股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[7] - 临时股东会不定期召开，特定情形下公司需在事实发生之日起两个月内召开[7] - 董事人数不足规定或章程所定人数三分之二、公司未弥补亏损达股本总额三分之一、单独或合计持有公司百分之十以上股份股东请求时需召开临时股东会[7] - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司百分之十以上股份股东提议或请求召开，董事会应在收到后十日内反馈，同意则五日内发通知[10][11][12] 提案与通知 - 单独或合计持有公司百分之一以上股份股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人收到后两日内发补充通知[16] - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知各股东[17] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[20] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[18] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[24] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[26] - 股东买入超规定比例有表决权股份，超比例部分36个月内不得行使表决权[26] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[27] - 股东会选举两名以上独立董事应实行累积投票制[28] - 累积投票制下股东拥有表决票数等于所持股份数乘以待选董事人数[28] - 股东累计投出票数不得超过所享有的总票数，否则视为弃权[28] 会议其他规定 - 股东会要求董事、高级管理人员列席会议，他们应列席并接受质询[30] - 在年度股东会上，董事会应报告过去一年工作，独立董事应述职[32] - 未达到出席股东会股东所持股份半数时应重新选举[30] - 若经股东会三轮选举仍无法达到应选董事人数，由下次股东会补选[30] - 如三轮选举不能达到公司章程规定最低董事人数，原任董事不能离任，董事会应15天内开会重新推选缺额董事候选人[30] - 同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准[31] - 未填、错填、字迹无法辨认或未投的表决票视为弃权[31] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[34] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[35] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销召集程序、表决方式或决议内容违法违规的股东会决议[36] 议事规则 - 本议事规则修改由董事会提出修正案，提请股东会审议批准[39] - 本议事规则自股东会通过之日起施行[39]

股份与股本 - 公司设立时发行股份总数为20000万股，面额股每股金额为1元[5] - 公司已发行股份数为45795.1455万股，均为普通股[5] - 公司合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，且应在三年内转让或注销[6] 公司章程修订 - 2025年6月25日公司召开会议通过修订《公司章程》议案，需股东会审议通过方可生效[1] - 本次修订不再设置监事会，董事会审计委员会行使监事会职权，新增多章节[2] 股东与股东会 - 股东会可对公司多项重大事项作出决议，如增减注册资本等[10] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[15] - 选举两名以上董事或监事可实行累积投票制[16] 董事与董事会 - 董事会由九名成员组成，设立多个专门委员会[20][23] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[18] - 独立董事应每年自查独立性，董事会每年评估并披露[25] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[33] - 董事会拟订利润分配预案提交股东会审议[33] - 股东会审议利润分配方案需出席股东所持表决权过半数通过[34] 其他规定 - 公司在规定时间内报送并披露年度和中期报告[32] - 公司聘用会计师事务所由股东会决定[36] - 公司合并、分立等需通知债权人并公告[39]

股东会信息 - 2024年年度股东会于2025年6月25日14:30现场召开，9:15至15:00网络投票[4] - 出席股东324人，代表股份218,735,386股，占比47.7639％[6] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意218,298,583股，占比99.8003％[7] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意218,287,583股，占比99.7953％[8] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意218,296,983股，占比99.7996％[8] - 《公司2024年年度报告及摘要》同意218,288,283股，占比99.7956％[10] - 《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案》同意218,368,583股，占比99.8323％[10] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意218,381,483股，占比99.8382％[11]

股东会信息 - 公司第九届董事会于2025年6月4日决议召开2024年年度股东会，6月5日公告[3] - 股东会现场会议于2025年6月25日在福建宁德召开，网络投票时间一致[4] 参会股东情况 - 出席股东会的股东及代理人324人，代表股份218,735,386股，占比47.7639％[5] - 出席现场会议1人，代表股份216,673,883股，占比47.3137％[5] - 参加网络投票323人，代表股份2,061,503股，占比0.4502％[6] - 中小投资者股东323人，代表股份2,061,503股，占比0.4502％[7] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意218,298,583股，占比99.8003％[10] - 2024年度监事会工作报告同意218,287,583股，占比99.7953％[10] - 2024年度财务决算报告同意218,296,983股，占比99.7996％[12] - 2024年年度报告及摘要同意218,288,283股，占比99.7956％[14] - 中小股东某议案表决：同意1,694,700股，占比82.2070％[15] - 续聘2025年度审计机构议案同意218,381,483股，占比99.8382％[16] - 中小股东续聘审计机构议案表决：同意1,707,600股，占比82.8328％[17] 决议合法性 - 律师认为股东会表决程序及结果、召集召开事宜符合规定，决议合法有效[17][18]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会7月15日14:30召开[2] - 网络投票交易系统7月15日9:15 - 15:00，互联网系统9:15至15:00[2] - 会议股权登记日为2025年7月8日[2] - 登记时间为2025年7月14日8:30 - 17:30[5] 会议地点 - 会议及登记地点为福建省宁德市东侨经济技术开发区金马北路2号9幢15层[3][5] 会议相关 - 审议修订《公司章程》等议案[4] - 投票代码为"360993"，简称为"闽电投票"[11] - 股东选举票数=有表决权股份总数×2[12] - 授权委托书有效期至本次股东会结束[19]

会议安排 - 会议通知于2025年6月12日以电话、传真、电子邮件方式发出[3] - 第九届监事会第五次会议于2025年6月25日在公司十五楼会议室召开[4] 参会情况 - 应出席监事5名，实际出席4名，监事张娜委托郑希富代为表决[5] 议案审议 - 审议《关于修订<公司章程>的议案》，赞成5票，反对0票，弃权0票[6] - 《关于修订<公司章程>的议案》通过，需提交公司股东会审议[7][8]

会议信息 - 董事会会议通知于2025年6月11日发出[1] - 第九届董事会第六次临时会议于2025年6月25日召开[2] - 本次会议应出席董事9名，实际出席9人[3] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>》等四项议案表决均为同意9票，反对0票，弃权0票[6][7][8][9] - 《关于召开2025年第三次临时股东会通知的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[14] 授信申请 - 公司向招行、工行宁德分行各申请10000万元综合授信，期限1年[10][11]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年6月9日通过电话、电子邮件和传真发出 [1] - 第九届董事会第五次临时会议于2025年6月13日以通讯表决方式召开 [1] - 应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，包括黄建恩、许光汀、陈胜等 [1] 董事会会议审议情况 - 董事会同意使用自有资金以现金方式向全资子公司福建环三亿能电力工程有限公司增资2600万元 [1][2] - 增资对象为全资子公司，业务经营和资金使用风险可控 [2] - 增资事项不会对公司财务和经营状况产生重大不利影响，不损害公司及股东利益 [2] - 本次增资不涉及关联交易，不构成重大资产重组 [2] - 表决结果为全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票） [2]

会议信息 - 董事会会议通知于2025年6月9日发出[1] - 第九届董事会第五次临时会议于2025年6月13日召开[2] - 应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名[3] 增资事项 - 公司同意为全资子公司增加注册资本金2600万元[5] - 增资事项表决同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过[6]

股东减持计划 - 福建省投资开发集团有限责任公司（省投集团）计划在2025年6月30日至2025年9月26日期间通过集中竞价方式减持457.95万股，占闽东电力总股本的1% [1] - 减持股份来源为2017年通过认购公司非公开发行股份取得 [2] 股东持股现状 - 省投集团当前持有闽东电力3011.16万股，占总股本6.58% [2] - 2023年5月15日至2023年8月25日期间，该集团已减持915.9万股，占总股本2%，减持价格区间为9.63-11.21元/股 [2] 减持计划细节 - 减持原因：省投集团基于自身经营需要 [2] - 减持方式：集中竞价交易 [2] - 减持数量限制：3个月内不超过457.95万股，任意连续90个自然日内不超过总股本1% [2] - 减持价格：根据市场价格确定 [2] - 若公司发生送股、转增股本等变动，减持数量将相应调整 [2] 承诺履行情况 - 省投集团2017年认购的非公开增发股份已履行36个月不转让的承诺 [3] - 本次减持计划与历史承诺无冲突 [3]