会议安排 - 公司2025年4月1日决定4月23日召开2024年度股东会[2] 提案相关 - 2025年4月11日海南筑华提请增加2项临时议案[3] - 2025年4月13日董事会通过不提交临时提案审议议案[8] 其他事项 - 2025年3月26日披露董监事会延期换届提示性公告[12] - 2025年3月28日证监会新规发布，公司正推进落实[12]

会议安排 - 2025年4月1日召开八届十九次董事会，决议4月23日召集2024年度股东会[7] - 4月3日董事会公告召开2024年度股东会通知[7] - 4月13日召开八届二十次董事会，通过不提交临时提案议案[9] 临时提案 - 4月11日董事会收到海南筑华临时提案，含2项议案及9名董事候选人[8] - 海南筑华提案资料不符合规定，董事会决议不提交股东会审议[12][16][18] 法律意见 - 法律意见书4月13日签署，正本一式二份，签字盖章后生效[19][21]

会议信息 - 公司第八届董事会第二十次会议于2025年4月13日召开[1] - 会议应参加9人，实际参加9人[1] 议案表决 - 《关于董事会临时会议豁免提前通知的议案》9票同意，0票反对，0票弃权[1][2] - 《关于股东临时提案不予提交股东会审议的议案》8票同意，1票反对，0票弃权[2] - 董事莫跃明对该议案投反对票，未提供理由[3]

文章核心观点 2025年4月欣龙控股发布2024年年度报告 公司面临诸多挑战 营收下滑 净利润亏损幅度收窄 经营活动现金流量净额大幅下降 [1] 关键财务指标解读 营收下滑，市场环境严峻 - 2024年公司营业收入522,977,748.84元 较2023年减少68,139,956.66元 降幅11.53% [1] - 纺织业收入306,526,101.43元 占比58.61% 同比下降4.67% [1] - 医药健康行业收入101,135,580.37元 占比19.34% 同比下降7.58% [1] - 其他行业收入112,540,994.97元 占比21.52% 同比下降28.14% [1] 净利润亏损收窄，仍需提升盈利能力 - 归属于上市公司股东的净利润为-16,612,654.59元 较2023年亏损幅度收窄41.56% [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-21,611,391.88元 较2023年亏损幅度收窄50.53% [2] 基本每股收益与扣非每股收益均为负 - 基本每股收益为-0.0309元/股 较2023年增长41.48% [3] - 扣非每股收益为-0.0401元/股 与基本每股收益变动趋势一致 [3] 费用有降有升，结构调整进行中 - 销售费用22,511,966.21元 同比下降2.40% 因市场费用及薪酬支出减少 [4] - 管理费用33,022,399.76元 同比下降12.33% 因人员负担减轻致薪酬支出下降 [4] - 财务费用3,102,325.99元 同比下降48.80% 因本期借款规模下降 [4] - 研发费用2,366,297.09元 同比增长15.58% 因本期研发支出增加 [4] 研发投入加大，人员有所减少 - 研发投入金额20,418,714.25元 较2023年增长22.54% 占营业收入比例从2.82%提升至3.90% [5] - 研发人员数量从2023年的116人减至101人 减少12.93% 占比从19.97%降至18.84% [5] 现金流波动大，经营活动现金净额骤降 - 经营活动产生的现金流量净额为10,011,260.12元 较2023年减少23,489,529.02元 降幅70.12% 因销售回款减少 [6] - 经营活动现金流入小计708,894,713.54元 同比下降5.47% 现金流出小计698,883,453.42元 同比下降2.45% [7] - 投资活动产生的现金流量净额为117,140,790.44元 较2023年增加16,747,530.56元 增长16.68% 因本期理财产品投资全部赎回 [7] - 投资活动现金流入小计383,128,170.81元 同比下降40.07% 现金流出小计265,987,380.37元 同比下降50.64% [7] - 筹资活动产生的现金流量净额为-49,410,838.78元 较2023年增加43,357,373.05元 增长46.74% 因银行借款规模总体下降 [7] - 筹资活动现金流入小计20,000,000.00元 同比下降78.88% 现金流出小计69,410,838.78元 同比下降62.97% [7]

文章核心观点 公司2024年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本，因合并及母公司报表年末未分配利润为负，不具备分配客观条件，此举为保障公司持续稳定发展、维护股东长远利益，该预案尚需提交2024年度股东会审议 [1] 公司2024年度利润分配预案 - 2024年度归属于母公司股东的净利润为 -16,612,654.59元，截至2024年12月31日母公司未分配利润为 -391,179,507.90元，合并未分配利润为 -379,984,518.02元 [1] - 本年度拟不实施现金或股利分配，亦不进行资本公积转增股本 [1] 2024年度不进行现金分红的具体情况 - 2024年度不派发现金红利，不触及其他风险警示 [1] - 近三个会计年度现金分红总额、回购注销总额均为0元 [1] - 2024年、上年度、上上年度归属于上市公司股东的净利润分别为 -16,612,654.59元、 -28,428,383.30元、 -120,440,704.30元 [1] - 合并报表和母公司报表2024年末累计未分配利润分别为 -379,984,518.02元、 -391,179,507.90元 [1] - 公司上市满三个完整会计年度，最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为0元，平均净利润为 -55,160,580.73元 [1] - 未触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形 [1] 2024年度不分配利润的原因 - 依据相关规定，鉴于公司合并及母公司报表截至2024年末未分配利润均为负数，不具备利润分配客观条件 [1] - 董事会拟决定2024年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本，以保障公司持续、稳定发展，维护全体股东长远利益 [1]

文章核心观点 欣龙控股第八届监事会第十三次会议审议通过多项决议，均需提交2024年度股东会审议 [1][2] 会议基本信息 - 会议于2025年3月21日以电子邮件发通知，4月1日在海南省海口市美兰区召开 [1] - 应参加3人，实际参加3人，由监事长刘泽尧主持，符合规定 [1] 审议通过的决议 - 《公司2024年度总裁工作报告》，表决3票同意，0票反对，0票弃权 [1] - 《公司2024年度监事会工作报告》，表决3票同意，0票反对，0票弃权，具体内容见同日披露报告 [1] - 《公司2024年年度报告正文及摘要》，表决3票同意，0票反对，0票弃权，具体内容见同日披露报告 [1] - 《公司2024年度利润分配预案》，表决3票同意，0票反对，0票弃权，具体内容见同日专项说明 [1][2] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，表决3票同意，0票反对，0票弃权，具体内容见同日公告 [2] - 《公司2024年内部控制评价报告》，表决3票同意，0票反对，0票弃权，监事会认为内控缺陷已改进完善，将持续推进内控体系建设 [2]

股东会召开通知 - 公司将于2025年4月23日15:00召开2024年度股东会，会议地点为海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦B座23层1号会议室 [1] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [1][3] - 股权登记日收市时登记在册的股东有权出席，可委托代理人表决 [1] 会议审议事项 - 提案包括非累积投票提案，具体内容需参考巨潮资讯网披露的公告 [2] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准 [3] 会议登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件、证券账户卡复印件、授权委托书及代理人身份证 [2] - 个人股东需持股东账户卡、身份证或授权委托书办理登记 [2] - 异地股东可通过信函、传真或电子邮件登记，信用担保账户股东需提前联系证券法务部 [2] 网络投票操作 - 股东需通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [3] - 互联网投票需办理身份认证，取得数字证书或服务密码 [3] - 投票时间为2025年4月23日9:15至15:00 [3] 授权委托 - 授权委托书需明确委托人信息、持股情况、受托人信息及表决权限 [5] - 未明确投票指示时，受托人可自行决定表决意见 [5]

审计意见与财务报表 - 审计机构天职国际对欣龙控股2024年度财务报表出具无保留意见 认为报表公允反映公司合并及母公司财务状况、经营成果和现金流量 [1] - 审计范围包括母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表及附注 关键审计事项聚焦收入确认流程 [1] - 2024年公司营业收入5.23亿元 同比下降11.53% 主要来自水刺产品、无纺深加工产品、熔纺无纺布及医药医疗业务 [1] 关键财务数据 - 合并资产负债表显示2024年末总资产8.51亿元 较2023年9.30亿元下降8.43% 流动资产占比49.97% [5] - 货币资金2.18亿元同比增56.49% 交易性金融资产清零 应收账款0.67亿元同比下降14.15% [5] - 负债总额1.31亿元同比下降31.16% 其中短期借款0.20亿元 长期借款0.39亿元 [6] - 归母净利润-0.19亿元 连续两年亏损 基本每股收益-0.0309元 [7] 现金流与投资活动 - 经营活动现金流净额0.10亿元 同比减少70.12% 投资活动现金流净额1.17亿元 主要因收回投资3.83亿元 [8] - 筹资活动现金流净流出0.49亿元 系偿还债务0.65亿元及分配股利0.04亿元所致 [8] - 母公司层面投资支付现金3.55亿元 购建固定资产支出0.19亿元 [14] 业务结构与行业特征 - 公司属纺织业 主导产品为非织造材料及制品 业务涵盖中药材加工、医疗健康、生物技术等多元化领域 [15] - 合并报表子公司15家 较上年减少1家 显示业务结构调整 [15] - 研发投入0.24亿元 占营收4.53% 体现技术驱动型行业特征 [7] 会计政策与审计方法 - 收入确认采用控制权转移时点判断 审计中重点核查客户合同、出库单及海关记录等凭证 [1] - 金融工具按业务模式分类计量 债务工具投资采用预期信用损失模型计提减值 [33] - 合并报表编制以控制为基础 对非同一控制下企业合并按购买日公允价值调整 [21]

公司资金管理决策 - 公司第八届董事会第十九次会议审议通过使用不超过3.2亿元人民币暂时闲置资金购买理财产品的议案 [1] - 该决策旨在提高资金使用效率并降低闲置成本 [1] - 资金额度可在3.2亿元范围内循环使用 [1] 理财产品投资细节 - 投资范围限定为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品 [1] - 投资期限为董事会批准之日起12个月内 [2] - 资金来源为公司暂时闲置资金 [2] 决策审批流程 - 该投资事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议 [1] - 不构成关联交易 [1] - 由公司管理层具体组织实施投资 [2] 投资影响评估 - 该投资不会影响公司主营业务发展 [2] - 不会对公司治理及合规经营造成不利影响 [2] - 公司将按相关规定及时进行信息披露 [2]

监事会会议情况 - 以现场结合视频表决方式审议通过《公司2024年半年度报告全文及摘要》[1] - 以现场结合视频表决方式审议通过《公司2024年第三季度报告》[1] - 报告期内召开3次监事会会议，全体监事亲自参与，并积极列席董事会及股东大会[1] 监事履职情况 - 监事会对董事会召开程序、决议事项及股东大会审议内容无异议[1] - 监督股东大会决议执行情况，确认决议均得到履行且未损害公司及股东权益[1] - 未发现董事及高级管理人员存在违法违规行为[2] 2024年重点工作监督 - 全面监督公司依法运作、财务状况、关联交易、对外担保、内部控制等事项[1] - 审议《关于未弥补亏损达实收股本三分之一的议案》，督促公司弥补亏损，2024年度不进行利润分配或资本公积转增[5] - 公司对外担保仅针对子公司，无违规担保及关联方资金占用情形[5] 财务及会计处理 - 会计差错更正：将部分贸易业务收入确认方法由"总额法"调整为"净额法"，追溯调整相关财报数据[2] - 更正后财务信息更客观公允，不影响总资产、净利润等关键指标[4] - 资产减值计提符合会计准则，财务报表真实反映财务状况[7] 内部控制与风险管理 - 公司内控体系基本满足经营管理需求，《2023年内部控制评价报告》获监事会认可[6][7] - 持续关注深圳前海红棉基金投资损失风险及关联诉讼进展[7] - 2024年未发生内幕交易或损害少数股东权益事件[7] 2025年工作目标 - 重点监督公司依法运作、财务状况、关联交易等常规事项[7] - 持续关注重大事项进展，完善法人治理架构，防范经营风险[8] - 严格履行监事会职能，维护股东权益及公司稳定发展[8]