股东大会信息 - 公司于2024年12月28日发布2025年第一次临时股东大会通知[6] - 现场会议于2025年1月14日15:30举行，网络投票时间为9:15 - 15:00[7] 股东参与情况 - 出席股东大会股东及委托代理人492名，持股3,928,820,817股，占比78.5943%[9] - 参与表决中小投资者484名，持股183,806,987股，占比3.6770%[9] 议案表决结果 - 《关于改选公司独立董事及调整董事会专门委员会组成人员的议案》同意股数3,925,968,379股，占比99.9274%[11] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意股数980,926,583股，占比99.7006%[12] - 《关于2025年度对外担保额度预计的议案》同意股数1,509,774,217股，占比96.1438%[15] 其他 - 法律意见书涉及本次股东大会，出具时间为2025年1月14日[20]

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-003 广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会 一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2025 年度风险政策及风险限额管理方案的议案》 为稳步提升资产质量，夯实风险合规基础，根据公司《全面 风险管理制度》等相关规定，结合实际经营情况，同意公司制定 实施《2025 年度风险政策及风险限额管理方案》。 本议案已经公司董事会风险与资本管理委员会预审通过。 特此公告。 广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第十九次会议通知于 2025 年 1 月 7 日以电子邮件 方式发出，会议于 2025 年 1 月 14 日在广州国际金融中心 63 楼 公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中董事长王恕慧、非独立董事舒波 及独立董事谢石松通讯参加。会议由副董事长兼总经理杨晓民主 持。本次会议的召集和召 ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-002 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 现场会议召开地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金 融中心 63 楼公司第一会议室。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）分 别于 2024 年 12 月 28 日、2025 年 1 月 8 日在《证券时报》《中 国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召 开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-071） 和《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告 编号：2025-001），现将 2025 年第一次临时股东大会的决议情况 公告如下： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 现场会议时间：2025 年 1 月 14 日下午 15:30 开始。 网络投票时间： ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-001 （二）会议召集人：公司董事会，公司第十届董事会第十八 次会议决议召开 2025 年第一次临时股东大会。 （三）本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，召集人资格合法 有效。 （四）会议召开时间 1、现场会议：2025 年 1 月 14 日下午 15:30 开始； 广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 28 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn，下同）披露了《关于召开 2025 年第一次 临时股东大会的通知》（公告编号：2024-071），定于 2025 年 1 月 14 日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开 2025 年第一 次临时股东大会。根据有关规定，公司现发布召开股东大会的提 示性公告如下： 一、会议基本情况 ...

（以下无正文） 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发 行可续期公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告 根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，广州越秀资本控股集团股份有限 公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）符合深圳证券 交易所债券上市条件，将于 2024 年 12 月 31 日起在深圳证券交易所上市，并面 向专业机构投资者交易，交易方式包括：匹配成交、点击成交、询价成交、竞买 成交和协商成交。债券相关要素如下： | 债券名称 | 广州越秀资本控股集团股份有限公司2024年面向专业 | | --- | --- | | | 投资者公开发行可续期公司债券（第一期） | | 债券简称 | 24 越资 Y1 | | 债券代码 | 524083 | | 信用评级 | AAA/AAA | | 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | | 发行总额（亿元） | 亿元 12 | | 债券期限 | 年期 3+N | | 票面年利率（％） | 2.10 | | 利率形式 | 固定利率 | | 付息频率 | 按年付息、到期一次还本，即利息每年支付一次，最 | | ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-066 广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会第十八次会议通知于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件 方式发出，会议于 2024 年 12 月 27 日在广州国际金融中心 63 楼 公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中独立董事王曦、冯科与非独立董 事周水良通讯参加。会议由董事长王恕慧主持。本次会议的召集 和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。 本议案已经公司董事会提名委员会预审通过。 议案内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn， 下同）披露的《关于改选公司独立董事及调整董事会专门委员会 组成人员的公告》（公告编号：2024-068）及《独立董事提名人声 明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》。 与会董事经审议表决，形成以下决议： 一、以 11 票同意、0 ...

关联交易预计与实际情况 - 公司预计2025年度日常关联交易总金额为149,655万元，超最近一期经审计归母净资产5%[3] - 2025年预计向越秀集团及其关联方提供服务金额92,008万元[5] - 2025年预计向广州恒运及其一致行动人提供服务金额43,350万元[5] - 2024年预计发生日常关联交易131,371万元，1 - 11月实际发生57,259万元，差异 - 56%[7] 2024年关联交易实际与预计差异 - 2024年1 - 11月接受关联方服务实际发生额7,850万元，向关联方提供服务39,952万元[5] - 2024年1 - 11月向广州恒运及其一致行动人提供服务实际与预计差异 - 98%[7] - 2024年1 - 11月接受中信证券服务实际与预计差异 - 53%[7] - 2024年1 - 11月接受金鹰基金服务实际与预计差异 - 100%[7] - 2024年1 - 11月接受越秀房托下属公司服务实际与预计差异 - 24%[7] 部分公司财务数据 - 2023年越秀集团总资产100,575,794万元，净资产17,523,622万元，营收12,372,199万元，净利润739,654万元[9] - 截至2024年9月30日，越秀集团总资产10546.3156亿元，净资产1781.0312亿元，1 - 9月营收750.9361亿元，净利润41.0746亿元[10] - 截至2024年6月30日，越秀地产总资产4235.4195亿元，净资产1060.6152亿元，1 - 6月营收353.4026亿元，盈利25.6223亿元[11] - 截至2024年9月30日，广州恒运总资产1918.366亿元，净资产724.569亿元，1 - 9月营收334.285亿元，净利润20.11亿元[13] - 截至2024年9月30日，现代能源集团总资产2468.963亿元，净资产779.057亿元，1 - 9月营收351.261亿元，净利润16.947亿元[15] - 截至2024年9月30日，中信证券总资产17317.1616亿元，净资产2919.6253亿元，1 - 9月营收461.4163亿元，净利润174.5091亿元[17] 越秀房托相关数据 - 截至2024年11月30日，越秀房托发行规模为507073.82万个基金单位[18] - 截至2024年6月30日，越秀房托资产总额4387.77亿元，持有人应占净值1549.451亿元，1 - 6月收益103.409亿元，亏损4053万元[19] 股权持有情况 - 截至2024年6月30日，越秀集团持有越秀地产43.39%股份[10] - 截至2024年9月30日，现代能源集团持有广州恒运43.89%股份[12] - 截至2024年9月30日，中国中信金融控股有限公司持有中信证券19.84%股份[16] 其他事项 - 提请股东大会授权经营管理层在2025年度日常关联交易预计范围内新签或续签协议[22] - 2025年1月1日至股东大会决议期间，公司确保关联交易不超经营管理层授权范围[22] - 关联交易与日常业务有关，有助于经营，定价公允，不损害公司及非关联股东利益[23] - 独立董事认为2025年日常关联交易预计额度审慎合理，定价原则公允，同意提交第十届董事会第十八次会议审议[24] - 审计委员会认为2025年日常关联交易预计额度审慎合理，定价原则公允，同意提交第十届董事会第十八次会议审议[25] - 关联董事在第十届董事会第十八次会议审议关联交易事项时应回避表决[24][25] - 备查文件包括第十届董事会第十八次会议决议等[26] - 公告发布时间为2024年12月27日[27]

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2024-068 广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于改选公司独立董事及调整董事会专门委员会 组成人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 12 月 27 日召开第十届董事会第十八次会议，审议通 过《关于改选公司独立董事及调整董事会专门委员会组成人员的 议案》，同意提名改选蒋海先生为公司第十届董事会独立董事。 该议案已经公司董事会提名委员会预审，尚需提交公司 2025 年 第一次临时股东大会审议。公司现将相关情况公告如下： 公司现任独立董事王曦先生将于 2025 年 1 月 28 日任职满 6 年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和公司《独 立董事工作制度》等相关规定，其将不再担任公司独立董事及董 事会相关专门委员会委员职务。为保障董事会及专门委员会的正 常运作，根据《公司法》及公司《章程》等相关规定，公司董事 会拟提名蒋海先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自 公司 2025 年第一次临时股东大会审 ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会现就提 名蒋海为广州越秀资本控股集团股份有限公司第十届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广州越 秀资本控股集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州越秀资本控股集团股份有限公 司第十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是□否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是□否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是□否 四、被提名人符合公司章程规定的独 ...