财务数据 - 2024年3月31日，三眼桥置业资产93.30亿、负债67.77亿、负债率72.64%[6] - 2024年1 - 3月，三眼桥置业营收6.58亿、利润总额2.05亿、净利润1.54亿[6] 担保情况 - 为三眼桥置业3000万借款提供连带责任保证担保[3] - 授权可为子公司提供不超200亿担保[3] - 本次担保后累计对外担保额度51.89亿、实际担保47.26亿[8]

人事变动 - 2024年7月22日公司董事会收到董事张景书面辞职报告[3] - 2024年7月23日公司审议通过增补董事事项，提名柯久明为董事候选人[5] 股权结构 - 张景持有公司股票651,980股[4] - 控股股东福星集团直接持有公司20.56%股份[5] - 柯久明未持有本公司股份[9]

股本与注册资本变更 - 2024年7月8日以资本公积金每10股转增4股[1] - 权益分派后总股本由1,138,475,688股变为1,592,964,774股[1] - 权益分派后注册资本由1,138,475,688元变为1,592,964,774元[1] 章程修订 - 2024年7月23日审议通过变更注册资本及修订《公司章程》议案[1] - 《公司章程》修订后注册资本为1,592,964,774元[2] - 《公司章程》修订后股份总数为1,592,964,774股[2]

公司基本信息 - 公司1999年5月21日获批发行5500万股人民币普通股，6月18日在深交所上市[5] - 公司注册资本为1,592,964,774元[5] - 公司设立时发行股份总数为9100万股，湖北省汉川县钢丝绳厂认购7440万股，占比81.76%[11] - 公司现股份总数为1,592,964,774股，均为普通股[12] - 公司经营范围包括房地产开发、经营、管理，物业管理及租赁，高新技术开发与投资[9] 股份管理 - 公司收购股份后按不同情形规定注销或转让时间及比例[16] - 董事等任职期间每年转让股份不得超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[18] - 董事等短线交易收益归公司，股东可要求董事会执行收回规定[18][19] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告[25] 股东权益与治理 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有诉讼请求权[23] - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[27] - 六种交易情形需披露并提交股东大会审议[28] - 上市公司特定标准交易可免提交股东大会审议[29] - 单笔财务资助等情形需提交股东大会审议[31] - 公司提供担保七种情形需提交股东大会审议[31] - 公司与关联人成交金额特定情形需披露并提交股东大会审议[32] 会议相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 特定情形公司应在2个月内召开临时股东大会[34] - 董事会收到提议后10日内反馈，同意后5日内发通知[36] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提临时提案，召集人2日内发补充通知[41] - 年度股东大会召集人20日前通知，临时股东大会15日前通知[42] 董事与管理层 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任高级管理人员的董事不超总数1/2[63] - 恶意收购时继任董事会至少三分之二为原任成员，且至少有一名职工代表董事[64] - 董事会由九名董事组成，设董事长1人、副董事长1人[71] - 董事连续两次未出席董事会会议视为不能履职，董事会应建议撤换[103] - 董事辞职应书面报告，董事会2日内披露[104] - 董事任期结束后1年内，不得自营或为他人经营同类业务[108] 利润分配与财务 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[98] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本的25%[98] - 董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数及三分之二以上独立董事通过[100] - 股东大会对现金分红方案需经出席股东所持表决权二分之一以上同意[100] - 公司未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产30%，当年可不现金分红[102] - 符合条件时，每年现金分红比例原则上不低于当年净利润的10%[103] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[104][105] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[109] - 公司通知送达日期按不同方式确定[112] - 公司合并、分立、减少注册资本应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[116][118] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[120] - 公司章程修改需经出席股东大会会议的股东所持表决权2/3以上通过[122] - 公司特定原因解散应在15日内成立清算组[122]

会议安排 - 第十一届董事会第十三次会议7月22日通知董事，7月23日召开[2] - 2024年第二次临时股东大会拟8月8日14:30在公司会议室召开[9] 审议事项 - 审议通过增补柯久明为董事议案，尚需股东大会审议[3][4][5] - 审议通过变更注册资本暨修订《公司章程》议案，尚需股东大会审议[6][7][8] - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案[9][10]

股东大会信息 - 公司于2024年8月8日召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议14:30开始，网络投票分时段进行[1][2] - 股权登记日为2024年8月2日[2] 审议议案 - 审议增补董事和变更注册资本等议案[3] - 议案2.00须三分之二以上有效表决权通过[4] 其他 - 登记时间为2024年8月5 - 6日[6] - 网络投票代码360926，简称福星投票[10] - 授权委托有效期至股东大会结束[16]

市场扩张和并购 - 公司拟2024年7月22日收购惠之美集团100%股权[3] - 以2024年7月31日为基准日审计评估确定股权价格[9] - 甲方现金收购乙方持有的目标公司100%股权[9] 业绩总结 - 2023年惠之美集团收入55916.52万元，净利润3533.17万元[8] - 2023年末惠之美集团总资产75786.64万元，净资产11059.44万元[8] 用户数据 - 截至2023年末，惠之美集团员工约2千人，在管项目近100个，服务面积超2000万平方米[12] 其他 - 收购尚处筹划阶段，结果和影响不确定[2][12][13] - 后续需履行审议程序、签正式协议[13]

股份解禁 - 本次解除限售股份312,888,453股，占总股本19.6419%[2][11] - 可上市流通日为2024年7月24日[3][11] - 申请解除限售股东共14名，限售期6个月[4][9][11] 股票发行 - 向特定对象发行股票223,491,752股，每股3.64元，募资81,351.00万元，净额80,560.24万元[5] - 诺德基金获配55,903,846股，金额203,489,999.44元[7] 股本变动 - 发行后总股本由914,983,936股增至1,138,475,688股[5] - 以资本公积金每10股转增4股，共转增454,489,086股，总股本增至1,592,964,774股[8] 流通股比例 - 限售条件流通股变动前332,644,081股，比例20.88%，变动后19,755,628股，比例1.24%[12] - 无限售条件流通股变动前1,260,320,693股，比例79.12%，变动后1,573,209,146股，比例98.76%[12] 其他 - 保荐人对本次限售股解禁上市流通无异议[14]

股票发行 - 向特定对象发行223,491,752股，每股3.64元，募资81,351.00万元，净额80,560.24万元[1] - 2024年1月23日新增股份上市，发行后总股本增至1,138,475,688股[2] 股本转增 - 以资本公积金每10股转增4股，共计转增454,489,086股，总股本增至1,592,964,774股[3][4] 股份限售 - 14名发行对象解除312,888,453股限售，占比19.6419%，7月24日可流通[6] - 限售股变动后占比1.24%，无限售股占比98.76%[9]

担保情况 - 为江北置业1亿元借款提供连带责任担保，期限36个月，担保期三年[3][7] - 2024年可为子公司提供不超200亿元担保[3] - 本次担保后累计对外担保额度51.59亿元，占比42.66%[10] - 本次担保后实际担保金额46.96亿元，占比38.83%[10] 江北置业资产负债 - 2023年底资产总额30.90亿元，负债率86.86%[6] - 2024年3月底资产总额31.95亿元，负债率73.30%[6] 担保策略与风险 - 按股权比例担保，超比例有反担保[2] - 无对特定方担保、逾期及涉诉担保[2][10] - 董事会认为本次担保风险可控[9]