公司信息 - 公司证券代码为000952，简称为广济药业[1] 立案情况 - 2024年10月25日公告，因涉嫌信披违法违规被证监会立案[2][3] - 《立案告知书》编号为证监立案字0052024009号[2] 经营现状 - 目前公司各项生产经营活动正常开展[2]

会议安排 - 会议通知于2024年9月20日发出，27日下午3点30分召开[1] - 本次会议应到董事9人，实到9人[1] 人事选举 - 全体董事选举胡立刚为公司第十一届董事会董事长[2] - 选举董事长议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[2] 委员会设立 - 董事会同意设立五个专门委员会[4] - 各专门委员会委员任期至第十一届董事会任期届满[4] - 选举专门委员会委员议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[4]

股东投票情况 - 参加股东大会现场和网络投票股东及代表77人，代表股份102,714,974股，占比29.3593％[5] - 现场投票股东及代表1人，代表股份87,592,065股，占比25.0367％[5] - 网络投票股东76人，代表股份15,122,909股，占比4.3226％[5] - 中小股东出席76人，代表股份15,122,909股，占比4.3226％[6] 选举情况 - 选举胡立刚等人为非独立董事，同意股数占比超99.7％[9][11][13][16] - 选举郭炜等人为独立董事，同意股数占比超99.7％[22][24][26] - 选举严婷等人为非职工代表监事，同意股数占比超99.7％[28][30] 会议结果 - 本次股东大会表决程序和结果合法有效[31] - 2024年第三次临时股东大会决议合法有效[32]

公司治理结构 - 第十一届董事会由9名董事组成，6名非独立董事，3名独立董事[1] - 第十一届监事会由3名监事组成，1名职工代表监事，2名非职工代表监事[3] 任期信息 - 第十一届董事会和监事会任期自2024年第三次临时股东大会选举通过之日起三年[1][3] 股份持有情况 - 阮澍、胡明峰、郑彬分别持有未解除限售限制性股票180,000股、132,000股、132,000股[4][5] - 赵海涛、孙茂万、蒋涛未持有公司股份[5]

会议信息 - 会议通知于2024年9月20日发出[1] - 会议于2024年9月27日下午4点召开[1] 参会情况 - 应到监事3人，实到3人[1] 选举结果 - 全体监事同意选举严婷女士为第十一届监事会主席[2] - 《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[2]

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东及代表77人，代表股份102,714,974股，占总股份29.3593％[3] - 现场投票股东及代表1人，代表股份87,592,065股，占总股份25.0367％[3] - 网络投票股东76人，代表股份15,122,909股，占总股份4.3226％[3] - 中小股东出席76人，代表股份15,122,909股，占总股份4.3226％[3] 选举情况 - 选举胡立刚为非独立董事，同意102,455,070股，占出席股东股份99.7470％[4] - 选举龚铖为非独立董事，同意102,448,850股，占出席股东股份99.7409％[5] - 选举郭炜为独立董事，同意102,484,445股，占出席股东股份99.7756％[12] - 选举洪葵为独立董事，同意102,448,840股，占出席股东股份99.7409％[14] - 选举严婷为非职工代表监事，同意102,484,480股，占出席股东股份99.7756％[16] - 选举向伶双为非职工代表监事，同意102,448,859股，占出席股东股份99.7409％[17]

市场扩张和并购 - 公司拟预挂牌转让控股子公司湖北广济医药科技有限公司90%股权[1][2][3] 业绩总结 - 2024年半年度收入343.33万元，净利润 - 126.11万元[7] - 2023年度收入1075.38万元，净利润 - 170.68万元[7] - 2022年度收入226.42万元，净利润 - 313.18万元[7] 数据相关 - 湖北广济医药科技有限公司注册资本5000万元[4] - 2024年6月30日资产4793.04万元，净资产4390.03万元[7] - 2023年12月31日资产3066.29万元，净资产2516.14万元[7] - 2022年12月31日资产2859.97万元，净资产2686.82万元[7] 其他 - 本次交易能否完成及完成时间存在不确定性[10]

监事会换届 - 2024年9月11日召开第十届监事会第四十二次（临时）会议，审议通过换届选举议案[2] - 提名严婷、向伶双为非职工代表监事候选人，张莎莎为职工代表监事[2] - 换届选举提交2024年第三次临时股东大会以累积投票制表决[2] 监事情况 - 第十一届监事会监事任期三年，职工代表监事比例不低于三分之一[2][3] - 非职工代表监事不兼任董事、高管，严婷、向伶双未持股[3][4][5]

人员提名 - 郭炜被提名为广济药业第十一届董事会独立董事候选人[1] 提名要求 - 需为会计专业人士，有5年以上会计等专业岗位全职工作经验[5] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[6] - 本人最近三十六个月无相关违规记录[9] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[10] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责[11] - 授权公司董事会秘书报送声明及个人信息[11]

独立董事提名 - 梅建明被提名为广济药业第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[6] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[7][9] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[9][10] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 任职遵守规定，不符资格及时报告辞职[11]