财务业绩 - 2024年上半年营业收入为182.21亿元，同比下降4.65%[19] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为22.84亿元，同比下降16.62%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为21.35%下降[20] - 经营活动产生的现金流量净额下降11.71%[20] - 基本每股收益下降16.41%[20] - 稀释每股收益下降16.58%[20] - 加权平均净资产收益率下降5.19个百分点[20] - 总资产增长1.19%[21] - 归属于上市公司股东的净资产增长2.85%[21] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为2.51亿元[23] - 计入当期损益的政府补助为1.93亿元[24] 行业发展 - 电解铝行业产能"天花板"进一步确立，行业高质量发展趋势明晰[28] 资源储备 - 公司控制的煤炭保有储量13.26亿吨，可采储量5.78亿吨[37] - 公司参股39%的郑州矿区赵家寨煤矿保有储量3.15亿吨，可采储量1.56亿吨[40] - 五彩湾矿区5号露天矿地质储量约为25.32亿吨[40] 产能情况 - 公司铝箔产能14万吨/年，铝箔坯料产能15.5万吨/年[45] 区位优势 - 新疆电解铝项目受益于煤炭资源丰富、开采成本较低、电力成本稳定的优势[50] - 云南电解铝项目利用绿色无污染的水电作为主要能源，物流成本优势明显[54] - 公司煤炭产能区位优势明显，交通运输条件便利[57] 产品优势 - 公司煤炭产品无烟煤、贫瘦煤均为稀缺煤种，精煤产出率较高[56] - 公司煤炭产品质量优良，与大型冶金企业建立了稳定的战略合作关系[56] - 公司铝产品具有明显的低碳优势[56] - 公司是国内为数不多的具有水电铝材全绿色产业链的企业，在"双零"铝箔中属于龙头企业，产量位列全国前五位[1] - 公司铝箔业务具有先入优势和设备先进优势，培养了一批优秀的技术研发、生产、销售、管理人才，主设备为世界一流水平[1] - 公司铝箔产品涵盖高精度电子电极铝箔、食品铝箔和医药铝箔，主攻双零箔，产品竞争力强，稳定供应国内"头部"电池企业[1] 子公司及参股公司业绩 - 报告期内，公司子公司云南神火增值税进项税加计扣除实现的收益增加，处置神火发电股权产生的投资收益增加[4] - 报告期内，公司联营企业新郑煤电、龙州铝业盈利同比减少[4] 资产处置及债权损失 - 报告期内，公司处置废旧物资取得收益及收到的政策性关停矿井补助增加[5] - 报告期内，公司因签订和解协议确认的债权损失增加[5] - 报告期内，公司转让了神火发电51%股权，其对外供电业务产生的利润列入终止经营净利润[6] 公允价值变动 - 报告期内，公司应收票据公允价值发生变动[76] - 报告期内，公司子公司上海国贸套期保值产品公允价值发生变动[76][91] - 报告期内，公司铝期货套期保值业务公允价值变动损益为-361.63万元[103] - 期末铝期货套期保值头寸公允价值为150,419.98万元，占公司报告期末净资产的7.38%[103] 现金流变动 - 报告期内，公司子公司上海国贸开展的铝锭期货套期保值业务增加，导致支付的期货保证金增加[79] - 报告期内，公司子公司云南神火支付给少数股东的分红款增加[81] - 报告期内，公司子公司上海铝箔因外币业务产生汇兑收益增加[81] - 报告期内，公司建设商丘二期电池箔项目、云南40万吨炭素项目、11万吨电池箔项目支付的现金增加[78] - 报告期内，公司支付了收购云南神火股权的价款[78] - 报告期内，公司子公司永城神火铝业股权投资基金（有限合伙）退股收回投资[77] 财务状况变动 - 公司子公司阳光铝材收入增加，对应的应收款项增加[89] - 公司调整了融资结构，长期借款增加[91] - 公司预付的氧化铝款增加[91] - 公司尚未收到神火发电股权转让款[91] - 公司预交税款增加[91] - 公司预收货款减少[91] - 公司处置了上年末待处置的固定资产[91] 募集资金使用 - 公司于2020年11月22日非公开发行股票，募集资金总额为204,865.36万元，扣除发行费用后募集资金净额为202,398.81万元[111] - 募集资金已于2020年12月8日全部汇入公司新设立的募集资金专项账户[112] - 报告期内已使用募集资金总额为7,496.97万元，累计使用募集资金总额为180,273.70万元[109] - 尚未使用的募集资金总额为22,972.38万元，将继续用于募投项目[109] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金11.87亿元[130,131] - 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，并于到期后全部归还[131] - 截至2024年6月30日,公司尚未使用的募集资金为2.30亿元,存

会议相关 - 公司董事会第九届十二次会议于2024年8月16日召开[2] 报告表决 - 《公司董事会关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》表决全票通过[3] - 《公司2024年半年度报告》全文及摘要表决全票通过[4] 新策略 - 公司决定设立创新发展研究院[4] 市场扩张和并购 - 公司将公开挂牌转让所持河南神火永昌矿业有限公司75%股权[4] - 公司将公开挂牌转让所持禹州市昌隆煤业有限公司60%股权[6]

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-041 河南神火煤电股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 7 月 23 日召开董事会第九届十一次会议、监事会第九届八次会议、 2024 年 8 月 9 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购 价格的议案》《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》，同意 回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制 性股票共 357,840 股，占公司回购注销前总股本的 0.02%，回购价格 为 2.63 元/股。具体详见公司于 2024 年 7 月 24 日在《证券时报》《中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销 2021 年限制性股 票 ...

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于8月9日15时召开，召集时间为7月24日[7] - 出席会议股东及代理人共422人，持股1127442749股，占比50.1151%[8] 投票情况 - 关于回购注销限制性股票议案，同意占比99.9559%[11] - 关于减少注册资本议案，同意占比99.9461%[14] - 关于对外捐赠议案，同意占比99.9224%[14] 投票时间 - 深圳证券交易所交易系统网络投票时间为8月9日9:15 - 15:00[16] - 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为8月9日9:15 - 15:00[16]

河南神火煤电股份有限公司 章 程 第三条 公司于 1999 年 7 月 23 日经中国证券监督管理委员会核准，首 次向社会公众发行人民币普通股 7000 万股，于 1999 年 8 月 31 日在深圳证 券交易所上市。 (2024 年第二次临时股东大会审议修订) 河南神火煤电股份有限公司董事会 2024 年 8 月 9 日 | 第一章 | 总则 | 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | | 第一节 | 股东 | | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 21 | | 第五章 | 董事会 | 27 | ...

会议出席情况 - 出席会议股东及代理人422人，持股1127442749股，占比50.1151%[3] - 现场出席4人，代表股份755341642股，占比33.5751%[3] - 网络投票418人，代表股份372101107股，占比16.5400%[3] - 出席中小股东及代理人419人，持股372136007股，占比16.5415%[4] 议案表决情况 - 回购注销限制性股票议案，同意股份1126945529股，占比99.9559%[5] - 减少注册资本议案，同意股份1126834505股，占比99.9461%[9] - 对外捐赠议案，同意股份1126567803股，占比99.9224%[9] 会议时间地点 - 现场会议2024年8月9日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 会议地点为河南省永城市东城区东环路北段369号公司本部2号楼九楼第二会议室[3] 会议合法性 - 公司2024年第二次临时股东大会召集、召开及表决结果合法有效[10]

限制性股票相关 - 2021年授予136名激励对象1952.48万股限制性股票，授予价格4.88元/股，占授予前总股本0.87%[5][6] - 2022年6月11日，预留278.98万股限制性股票权益失效[6] - 2023年12月18日，完成回购注销127.82万股限制性股票[7] - 本次126名激励对象可解除限售股份5295060股，占公司当前总股本0.2354%[1][8] - 2021年限制性股票7月7日上市，第二个限售期2024年7月8日届满[1][8] - 本次解除限售的限制性股票8月2日上市流通[1] - 第一、二、三个解除限售期可解除限售数量占获授权益数量比例分别为40%、30%、30%[8] - 2024年7月23日，董事会和监事会审议通过第二个解除限售期相关议案[2][7][8] - 公司2021年限制性股票激励计划授予的130名激励对象中，4人不符合条件，其股票将回购注销[16] 业绩相关 - 2023年公司分红0.8元/股，高于同行业对标企业75分位值水平[10] - 2023年与2019年相比净利润增长率高于15%，且高于同行业对标企业75分位值水平[10] - 2023年主营业务收入占比98.73%[10] 考核相关 - 126名激励对象参与考核，112人结果为A，14人结果为B，当期可解除限售比例均为100%[11] 股份变动相关 - 本次变动前有限售条件流通股数量11305570股，占比0.50%，变动后6161590股，占比0.27%[18] - 本次变动前无限售流通股数量2238402839股，占比99.50%，变动后2243188979股，占比99.73%[18]

公司概况 - 公司主营业务包括煤炭、电力、铝及铝加工等 [2] - 公司拥有煤矿核定产能855万吨，其中无烟煤345万吨、瘦煤450万吨，精煤产出率约75% [10] - 公司现有铝箔产能14万吨，其中食品医药包装箔8万吨、电池铝箔6万吨 [9] - 公司在云南另有11万吨的电池箔项目规划，目前一期坯料项目已开工建设 [9] 产能扩张计划 - 公司在新疆建设80万KW风电项目，预计明年年底投产 [8] - 公司在新疆建设2*660MW煤电一体化机组，可研报告编制评审结果已公示 [8] - 公司在云南建设40万吨炭素项目，已开工建设 [12] - 公司在云南建设11万吨电池箔项目，一期坯料项目已开工建设 [12] 市场分析 - 国内外氧化铝产能过剩，但价格最终会回归合理水平 [3] - 电解铝供需格局相对平衡，未来价格会处于相对较好水平 [4] - 公司新疆铝厂铝水转化率已达50%，明年可达100%；云南铝厂复产后铝水转化率将达60%以上 [6] 业务影响 - 公司新疆子公司被列入UFLPA实体清单，对铝锭和铝箔业务影响有限 [7] - 公司正在打造绿色铝箔品牌，增大云南水电铝供应量可消除潜在影响 [7] 财务政策 - 公司现金流可覆盖资本开支，将保持持续稳定的股利分配政策 [13]

激励计划时间线 - 2021年3月19日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[10][11] - 2021年5月19日收到商丘市国资委原则同意批复[11] - 2021年5月25日至6月3日公示激励对象名单[12] - 2021年6月10日临时股东大会审议通过相关议案[13] - 2021年6月23日确定授予日，授予136名对象1952.48万股[14] - 2021年7月5日发布授予完成公告，上市日为7月7日[15] 解除限售情况 - 2023年7月14日130人符合第一个解除限售期条件，可解除7298640股[17] - 2024年7月23日126人符合第二个解除限售期条件，可解除5295060股[19] - 第二个解除限售期解除限售数量为获授总数的30%[22][30] 回购注销情况 - 2023年7月14日拟回购注销6名对象1278200股，回购价3.43元/股[17] - 2024年7月23日拟回购注销4名对象357840股，回购价2.63元/股[19] 业绩数据 - 2023年度每股分红0.8元/股，同行业对标排名第一[26] - 2023年度净利润67.2823亿元，较2019年增长率1081.86%，排名第二[26] - 2023年主营业务收入占比98.73%，高于95%[26] 业绩考核指标 - 第三个解除限售期要求2024与2019年净利润增长率不低于20%[26] - 第三个解除限售期要求每股分红不低于0.2元/股，主营业务收入占比不低于95%[26] 绩效考核 - 激励对象考核分A、B、C、D四级，可行权系数对应无明确、1.0、0.8、0[28] - 126人参与2023年度考核，112人A，14人B，可解除限售比例100%[29] 权益分派 - 2021 - 2023年度分别每10股派4.5元、10元、8元[37] 后续程序 - 解锁与回购注销需经股东大会审议、信息披露等程序[39] - 解锁需履行信息披露义务并办理解锁手续[40] - 回购注销需履行信息披露义务，办理减资等手续[41]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-032 河南神火煤电股份有限公司 董事会第九届十一次会议决议公告 河南神火煤电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会第九届 十一次会议于 2024 年 7 月 23 日以现场出席和视频出席相结合的方 式召开，现场会议召开地点为河南省永城市东城区东环路北段 369 号公司本部 2 号楼九楼第二会议室，会议由公司董事长李宏伟先生 召集和主持。本次董事会会议通知已于 2024 年 7 月 17 日前分别以 专人、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次 会议应出席董事九名，实际出席董事九名（独立董事文献军先生、谷 秀娟女士、秦永慧先生视频出席，其余董事均为现场出席），公司监 事和高级管理人员列席，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的规定。 二、会议审议情况 经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下： 1 此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同 意票占董事会有效表决权的 100%。 此项议案内容详见公 ...