审计机构聘任 - 公司拟聘任立信为2025年度财务报告及内控审计机构，原审计机构为天健[1] - 2025年审计费用79万元，较上一年降0.8万元[7] - 2025年9月9日董事会通过议案，尚需股东会审议[10] 立信情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[3] - 2024年业务收入47.48亿元，审计收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[3] - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.71亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[3] 法律责任与处罚 - 金亚科技案尚余500万元连带责任，保千里案补充赔偿1096万元[4][5] - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律监管措施4次[5]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议9月26日14:30开始[2] - 网络投票时间为9月26日多个时段[2] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年9月19日[2] 审议事项 - 审议总议案等三项议案[4] - 议案1为特别决议议案，需三分之二以上表决权通过[4] 登记信息 - 登记时间为2025年9月25日特定时段[6] - 登记地点为黑龙江省大庆市龙凤区相关地址[6] 投票代码 - 网络投票代码为360985，简称为华科投票[11] 投票规则 - 重复投票以第一次有效投票为准[12] 授权委托 - 授权委托书有效期至本次股东会结束[16]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于9月9日召开，现场14:30开始，地点在黑龙江大庆公司办公楼一楼会议室[4][5] - 网络投票时间为9月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网投票系统）[6] 参会情况 - 出席现场会议的股东及委托代理人2人，代表股数82320600股，占公司股份总额的63.4996%[7] - 本次会议通过网络投票的股东27人，代表股份416100股，占上市公司总股份的0.3210%[11] 议案表决 - 多项议案获表决通过，如修订《公司章程》同意票82666000股，占出席本次股东大会所有股东所持股份的99.9145%[13][14] - 调整2025年度日常关联交易预计最终同意票11060600股，占出席股东大会股东所持股份97.0483%[27] 人员选举 - 选举张彩虹、吕印达为非独立董事，最终同意票82320604股，占出席股东大会股东所持股份99.4971%[28][29]

投票信息 - 2025年9月9日14:30现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[3] - 29股东代表82,736,700股投票，占比63.8206%[4] - 27中小股东代表416,100股投票，占比0.3210%[4] 议案表决 - 修订《公司章程》等议案同意股份82,666,000股，占比99.9145%[7] - 调整2025年度关联交易议案同意股份11,060,600股，占比97.0483%[7] 人员选举 - 张彩虹、吕印达当选非独立董事，同意率99.4971%[7] 中小投资者 - 对《章程》议案同意股份345,400股，占比83.0089%[8] - 对关联交易议案同意股份79,700股，占比19.1540%[8] 决议情况 - 律师认为股东大会及决议合法有效[10]

会议安排 - 会议通知于2025年8月29日以邮件发出[2] - 会议于2025年9月9日16：15召开[2] 人员选举 - 选举张彩虹为公司第九届董事会董事长[3] 议案决议 - 第九届董事会专门委员会组成人员调整议案通过[4] - 召开2025年第二次临时股东会的议案通过[5] 待审议案 - 变更经营范围暨修订《公司章程》议案提交股东会审议[4] - 聘任审计机构议案提交股东会审议[4]

公司治理安排 - 大庆华科将于2025年9月9日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议《关于修订 <公司章程> 的议案》 [1]

公司发布2025年半年度利润分配方案[1] - 分配方案为每10股派发现金0.15元（含税）[1] - 股权登记日为2025年9月11日[1] - 除权除息日为2025年9月12日[1] - 不进行资本公积转增股本及送红股[1] - 总计派发现金红利1,944,592.50元（含税）[1]

股东大会及董事会决议 - 2024年年度股东大会于2025年5月21日召开 授权董事会决定2025年中期利润分配方案 [1] - 2025年半年度利润分配方案于2025年8月22日经第九届董事会第五次会议审议通过 [1] 权益分派方案细节 - 分配方案为每10股派发现金0.15元（含税） 共计派发现金红利1,944,592.50元 [1] - 不以资本公积转增股本且不送红股 [1] - 若总股本因股份回购或发行新股变动 将按"分派总额固定不变"原则调整分配比例 [1] 差异化税率安排 - 境外机构及持有首发前限售股的个人和基金每10股实得0.135元 [1] - 无限售流通股个人股息按持股期限差异化征税：持股1个月内每10股补税0.03元 1个月至1年补0.015元 超过1年免税 [2] - 香港投资者通过基金持有按10%征税 内地投资者基金份额实行差异化税率 [1] 实施时间安排 - 股权登记日为2025年9月11日 除权除息日为2025年9月12日 [2] - 分派对象为截至股权登记日深交所收市后登记在册的全体股东 [2] 资金派发方式 - 现金红利将于2025年9月12日通过股东托管证券公司直接划入资金账户 [2] - 自派股东若因股份减少导致代派红利不足 公司自行承担相关法律责任 [2]

会议基本信息 - 大庆华科股份有限公司将于2025年9月9日14:30召开2025年第一次临时股东大会 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 [1] - 现场会议地点为黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街8号大庆华科股份有限公司一楼会议室 [2] - 网络投票通过深交所交易系统进行 时间为2025年9月9日9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 通过互联网投票系统进行 时间为9:15至15:00 [1] 会议审议事项 - 审议关于修订公司《董事选举累积投票制实施细则》的议案 采用非累积投票方式表决 [2] - 审议关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》的议案 采用非累积投票方式表决 [2][7] - 审议关于修订公司《董事差旅费管理制度》的议案 采用非累积投票方式表决 [7] - 审议关于调整2025年度日常关联交易预计的议案 采用非累积投票方式表决 [7] - 选举张彩虹女士为公司第九届董事会非独立董事 采用累积投票方式表决 [7] - 选举吕印达先生为公司第九届董事会非独立董事 采用累积投票方式表决 [7] 股东参会资格 - 股权登记日为2025年9月2日 当天下午收市时登记在册的股东有权出席会议 [2] - 公司董事、监事和高级管理人员以及聘请的律师可出席会议 [2] - 股东可委托代理人出席会议和参加表决 代理人不必是公司股东 [2] 会议登记方式 - 登记时间为2025年9月8日9:00-11:30和13:30-16:00 需现场或信函登记 不接受电话登记 [3] - 法人股东登记需提供营业执照复印件加盖公章 证券账户卡等材料 个人股东登记需提供持股凭证原件 证券账户卡等材料 [3] - 登记地点为黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街8号大庆华科股份有限公司证券投资部 [3] 投票规则说明 - 非累积投票提案表决意见分为同意、反对、弃权三种 [4] - 累积投票提案股东所拥有的选举票数为持有表决权的股份数量乘以应选人数 可对候选人投0票 [2][5] - 股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时 以第一次有效投票为准 [5][6]

股东大会信息 - 公司定于2025年9月9日14:30召开2025年第一次临时股东大会[2] - 采用现场表决与网络投票相结合，股权登记日为2025年9月2日[3] 提案信息 - 审议10项非累积投票提案和1项累积投票提案，累积提案应选非独立董事2人[4][5] - 议案1为特别决议议案，须三分之二以上表决权通过[6] - 议案10关联交易，关联股东回避表决[6] 时间信息 - 会议登记时间为2025年9月8日9:00 - 11:30和13:30 - 16:00[8] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月9日上午9:15至下午3:00[16] 其他信息 - 网络投票代码为360985，投票简称为华科投票[13] - 授权委托书有效期限自签署日起至本次股东大会结束[18] 选举信息 - 选举张彩虹女士、吕印达先生为公司第九届董事会非独立董事[19]