会议决策 - 2025年8月28日召开第十届董事会第二十七次会议，12位董事均出席[1] - 审议通过选举吴勇高为公司第十届董事会副董事长[1] - 审议通过调整第十届董事会专门委员会成员[1] 人员任职 - 各董事会专门委员会主任委员分别为王恕慧、刘中华、蒋海、谢石松等[2] 人员股份 - 吴勇高持有公司股份1,020,501股，占总股本0.02%[6]

股东会信息 - 公司于2025年8月13日发布召开2025年第四次临时股东会通知[6] - 现场会议于2025年8月28日15:00举行，网络投票同日9:15 - 15:00进行[6][7] 参会股东情况 - 出席股东会股东及委托代理人474名，持股3,933,764,611股，占比78.6932%[8] - 出席现场会议7名，持股3,234,237,729股，占比64.6995%[8] - 参加网络投票467名，持股699,526,882股，占比13.9937%[8] - 参与表决中小投资者467名，持股192,933,312股，占比3.8595%[8] 议案表决结果 - 选举吴勇高为非独立董事获同意3,925,738,783票，中小股东同意184,907,484股[10] - 选举吴敏为非独立董事获同意3,925,723,090票，中小股东同意184,891,791股[11] - 控股子公司发行债券议案同意3,930,020,857股，占比99.9048%[13] - 控股子公司发行债券议案反对3,212,699股，占比0.0817%，弃权531,055股，占比0.0135%[13]

板块整体表现 - 参股基金板块当日下跌2.41%，领跌个股为大恒科技（跌幅4.64%）[1] - 上证指数收于3800.35点，下跌1.76%，深证成指收于12295.07点，下跌1.43%[1] - 板块主力资金净流出69.94亿元，游资净流入17.73亿元，散户净流入52.21亿元[2] 个股价格变动 - 第一创业逆势上涨1.75%至8.13元，成交额36.06亿元[1] - 跌幅前列个股包括大恒科技（-4.64%至12.32元）、亨通股份（-4.37%至3.28元）、国信证券（-4.12%至14.90元）[2] - 券商类个股普遍下跌，长城证券跌1.74%，光大证券跌1.77%，华泰证券跌3.38%[1][2] 资金流向特征 - 第一创业获主力资金净流入7183.62万元（占比1.99%），但遭游资净流出4953.14万元[3] - 大恒科技主力资金净流出1975.09万元（占比-6.55%），散户资金净流入3323.99万元[3] - 长城证券主力资金净流入5451.83万元，游资净流出5136.04万元，呈现主力与游资博弈态势[3] 交易活跃度 - 工商银行成交额达38.53亿元居首，成交量515.72万手[1] - 申万宏源成交量184.10万手，成交额10.32亿元[2] - 华泰证券成交额28.04亿元，东方证券成交额16.65亿元，显示券商板块交易活跃[2]

多元金融板块市场表现 - 多元金融板块整体下跌2.24%，领跌个股为中油资本（下跌7.06%）[1] - 上证指数下跌0.39%至3868.38点，深证成指上涨0.26%至12473.17点[1] - 板块内个股分化明显：国网英大上涨2.36%至6.07元，弘业期货上涨1.78%至13.16元，海南华铁上涨1.31%至11.61元[1] 个股交易数据 - 中油资本成交量542.65万手居首，成交额65.88亿元，股价下跌7.06%至11.85元[2] - 海南华铁成交额31.63亿元为板块最高，成交量272.68万手[1] - 江苏金租成交额1.88亿元，成交量32.68万手，股价持平于5.77元[1] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出15.94亿元，游资净流入2.92亿元，散户净流入13.02亿元[2] - 弘业期货获主力净流入3342.36万元（占比6.25%），海德股份获主力净流入2046.24万元（占比9.27%）[3] - *ST仁东主力净流出1542.34万元（占比-23.81%），四川双马主力净流出1550.16万元（占比-5.19%）[3] 重点个股表现 - 国网英大成交额7.29亿元，主力净流入255.10万元（占比0.35%）[1][3] - 新力金融下跌1.83%至10.73元，成交额4.86亿元[2] - 建元信托下跌1.26%至3.13元，成交额2.34亿元[2]

板块整体表现 - 期货概念板块当日上涨0.66%，领涨个股为衢州发展（代码600208），涨幅6.40% [1] - 上证指数报收3883.56点，涨幅1.51%；深证成指报收12441.07点，涨幅2.26% [1] - 板块主力资金净流出22.6亿元，游资资金净流入8.88亿元，散户资金净流入13.72亿元 [2] 个股涨幅表现 - 衢州发展收盘价5.15元，成交量382.96万手，成交额19.08亿元 [1] - 远达环保（代码600292）涨幅2.80%，收盘价12.87元，成交额4.11亿元 [1] - 新黄浦（代码600638）涨幅2.61%，收盘价6.28元，成交额2.25亿元 [1] - 中金岭南（代码000060）涨幅2.55%，收盘价5.23元，成交额5.78亿元 [1] 资金流向特征 - 远达环保主力净流入7949.36万元，净占比19.33%，游资净流出3399.06万元 [3] - 新黄浦主力净流入2312.00万元，净占比10.26%，游资净流入16.56万元 [3] - 浙江东方（代码600120）主力净流入1546.27万元，游资净流入1323.31万元 [3] - 厦门国贸（代码600755）主力净流入1500.55万元，净占比5.99%，游资净流出825.30万元 [3] 成交活跃度 - 信达证券（代码601059）成交额40.07亿元，成交量194.04万手，涨幅1.37% [1] - 浙江东方成交量250.20万手，成交额16.99亿元 [1] - 物产中大（代码600704）成交量125.12万手，成交额7.19亿元 [1] - 中科全财（代码002657）成交量76.42万手，成交额35.60亿元 [2]

会议基本信息 - 会议为2025年第四次临时股东会 由公司董事会召集 召集程序符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 会议召开时间为2025年8月28日 上午时段为9:15-9:25及9:30-11:30 下午网络投票时段为9:15至15:00 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 同一表决权重复投票时以第一次有效投票为准 [2] - 股权登记日确定为2025年8月21日 登记在册的全体普通股股东均有权出席 [2] - 现场会议地点设在广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司第一会议室 [2] 审议事项 - 议案1采用累积投票制选举非独立董事 应选人数为2人 股东选举票数按持有表决权股份数乘以2计算 [2][6] - 议案涉及补选吴勇高先生和吴敏先生为第十届董事会非独立董事 [6] - 非累积投票议案包括《关于公司控股子公司发行债券的议案》 [6] - 议案1被列为影响中小投资者利益的重大事项 公司将单独统计并披露中小投资者投票情况 [4] 会议登记安排 - 现场登记时间为2025年8月27日9:30-17:00 地点位于广州国际金融中心63楼董事会办公室 [4] - 登记方式包括个人股东持证件登记 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人证明 [4] - 接受信函或传真方式登记 需在2025年8月27日下午17点前送达并电话确认 不接受电话登记 [4] 网络投票机制 - 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 投票代码360987 简称"越秀投票" [10][11] - 交易系统投票时间为2025年8月28日交易时段（9:15-11:30,13:00-15:00） [12] - 互联网投票时间为2025年8月28日9:15至15:00 需提前办理数字证书或服务密码认证 [12][14] - 累积投票允许对2名候选人分配票数（含零票） 但总票数不得超过持有选举票数 [11] 其他会务事项 - 会议预计半天 参会人员食宿及交通费用自理 [5] - 联系方式：联系人吴勇高/王欢欢 电话020-88835130或020-88835125 传真020-88835128 邮箱yxjk@yuexiu-finance.com [5] - 备查文件包括第十届董事会第二十五次会议决议及深交所要求的其他文件 [5]

公司投资情况 - 控股子公司越秀产业投资参与广东建科战略配售并获配股票 目前处于锁定期 [1] - 最终可获得投资收益存在不确定性 公司根据市场情况及财务状况决定具体投资策略 [1] 财务信息披露 - 有关公司财务情况需关注定期报告披露信息 [1]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会8月28日召开[1] - 现场会议8月28日下午15:00开始[1] - 本次股东会股权登记日为2025年8月21日[2] 投票信息 - 网络投票深交所交易系统8月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2][26] - 网络投票互联网系统8月28日9:15至15:00[2][27] - 网络投票代码为360987，简称“越秀投票”[23] 议案信息 - 《关于补选公司非独立董事的议案》应选2人[4] - 议案1采用累积投票制表决，对中小投资者投票单独统计披露[5] - 累积投票制下股东选举票数等于所持表决权股份数乘以2[24] 登记信息 - 现场登记8月27日9:30 - 17:00，地点为广州国际金融中心63楼[7] - 信函或传真登记8月27日17时前送达并来电确认[7] - 回执8月27日17时前传真或送达指定地点[22]

人事变动 - 公司董事会聘请吴勇高为总经理，解聘其副总经理、财务总监职务[2] - 董事会选聘新任财务总监前，潘永兴代行财务负责人职责[3] 股份情况 - 吴勇高持有发行人股份1,020,501股，占总股本的0.02%[5] 影响说明 - 本次高管变动系正常人事变动，无不利影响[7]

人事变动 - 公司聘请吴勇高为总经理，解聘其原职务，任期至本届董事会届满[6] - 潘永兴在选聘新财务总监前代行财务负责人职责[6] 人员信息 - 吴勇高持股1.501股，占总股0.02%，无关联关系，任职资格合规[8][9] - 吴勇高、潘永兴均为中共党员，研究生学历，有相关任职经历[7][10] 影响说明 - 人事变动属正常，不影响公司日常及偿债能力[12] 其他 - 华福证券是部分债券受托管理人[6] - 报告编制依据相关规定及资料[5]