文章核心观点 公司股价下跌、股东户数减少、有股份回购计划且预计2024年净利润亏损可能被实施退市风险警示 [1][2][3] 股价表现 - 截至2025年3月28日收盘，公司报收于6.81元，较上周的7.2元下跌5.42% [1] - 3月24日盘中最高价报7.24元，3月25日盘中最低价报6.6元 [1] - 当前最新总市值12.56亿元，在非白酒板块市值排名16/16，在两市A股市值排名5104/5140 [1] 股本股东变化 - 截至2025年3月21日公司股东户数为1.95万户，较3月20日减少1220户，减幅为5.88% [1] - 户均持股数量由上期的8961股增加至9521股，户均持股市值为6.86万元 [1] 公司公告汇总 回购公司股份进展 - 公司于2025年3月7日和3月21日召开会议，审议通过回购股份方案，同意用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购股份用于股权激励或员工持股计划 [1] - 回购资金总额不低于2000万元且不超过3000万元，回购价格不超过9.70元/股 [1] - 截至2025年3月31日，公司暂未实施股份回购 [1] 退市风险警示 - 预计2024年度利润总额为 -10700万元到 -12200万元，归属于母公司所有者的净利润为 -8500万元到 -10000万元，扣除非经常性损益后的净利润为 -8075万元到 -9575万元 [2] - 预计2024年年度实现营业收入18500万元到21500万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为17400万元到20400万元 [2] - 上述预计数据将触及《股票上市规则》规定的对股票交易实施退市风险警示的情形 [2]

退市风险警示 - 公司预计2024年度利润总额为-10,700万元到-12,200万元，归属于母公司所有者的净利润为-8,500万元到-10,000万元，扣非净利润为-8,075万元到-9,575万元 [3] - 预计2024年营业收入为18,500万元到21,500万元，扣除与主营业务无关的收入后为17,400万元到20,400万元，低于3亿元门槛 [3] - 若经审计数据确认上述情况，公司股票将在2024年报披露后被实施退市风险警示（*ST） [3] 股份回购进展 - 公司计划以2,000万元至3,000万元自有或自筹资金回购股份，价格不超过9.70元/股，用于股权激励或员工持股计划 [7] - 回购期限为股东大会通过后12个月内（2025年3月21日起），截至2025年3月31日尚未实施回购 [7] - 后续将根据市场情况推进回购并履行信息披露义务 [8] 信息披露安排 - 公司已三次发布退市风险警示提示公告，分别于2025年1月18日、3月6日和4月2日披露 [2][3] - 指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 [4]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2025（临）-27 兰州黄河企业股份有限公司 关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的 第三次风险提示性公告 重要提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）第 9.3.1 条规定，公司股票交易可能在披露 2024 年年度报告 后被实施退市风险警示（股票简称前冠以"*ST"字样）。 公司已于 2025 年 1 月 18 日和 2025 年 3 月 6 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）分别披露了《关于公司股票交易可能被 实施退市风险警示的风险提示性公告》（公告编号：2025（临）-09）、 《关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第二次风险提示性 公告》（公告编号：2025（临）-14）。本次公告为公司股票可能被实 施退市风险警示的第三次风险提示，敬请广大投资者注意投资风险。 一、公司股票交易可能被实施退市风险警示的情况说明 经公司财务部门初步测算（未经审计），预计 2024 年度实现利 润 ...

股份回购方案 - 2025年3、21日分别召开董事会和股东大会通过回购方案[1] - 用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购，用于激励或持股计划[1] - 回购资金2000 - 3000万元，价格不超9.70元/股[1] - 实施期限自方案通过日起12个月内[1] 回购进展与计划 - 截至2025年3月31日暂未实施回购[3] - 后续根据市场情况继续实施，期间及时披露信息[4]

回购股份方案主要内容 - 回购目的为用于股权激励或员工持股计划 若36个月内未实施则注销未使用部分 [1][3] - 回购资金总额不低于2000万元且不超过3000万元 回购价格上限为9.70元/股 [1][4] - 预计回购数量206.19万至309.28万股 占总股本1.11%至1.66% [1][4] - 回购期限为股东大会通过后12个月内 资金来源为自有或自筹资金 [1][4] 回购股份实施条件 - 采用集中竞价交易方式 回购价格上限符合深交所规定 [3] - 若发生除权除息事项 回购价格将按规定调整 [3] - 已开立专用证券账户 定期披露回购进展 [11] 股权结构变动预测 - 按上限测算回购后有限售条件股份将增加309.28万股 总股本维持1.86亿股不变 [5][6] - 回购资金占公司总资产2.76% 占净资产5.48% 占流动资产7.14% [6] 公司治理相关说明 - 董事承诺回购不会损害债务履行能力和持续经营能力 [6] - 控股股东近期发生变更 但董事及高管在回购决议前6个月无买卖股份行为 [7][8] - 回购期间暂无控股股东及高管增减持计划 [8] 回购授权及审议程序 - 董事会及股东大会已审议通过回购方案 [9] - 授权管理层全权办理回购具体事宜 包括调整回购方案等 [9]

回购计划 - 拟回购股份用于股权激励或员工持股计划，未使用部分将注销[3] - 回购资金总额不低于2000万元且不超过3000万元[3] - 回购价格不超过9.70元/股[3] - 按金额下限和上限测算，预计回购206.19 - 309.28万股，占总股本1.11% - 1.66%[3] - 回购期限为股东大会审议通过之日起12个月内[4] - 回购资金来源为自有资金或自筹资金[4] 财务数据 - 2024年9月30日，公司总资产10.85亿元，净资产5.48亿元，流动资产4.20亿元[15] - 若使用3000万元回购，资金约占总资产2.7646%[15] - 回购股份约占股东净资产的比例为5.4786%，约占流动资产的比例为7.1421%[16] 股权变更 - 2024年11月，新盛工贸转让新盛投资50.70%股权给昱成投资，间接控股股东变更[16] - 2024年12月，昱成投资转让新盛投资100%股权给鑫远股份，鑫远股份成间接控股股东[16] 决策进展 - 2025年3月7日，董事会审议通过回购股份方案[21] - 2025年3月21日，股东大会审议通过回购股份方案[21] 其他情况 - 截至公告披露日，持股5%以上股东无减持计划[4] - 董事等相关主体回购前六个月无买卖股份情形[17] - 董事等相关主体回购期间及未来六个月暂无明确增减持计划[17] - 公司已开立股份回购专用证券账户[24] - 公司将及时披露回购信息并公布进展[24]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议于3月21日下午2:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] - 通过现场和网络投票的股东159人，代表股份56,612,177股，占公司有表决权股份总数的30.4750％[7] 议案表决情况 - 《关于董事薪酬方案的议案》同意55,576,877股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1712％[12] - 《回购股份的目的》同意55,299,677股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6816％[16] - 提案2.07总表决同意55,293,077股，占比97.6699％，表决通过[35][38] - 提案2.08总表决同意55,608,177股，占比98.2265％，表决通过[39][41] 其他 - 律师认为本次股东大会召集和召开程序等事宜符合相关规定，表决结果合法有效[42] - 公告由兰州黄河企业股份有限公司董事会发布，日期为2025年3月21日[46]

股东大会信息 - 公司于2025年3月6日公告召开2025年第二次临时股东大会[5] - 股东大会定于2025年3月21日14:30召开[6][7] - 现场会议在公司会议室召开，由董事长谭岳鑫主持[8] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2025年3月21日9:15－9:25、9:30－11:30和13:00 - 15:00[8] - 互联网投票系统投票时间为2025年3月21日9:15 - 15:00[8] 股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表共159名，所持股份56,612,177股，占比30.4750%[9] - 现场出席3名，所持股份52,730,176股，占比28.3853%[9] - 参与网络投票156名，代表股份3,882,001股，占比2.0897%[10] 控股股东情况 - 截至2025年3月10日，控股股东持股39,931,229股，比例21.50%[12] - 控股股东于2025年3月10日提请回购股份议案[12] 议案表决结果 - 《关于董事薪酬方案的议案》获通过[17] - 《关于回购公司股份方案的议案》获通过[28]

兰州黄河企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日召开第十二届董事会第九次会议审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年第二次临时股东大 会审议，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 10 日披露于《中国证券 报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第 十二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025（临）-19）与 《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025（临）-20）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司 2025 年第 二次临时股东大会的股权登记日（即 2025 年 3 月 17 日）登记在册的 前十名股东和前十名无限售条件股东名称、持股数量及占总股本比例 情况公告如下： 序 号 持股人名称 持股数量 （股） 占总股本比例 （%） 1 兰州黄河新盛投资有限公司 39,931,229 21.50 2 湖南昱成投资有限公司 9,288,300 5.00 3 宁琛 7,214,400 3.88 4 张甦荣 ...

股权结构 - 兰州黄河新盛投资有限公司持股39,931,229股，占比21.50%[1] - 湖南昱成投资有限公司持股9,288,300股，占比5.00%[1] - 宁琛持股7,214,400股，占比3.88%[1] 公司决策 - 公司于2025年3月7日召开董事会审议通过回购股份方案[1]