| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 2、本次会议于 2024 年 8 月 12 日下午 15:00 在万科金融中心会议室以现场 及通讯表决方式召开。 3、会议应出席监事 3 人，实际出席的监事 3 人。 4、本次会议由监事会主席邓向东先生主持。 5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七 次会议通知于 2024 年 8 月 9 日，以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出 。 1 集资金投资项目变更的公告》（公告编号：2024-57）。 三、备查文件 第二届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 广东中旗新材料股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 13 日 2 ...

| | | 广东中旗新材料股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 1、审议并通过《关于部分首发募集资金投资项目变更的议案》 表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。 根据公司的战略定位、经营规划，为提高募集资金使用效率，经审慎研究， 公司拟将首发募集资金投资项目"中旗（湖北）新材料一期建设项目"、"中旗 （湖北）新材料二期建设项目"未使用募集资金 23,944.34 万元用途变更为"年 产 1 万吨半导体级、光伏坩埚用高纯砂项目"。 具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于部分首发募集资金投资项目变更的公告》（公告编号：2024-57）。 本议案事项已经保荐机构民生证券发表核查意见。 1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 二次会议通知于 2024 年 8 月 9 日，以口头通知、电话通知及书面送达的方式发 出。 2、本次会 ...

| 证券代码：001212 | 证券简称：中旗新材 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127081 | 债券简称：中旗转债 | | 广东中旗新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：广东中旗新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）公司第二届董事会第二十二次会议于 2024 年 8 月 12 日召开，审议通 过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。 （2）本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 8 月 28 日（星期三）15:00 开始。 7、会议出席对象： （1）截至 2024 年 8 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次 ...

民生证券股份有限公司 关于广东中旗新材料股份有限公司 部分首发募集资金投资项目变更的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为广东中 旗新材料股份有限公司（以下简称"中旗新材"、"公司"）首次公开发行股票 持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引 第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对中旗新材部 分首发募集资金投资项目变更的事项进行了审慎的核查，具体情况如下： 一、变更首发募集资金投资项目的概述 | 2 | 高明二厂二期扩建 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,077.41 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 项目注 1 | | | | | 3 | 研发中心及信息化 | 5,939.71 | 1,609.71 | 1,582.02 | | | 建设项目注 2 | | | | | 4 | 高纯石英砂研发中 心及信息化建设项 | - | 4,330.00 | - | | | 注 2 目 | ...

股东股份情况 - 控股股东珠海羽明华本次解除质押9,825,801股，占其所持27.11%，占总股本8.11%[2] - 周军持股24,589,500股，比例20.31%，累计质押0股[3] - 珠海羽明华持股36,244,000股，解质后质押占其所持25.66%，占总股本7.68%[4] - 股东合计持股60,833,500股，比例50.24%，解质后质押占15.29%，占总股本7.68%[4]

市场合作 - 公司2024年8月5日与壹品慧签《物料采购（含安装）合同》[3][6][8] - 合同标的为石英石台面，有效期一年[8] - 甲方签收产品后月结30天付清货款[8] 影响与风险 - 合同对业绩影响视具体合作而定[3][9] - 合作构建良好关系，不影响业务独立性[9] - 合同履行可能受政策及市场因素影响[10]

可转债发行与上市 - 公司2023年3月3日公开发行可转债540.00万张，总额54,000.00万元[2] - 54,000.00万元可转债于2023年4月25日在深交所挂牌上市[2] 实际控制人配售与减持 - 实际控制人周军优先配售1,126,494张，占比20.86%[2] - 截至2024年7月26日，周军减持1,126,494张，占比20.86%[3] - 交易完成后，周军持有0张，占比0%[3]

可转债发行 - 公司2023年3月3日公开发行可转债540.00万张，总额54,000.00万元[2] 股东配售与减持 - 控股股东珠海羽明华优先配售1,660,410张，占比30.75%[2] - 截至2024年7月25日，珠海羽明华减持1,660,410张，占比30.75%[3] - 交易完成后，珠海羽明华持有0张，占比0%[3]

股东持股 - 周军持股2458.95万股，比例20.86%[4] - 珠海羽明华持股3624.4万股，比例30.75%[4] - 股东合计持股6083.35万股，比例51.61%[4] 股份质押 - 珠海羽明华解除质押820万股，占所持22.62%、总股本6.96%[2] - 解除质押前质押2732.5801万股，后为1912.5801万股[4] - 已质押股份占其所持52.77%、总股本16.23%[4]

股票情况 - 公司股票2024年7月24 - 25日收盘价涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需补充、更正[4] - 指定信息披露媒体为《证券时报》等及巨潮资讯网[7] 经营与事项 - 近期经营及内外部环境未变，无应披露未披露重大事项[4] - 控股股东、实控人异动期无买卖股票，无违反信披规定[4] 业绩披露 - 无需披露2024年半年度业绩预告，8月30日披露报告[7]