股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[6] - 临时股东会不定期召开，特定情形下公司需在事实发生之日起两个月内召开[6] 临时股东会触发情形 - 董事人数不足公司法规定或章程所定人数三分之二需召开[6] - 公司未弥补亏损达股本总额三分之一需召开[6] 股东请求与反馈 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈[11] 会议通知相关 - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后五日内发出通知[10][11] - 审计委员会同意召开临时股东会，应在收到请求五日内发出通知[11][12] - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告方式通知各股东[16] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[20] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[23] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[25] 董事选举相关 - 股东会选举两名以上独立董事时应实行累积投票制[27] - 累积投票制下股东选举董事时全部表决票数等于所持股份数乘以待选董事人数[27] - 董事候选人得票数未达到出席股东会股东所持股份半数时按规定处理[28] - 若经股东会三轮选举仍无法达到应选董事人数，由下次股东会补选[29] 其他 - 股东会决议应及时公告，列明出席会议股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占比、表决方式、提案表决结果和决议内容[32] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年[33] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后两个月内实施具体方案[34]

公司基本信息 - 2000年6月28日获批发行10000万股人民币普通股，7月31日在深交所上市[7] - 注册资本为45795.1455万元[7] - 营业期限为50年[8] - 设立时发行股份总数为20000万股，面额股每股1元[16] - 已发行股份数45795.1455万股，均为普通股[16] 股份及股东权益 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[16] - 公司合计持有的本公司股份数不超已发行股份总数10%，并在三年内转让或注销[20] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持有本公司股份总数25%[24] - 董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[24] - 董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[24] 股东会相关 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[40] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，须经股东会审议[40] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的担保，须经股东会审议[40] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，须经股东会审议[40] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，须经股东会审议[40] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，非独立董事六名、独立董事三名[81] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[81] - 公司需在董事提出辞职六十日内完成补选[78] - 董事辞任生效或任期届满后，忠实义务两年内仍然有效[79] 财务及利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[122] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[123] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[123] - 任意三个连续年度内，公司现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[129] 其他 - 公司党委和纪委的书记、副书记、委员职数按上级批复设置[116] - 党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支[117] - 控股股东指持股份额超公司股本总额50%或表决权足以影响股东会决议的股东[164] - 实际控制人指非股东但能支配公司行为的自然人、法人或组织[164] - 关联关系指公司相关人员与其控制企业间及可能致利益转移的关系[164]

会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，每半年一次，提前十日书面通知[8] - 特定人员可提议召开临时董事会会议，董事长十日内召集，提前两日通知[8] 会议出席与委托 - 一名董事一次董事会会议接受委托代出席不超两名董事[10] 提案规则 - 特定人员可向董事会提案[12][13] 会议举行与决议通过 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[17] - 董事会就关联交易表决时，有利害关系董事不得参与表决[26] - 董事会普通决议须经全体董事过半数通过，特别决议须经全体董事三分之二多数通过[21] - 对外担保和财务资助事项决议有额外审议要求[22] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足三人提交股东会审议[21] 表决与会议方式 - 董事会定期和临时会议表决方式为举手表决，通讯会议为签字表决[18] - 董事会会议以现场召开为原则，也可视频、电话等方式召开[20] 文件保存与责任 - 董事会决议书面文件和会议相关文字资料保存期限不少于十年[22][23] - 董事在董事会决议签字并承担责任，决议违法致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，表决异议并记载可免责[24] 决议后续流程 - 董事会秘书会后向监管部门上报会议决议材料，办理信息披露事务[25] - 董事会决议公告应包含会议通知、召开信息、委托和缺席情况、表决结果等内容[25] - 董事会决议由执行人执行落实并向董事长汇报，秘书督办[26] - 董事长或指定董事跟踪检查决议实施情况，可要求纠正违规事项[26] 规则施行 - 议事规则自股东会审议通过之日起施行[28]

股东会信息 - 2025年6月26日刊登2025年第三次临时股东会通知，距会议召开15日[4] - 现场会议7月15日召开，网络投票当天9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席股东及代理人301人，代表股份218,427,988股，占47.6968％[7] - 现场1人代表216,673,883股，占47.3137％；网络300人代表1,754,105股，占0.3830％[7][8] - 中小投资者300人，代表股份1,754,105股，占0.3830％[9] 议案审议 - 《关于修订〈公司章程〉》等四项议案均审议通过[12][14][15][16] 决议效力 - 股东会召集和召开程序合规，决议合法有效[18]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会7月15日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 现场和网络投票股东301人，代表股份2.18427988亿股，占比47.6968％[5] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意2.18055988亿股，占比99.8297％[7] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意2.17785288亿股，占比99.7058％[8] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意2.17757188亿股，占比99.6929％[8] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》同意2.17759388亿股，占比99.6939％[10] 决议效力 - 律师认为股东会召集、召开等事宜合规，决议合法有效[11]

核心观点 - 公司拟继续使用不超过人民币10000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买大额存单产品，授权期限为12个月，资金可循环滚动使用[1][2] - 公司目前持有大额存单9955万元[1] - 现金管理目的是提高资金利用效率，增加收益，为公司及股东获取更多回报[1][2] 现金管理基本情况 - 投资目的：提高资金利用效率，在不影响正常经营的情况下增加现金管理收益[1] - 额度及期限：不超过人民币10000万元，授权期限12个月，资金可循环滚动使用[2] - 投资产品范围：银行金融机构安全性高、流动性好的大额存单产品，不得用于证券投资[2] - 资金来源：暂时闲置的自有资金，在保证日常经营所需流动资金的前提下使用[2] - 实施方式：授权董事长或授权人员审定并签署协议，财务部负责组织实施[2] - 收益分配：收益归公司所有[2] - 信息披露：按照深交所相关规定及时披露[2] 对公司经营的影响 - 使用闲置资金进行现金管理不会影响公司主营业务的正常开展[4] - 可以提高资金使用效率，获得一定投资收益，为公司及股东获取更多回报[4] 审核批准程序 - 第九届董事会第七次临时会议审议通过了继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案[4] - 同意继续使用不超过人民币10000万元的闲置自有资金进行现金管理[4]

核销应收款项概述 - 本次核销应收款项共10笔，总金额为16,034,778.60元，已全额计提信用减值损失 [1] - 核销依据会计师事务所出具的专项审核/审计报告，符合《公司资产减值准备管理制度》的坏账准备核销条件 [1] 核销事项对公司的影响 - 核销不会对公司当期损益和财务状况产生影响，因已全额计提信用减值损失 [1] - 核销决策程序符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》及《公司章程》规定 [1] - 债务人不属于上市公司关联方，不涉及关联交易 [1] 董事会意见 - 董事会认为核销行为符合《企业会计准则》，能更真实反映公司财务状况 [2] - 要求责任单位完成财务核销工作，并建立核销备查账及后续管理机制 [2] 监事会意见 - 监事会确认核销依据充分，符合公司实际情况及《企业会计准则》要求 [2] - 核销程序合法合规，未损害公司及股东利益 [2]

现金管理计划 - 公司拟用不超10000万元闲置自有资金现金管理[4] - 授权期限自董事会通过起12个月内有效[4] 投资现状 - 公司在该额度下持有大额存单9955万元[1] - 投资产品为安全性高、流动性好的大额存单[5] 风险与控制 - 投资风险有信用、利率和操作监控风险[12] - 风险控制措施包括筛选对象、建投资台账等[13] 其他 - 现金管理不构成关联交易[11] - 第九届董事会第七次临时会议通过相关议案[16] - 公司将按规定及时披露相关业务信息[10]

业绩相关 - 2025年7月9日公司审议通过核销应收款项议案[2] - 本次核销应收款项10笔总计16,034,778.60元且已全额计提信用减值损失[2] - 本次核销不会对公司当期损益和财务状况产生影响[3] 决策相关 - 董事会同意核销，要求完成财务核销等工作[5] - 监事会认为坏账核销依据充分，符合规定[6] 备查文件 - 包括第九届董事会第七次临时会议决议[7] - 包括第九届监事会第六次会议决议[7]

会议安排 - 监事会会议通知于2025年7月2日发出[3] - 第九届监事会第六次会议于2025年7月9日召开[4] 会议表决 - 应参与表决监事5名，实际参与5名[5] - 《关于核销应收款项的议案》表决赞成5票通过[6][7]