股东会时间 - 2025年9月15日召开第五次临时股东会[1] - 现场会议下午15:00开始[1] - 股权登记日为2025年9月8日[2] 投票时间 - 网络投票9月15日上午9:15 - 9:25等时段[1][2] - 深交所交易系统9月15日特定时段投票[24] - 互联网投票系统9月15日9:15至15:00[25] 会议地点 - 现场会议在广州国际金融中心63楼第一会议室[3] - 现场登记在广州国际金融中心63楼董事会办公室[5] 会议议案 - 审议总议案和利润分配预案议案[4] 其他信息 - 网络投票代码360987，简称“越秀投票”[21] - 联系人及电话、传真、邮箱[8] - 邮政编码510623，会期半天[9] - 备查文件有董事会决议等[10] - 股东投票规则[22][23] - 互联网投票身份认证方式[25]

核心事件 - 广州越秀资本控股集团股份有限公司发生非独立董事变更 吴勇高和吴敏当选新任非独立董事 [2][6] - 该变动经董事会提名及2025年第四次临时股东会审议通过 采用累积投票制表决 [2][6] - 公司职工代表大会另选举陈同合为职工代表董事 第十届董事会现共有12名董事 [6] 新任董事背景 - 吴勇高现任公司党委副书记 总经理 董事会秘书 持有1,020,501股占总股本0.02% 曾任集团财务部副总经理等职 [3][4] - 吴敏现任广州地铁集团战略投资部部长 未持有公司股份 曾在广州地铁集团担任多个管理职务 [5][6] - 两位候选人均符合任职资格 与持股5%以上股东无关联关系 无不良记录及处罚历史 [4][5] 表决结果 - 吴勇高获得同意票3,925,738,783股 其中中小股东同意票184,907,484股 [6] - 吴敏获得同意票3,925,723,090股 其中中小股东同意票184,891,791股 [6] - 两人得票数均超过出席股东会表决权股份总数的50% 正式当选董事 [6] 影响说明 - 此次变动属于日常经营中正常人事调整 不影响公司日常管理 生产经营及偿债能力 [7]

公司人事变动 - 广州越秀资本控股集团股份有限公司职工代表大会选举陈同合为第十届董事会职工代表董事 任期自当选之日起至第十届董事会任期届满止 [2] - 陈同合现任公司党委副书记 职工代表董事 工会主席 并兼任广州越秀融资租赁有限公司董事 [3] - 陈同合持有公司股份776,696股 占总股本比例0.02% 与持股5%以上股东及实际控制人无关联关系 [4] 董事任职资格 - 新任职工代表董事符合《公司法》及公司章程规定的任职资格 不存在禁止任职情形 [3] - 公司第十届董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 [2] - 陈同合未受过监管部门处罚或交易所纪律处分 未被立案调查或认定为不适当人选 [4] 公司治理结构 - 本次人事变动属于日常经营中正常调整 不会对公司日常管理 生产经营及偿债能力产生不利影响 [4] - 受托管理人华福证券已就事项与公司进行沟通 并根据监管规定出具临时受托管理事务报告 [4]

人事变动 - 2025年8月13日拟提名吴勇高、吴敏为非独立董事候选人[6] - 2025年8月29日二人当选，陈同合当选职工代表董事[11] - 吴勇高持股1,020,501股，占总股本0.02%[9] 其他 - 华福证券为公司8只债券受托管理人[6]

人事变动 - 2025年8月29日发行人选举陈同合为第十届董事会职工代表董事[6] - 陈同合曾任中国工商银行广东省分行信贷管理部副总经理等职[8] - 陈同合持有发行人股份776,696股，占总股本0.02%[8] 合规情况 - 发行人第十届董事会兼任高管及职工代表董事人数未超总数二分之一[7] - 陈同合任职资格合规，未受处罚等[8][9] 其他事项 - 华福证券是8只债券受托管理人，就相关事项沟通并出临时报告[6][9] - 本次人事变动不影响公司日常管理[9]

人事变动 - 董事会拟提名吴勇高、吴敏为第十届非独立董事候选人，需股东会审议[2] - 召开职代会选举陈同合为第十届职工代表董事[10] 投票结果 - 吴勇高获同意票3,925,738,783股，吴敏获3,925,723,090股[9][10] - 两人得票超50%，当选非独立董事[10] 其他情况 - 第十届董事会12名董事，兼任高管等人数未超半数[11] - 非独立董事变更不影响公司经营偿债能力[11] - 兴业证券与公司沟通并出具报告[11]

人事变动 - 2025年8月29日发行人选举陈同合为第十届董事会职工代表董事[2] - 陈同合曾任工行广东省分行等多职，现任发行人党委副书记等职[4] - 陈同合持有发行人股份776,696股，占总股本0.02%[5] 合规情况 - 发行人第十届董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超董事总数二分之一[3] - 陈同合与发行人持股5%以上股东等无关联关系[5] - 陈同合未受处罚、立案等，任职资格符合规定[5] - 陈同合未被公示或纳入失信名单[5] 其他 - 兴业证券是“24越资02”等五只债券的受托管理人[2] - 本次职工代表董事变动是正常人事变动，不影响发行人日常等[5] - 兴业证券就相关事项与发行人沟通并出具报告[5]

公司业绩表现 - 2025年上半年实现营业总收入55.37亿元 新能源业务成为有力支撑 [1] - 归母净利润15.58亿元 同比增长53.40% [1] - 扣非后归母净利润15.51亿元 创历史同期新高 [1] - 连续25年推出年度分红方案 累计派发现金股利67.86亿元 [4] - 首次推出中期分红方案 预计派发现金红利4.50亿元 [4] 新能源业务发展 - 新能源业务经营情况良好 上半年并表范围内新能源电站发电总量78.10亿度 [2] - 实现电费收入24.23亿元 同比增长122.69% [2] - 子公司越秀新能源实现营业收入21.99亿元 同比增长122.37% [2] - 净利润5.16亿元 同比增长133.80% [2] - 全国新增并网光伏装机211.61GW 同比增长106.49% [2] - 风电新增并网装机51.39GW 同比增长98.88% [2] 战略布局与业务方向 - 坚持产业与资本运营双轮驱动 围绕科技金融 绿色金融 普惠金融 养老金融 数字金融服务实体经济 [1] - 拥有融资租赁 不良资产管理 投资管理+战略投资中信证券的3+1核心产业结构 [1] - 围绕光伏 风电 储能等重点方向持续布局 推动新能源产品体系多元化发展 [3] - 深化同业合作 提升电站运营效率和资产收益率 [3] - 打造新能源基金产品矩阵 推动新能源资产周转和增值 [3] - 权益投资坚持产业联盟+投研驱动策略 与航天 汽车 集成电路 人工智能等行业龙头企业合作 [3] - 在A股战略配售 H股锚定投资等业务上取得突破 打造一二级市场联动的多元化盈利模式 [3] 行业政策环境 - 新能源项目上网电量全面进入电力市场 上网电价由市场机制形成 [2] - 配套建立可持续发展电价结算机制 区分存量和增量项目分类施策 [2] - 公司持有光伏电站全部属于政策划定的存量范围 [2]

业绩表现 - 2025年上半年实现净利润1.51亿元 同比增加4.18亿元[2] - 归母净利润创新高 首次推出中期分红方案 派发现金红利4.50亿元[3] - 自2000年上市以来连续25年实施年度分红 累计派发现金股利67.86亿元[3] 投资布局 - 深化与头部机构合作挖掘优质项目 助力新质生产力发展[2] - 在新能源领域构建光伏风电基金产品矩阵 打造绿色资产投资管理平台[2] - A股战略配售和H股锚定投资业务取得突破 构建多元化盈利模式[2] 新能源业务 - 并表范围内新能源电站发电总量78.10亿度 实现电费收入24.23亿元 同比增长122.69%[4] - 子公司越秀新能源营业收入21.99亿元 同比增长122.37% 净利润5.16亿元 同比增长133.80%[4] - 未来围绕光伏风电储能布局 提升电站运营效率 打造新能源基金产品矩阵[4] 财务数据 - 经营活动现金流量净额同比减少28.69% 主要因向金融机构拆入资金净增加额减少[5] - 应收账款较年初增加34.74% 主要因新能源业务发展导致应收电费增加[5] - 应收电费客户主要为国家级电网公司省市供电局 信用风险较低[5] 子公司表现 - 广州资产2025年上半年实现净利润0.17亿元 经营业绩扭亏为盈[6] - 广州资产聚焦不良资产管理主业 开展不良资产投行化业务[6] 公司治理 - 将市值管理纳入经营管理层绩效考核 通过稳健经营提升核心竞争力[3] - 实施稳定利润分配政策 借助多种渠道增强投资者认可[3]

财务业绩与股东回报 - 2025年上半年归母净利润15.58亿元，同比增长53.40% [7] - 扣非归母净利润15.51亿元，创历史同期新高 [7] - 净资产收益率（ROE）5.05%，同比提升1.55个百分点 [11] - 首次推出中期分红方案，派发现金红利4.50亿元（含税） [3][4][8][10][14] - 上市以来累计派发现金股利67.86亿元，连续25年实施年度分红 [4][10] 新能源业务表现 - 新能源电站发电总量78.10亿度，电费收入24.23亿元，同比增长122.69% [5] - 子公司越秀新能源营业收入21.99亿元（同比增长122.37%），净利润5.16亿元（同比增长133.80%） [5] - 全国光伏新增装机211.61GW（同比增长106.49%），风电新增装机51.39GW（同比增长98.88%） [5] - 近三年累计投资超1500亿元布局新能源产业链 [4] 投资业务布局 - 越秀产投2025年上半年净利润1.51亿元，同比增加4.18亿元 [1] - 投资方向聚焦科技医疗、新能源（光伏/风电基金矩阵）、人工智能及集成电路 [1][2] - 战略持股中信证券、越秀地产、新天绿色能源等上市公司 [13][16][23] - 参与港股IPO基石/锚定投资，落地多个项目 [16][23] 风险管理与资产质量 - 应收账款较年初增加34.74%，主因新能源业务电费收入增长 [6] - 应收电费账期在2个月内，客户为国家电网/南方电网，减值风险低 [6] - 经营活动现金流净额同比减少28.69%，因拆入资金净额减少及电费收入增加 [6] - 广州资产2025年上半年净利润0.17亿元，实现扭亏为盈 [7] 战略规划与发展方向 - 定位为多元金融投资控股集团，聚焦科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融 [4][9][10] - 新能源发展重点：光伏、风电、储能多元化布局，推进绿电绿证交易 [6] - 深化大湾区业务布局，发挥粤港两地资源协同优势 [16][23] - 将市值管理纳入经营管理层绩效考核 [3][4][10][14] 科技与数字化建设 - 在新能源、融资租赁等领域应用RPA、OCR及AI大模型技术 [12] - 越秀金科聚焦金融科技研发，提升数字化与智能化能力 [12] - 数据治理从"体系治理"转向"以用促治"，提升经营决策效能 [14][20] - 广州资产淘金汇平台累计上架280余个优质项目 [14] 公司治理与信息披露 - 连续14年获深交所信息披露评价最高评级（A类） [10][15] - 通过业绩说明会、互动易平台等渠道与投资者保持沟通 [3][4][10][14][15] - 2024年实施1亿元股份回购，目前无新回购计划 [12] - 暂不满足申请金控集团条件，未开展比特币/稳定币业务 [16][23]