大庆华科股份有限公司 董事会议事规则 2025年8月22日 | | | | 第一章 总则 ・・・・・・・・・・・・・・・ 2 | | --- | | 第二章 董事会的职责 | | 第三章 董事会会议的召集、主持和通知 | | 第四章 董事会会议的召开和出席 . | | 第五章 董事会会议记录及公告 | | 第六章 附则 . | 大庆华科股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步明确公司董事会的职权范围，规范董 事会运作程序，健全董事会的议事和科学决策程序，充分发挥 董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 和《大庆华科股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，制定本规则。 第二条 本规则规定董事会的召开和表决程序，对公司全 体董事、董事会秘书和其他有关人员都具有约束力。 第三条 公司设董事会，是公司的执行机构，董事会受股 东会和《公司章程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股 东会负责并报告工作。 第二章 董事会的职责 第四条 董事会行使以下职权 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； ...

大庆华科股份有限公司 固定资产投资管理制度 (第九届董事会第五次会议审议通过) | | | 大庆华科股份有限公司 固定资产投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范大庆华科股份有限公司(以下简称"公司") 投资行为，加强投资管理，防范投资风险，保障投资安全，提 高投资效益，维护股东权益，实现投资决策的科学化、规范化、 制度化，依照《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实 际情况制定本制度。 第二条 本制度所指投资是指固定资产投资。包括但不限 于在公司内部可形成固定资产的新建、改建、扩建、技改技措、 设备更新、安全环保职业卫生专项治理等工程项目。 第三条 投资管理是对投资事项的提出、评价、决策、实 施、后评价的全过程管理。 第四条 公司投资事项应遵循的基本原则： 2025年8月22日 0 （一）必须符合公司发展战略和规划要求，有利于公司主 营业务和可持续发展； （二）必须坚持效益优先的原则，进行可行性研究论证， 创造良好经济效益，同时还应兼顾投资项目的社会效益； （三）必须谨慎注意投资风险，保证资金的安全运行。 第五条 公司的固定资产投资行为适用于本制 ...

| | | 大庆华科股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 (第九届董事会第五次会议审议通过) 2025年8月22日 大庆华科股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善大庆华科股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结构，维护信息披露的公平原则，防范内幕 信息知情人员滥用控制权，泄露内幕信息，进行内幕交易，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》 等有关法律法规及《大庆华科股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会负责公司内幕信息管理工作，董事长 为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登 记入档事宜。当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表 代行董事会秘书履行职责。董事长与董事会秘书应当对内幕信 息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。公司审 计委员会负责对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行 监督。 公司证券投资部是在董事会秘书领导下具体负责信息披 露管理、投资者关 ...

公司财务表现 - 2025年上半年实现净利润906.40万元（未经审计）[1] - 截至2025年6月30日可供股东分配利润为12,280.06万元[1] 利润分配方案 - 以总股本12,963.95万股为基数，每10股派发现金红利0.15元（含税）[1] - 预计支付现金股利总额194.46万元[1] - 不实施送红股及资本公积金转增股本[1] - 若股本变动将按分配总额不变原则调整分配比例[1] 决策程序与合规性 - 方案经第九届董事会第五次会议及监事会第五次会议审议通过[1] - 符合《公司法》《上市公司监管指引第3号》及《公司章程》规定[2] - 基于2024年度股东大会授权，无需再次提交股东大会审议[2] 方案合理性依据 - 综合考虑公司经营业绩、净现金流情况及发展需求[2] - 符合既定的利润分配政策与股东回报原则[2]

关于中油财务有限责任公司 2025年上半年风险持续的评估报告 根据《企业集团财务公司管理办法》、深圳证券交易所 相关规定，大庆华科股份有限公司（以下简称公司）审阅了 中油财务有限责任公司（以下简称中油财务）2025 年半年度 未经审计的财务报表及相关数据指标，并进行了相关的风险 评估，同时对中油财务公司的《金融许可证》《企业法人营 业执照》的合法有效性进行了查验，出具本风险评估报告。 一、基本情况 中油财务是中国人民银行于 1995年7月31日下发了《关 于筹建中油财务有限责任公司的批复》（银复〔1995〕267 号）， 同意筹建中油财务，1995 年 11 月 21 日取得《中华人民共和 国金融许可证》，1995 年 12 月 8 日取得营业执照。 1、注册地址：北京市东城区东直门北大街 9 号中国石 油大厦 A 座 8 层-12 层 2、经营场所：北京市东城区东直门北大街 9 号中国石 油大厦 A 座 8 层-12 层 3、金融许可证机构编码：L0003H211000001 4、统一社会信用代码：91110000100018558M 5、法定代表人：刘德 6、注册资本：1,639,527.31 万元（除特 ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025018 大庆华科股份有限公司 关于公司董事、监事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贲涛先生因工作调整原因申请辞去公司第九届董事会董事、董事会 战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务，辞职后不在公司担任任 何职务。原定任期为2023年9月12日至2026年9月11日。 李崧延先生因工作调整原因申请辞去公司第九届董事会董事、董事 会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不在公 司担任任何职务。原定任期为2023年9月12日至2026年9月11日。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，王洪涛先生、贲 涛先生、李崧延先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数， 不会影响公司董事会的正常运作及公司正常经营活动，其辞职报告自送 达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，王洪涛先生、贲涛先生、 1 李崧延先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《公司法》《公司章程》等相关 ...

关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025025 大庆华科股份有限公司 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》和公司《资产减值 准备管理办法》的相关规定，为公允反映公司各类资产的价值，大庆 华科股份有限公司（以下简称"公司"）对截止2025年6月30日的各项 资产进行减值测试，对存在减值迹象的资产进行减值测试，并计提资 产减值准备。 2025年上半年公司计提存货跌价准备120.39万元，其余资产未减 值。 二、本次计提资产减值准备审批程序 《关于计提资产减值准备的议案》经公司第九届董事会独立董事 专门会议2025年第二次会议、第九届董事会审计委员会2025年第三次 会议、第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议审议通过。 此议案无需提交公司股东大会审议。 三、本次计提资产减值准备对公司的影响 公司本期计提存货跌价准备120.39万元，已转销36.9万元，减少 公司2 ...

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025026 大庆华科股份有限公司 关于调整 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 2、根据公司生产经营发展的需要，结合公司 2025 年前 7 个月日常 关联交易的实际发生情况，公司部分涉及关联交易的业务有所调整， 2025 年度日常关联交易预计金额（不含 2025 年 12 月 31 日关联交易存 款余额）从 278,703 万元调整为 288,703 万元；2025 年 12 月 31 日关联 交易存款余额不变。 3、公司 2025 年 8 月 22 日召开的第九届董事会第五次会议审议通 1 过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王威先 生、孙洪海先生回避表决。此议案需提交公司 2025 年第一次临时股东 大会审议，届时关联股东中国石油大庆石油化工有限公司将回避表决。 | 关联交 | 按产品或劳务 | 关联人 | 2025 | | 年度日常关联交易（万元） | 调整后预计 | | --- | --- | ...

大庆华科股份有限公司 内部控制缺陷认定标准 (第九届董事会第五次会议审议通过) 2025年8月22日 1 | | | | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 内部控制缺陷分类 . | | 第三章 内部控制缺陷认定标准 | | 第四章 附则 | 大庆华科股份有限公司 内部控制缺陷认定标准 第一章 总则 第一条 为全面评价大庆华科股份有限公司(以下简称"公 司")内部控制的设计与运行情况，根据《企业内部控制基本 规范》《企业内部控制评价指引》等有关规定，结合公司实际 情况，制订本认定标准。 第二条 本标准适用于公司内部控制缺陷认定。 第二章 内部控制缺陷分类 第三条 内部控制缺陷按照其成因分为设计缺陷和运行缺 陷。 （一）设计缺陷是公司缺少为实现控制目标所必需的控制， 或现存控制设计不适当，即使正常运行也难以实现控制目标。 3 （二）运行缺陷是指设计有效（合理且适当）的内部控制 但由于运行不当（包括由不恰当的人执行、未按设计的方式运 行、运行的时间或频率不当、没有得到一贯有效运行等）而形 成的内部控制缺陷。 结论。 第四条 内部控制缺陷按照影响公司内部控制目标实现的 程度，分为重大缺陷、重要缺陷和一 ...

大庆华科股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025024 大庆华科股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月22日召 开第九届董事会第五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》及相关规则的原因 为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等最新法律法 规、规范性文件的规定，结合公司治理实际需要，公司拟取消监事会及 监事岗位，原由监事会行使的规定职权，将转由董事会审计委员会行使， 同时对《公司章程》中的监事会相关条款以及其他条款进行修订调整。 《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即 行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任。 二、《公司章程》具体修订情况 1、将《公司章程》中有关"股东大会"的表述统一修订为"股东 会"； 2、删除《公司章程》第七章"监事会"的内容； 3、 ...