公司治理结构调整 - 公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[1] - 公司将“股东大会”改为“股东会”[1] 经营范围变更 - 公司经营范围增加“第二类增值电信业务”等多项业务[1] 法定代表人变更 - 法定代表人辞任，公司需在30日内确定新的法定代表人[2] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[3] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[3] - 发起人持有的公司股票，自公司成立之日起1年内不得转让；公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[16] - 公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让；离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[5] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，将其持有的本公司股票或其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出，或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[17] 股东权益与诉讼 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提出质询或罢免提议[6] - 股东对股东大会、董事会决议内容违法可请求法院认定无效，召集程序、表决方式违法或内容违反章程，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或审计委员会向法院诉讼董事、高管给公司造成损失的行为[7] 股东会审议事项 - 公司股东会审议一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 公司股东会审议股权激励计划和员工持股计划[10] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需股东大会审议[11] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元需股东大会审议[11] - 交易标的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元需股东大会审议[11] - 交易标的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元需股东大会审议[11] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[11][12] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[11][12] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[11][12] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[11][12] 董事会职权 - 董事会有权决定一次性投资总额占公司最近一期经审计总资产比例10%以下的对外投资项目和新建、技改项目投资，连续12个月内累计金额达30%须提交股东大会批准[27] - 董事会有权决定金额占公司最近一次经审计总资产10%以下的资产处置事项，连续12个月累计金额达30%须报股东大会批准[27] - 董事会有权决定公司拟发生的达到一定标准且在章程规定交易标准以下的交易或资产处置[27] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上，或为公司前10名股东的自然人股东及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[31] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东，或在公司前5名股东任职的人员及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[31] - 担任独立董事需具有5年以上履行职责必需的法律、会计或经济等工作经验[32] 审计委员会规定 - 审计委员会成员为4名，独立董事应过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[33] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制[33] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[34] - 审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过[34] 利润分配 - 公司分配税后利润时，需提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[86] - 股东大会决议通过后，公司可从税后利润中提取任意公积金[86] - 公司董事会制订利润分配方案，经股东大会审议批准后，需在2个月内完成股利（或股份）派发[87] - 调整利润分配政策需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[87] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[88] - 公司优先现金分红，现金股利分配条件为当年盈利且可供分配利润为正、无重大投资计划或重大现金支出等事项[89] - 公司当年盈利且现金流满足正常经营，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的平均可分配利润的30%[39] 其他规定 - 公司需在会计年度结束4个月内报送并披露年度报告，上半年结束2个月内报送并披露中期报告，前3个月和前9个月结束1个月内报送季度报告[85] - 公司指定《中国证券报》等为刊登公告报刊，www.cninfo.com.cn等为刊登信息网站[101] - 当章程规定与《深圳证券交易所股票上市规则》抵触时，以规则规定为准[50]