年，后续目标是广西基地总产能达到120 - 150万吨/年 [3] - 广西罗城项目分三期建设，建成后年产量达120 - 150万吨/年，总投资额约13 - 15亿元（一二期共计一百万吨2026年达成）；湖北高纯砂项目分两期建设，一期6000吨/年，二期1万吨/年，总投资额约3亿元 [4] 产品用途与市场需求 - 公司目前生产的高纯石英砂主要用于光伏级石英坩埚的外中内层，未来向半导体级坩埚用砂发展，在石英管、棒、砣、锭等高纯石英制品方面用量也大；目前光伏及半导体级石英坩埚用砂和约十余万吨，高纯石英制品用砂也约十余万吨 [3][4] 产品进展与客户验证 - 公司高纯砂内层砂正在试产，已送样，下游客户验证结果良好，已在36 - 40英寸坩埚测试使用，原矿来源进口 [4] 新产品积极影响 - 提高收入和利润，新产品市场需求大、附加值和利润率高，增加销售额和盈利能力 [4] - 扩大市场份额，满足更多客户需求，实现部分高端产品进口替代，进入国际市场 [4] - 产业链延伸，促进石英石板材产业链上下游整合，丰富产品线，降低单一产品依赖风险 [4][5] - 提高研发和创新能力，为研发投入提供资金支持，积累技术经验和知识 [5] 公司规划与安排 - 会积极推进相关产业链上的并购事宜，但会谨慎行事 [5] - 持续进行市场调研，在其他地区（包括海外）积极寻找合适的石英矿资源 [5] - 未来发展重点不仅是高纯石英砂，硅微粉也是战略规划重要一环，将利用自有脉石英矿优势，成为行业内领先的硅微粉供应商 [5] 公司经营与财务状况 - 公司目前经营状况良好，虽受房地产发展放缓影响业绩下滑，但整体稳定，新项目产能释放后有望迎来业绩增长 [5][6] - 公司资金抗风险能力较好，资产负债率为26.32%，截止一季度货币资金10.12亿 [6] 矿山进展情况 - 公司在广西自有矿山项目进展顺利，拥有采矿权证一个（200万吨级），探矿权证两个，其中一个探矿权的探转采手续办理中（600万吨级）；政府配套出让的第一期矿权（400万吨级）在政府征地过程中，预计不久后交付 [6] 核心竞争力体现 - 人才优势，引进原矽比科技术团队，有十五年相关产品生产运营和销售经验 [6] - 工艺优势，采用与矽比科相同的设备、检测、工艺流程及产品技术，产品化学成分稳定、粒度分布均一 [6] - 矿产资源及规模化工厂优势，广西脉石英矿具有高储量、高品质、高标准精细化工厂特点 [6] 远期战略定位 - 一体化，整合矿山资源、研发能力和精细加工环节，形成完整高效产业链 [6][7] - 规模化，广西大型生产基地实现年产百万吨生产能力，提升供应能力，降低生产成本 [8] - 高端化，专注高端产品研发生产，提升产品纯度和性能，满足市场对高端材料需求 [9][10]

股东股份质押 - 控股股东珠海羽明华本次质押930万股，占所持25.66%，占总股本7.89%[3] - 珠海羽明华质押后累计质押2732.5801万股，占所持75.39%，占总股本23.18%[5] - 股东合计质押后累计质押2732.5801万股，占所持44.92%，占总股本23.18%[5] 股东持股情况 - 周军持股2458.95万股，比例20.86%，质押前后均为0[5] - 珠海羽明华持股3624.4万股，比例30.75%[5] - 股东合计持股6083.35万股，比例51.61%[5] 其他 - 珠海羽明华资信良好，质押不会致公司控制权变更[6]

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案； 2、本次股东大会未变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 7 月 10 日（星期三）14:00 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 10 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票时间为 2024 年 7 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为 2024 年 7 月 10 日上 午 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：广东省佛山市禅城区季华五路 57 号万科金融中心 B 座 17 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：001212 证券简称：中旗新材 2、债券代码：127081 债券简称：中旗转债 3、修正前转股价格：30.02 元/股 4、修正后转股价格：20.70 元/股 | 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告 5、修正后转股价格生效日期：2024 年 7 月 11 日 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召 开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转 股价格的议案》，现将相关事项公告如下： 一、中旗转债发行上市基本情况 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕249 号"文核准，公司于 2023 年 3 月 3 日公开发行了 540.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行 ...

会议信息 - 公司第二届董事会第二十一次会议7月8日发通知，7月10日召开[2] - 本次会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 转股价格修正 - 《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》6票赞成通过[3] - 2024年第三次临时股东大会前二十个交易日股票均价20.65元/股[3] - 股东大会前一交易日股票均价18.65元/股[3] - 向下修正后的“中旗转债”转股价格不低于20.65元/股[3] - 董事会将“中旗转债”转股价格修正为20.70元/股，7月11日生效[4]

会议安排 - 2024年6月24日公司董事会审议通过召开第三次临时股东大会议案[3] - 2024年6月25日刊登召开第三次临时股东大会通知[3] - 2024年7月10日下午14:00股东大会现场会议在佛山召开，网络投票当天进行[6] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人13名，代表股份68,994,620股，占比58.5314%[8] - 参加网络投票股东101名，代表股份7,322,464股，占比6.2120%[8] 议案表决 - 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》同意12,267,080股，占比80.9250%[12] - 《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》中小投资者同意11,345,705股，占比79.6905%[12] - 《关于部分首发募集资金投资项目变更的议案》同意75,781,184股，占比99.2978%[16] - 《关于部分首发募集资金投资项目变更的议案》中小投资者同意14,026,309股，占比96.3199%[16] 会议合规 - 本次股东大会召集、召开等程序符合规定，表决结果合法有效[18] 法律意见 - 法律意见书涉及公司2024年第三次临时股东大会[21] - 北京市中伦（广州）律师事务所负责人为胡铁军[22] - 经办律师为周昊臻、杨小颖[23][24]

可转债情况 - 2023年3月3日公开发行可转债540.00万张，总额54,000.00万元，期限6年[2] - 2023年4月25日可转债在深交所挂牌上市[3] - 初始转股价格30.27元/股，2023年6月16日调为30.17元/股，2024年6月7日调为30.02元/股[6][7] - 转股期限为2023年9月11日至2029年3月2日[2][5] - 2024年第二季度因转股减少82,000元，转股数量2,716股[8] - 截至2024年6月30日，剩余可转债余额539,839,700元[8] 股份情况 - 本次变动前后有限售条件股份数量63,054,875，占比53.49%不变[9] - 本次变动前无限售条件股份数量54,818,716，变动后为54,821,432，占比不变[10] - 本次变动前股份总数117,873,591，变动后为117,876,307，占比不变[10]

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于债券持有人可转换公司债券持有比例变动 达 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转换公司债券上市发行概况 广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广东中旗新材料股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕249 号）核准，公司于 2023 年 3 月 3 日公开发行了可转债 540.00 万张，每张面值人民币 100 元，发行总额 54,000.00 万元，债券期限为 6 年。经深圳证券交易所（以下简称"深交所"） "深证上〔2023〕327 号"文同意，公司 54,000.00 万元可转债已于 2023 年 4 月 25 日起在深交所挂牌上市交易，债券简称"中旗转债"，债券代码"127081"。 资讯网（http://www ...