股东持股情况 - 国美电器持有公司50,807,055股，持股比例6.75%[1] - 截至2025年6月17日，国美控股集团持股186,113,207股，持股比例24.71%[2] - 截至2025年6月17日，上述股东及其一致行动人合计持股236,920,262股，持股比例31.46%[2] 股份冻结情况 - 国美电器本次被轮候冻结2,788,105股，占其所持股份比例5.49%，占总股本0.37%[1] - 截至2025年6月17日，国美控股集团累计被司法冻结122,903,529股，占其所持股份66.04%，占总股本16.32%[2] - 截至2025年6月17日，上述股东及其一致行动人合计累计被轮候冻结2,591,580,835股，占其所持股份1,093.86%，占总股本344.11%[4] 风险提示 - 国美电器部分股份被轮候冻结不会导致公司控制权变更[5] - 控股股东及其一致行动人若无法偿债，被冻结股份存在被动平仓等风险[5]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会现场会议7月4日14:50召开[2] - 股权登记日为2025年7月1日[5] - 现场会议地点为北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议室[8] 审议议案 - 审议为北京华素申请5000万元固定资产贷款提供担保的议案[9] - 审议兑现2024年度董事兼总裁侯占军绩效工资的议案[9] 投票信息 - 普通股投票代码为"360931"，简称为"中科投票"[19] - 深交所交易系统7月4日9:15 - 15:00可投票[21] - 深交所互联网投票系统7月4日9:15 - 15:00可投票[22] 登记信息 - 会议登记时间为2025年7月2日、7月3日，9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[12] - 登记地点为北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层董事会秘书处[12]

担保事项 - 公司取消前期部分5000万元担保事项[1] - 公司为北京华素5000万元固定资产贷款提供担保[2] 资产与股权 - 北京华素抵押资产估价10546万元[3] - 成都互联网医院注册资本将从10000万元减至200万元[5] - 华素堂养老和国美控股分别持有成都互联网医院51%和49%股权[5] 股东会信息 - 2025年第四次临时股东会7月4日14:50现场会议，7月4日网络投票[10] - 股权登记日为7月1日，地点为鹏润大厦B座22层1号会议室[11] - 审议为北京华素5000万元贷款担保及侯占军绩效工资议案[11] 绩效工资 - 公司兑现2024年度高管绩效工资，侯占军绩效工资需股东会审议[7]

董事会决议公告核心内容 - 公司第九届董事会2025年度第三次临时会议于2025年6月18日召开，应到董事9名，实到9名，会议召开程序符合规定[1] 担保事项调整 - 取消前期审批且未实际实施的担保额度，该事项在董事会权限范围内，无需提交股东会审议[2] - 同意为全资子公司北京华素向邮储银行申请5,000万元固定资产贷款提供连带责任担保，贷款期限不超过5年，北京华素以位于北京市房山区良乡的工交房地产提供抵押担保[2] - 抵押资产评估价值未披露具体数值，但已由深圳市同致诚评估公司出具报告[3] - 因公司及控股子公司已审批对外担保总额超过最近一期经审计净资产，该担保事项需提交股东会审议[3] 关联交易事项 - 对成都温江国美互联网医院进行减资，注册资本从10,000万元减至200万元，各股东按持股比例同比例减资，减资后公司全资子公司华素堂养老仍持有51%股权[4] - 该减资事项构成关联交易，因交易对手方国美控股为公司关联法人[5] - 交易金额不超过公司最近一期经审计净资产的5%，在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议[6] - 独立董事专门会议已审议通过该关联交易事项[6] 高管薪酬事项 - 审议通过2024年度高管绩效工资兑现方案，董事兼总裁侯占军回避表决[7] - 侯占军的绩效工资兑现方案需提交股东会审议[7] 临时股东会安排 - 决定于2025年7月4日召开2025年第四次临时股东会，采用现场与网络投票相结合方式[8] - 股权登记日为2025年7月1日，会议地点为北京市朝阳区鹏润大厦B座22层[9] - 会议将审议为北京华素提供担保的议案及高管绩效工资兑现方案[9]

担保情况概述 - 公司全资子公司四环医药的控股子公司北京华素向北京银行沙滩支行申请不超过5,000万元人民币的融资授信 [1] - 四环医药为该笔授信提供连带责任保证担保 [1] - 北京华素以其位于北京市房山区良乡金光北街1号的工交用途房地产提供抵押担保 [1] 取消担保情况概述 - 公司拟取消上述5,000万元人民币担保额度 [2] - 取消的担保额度授信及担保未实际实施 [2] - 取消担保额度有助于公司合理安排融资担保相关工作，不会对公司正常运作和业务发展造成不良影响 [2] 累计对外担保数额 - 公司及其控股子公司担保额度总金额为89,600万元，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为56.41%和24.14% [3] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总金额为7,500万元 [3] - 公司及控股子公司对外担保总余额为55,238万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为34.78% [3] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为7,000万元 [3] 担保风险情况 - 公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况 [3]

关联交易概述 - 公司拟对全资子公司华素堂养老的控股子公司成都温江国美互联网医院有限公司进行减资，注册资本从10,000万元减至200万元，减资部分由全体股东按持股比例同比例减资 [1] - 减资后各股东持股比例不变，华素堂养老仍持有51%股权，关联方国美控股持有49%股权 [1] - 本次交易构成关联交易，因国美控股为公司控股股东，实际控制人为黄光裕 [3] 交易审批与程序 - 交易金额未超公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交股东大会审议，董事会审批即可 [2] - 独立董事专门会议已审议通过，3名独立董事均同意提交董事会审议 [2][9] - 关联董事需回避表决，决议由非关联董事过半数通过 [3] 关联方基本情况 - 国美控股注册资本30亿元，资产总额153.54亿元，净资产43.65亿元，2024年营收37.45亿元，净亏损2540.99万元 [3][4] - 实际控制人为黄光裕，通过北京鹏润投资有限公司持有国美控股100%股权 [3] - 关联方非失信被执行人，无履约能力风险 [4] 交易标的基本情况 - 成都互联网医院成立于2021年，注册资本1亿元，主营互联网医疗服务、药品零售及医疗器械经营等 [4] - 2024年末资产总额44.83万元，负债315.91万元，净资产-271.08万元；2025年一季度净资产-241.59万元，营收为0 [5][6] - 减资前后股权结构不变，华素堂养老与国美控股分别持股51%和49% [6] 交易定价与影响 - 减资基于全体股东协商，遵循公平原则，无损害中小股东利益情形 [7] - 减资不影响公司合并报表范围，不会对财务状况产生重大影响 [8] - 2025年1月至披露日，公司与关联方累计发生关联交易373.38万元，涉及物业、房租等费用 [8][9] 独立董事意见 - 独立董事认为减资事项公平合理，未损害公司及非关联股东利益，同意提交董事会审议 [9]

担保事项概述 - 公司全资子公司四环医药的控股子公司北京华素拟向邮储银行申请不超过5,000万元人民币固定资产贷款，期限不超过5年，用于设备更新改造 [1] - 公司提供连带责任保证担保，北京华素以其位于北京市房山区良乡金光北街1号的工交房地产作为抵押担保 [1] - 抵押资产评估价值为5,000万元，账面净值2,438.36万元，国有出让建设用地面积37,213.70平方米，房屋建筑面积合计未披露具体数值 [5] 被担保方基本情况 - 北京华素成立于2000年6月28日，注册资本10,560.05万元，法定代表人侯占军，经营范围涵盖药品生产、医疗器械生产及销售、保健品生产等 [2][3] - 截至最新审计数据，北京华素资产总额21.26亿元，负债总额8.21亿元，资产负债率38.61%，净利润1.84亿元 [4] - 未经审计数据显示，北京华素2025年一季度营业收入3.02亿元，净利润4,080.76万元，资产负债率微升至39.04% [4] 担保协议与抵押资产 - 担保方式为连带责任保证，期限为主债务履行期满后三年，范围涵盖本金、利息、罚息及实现债权的相关费用 [6] - 抵押资产当前处于抵押状态，抵押权人为北京银行沙滩支行，解除抵押手续正在办理中 [5] - 抵押资产权属清晰，无其他权利限制或司法措施，但需待解除现有抵押后方可用于本次担保 [5][6] 公司担保整体情况 - 本次担保后，公司及控股子公司担保总额达8.96亿元，占最近一期经审计净资产的56.41%，其中对合并报表外单位担保7,500万元 [7] - 当前公司对外担保余额5.52亿元，占净资产34.78%，无逾期或涉诉担保 [7] - 本次担保需经董事会2/3以上董事同意，并提交股东大会审议 [2]

大赛概况 - 2025年第二届中关村具身智能机器人应用大赛在2025中国机器人智能大会上启动，主题为"具身引智、应用未来"，旨在五个月内汇聚全球顶尖科技成果与产业项目，推动具身智能技术迭代与产业融合 [1] - 大赛由北京市科委、中关村管委会、北京市经信局指导，中关村科学城管委会主办，中关村科学城管委会副主任唐超宣布启动并介绍大赛细节 [1] 大赛目标与亮点 - 大赛从"劳动最光荣"出发，聚焦场景应用，展示机器人劳动技能，通过应用需求牵引技术创新，推动具身智能机器人投入实际工作 [1] - 设置四大主赛道：具身智能场景应用、人形机器人场景应用、智能感知与灵巧作业、机器人学术前沿，覆盖家庭服务、商用服务、工业制造、养老助残、安全应急等关键领域 [1] 奖项与配套政策 - 大赛共设66个奖项，奖金池达200万，获奖赛队可优先享受基金、空间、人才等落地政策支持，搭建"技术研发—场景验证—产业落地"生态链 [2] - 大赛期间将举办投融资路演、产业论坛、颁奖典礼等活动，吸引全球产业链核心企业和投资机构参与，加速科技成果转化落地 [2]

公司治理 - 2025年1月7日、1月23日会议通过换届选举议案[1] - 选举夏琴为第九届董事会独立董事，任期三年[1] 人员资质 - 截至2025年第一次临时股东会通知发出日，夏琴未取得培训证明[2] - 夏琴承诺参加培训并取得证明[2] - 夏琴参加线上任前培训取得《上市公司独立董事培训证明》[2]

中关村示范区分园创新发展 - 中关村示范区是北京国际科技创新中心建设的主阵地 需用好综合评价结果推动各分园补短板强弱项 提升园区发展质效 [1] - 将深化园区管理体制机制改革 引入专业运营管理机构 提升市场化专业化国际化运营能力 [1] - 推动分园成为科技成果转化重要承载地 加强与高校科研院所对接 促进创新链产业链资金链融合 [1] - 持续落实中关村世界领先科技园区建设方案任务 优化"一区多园"产业空间创新资源布局 [1] - 将编制"十五五"发展规划 加强前瞻布局和政策衔接 支撑世界领先科技园区建设 [1] 冰雪经济高质量发展 - 发挥"双奥之城"优势 利用冬奥遗产发展冰雪运动和冰雪经济 [2] - 组织群众性冰雪运动 发展特色冰雪旅游 推动商文体旅深度融合 [2] - 提升冬奥场馆市场化运营水平 保障高品质冰雪赛事举办 [2] - 培育冰雪经济经营主体 实现产业高水平融合发展 [2] 总部经济发展 - 总部经济是首都经济重要组成部分 将实施《若干措施》培育总部企业 [2] - 精准服务企业 发挥"服务包"机制作用 落实便利措施促进总部企业在京发展 [2]