股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[5] 临时股东会提议与反馈 - 独立董事提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8] - 审计委员会提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[9] - 10%以上股份股东请求，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[9] 临时提案与通知 - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[13][14] 股东会通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知[14] 股权登记与会议间隔 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[16] 股东会延期取消 - 延期或取消应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[16] 投票时间 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场结束当日下午3:00[18] 表决权限制 - 超比例买入有表决权股份，超规定部分36个月内不得行使表决权且不计入总数[22] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，1%以上有表决权股份股东可参与[24] 特殊表决制度 - 选举两名以上独立董事应采用累积投票制[24] - 发行优先股需对十一项事项逐项表决[24] 会议记录与方案实施 - 会议记录保存期限不少于十年[27] - 通过派现等提案应在会后2个月内实施具体方案[27] 股份回购决议 - 以减少注册资本等目的回购普通股，决议需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[28] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规决议[29] 公告媒体 - 公告、通知等在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网公布[31] 规则说明 - “以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[32] - 本规则未尽事宜按国家法律等规定执行，由董事会负责解释[32] - 本规则自股东大会通过之日起施行，2015年5月7日规则废止[32]

捐赠范围与方式 - 公司对外捐赠分重大自然灾害等四类[9] - 应通过特定组织或部门进行捐赠[11] - 生产经营等财产不得用于捐赠[13][16] 管理与审批 - 综合管理部负责日常管理和信息披露[15] - 财务部负责财务管理及会计核算[17] - 捐赠须经党委会等审议通过[17] - 特定金额需经股东会审议通过[17] 其他规定 - 可与受赠人订立协议并决定捐赠细节[12] - 捐赠支出需受赠方出具收据或清单确认[19] - 综合管理部负责不定期审计[20]

独立董事任职资格 - 独立董事人数不得低于董事会成员总数三分之一，至少含一名会计专业人士[5] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[8] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[8] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[10] 独立董事选举与任期 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[10] - 股东会选两名以上独立董事实行累积投票制[12] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[12] 独立董事履职与补选 - 不符合规定立即停止履职并辞职，公司60日内完成补选[12] - 辞职致比例不符继续履职至新任产生，公司60日内补选[14] - 可从中国上市公司协会信息库选聘[14] 独立董事履职规范 - 连续两次未亲出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[19] - 每年现场工作时间不少于15日[23] - 工作记录及资料保存至少10年[23] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[25] 审议事项规定 - 部分事项经全体独立董事过半数同意提交董事会审议[18] - 部分事项经审计委员会全体成员过半数同意提交董事会审议[20] 董事会相关规定 - 对提名委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[22] - 对薪酬与考核委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[23] 审计委员会会议 - 每季度至少开一次会，两名以上成员提议或主任委员认为必要可开临时会，三分之二以上成员出席方可举行[22] 独立董事职权行使 - 行使部分职权经全体独立董事过半数同意，公司及时披露[16] 公司协助职责 - 董事会秘书协助履职，保障信息和资源获取[28] - 及时发董事会会议通知并提供资料，保存资料至少十年[28][35] - 两名以上独立董事书面提延期，董事会应采纳[28] 费用与保险 - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[30] - 可建立责任保险制度降低风险[30] 津贴与监管 - 津贴标准董事会制订，股东会审议通过并在年报披露[30] - 中国证监会监督管理，证券交易所和协会自律管理[32] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或持股不足5%但有重大影响的股东[38] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董高人员的股东[38]

募集资金支取与使用规则 - 一次或12个月内累计从募集资金专户支取超20%，公司及银行应通知保荐机构[9] - 使用募集资金按财务制度审批，超董事会授权报股东会审批[13] - 用作特定事项经董事会审议，保荐人或独董发表意见[16] 投资计划调整与论证 - 年度实际使用与预计差异超30%，公司调整投资计划并披露[18] - 超完成期限且投入未达计划50%，公司对项目重新论证[18] 协议签订与管理 - 募集资金到位1个月内与保荐、银行签三方监管协议[8] - 协议提前终止，1个月内签新协议并备案公告[9] 项目进展核查与报告 - 董事会每半年度全面核查项目进展，出具专项报告[17] - 聘请会计师事务所对年度存放与使用情况出鉴证报告[17] 资金使用期限与管理 - 单次临时补充流动资金期限最长不超12个月[21] - 募集资金置换在转入专户后6个月内实施[19] - 自筹支付特定事项后6个月内可置换[19] 资金公告要求 - 闲置资金补充流动资金在董事会会后2个交易日公告[22] - 变更用途在董事会审议后2个交易日公告[28] - 转让或置换募投项目在董事会通过后2日公告并报股东会[30] 节余与超募资金使用 - 项目节余低于净额10%，公司可使用节余资金[30] - 同一批次项目结项时明确超募资金使用计划[25] 资金使用合规与监督 - 财务部设台账，内控审计部每季度检查并报审计委员会[33] - 审计委员会发现违规报董事会，董事会2日内向深交所报告公告[33] - 独立董事可聘请会计师专项审计资金使用情况[33] - 审计委员会有权监督资金使用情况[34] 信息披露 - 董事会在定期报告披露资金使用，公告由董秘牵头编制[35] - 会计年度结束核查项目进展并在年报披露[35] 制度相关 - 制度由董事会解释，股东会通过施行，2007年6月26日废止[37]

董事会权限 - 有权决定公司净资产15%以内的经济活动，资产负债率35%以内的举贷借款[9] - 审批对外担保须经出席董事会的2/3以上董事审议同意并做出决议[9] 会议召开 - 每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前通知全体董事[12] - 特定人员提议可召开临时会议，董事长应在10日内召集主持[12] - 临时会议应在会议召开3日之前通知全体董事[12] 参会要求 - 应参加人员需在开会日期的前2日告知是否参加会议[13] - 书面委托书应在开会前1日内送达董事会秘书[14] 会议举行 - 会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行[15] - 董事长不履职时可由二分之一以上董事推举一人召集主持[15] - 审议关联交易事项，过半数无关联关系董事出席即可举行[16] 决议通过 - 作出决定须经全体董事过半数通过，重大问题须三分之二以上董事同意[17] 会议记录 - 应做会议记录，出席董事需在记录上签名[19] - 记录包含会议日期、地点、召集人等内容[19] 决议公告与档案 - 决议公告由董事会秘书按规定办理，决议披露前需保密[19] - 会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限为十年[19] 规则说明 - 未尽事宜按国家法律、法规及公司章程规定执行[21] - 由公司董事会负责解释[21] - 自股东会通过之日起施行，2023年12月28日旧规则废止[21]

公司基本信息 - 公司1998年12月8日以发起方式设立，设立时总股本为8500万股[7] - 2000年7月26日在深交所上市，首次向社会公众发行3000万股[8] - 公司注册资本为人民币12963.95万元[10] - 公司股份总数为12963.95万股，均为普通股[18] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[19] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[23] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[25] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超其所持有本公司同一类别股份总数的25%[25] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[25] 股东权益与责任 - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖本公司股票所得收益归公司所有[26] - 股东对股东会、董事会决议有异议，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[30] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权就相关人员给公司造成损失的情况请求诉讼[32] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上1会计年度结束后6个月内举行[40] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[40] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前1日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[52] 董事会相关规定 - 董事会由11名董事组成，其中独立董事4人，董事长1名，职工代表董事1名[77] - 董事会有权决定公司净资产15%以内的经济活动，资产负债率35%以内的举贷借款[79] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前书面或邮件通知全体董事[81] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[105] - 每年以现金方式分配的利润不低于当年可分配利润的10%，任意连续3个会计年度以现金累计分配的利润不少于年均可分配利润的30%[107] - 董事会审议利润分配预案须全体董事过半数表决同意，1/2以上独立董事表决同意[108] 其他规定 - 公司设总经理1名，副总经理、总监若干名，均由董事会决定聘任或解聘[98] - 公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发[100] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，解聘或不再续聘需提前30天通知[118]

资产减值定义 - 资产减值指资产可变现净值低于账面价值，可变现净值为公允价值减处置费用后的净额与预计未来现金流量现值两者较高者[5] 应收款项 - 应收款项包含应收账款、其他应收款（备用金）[8] - 公司采用账龄分析法计提坏账准备，母公司合并范围内企业之间及与中石油集团及其所属合并范围内企业原则上不计提[8][9] 存货 - 存货包括各类原材料、在产品、半成品等，按单个或合并项目计提跌价准备[11] - 存货存在市价持续下跌等情况时应计提跌价准备，按成本高于可变现净值的差额计提[12] 长期股权投资等 - 长期股权投资（含其他权益工具投资）减值损失一经确定，以后会计期间不得转回[16] - 有市价的长期股权投资（含其他权益工具投资）市价持续2年低于账面价值等情况可能发生减值[16] - 被投资单位当年亏损额超过年初净资产1/3以上表明长期股权投资（含其他权益工具投资）可能减值[16] - 被投资单位持续2年发生亏损表明长期股权投资（含其他权益工具投资）可能减值[16] 减值测试与检查 - 资产存在市价当期大幅下跌等迹象时应进行减值测试[5] - 公司至少每半年对各项资产进行全面检查[26] 审批流程 - 流动资产减值由相关部门负责人审批，长期资产减值准备由公司党委会和总经理办公会审批[26] - 计提资产减值准备金额对公司当期损益的影响占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例在10%以上且绝对金额超过100万元的，需报董事会审批[27] 其他资产减值 - 固定资产减值准备一经计提，在以后会计期间不得转回[19] - 在建工程（含工程物资）减值准备一经计提，在以后会计期间不得转回[22] - 无形资产减值准备一经计提，在以后会计期间不得转回[25] 减值准备转回 - 应收款项已计提坏账准备的欠款单位财务状况好转、欠款清偿时可转回坏账准备[29] - 存货前期已计提存货跌价准备的影响因素消失时，已计提的存货跌价准备金额应予以转回[29] - 长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产已计提的减值准备，在以后期间不予转回[30] 披露要求 - 公司计提的资产减值准备必须在报告期的会计报表附注中如实披露[30] 资产减值准备财务核销 - 资产减值准备财务核销指对预计损失资产，取得证据证明确实损失后处置并核销账面余额和减值准备[32] - 坏账准备核销需满足条件、取得证据并履行审批程序[32] - 存货减值准备核销需依据不同情况取得相应证据，如盘亏需资产清查盘点表等[33] - 固定资产等减值准备核销依据多种情况取得证据，如闲置无价值需资产管理部门确认证明[34] - 长期股权投资等减值准备核销依据不同情形取得证据，如被投资单位破产需法院清偿文件[35] - 无形资产减值准备核销依据相关专业管理部门鉴定报告等证据[35] - 资产减值准备财务核销程序包括责任部门取证、内控审计部核实、财务部提建议报董事会批准等[37] - 核销的资产减值损失需在报告期会计报表附注中披露[38] 责任划分与办法施行 - 公司主要负责人等对资产减值准备财务核销分别负领导、管理、审查监督等责任[39] - 本办法自公司董事会通过之日起施行，2012年12月21日施行的旧办法废止[42]

董事会选举 - 公司选举崔凤玲为第九届董事会职工董事[1] - 第九届董事会由1名职工董事、6名非独立董事和4名独立董事组成[1] 董事信息 - 崔凤玲出生于1974年5月，大学学历，高级经济师[3] - 崔凤玲历任多职，现任公司副总经济师、证券事务代表[3] - 截止公告披露日，崔凤玲未持股，无关联关系，无处罚惩戒[3] 公告时间 - 公告发布于2025年9月9日[2]

公司决策 - 2025年9月9日召开九届六次董事会，通过变更经营范围及修订《公司章程》议案[2] 经营范围 - 变更后新增技术服务等项目，尚需股东会审议和市场监管部门核准[5] 章程修订 - 第八条修订明确董事长为法定代表人，原法定代表人辞任将30日内确定新人[6] - 第十五条修订更新经营范围表述，体现新增技术项目[7]

审计机构聘任 - 公司拟聘任立信为2025年度财务报告及内控审计机构，原审计机构为天健[1] - 2025年审计费用79万元，较上一年降0.8万元[7] - 2025年9月9日董事会通过议案，尚需股东会审议[10] 立信情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[3] - 2024年业务收入47.48亿元，审计收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[3] - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.71亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[3] 法律责任与处罚 - 金亚科技案尚余500万元连带责任，保千里案补充赔偿1096万元[4][5] - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律监管措施4次[5]