公司治理结构调整 - 公司决定取消监事会设置 将监事会职权转移至董事会审计委员会行使 同时废止《监事会议事规则》 [13] - 公司修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等治理文件 相关议案获董事会全票通过 [12][18][21][22] - 治理结构调整导致现任第十一届监事会监事职务自然免除 [13] 经营范围变更 - 公司新增道路机动车辆生产 第三类医疗器械经营 第二类增值电信业务等许可项目 [14] - 新增电车制造与销售 小微型客车租赁 汽车零部件研发制造 智能车载设备制造销售 电动汽车充电基础设施运营等一般项目 [14] - 新增工业互联网数据服务 物联网应用服务 软件开发 互联网销售等数字化业务板块 [14] 股东大会安排 - 公司定于2025年9月12日召开第二次临时股东大会 审议章程修订及议事规则变更等议案 [17][20][23][30] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [33][34] - 股权登记日为2025年9月5日 现场会议地点设在聊城市公司本部会议室 [36][37] 财务与经营状况 - 公司2025年半年度报告经董事会审议通过 未披露具体财务数据 [1][9][11] - 公司计划不进行现金分红 不送红股 不以公积金转增股本 [3] - 公司实际控制人在报告期内未发生变更 [5] 会议决议情况 - 第十一届董事会第十二次会议于2025年8月25日召开 7名董事全体出席 [8] - 会议审议通过6项议案 包括半年度报告 章程修订 风险评估报告等 所有议案均获全票赞成 [9][11][16][19][22][25][28] - 山东重工集团财务有限公司风险评估报告作为单独议案获得批准 [24][25]

公司财务表现 - 上半年营业收入39.41亿元 同比增长43.02% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.9亿元 同比增长71.61% [1] - 海外收入27.57亿元 同比增长49.94% 占营业收入比重达69.96% [2] 销售与市场表现 - 共销售客车5839辆 同比增长2.38% [1] - 海外市场成为业绩增长重要支撑 出口规模保持增长 [1][2] - 依托山东重工协同资源 积极响应一带一路倡议 新能源客车出口取得关键突破 [2] 行业动态 - 行业市场规模整体呈增长态势 [1] - 国内市场新能源公交板块显著增长 受益于补贴政策延续和额度提升 [1] - 旅游客车市场进入调整阶段 需求结构向高端化/定制化/小型化演进 [1] - 海外多国公共交通出行需求增强 客车刚性需求持续释放 [1] 研发与技术进展 - 研发投入1.25亿元 持续聚焦新能源/智能化/网联化/安全性等领域 [2] - 推出搭载AMT变速箱旅团客车 提升操纵平顺性与驾驶舒适性 [2] - 完成智能座舱核心功能开发并应用于多款高端车型 [2] - 推进大模型与车联网/智能座舱业务融合 提升智能化与人机交互水平 [2] - 12米智能驾驶客车在济南实现常态化运营 [2] 产品与战略 - 积极推动产品结构转型 提升产品性能与售后服务水平 [1] - 凭借精准战略实现逆势增长 [1] - 深化智能驾驶布局 打造智能网联新能源客车技术新高地 [2]

财务表现 - 公司实现营业收入39.41亿元，同比增长43.02% [1] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润1.9亿元，同比增长71.61% [1] - 公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.75亿元，同比增长75.34% [1] 盈利能力 - 公司基本每股收益0.3211元 [1]

财务表现 - 上半年营业收入39.41亿元 同比增长43.02% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.90亿元 同比增长71.61% [1] - 基本每股收益0.3211元 [1] 盈利能力 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.75亿元 同比增长75.34% [1] - 净利润增速显著高于营收增速 显示盈利能力提升 [1]

关联资金往来 - 2025年期初其他关联资金往来占用余额255,396.47万元[2] - 上半年累计发生额（不含利息）540,208.77万元[2] - 上半年偿还累计发生额601,619.84万元[2] - 6月末占用资金余额193,985.40万元[2] 应收账款 - 扬州亚星客车6月末应收账款余额686.75万元[2] - 中国重汽集团国际6月末应收账款余额795.34万元[2] - 中通新能源汽车6月末应收账款余额1,334.61万元[2] - 同心智行物流科技6月末应收账款余额9,724.30万元[2] 货币资金与长期应收款 - 山东重工集团财务6月末货币资金占用余额158,308.07万元[2] - 中国重汽集团绵阳专用汽车6月末长期应收款余额15,281.71万元[2]

公司治理结构调整 - 公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[1] - 公司将“股东大会”改为“股东会”[1] 经营范围变更 - 公司经营范围增加“第二类增值电信业务”等多项业务[1] 法定代表人变更 - 法定代表人辞任，公司需在30日内确定新的法定代表人[2] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[3] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[3] - 发起人持有的公司股票，自公司成立之日起1年内不得转让；公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[16] - 公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让；离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[5] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，将其持有的本公司股票或其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出，或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[17] 股东权益与诉讼 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提出质询或罢免提议[6] - 股东对股东大会、董事会决议内容违法可请求法院认定无效，召集程序、表决方式违法或内容违反章程，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或审计委员会向法院诉讼董事、高管给公司造成损失的行为[7] 股东会审议事项 - 公司股东会审议一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 公司股东会审议股权激励计划和员工持股计划[10] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需股东大会审议[11] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元需股东大会审议[11] - 交易标的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元需股东大会审议[11] - 交易标的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元需股东大会审议[11] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[11][12] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[11][12] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[11][12] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[11][12] 董事会职权 - 董事会有权决定一次性投资总额占公司最近一期经审计总资产比例10%以下的对外投资项目和新建、技改项目投资，连续12个月内累计金额达30%须提交股东大会批准[27] - 董事会有权决定金额占公司最近一次经审计总资产10%以下的资产处置事项，连续12个月累计金额达30%须报股东大会批准[27] - 董事会有权决定公司拟发生的达到一定标准且在章程规定交易标准以下的交易或资产处置[27] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上，或为公司前10名股东的自然人股东及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[31] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东，或在公司前5名股东任职的人员及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[31] - 担任独立董事需具有5年以上履行职责必需的法律、会计或经济等工作经验[32] 审计委员会规定 - 审计委员会成员为4名，独立董事应过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[33] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制[33] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[34] - 审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过[34] 利润分配 - 公司分配税后利润时，需提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[86] - 股东大会决议通过后，公司可从税后利润中提取任意公积金[86] - 公司董事会制订利润分配方案，经股东大会审议批准后，需在2个月内完成股利（或股份）派发[87] - 调整利润分配政策需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[87] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[88] - 公司优先现金分红，现金股利分配条件为当年盈利且可供分配利润为正、无重大投资计划或重大现金支出等事项[89] - 公司当年盈利且现金流满足正常经营，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的平均可分配利润的30%[39] 其他规定 - 公司需在会计年度结束4个月内报送并披露年度报告，上半年结束2个月内报送并披露中期报告，前3个月和前9个月结束1个月内报送季度报告[85] - 公司指定《中国证券报》等为刊登公告报刊，www.cninfo.com.cn等为刊登信息网站[101] - 当章程规定与《深圳证券交易所股票上市规则》抵触时，以规则规定为准[50]

公司股权结构 - 重工财务公司注册资本40亿元[1] - 重汽（香港）出资15亿元，占注册资本37.5%[1] - 山东重工出资9.375亿元，占注册资本23.44%[1] - 潍柴动力出资7.8125亿元，占注册资本19.53%[2] - 潍柴重机出资3.125亿元，占注册资本7.81%[2] - 山推股份出资3.125亿元，占注册资本7.81%[2] - 陕西法士特出资1.5625亿元，占注册资本3.91%[2] 风险管理与制度建设 - 重工财务公司建立风险治理架构和多层次运行机制[3] - 重工财务公司持续建立全面风险管理体系[10] - 重工财务公司致力于内控制度体系改进完善[10] 监管指标情况 - 2025年6月末资本充足率为36.90%，高于监管规定的10.5%标准[15] - 2025年6月末自有固定资产与资本净额的比例为0.16%，低于监管规定的20%标准[15] - 2025年6月末流动性比例为77.65%，高于监管规定的25%标准[15] - 2025年6月末贷款余额与存款余额和实收资本之和的比值为35.66%，低于监管规定的80%标准[16] - 2025年6月末投资金额为59.82亿元，投资比例为61.08%，低于国家规定的70%标准[16] 资本变动 - 2025年上半年公司将注册资本由16亿元增资至40亿元，引入股东中国重汽（香港）有限公司，占比37.5%[16] 财务数据 - 2025年6月末中通客车及所属公司存款余额为15.830807亿元，占公司吸收存款余额的比率为5.09%[19] - 2025年6月末吸收存款余额达310.845415亿元，较2024年末下降10.84%[20] - 2025年6月末资产总额达408.993203亿元，较2024年末增长4.97%[20] - 2025年6月末发放贷款125.095427亿元，营业收入2.159161亿元，净利润1.361824亿元[20]

财务数据 - 2025年6月30日公司资产总计91.32亿元，较期初增长11.81%[5] - 2025年半年度营业总收入39.41亿元，同比增长42.99%[10] - 2025年半年度净利润1.90亿元，同比增长71.60%[12] - 2025年半年度基本每股收益0.3211元，同比增长71.62%[12] - 2025年上半年经营活动现金流量净额0.81亿元，2024年同期为8.63亿元[16] - 2025年上半年投资活动现金流出小计6.04亿元，2024年同期为15.75万元[17] - 2025年上半年筹资活动现金流入小计0.9亿元，2024年无相关数据[17] 所有者权益 - 2024年末归属于母公司所有者权益合计为27.29亿元[25] - 2025年上半年归属于母公司所有者权益变动金额为0.90亿元[25] - 2025年上半年综合收益总额为1.11亿元[25] - 2025年上半年利润分配金额为 - 0.20亿元[27] - 2025年上半年专项储备变动金额为 - 0.01亿元[25][27] 金融工具 - 金融资产初始分类为三种类型，金融负债初始分类为两种类型[67][68] - 公司对特定金融资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理[92] - 通常逾期超过30日，公司认为金融工具信用风险显著增加[93] 资产核算 - 存货按成本与可变现净值孰低计量[113] - 同一控制下企业合并形成的对子公司长期股权投资按特定方法确定初始投资成本[118] - 公司对子公司长期股权投资采用成本法核算[121] 其他政策 - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[165] - 政府补助分与资产相关和与收益相关，按不同情况确认和处理[175][176] - 短期租赁指租赁期开始日租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁[193]

证券代码： 000957 证券简称：中通客车 公告编号： 2025-045 中通客车股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过，同意于 2025 年 9 月 12 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。 （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的有关规定。 （四）召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:30； 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月12日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00～15:00； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （六）出席对象： 1、截至 2025 年 9 月 5 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的 公司全体股东，股东因 ...

会议信息 - 董事会会议于2025年8月25日召开，7名董事实到[2] - 定于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东大会[19] 报告审议 - 审议通过2025年半年度报告全文及摘要[3][5] - 审议通过山东重工集团财务有限公司风险评估报告[18] 议案表决 - 拟变更经营范围，取消监事会，相关议案待股东大会审议[7][10][11] - 修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，后两者议案待审议[9][12][15]