担保额度 - 2024年度公司拟向子公司提供授权担保额度279,000.00万元[2] - 拟为资产负债率70%以上子公司提供担保249,000.00万元，占最近一期经审计净资产14.28%[2] - 拟为资产负债率70%以下子公司提供担保30,000.00万元，占最近一期经审计净资产1.72%[2] - 2024年度公司预计为子公司提供担保总额度27.9亿元，不含相关额度[24] - 经股东会授权为子公司提供担保额度518204.00万元，实际担保金额360004.00万元，占2023年经审计净资产比例20.65%[26] - 经股东会授权为外部客户提供买方授信担保额度105000.00万元，实际担保金额18266.02万元，占2023年经审计净资产比例1.05%[26] - 经股东会授权为资产池业务提供担保额度100000.00万元，实际担保金额100000.00万元，占2023年经审计净资产比例5.73%[26] - 本次担保经股东会审议通过后，2024年度公司及控股子公司经股东会授权担保总计766054.00万元，占2023年经审计净资产比例43.93%[26] 子公司获担保情况 - 广东盈峰智能环卫科技有限公司资产负债率92.07%，获担保额度5,000.00万元，占上市公司最近一期净资产0.29%[3] - 浙江上风高科专风实业股份有限公司资产负债率75.34%，获担保额度150,000.00万元，占上市公司最近一期净资产8.60%[3] - 浙江优力仕电驱动科技有限公司资产负债率90.83%，获担保额度28,000.00万元，占上市公司最近一期净资产1.61%[3] 子公司财务数据 - 截至2023年12月31日，广东盈峰智能环卫科技有限公司总资产55,454.55万元，总负债51,058.83万元，净资产4,395.72万元[8] - 截至2023年12月31日，浙江上风高科专风实业股份有限公司总资产144,813.84万元，总负债109,106.21万元，净资产35,707.63万元[10] - 截至2023年12月31日，浙江优力仕电驱动科技有限公司总资产12,397.97万元，总负债11,260.80万元，净资产1,137.17万元[11] - 截至2023年12月31日，某控股子公司总资产66367.84万元，总负债46820.40万元，净资产19547.44万元，2023年营业收入3205.76万元，利润总额 - 408.44万元，净利润 - 463.57万元[14] - 截至2023年12月31日，某全资子公司总资产5696.95万元，总负债4125.13万元，净资产1571.82万元，2023年营业收入142.57万元，利润总额 - 109.97万元，净利润 - 109.97万元[16] - 截至2023年12月31日，某全资子公司总资产11668.48万元，总负债17288.30万元，净资产 - 5619.83万元，2023年营业收入7518.07万元，利润总额 - 879.64万元，净利润 - 879.64万元[18] - 截至2023年12月31日，某控股子公司总资产5879.94万元，总负债4639.37万元，净资产1240.57万元，2023年营业收入74.24万元，利润总额 - 35.26万元，净利润 - 35.26万元[21] - 截至2023年12月31日，某全资子公司总资产2172.28万元，总负债1174.47万元，净资产997.81万元，2023年营业收入0万元，利润总额 - 2.19万元，净利润 - 2.19万元[22] 会议表决 - 第十届董事会第六次会议对担保议案表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避审议通过[5]

人事变动 - 第十届监事会主席焦万江因工作变动申请辞职，仍在公司任职[2] - 焦万江直接持有公司股份308,692股[2] - 会议审议通过补选赖智耀为第十届监事会非职工监事候选人议案[2] 候选人信息 - 赖智耀1981年出生，现任公司供应链管理室经理[5] - 赖智耀无直接持股，无处罚惩戒记录，符合任职资格[5]

审计情况 - 审计报告编号为天健审〔2024〕4374号，审计盈峰环境公司2023年度财务报表及汇总表[5] - 审计认为汇总表如实反映公司2023年度非经营性资金占用及关联资金往来情况[10] 往来资金数据 - 2023年期初往来资金余额总计434,981.13[16] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计583,225.58[16] - 2023年度往来资金的利息总计9,840.12[16] - 2023年度偿还累计发生金额总计611,751.95[16] - 2023年期末往来资金余额总计416,294.87[16] 部分公司往来资金情况 - 佛山市顺德区盈海投资有限公司2023年期初期末余额均为20.52万元[13] - 深圳市盈峰智慧科技有限公司2023年末无余额[13] - 广东盈峰环境投资有限公司2023年末余额为69429.43万元[13] - 宁波盈峰融资租赁有限公司2023年末余额为62624.39万元[13] - 广东盈峰城市服务智能科技有限公司2023年末余额为16230.77万元[13] - 深圳盈峰城市服务智能科技有限公司2023年末余额为262.10万元[13] - 淮安晨洁环境工程有限公司2023年末无余额[13] - 凯里市中联重科环境产业有限公司2023年末余额为547.49万元[13] - 永顺中峰经投环境科技有限公司2023年末余额为976.42[14] - 廉江市绿色东方新能源有限公司2023年末余额为7426.88[14] - 茂名市盈峰环境水处理技术有限公司2023年末余额为14369.34[14] - 佛山市顺合环保有限公司2023年末余额为38831.96[14] - 仙桃绿色东方环保发电有限公司2023年末余额为25612.40[14] - 广东盈峰科技有限公司2023年末余额为36627.91[14] - 鄱阳县绿色东方再生能源有限公司2023年末余额为15080.55[14] - 兰陵中联环境服务有限公司2023年末无余额[14] - 运城市中盈城市环境服务有限公司2023年末余额为152.46[14] - 中卫盈联城市环境服务有限公司2023年末余额为787.62[14] - 广东盈峰智能环卫科技有限公司2023年度往来累计发生金额（不含利息）为239,448.92[15] - 淮安盈合环境科技有限公司2023年度往来累计发生金额（不含利息）为6,736.93[16] - 泌阳县丰和新能源电力有限公司2023年期初余额为8,885.21[15] - 阜南绿色东方环保能源有限公司2023年期初余额为11,447.46[15] - 寿县绿色东方新能源有限责任公司2023年期初余额为8,537.22[15]

审计委员会组成 - 由3名非高管董事组成，含2名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员，由会计专业独董担任[4] 独立董事规定 - 连任时间不得超六年[4] 会议相关 - 每季度至少开一次，可开临时会议[7] - 三分之二以上成员出席方可举行[7] - 会前3日通知，半数以上同意可不限时[13] - 快捷通知2日无异议视为收到[13] - 决议须全体委员过半数通过[15] - 会议记录保存至少十年[15]

担保数据 - 上年度实际向买方提供担保总额19,945.11万元[2] - 本年度预计向买方提供不超5亿元信贷担保，有效期至2024年年度股东大会召开日[2][6][9] - 截至公告日，为子公司、外部客户、资产池业务实际担保金额分别为360,004.00万元、18,266.02万元、100,000.00万元[11] - 本次担保通过后，2024年度总计担保额度766,054.00万元，占2023年经审计净资产比例43.93%[11] 议案情况 - 第十届董事会第六次会议担保议案表决7票同意，尚需股东大会特别决议审议通过[2]

内部控制审计 - 审计盈峰环境公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[6] 审计结果 - 盈峰环境公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 审计日期 - 审计报告日期为二〇二四年四月二十六日[10]

独立董事任职资格 - 董事会中独立董事应不低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其配偶等不得担任[5] - 在直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其配偶等不得担任[5] - 最多在三家境内上市公司（含公司）担任独立董事[6] - 近三十六个月因证券期货违法犯罪受处罚或刑事处罚不得为候选人[7] - 近三十六个月受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评不得为候选人[8] 独立董事提名与任期 - 董事会、监事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[10] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[12] 独立董事履职与离职 - 辞职或被解除职务致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，公司60日内补选[13] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意，公司及时披露[15] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[16] - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议召开股东大会解除职务[18] - 每年现场工作时间不少于15日[22] 审计委员会 - 相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[20] - 每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席方可举行[21] 会议与记录 - 董事会及其专门委员会、独立董事专门会议制作会议记录，独立董事签字确认[30] - 对董事会议案投反对或弃权票说明理由，公司披露决议时同时披露异议意见[18] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[23] 信息披露 - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[24] 公司支持 - 为独立董事履行职责提供工作条件和人员支持[26] - 保障与其他董事同等知情权[26] - 及时发董事会会议通知并提供资料，会议资料保存至少十年[26] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面要求延期，董事会采纳[27] - 行使职权遇阻碍可向董事会说明，仍不能解决可向证监会和深交所报告[29] - 承担聘请专业机构及行使职权所需费用[27] - 可建立责任保险制度[29] - 给予与其职责相适应的津贴，标准由董事会制订、股东大会审议通过并在年报披露[29]

薪酬方案 - 适用对象为公司董监高[2] - 适用期限为2024年全年[3] 薪酬构成 - 独董津贴10万元/年[4] - 任职董事薪酬含基本工资等[4] 发放规则 - 按月发董监高薪酬，按年发独董津贴[9] - 离任按实际任期算发薪酬津贴[9] 税务处理 - 薪酬津贴个税由公司代扣代缴[10]

审计意见 - 公司2023年度审计意见为标准无保留意见[3] 会计师事务所情况 - 天健会计师事务所上年末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务业务审计报告的836人[6] - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[6] - 2023年上市公司客户675家，审计收费总额6.63亿元[6] - 本公司同行业上市公司审计客户513家[7] - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次[8] - 从业人员近三年受行政处罚3人次等共涉及50人[8] 续聘议案 - 2024年4月25日审计委员会、26日董事会和监事会会议均审议通过续聘议案[15]

业绩总结 - 2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2023年审计收费总额6.63亿元[1] 用户数据 - 2023年末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券审计报告的836人[1] - 2023年客户家数675家，同行业上市公司审计客户513家[1] 其他新策略 - 2023年续聘天健为审计机构[2][3] 审计评价 - 天健认为公司财报合规，内控有效并出具无保留意见[4] - 审计委认为天健有资质能力，勤勉尽职，表现良好[5][6][7]