股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，情形出现应2个月内召开[2] 股东会召集与通知 - 独立董事等提议或股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6][7] - 审计委员会或股东自行召集，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[8] - 年度股东会至少提前20日通知，临时股东会至少提前15日通知[10] 股权登记与会议安排 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[11] - 发出通知后延期或取消，应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[11] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[13] 决议通过条件 - 一次或累计减少公司注册资本超过10%，需通知优先股股东并分类表决[14] - 相关事项决议须经出席会议的普通股和优先股股东所持表决权的2/3以上通过[14] - 单一股东及其一致行动人持股30%及以上，选举董事应采用累积投票制[17] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[20] - 特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[20] - 公司一年内重大资产交易或担保超总资产30%，需特别决议通过[20] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于10年[22] - 派现等提案通过，公司应在2个月内实施[23] - 回购普通股决议需经出席会议的普通股股东所持表决权的三分之二以上通过[23] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[24] - 决议由董事会组织执行，经理层具体承办[26] - 通报未披露重大事项应与决议公告同时披露[26] - 规则由董事会负责解释，未尽事宜按法律法规和章程执行，与其他规定不一致时以后者为准[28]

新乡化纤股份有限公司 第一条 为完善新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，做 到事前审计、专业审计，确保董事会审计委员会规范、高效运行，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《新乡化纤 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本工作 细则。 第二条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查，公司内部控制的监督和评估等 工作。 第三条 审计委员会根据相关法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》 和本工作细则的规定履行职责，独立开展工作。公司其他部门和人员应当积极配 合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其行使职权。 第二章 人员组成 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员会中至少 有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第五条 ...

证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2025-027 新乡化纤股份有限公司 关于为参股公司新疆锦鹭新材料科技有限公司 提供担保暨关联交易的公告 2、产权及控制关系：新疆锦鹭为公司参股公司，公司持有新疆锦鹭 47%股 份，浙江升箭持有新疆锦鹭 37%股份，浙江锦鹭持有新疆锦鹭 16%股份。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司新疆锦鹭新材料科技 有限公司（以下简称"新疆锦鹭"）正在进行针织纱线及绣花用线项目建设，拟 为相关项目申请银行借款金额 8,000 万元，由公司和其他股东浙江升箭实业投资 有限公司（以下简称"浙江升箭"）、浙江锦鹭贸易有限公司（以下简称"浙江 锦鹭"）分别按照持股比例提供连带责任保证担保3,760万元、2,960万元和1,280 万元。 公司于 2025 年 8 月 19 日召开了第十一届董事会第二十三次会议，会议审议 通过了《关于为参股公司新疆锦鹭新材料科技有限公司提供担保暨关联交易的议 案》，同意公司为参股公司新疆锦鹭提供相关担保，担保额度不 ...

新乡化纤股份有限公司 2025 年 1-6 月份财务报告（未经审计） 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：新乡化纤股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,210,977,659.99 | 1,013,688,131.54 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 28,001,594.44 | 20,019,583.33 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 1,678,663,203.68 | 1,445,379,998.19 | | 应收款项融资 | 89,380,795.52 | 55,184,205.21 | | 预付款项 | 49,669,451.43 | 61,677,782.45 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准 ...

资金占用与往来 - 控股股东及其附属企业2025年期初占用资金余额566.63万元，半年末16,760.90万元[2] - 上市公司子公司及其附属企业2025年期初往来资金余额10,000.00万元，半年末120.61万元[2] - 其他关联方及其附属企业2025年期初往来资金余额330.07万元，半年末5,292.97万元[3] - 公司2025年期初占用和往来资金总计余额10,896.70万元，半年末22,174.48万元[3] 应收款项 - 新乡白鹭投资集团有限公司2025年期初应收账款余额34.19万元，半年度累计发生34.19万元[2] - 新乡市华鹭科技有限公司应收票据2025年期初余额120.00万元，半年度累计发生120.00万元[2]

新乡化纤股份有限公司 关于与新乡白鹭投资集团有限公司签订的房产、构筑物租赁协议 及土地使用权租赁协议的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 2025 年 8 月 19 日，新乡化纤股份有限公司（以下简称"公司"）与公司控股股东新 乡白鹭投资集团有限公司（以下简称"白鹭集团"）在河南省新乡市经过友好协商，签订 了房产、构筑物租赁协议及土地使用权租赁协议。 证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2025-025 公司拟继续租赁白鹭集团位于河南省新乡市凤泉区锦园路厂区内的房产、构筑物及 土地使用权。其中土地使用权年租金不含税金额 1,009,842.94 元，税额 50,492.16 元，房 屋构筑物年租金不含税金额 5,497,743.76 元，税额 274,887.24 元。 白鹭集团为本公司的直接控股股东。因此本次房产、构筑物租赁协议及土地使用权 租赁协议构成关联交易。 根据《公司章程》和《关联交易管理制度》等的有关规定，本次交易事项已经公司 第十一届第二十三次董事会会议审议通过，关联董事邵长金先生、王 ...

股东大会时间 - 现场会议9月11日14:30召开[1] - 网络投票9月11日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年9月4日[1] 会议地点与登记 - 地点在新乡化纤新区办公楼507会议室[3] - 登记时间为9月10日9:00 - 15:00[5] - 登记地点为公司证券部[5] 审议议案 - 审议4项非累积投票提案及总议案[3] - 议案一须三分之二以上表决权通过[4] 投票信息 - 普通股投票代码“360949”，简称“新纤投票”[10] - 深交所交易系统投票时间9月11日多时段[10] - 深交所互联网投票系统投票时间9月11日9:15 - 15:00[10]

证券代码：000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2025-022 新乡化纤股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于 10 日前以书面方 式发出。 （二）董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于 2025 年 8 月 19 日上 午 10：00 在公司 116 会议室召开，会议以现场方式进行表决。 （三）公司实有董事 9 人，董事会会议应出席董事人数 9 人，实际出席会议 的董事人数 9 人。（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董 事 0 人） （四）公司全体监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵长金先生 主持。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 公司拟继续租赁控股股东新乡白鹭投资集团有限公司位于河南省新乡市凤 泉区锦园路厂区内的房产、构筑物及土地使用权。其中土地使用权年租金不含税 金额1,009,842.94元，税额50,492.16元， ...

租赁事项 - 公司拟继续租赁控股股东房产等，土地年租金不含税1,009,842.94元，房屋构筑物年租金不含税5,497,743.76元[2] 关联交易 - 关联交易协议表决通过，3票同意[3] 担保事项 - 参股公司新疆锦鹭拟借款8,000万元，公司担保3,760万元[3] - 为参股公司担保暨关联交易表决通过，3票同意[4]