资产减值制度 - 制度适用于公司及下属子公司[2] - 资产减值准备所指资产包括金融资产、存货、长期资产等[3] - 资产减值指资产可收回金额低于其账面价值[3] - 资产存在市价大幅下跌等迹象时表明可能减值[4] - 公司应合理预计损失计提资产减值准备[8] 金融资产减值处理 - 以预期信用损失为基础对部分金融资产进行减值处理[9] - 预期信用损失是以发生违约风险为权重的金融工具信用损失加权平均值[10] - 租赁应收款等按相当于整个存续期内预期信用损失金额计量损失准备[10] - 其他金融资产根据信用风险是否显著增加计量损失准备[10] 应收款项分类及预期信用损失率 - 应收款项包含应收票据、应收款项融资等[13] - 长期应收款按非银行金融机构信贷资产五级分类管理办法计算预期信用损失，正常类1.5%，关注类3%，次级类30%，可疑类60%，损失类100%[14] - 对未到合同约定支付截止日的信用期内长期应收款按5%比例计提坏账准备[14] - 不同账龄应收账款和其他应收款分母公司、通风装备制造产业及环境综合产业有不同预期信用损失率[15] 其他资产减值规定 - 除金融工具、存货外，其他资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回[19] 资产减值审批 - 公司对于采用信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产确认减值准备不需额外审批，达到特定标准需报董事会审议批准[22]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人，直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[7] 关联交易审批 - 与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产超5%，须股东会批准[10] - 与关联自然人交易超30万元且不超最近一期经审计净资产绝对值5%，与关联法人交易超300万元且占比超0.5%且不超5%，由董事会决议批准[10] - 未达上述标准由董事长审议批准，为关联方担保不论数额均需股东会审议且关联方需反担保[10] 评估审计要求 - 与关联人交易（获赠现金资产和提供担保除外）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%，需聘请中介机构评估或审计[11] 表决回避规则 - 股东会审议关联交易，八类股东应回避表决[13] - 董事会审议关联交易，关联董事应回避表决，过半数非关联董事出席可举行会议，决议须非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[13] 协议变更规定 - 关联交易合同有效期内因生产经营或不可抗力终止或修改协议，补充、修订协议报决策机构批准后生效[15] 交易计算原则 - “提供财务资助”“提供担保”“委托理财”等关联交易以发生额为计算标准，连续十二个月内累计计算[15] - 连续十二个月内与同一或不同关联人进行与同一交易标的相关关联交易，按累计计算原则适用规定[15] 日常关联交易 - 首次日常关联交易按协议金额履行审议程序并披露，无具体金额提交股东会审议[17] - 已执行日常关联交易协议主要条款无重大变化在定期报告披露履行情况，有变化或期满续签按金额提交审议，无具体金额提交股东会审议[17][18] - 可预计当年度日常关联交易总金额提交审议披露，超预计重新提交审议[18] - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议及披露义务[19] 豁免情况 - 因公开招标等致关联交易，遵守深交所规则可豁免履行相关义务[19] - 一方现金认购另一方公开发行证券等四种关联交易，遵守深交所规则可免履行相关义务[19][20] 子公司及参股公司 - 控制或持股超50%子公司关联交易视同公司行为，决策披露适用规定[20] - 参股公司关联交易对公司股价有较大影响适用规定[20] 制度说明 - 制度“以上”含本数，“超过”“低于”不含本数[22] - 制度由董事会制定、修改和解释，经股东会审议通过生效实施，修改时亦同[23][24]

股东会召开 - 年度股东会每年一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行；临时股东会不定期召开，规定情形下应在两个月内召开[3] - 独立董事、单独或合计持有公司10%以上股份的股东、董事会收到审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到后十日内反馈，同意则在决议后五日内发通知[7][8][9] - 审计委员会同意股东召开临时股东会请求，应在收到请求五日内发通知[9] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人收到后两日内发补充通知[13] - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知股东[14] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[15] - 发出股东会通知后无正当理由不得延期或取消，否则应在原定日前至少两工作日公告说明[15] - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[11] 投票规定 - 网络或其他方式投票开始不早于现场股东会前一日下午三点，不迟于当日上午九点三十，结束不早于现场股东会结束当日下午三点[18] - 股东超规定买入有表决权股份，超比例部分三十六个月内不得行使表决权，不计入出席总数[22] 其他规定 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[23] - 股东会选举董事可实行累积投票制，每一股份表决权数与应选董事人数相同[24] - 股东会决议公告应列明出席会议股东和代理人人数等内容[26] - 股东会会议记录保存不少于十年[27] - 公司股东会对利润分配方案决议后，董事会须在会后两个月内完成股利（或股份）派发，实施日期可调整[28][29] - 股东会决议内容违法，股东可请求法院认定无效；程序违规，股东可60日内请求法院撤销；相关方有争议应及时起诉；判决后公司应信息披露[29] - 议事规则由董事会制定、修改和解释，经股东会审议通过后生效，未尽事宜按相关规定执行[31][32][33]

信息披露相关 - 信息披露登记材料保存期限不少于十年[9] - 涉国家秘密可豁免披露，涉商业秘密符合条件可暂缓或豁免[4][6] - 应在报告公告后十日内报送登记材料[10] - 决定暂缓、豁免需填审批表和承诺函提交董事会办公室[11] - 不符合规定或未及时披露将惩戒相关人员[12]

投资者关系管理职责 - 董事会办公室设专人负责，董秘负责日常组织管理[5] - 董秘为投资者关系管理负责人[19] 档案与管理对象 - 投资者关系管理档案保存不少于三年[6] - 管理对象包括投资者、分析师、媒体及相关机构[9] 沟通机制与信息公布 - 公司与投资者建立重大事件沟通机制[11] - 定期报告公布网址和咨询电话，变更及时公告[12] 会议要求 - 股东会提供网络投票方式[14] - 特定情形及时召开投资者说明会[16] - 年报披露后及时召开业绩说明会[17] 工作规范与人员要求 - 工作负责制定制度、组织活动、处理诉求等[20] - 建立内部协调和信息采集制度[21] - 工作不得透露未公开信息[21] - 人员需具备品行、专业知识等素质技能[22] 培训与制度执行 - 可对员工进行投资者关系管理知识培训[23] - 重大活动可做专题培训[24] - 制度由董事会制定、修改和解释[27] - 制度经董事会审议通过后生效实施[28] 制度日期 - 盈峰环境科技集团该制度日期为2025年12月13日[29]

证券投资 - 购买超总股本10%且拟持有三年以上的证券投资不适用本制度[4] - 投资总额占净资产10%以上且超1000万元，投资前需董事会审议披露[6] - 投资总额占净资产50%以上且超5000万元，投资前需股东会审议披露[6] 期货及衍生品交易 - 预计动用保证金和权利金上限占净利润50%以上且超500万元，需股东会审议[8] - 预计任一交易日最高合约价值占净资产50%以上且超5000万元，需股东会审议[8] 交易管理 - 可对未来12个月内证券投资、衍生品交易范围、额度及期限预计审批，期限内不超额度[6][8] 信息披露 - 期货及衍生品交易已确认损益及浮动亏损达净利润10%且超1000万元，应及时披露[12]

盈峰环境科技集团股份有限公司 远期结售汇管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）远期 结售汇业务行为，规避汇率波动给公司生产、经营带来的负面影响，控制经营风 险，实现稳健经营，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称远期结售汇，是指公司与银行签订远期结售汇合同，约 定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、期限和汇率，到期日再按照该远期结 售汇合同的约定币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。 第三条 公司全资子公司、控股子公司进行远期结售汇业务视同公司远期结 售汇业务，适用本制度，但未经公司同意，公司下属全资子公司及控股子公司不 得操作该业务。 第四条 公司远期结售汇行为除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规 定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 远期结售汇套期保值业务操作 第五条 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有远期结售汇业务均 以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防 ...

盈峰环境科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总 则 第一条 为规范盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对其实施重大影 响的参股公司，适用本制度。公司董事及高级管理人员和公司各部门都应做好内 幕信息的保密工作。 第三条 公司董事会保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为 主要负责人。董事会秘书负责办理登记内幕信息知情人入档和报送事宜，董事长 与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 1 （一）公司经营方针或者经营范围发生重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资 产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次 超过该资产的百分之三十； （三）公司订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果 ...

盈峰环境科技集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，明确总裁的职权与职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 本工作细则所称总裁，是指总裁本人或经合法授权以总裁名义对外 行使其权限的公司经营层人员。 第三条 总裁负责公司日常生产经营和管理工作，贯彻落实董事会相关决议， 行使《公司章程》、股东会和董事会赋予的职权，对董事会负责。 第四条 公司总裁及其他高级管理人员除应按《公司章程》的规定行使职权 外，还应当按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。本细则所称的其他 高级管理人员包括公司副总裁、财务负责人、董事会秘书等《公司章程》规定的 高级管理人员。 第二章 总裁及其他高级管理人员的任职条件及选任程序 第五条 存在下列情形之一的，不得担任公司的总裁： （一）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入 ...

盈峰环境科技集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理，提高募集资金的使用效率、保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激 励计划募集的资金。 本制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部 分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影 响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应 当采取措施保证该子公司或被控制的其他企业遵守本制度的各项规定。 第四条 公司董事会负责建立健全公 ...