股东大会信息 - 2025年1月24日召开第一次临时股东大会[2] - 现场会议下午2：30开始，网络投票当天进行[2] - 股权登记日为2025年1月20日[3] 议案审议 - 审议与关联方签采购协议议案，需1/2以上表决权通过[4] 登记安排 - 登记时间为2025年1月21 - 23日特定时段[7] - 异地股东1月23日下午18：00前信函或传真登记[7] 投票信息 - 投票代码"360937"，简称"冀中投票"[14] - 深交所交易系统和互联网投票时间为1月24日[16][17] 其他 - 会期预计半天，现场股东食宿、交通费自理[9]

净利润及每股收益 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为90,000万元至130,000万元，同比下降73.71%至81.80%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计为90,000万元至130,000万元，同比下降57.76%至70.76%[3] - 2024年基本每股收益预计为0.2547元/股至0.3679元/股，上年同期为1.3993元/股[3] 业绩下降原因 - 业绩下降主要原因是煤炭市场价格下行，公司煤炭售价同比下降[6] 财务数据披露 - 业绩预告数据为初步测算结果，未经会计师事务所审计[4] - 具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[7]

会议情况 - 公司独立董事于2025年1月8日召开2025年第一次会议[1] - 会议应到4人，实到4人[1] - 独立董事审核公司第八届董事会第十一次会议相关事项[1] 业务策略 - 公司通过关联交易利用规模采购优势降低采购成本[1] - 独立董事同意《关于与关联方签订<长期集中采购合作框架协议>的议案》[1] - 独立董事同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议[1]

会议信息 - 公司第八届董事会第十一次会议于2025年1月8日召开[1] - 公司定于2025年1月24日召开2025年第一次临时股东大会[4] 议案表决 - 《长期集中采购合作框架协议》议案表决同意8票，待股东大会审议[1][2][3] - 更名及调整委员会成员议案表决均11票同意[4] - 召开股东大会议案表决同意11票[4][6] 协议期限 - 《长期集中采购合作框架协议》期限至2027年12月31日[1]

股东大会信息 - 2025年1月24日召开第一次临时股东大会[2] - 现场会议下午2：30开始，网络投票当天进行[2] - 股权登记日为2025年1月20日[3] 议案审议 - 审议与关联方签采购协议议案，需1/2以上表决权通过[4] 登记安排 - 登记时间为2025年1月21 - 23日特定时段[7] - 异地股东1月23日18：00前登记并电话确认[7] 投票信息 - 投票代码"360937"，简称为"冀中投票"[13] - 深交所交易及互联网投票时间为1月24日[15][16] 其他 - 会期预计半天，现场股东食宿、交通费自理[9]

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2025 临-005 冀中能源股份有限公司 关于公司董事会战略决策委员会更名并修订其实施细则的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025年1月8日，冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司董事会战略决 策委员会更名并修订其实施细则的议案》，具体情况如下： 为完善公司的法人治理结构，进一步加强公司的社会责任管理， 提升公司环境、社会和公司治理工作，推动公司可持续、高质量发展， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号—可持续发 展报告（试行）》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司将"董事会战略决策委员会"更名为"董事会战略与 可持续发展委员会"，在原有职责基础上增加可持续发展管理职责等 内容，并将原《董事会战略决策委员会工作细则》调整为《董事会战 略与可持续发展委员会工作细则》，同时 ...

冀中能源股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 （2024 年修订） 第二条 董事会战略与可持续发展委员会主要负责对公司长期发展 投资决策、重大投资决策、可持续发展和ESG事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由五名董事组成，其中应包 括两名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第一章 总则 第一条 为适应公司投资决策发展需要，提升公司环境、社会和公司 治理（以下简称"ESG"）的管理水平，增强公司核心竞争力和可持续发展 能力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《冀中能源股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发 展委员会，并制定本实施细则。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公 司董事长担任。 第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期 届满，连选可以连 ...

证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2025 临-003 同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票 特此公告。 冀中能源股份有限公司监事会 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八 次会议于2025年1月8日上午11:30在公司金牛大酒店四层第二会议厅 召开。会议应到监事5名，现场出席监事3名，监事张现峰先生、李为 民先生进行了通讯表决。会议通知已于2日前以专人送达或传真方式 发出。会议由监事会主席张现峰先生主持，董事会秘书和证券事务代 表列席了会议。会议的召集、召开和表决程序，符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，以 记名投票的方式通过了以下议案： 一、关于与关联方签订《长期集中采购合作框架协议》的议案 为规范企业采购管理，充分发挥规模采购优势，降低采购成本， 防范风险，实现提质增效，公司拟与控股股东冀中能源集团有限责任 公司下属全资子公司冀中能源供应链科技（河北）有限公司签订《长 期集中采购合作框架协议》，期限自协议签订之日起至2027年12月31 日止，合作期满，双方协商续签（具体内容详见公司同日在《证券时 报》《中国证券报》《上 ...

为盘活资产，快速回流资金，公司拟将持有的山西冀能青龙煤业 有限公司（以下简称"青龙煤业"）90%股权及所持债权（以下简称 "标的资产包"）在河北产权市场有限公司公开挂牌转让。标的资产 包的挂牌价格初定 211,633.58 万元，最终转让价格以摘牌价为准（具 体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》和巨潮资讯网上的《冀中能源股份有限公司关于公司公开挂牌转 让青龙煤业 90%股权及所持债权的公告》）。 证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-086 冀中能源股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冀中能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 次会议于2024年12月27日上午10：00在公司金牛大酒店四层第二会议 厅召开，会议通知已于2日前以专人送达或传真方式发出。会议应到 董事11名，现场出席5名，董事孟宪营、陈国军、高晓峰和独立董事 谢宏、梁俊娇、胡晓珂、胡传雨进行了通讯表决。董事长闫云胜先生 主持会议。公司监事、高级管理人员及其他有关人员列 ...

人事变动 - 同意聘任赵章为公司总工程师[1] 资产交易 - 公司公开挂牌转让青龙煤业90%股权及所持债权[2] - 转让符合公司战略规划，利于资金回流和资产盘活[3] - 转让以公开挂牌方式进行，不损害公司及股东利益[3]