证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-106 炬申物流集团股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会不存在否决提案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：公司董事李俊斌先生。（公司董事长雷琦先生因公务原因线上参会， 不便于主持，按照《股东会议事规则》等规定，由过半数的董事共同推举董事李俊 斌先生主持本次股东会。） 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2025年12月30日（星期二）下午15:00。 网络投票日期和时间：2025年12月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2025年12月30日交易时间，即9:1 ...