董事会候选人提名 - 公司提名6位非独立董事和3位独立董事候选人[3] - 6位非独立董事候选人任职资格符合规定[1] - 3位独立董事候选人任职资格符合规定且有证书[2] 后续流程 - 独立董事任职资格待深交所备案审核后提请选举[3] - 相关议案将提交公司董事会审议[3] 其他信息 - 文件日期为2024年9月6日[4] - 委员洪葵、梅建明、阮澍签字[5]

独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北广济药业股份有限公司董事会现就提名梅建明为湖北广济药业 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为湖北广济药业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖北广济药业股份有限公司第十届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2024-057 湖北广济药业股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ ...

董事会提名 - 公司董事会提名郭炜为第十一届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6][7] - 被提名人近十二个月无相关情形，无证券市场禁入等问题[7][8] - 被提名人近三十六个月无刑事处罚等问题，未受交易所谴责批评[9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期符合要求[9][10]

会议信息 - 会议通知于2024年9月4日发出[1] - 会议于2024年9月11日上午11点召开[1] - 应到监事3人，实到3人[1] 人事提名 - 提名严婷女士为非职工代表监事候选人，全票通过[2] - 提名向伶双女士为非职工代表监事候选人，全票通过[2] 任期信息 - 第十一届监事会非职工代表监事任期三年[2]

独立董事提名 - 洪葵被提名为广济药业第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需为会计专业人士，有5年以上会计等专业全职工作经验[5] - 本人及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上[6] - 本人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[6] - 最近十二个月内无十七项至二十二项所列任一种情形[7] - 最近三十六个月内未受司法机关刑事处罚、证监会行政处罚[8] - 最近三十六月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[9] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[10] 履职规定 - 若任职期间辞职致独立董事比例不符规定或欠缺会计专业人士，将持续履职[11]

股东大会信息 - 2024年9月27日召开第三次临时股东大会，现场2点30分开始，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2024年9月23日[3] - 采用现场与网络投票结合，重复投票以首次有效结果为准[2][3] 审议议案 - 董事会换届选非独立董事6人、独立董事3人，监事会选非职工代表监事2人，均用累积投票制[4][5][6] - 独立董事候选人需深交所备案审核无异议，股东大会方可表决[6] 会议登记 - 登记时间为2024年9月26日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[7] - 登记地点为湖北省武穴市大金镇梅武路100号大金产业园行政楼二楼证券部[7] 投票相关 - 网络投票代码360952，简称为“广济投票”[10] - 深交所交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统9:15 - 15:00[14] 选举票数 - 选举非独立董事票数=股份总数×6[10][18] - 选举独立董事票数=股份总数×3[11] - 选举非职工代表监事票数=股份总数×2[11]

监事会换届 - 公司第十届监事会任期届满进行换届选举[1] - 张莎莎当选第十一届监事会职工代表监事[1] - 第十一届监事会任期自2024年第三次临时股东大会审议通过起至届满[1] 监事信息 - 张莎莎1980年生，大专学历，中共党员[4] - 张莎莎现任广济药业女工委主任等职，未持股，无关联关系[4] 公告时间 - 公告发布于2024年9月11日[3]

董事会提名 - 公司董事会提名洪葵为第十一届董事会独立董事候选人[1] 提名人条件 - 需具备五年以上法律等相关工作经验[5] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[5] - 被提名人及其直系亲属无特定股份持有及任职情况[6][7] - 被提名人最近十二个月无特定情形[7] - 被提名人最近三十六个月无刑事处罚等情况[9] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[9] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[10]

会议安排 - 会议于2024年9月11日上午10点通讯召开[1] - 公司拟定9月27日下午2点30分召开2024年第三次临时股东大会[7] 人员提名 - 提名胡立刚等6人为第十一届董事会非独立董事候选人[2][3][4] - 提名郭炜等3人为第十一届董事会独立董事候选人[5][6] 表决结果 - 各项提名及召开股东大会议案表决均9票同意，0反对，0弃权[2][3][4][5][6][7] 任期信息 - 第十一届董事会非独立董事和独立董事任期均为三年[4][6]

董事会换届 - 2024年9月11日召开会议审议董事会换届选举议案[2] - 第十一届董事会由9名董事组成，任期三年[2][3] 董事持股 - 郭韶智持有公司股票149,205股，含未解除限售144,000股[6] - 胡立刚等多人未持有公司股票[5][6][8][9] 任职资格 - 石守东等4人与大股东无关联，任职资格符合规定[11][12][13][14]