湖北福星科技股份有限公司 审计委员会议事规则 (2024 年 1 月) 第一章 总则 第一条 审计委员会是根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章 程》及其他有关规定设立。 第二条 审计委员会是检查公司会计政策、财务状况、内部控制机构以及内 部审计功能，控制或消除公司存在或潜在各种风险的机构。审计委员会直接对董 事会负责。 第三条 制定本规则是为了规范审计委员会的组织和行为，保证审计委员会 顺利履行其职责。 第二章 审计委员会的组成 第四条 审计委员会成员由三名以上董事组成，应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召 集人。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由公司董事会选举产生。审计委员会全部成员均须具有能够胜 任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第六条 审计委员会设召集人一名，在委员内选举。审计委员会召集人由独 立董事担任，负责主持委员会工作。审计委员会召集人应当为会计专业人士。 第七条 审计委员会委员每届任期三年，自聘任之日起至下届董事会成立之 日止，可以连选连任。 第八条 审计委员会委 ...

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2023-007 湖北福星科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 6、股权登记日：2024年1月31日（星期三） 湖北福星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月19日召开第 十一届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议 案》，决定于2024年2月5日召开2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"），现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、本次股东大会由公司董事会召集，经公司第十一届董事会第七次会议审 议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大 会。 3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本 公司章程的规定，会议的召开合法、合规。 4、会议时间 （1）现场会议：2024年2月5日（星期一）14:30。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： ...

（2024 年 1 月 ） 为进一步完善湖北福星科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董 事会的治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，维护公司整体利益。根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文 件、 深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》，公司特设立独立董事专门会 议（以下简称"专门会议"）并制定本议事规则。 独立董事专门会议是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究 讨 论公司运营情况与重大事项，以在董事会中更好地发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询的作用，对董事会负责，向董事会报告工作。 独立董事专门会议成员由全体三名独立董事组成。 独立董事专门会议设召集人一名，负责主持专门会议工作；召集人 由过半数独立董事共同推举产生，并报董事会备案。召集人不履职或者不能履职 时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 独立董事专门会议要负责研究讨论公司运营情况与重大事项，下 列事项应当经独立董事专门会议审议，经公司全体独立董事过半数同意后，提交 董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策 ...

湖北福星科技股份有限公司 章 程 (2024 年 1 月) 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司是依照《公司法》等有关规定成 ...

股票简称：福星股份 股票代码：000926 1 湖北福星科技股份有限公司 HUBEI FUXING SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD （湖北省汉川市沉湖镇福星街 1 号） 向特定对象发行股票 上市公告书 保荐人（主承销商） 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二〇二四年一月 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名： 谭少群 冯东兴 张 景 赵 曼 田志龙 吴德军 谭奇材 冯俊秀 肖永超 全体监事签名： 李 俐 肖建明 李勇方 非董事高级管理人员签名： 刘慧芳 湖北福星科技股份有限公司 年 月 日 2 4 3 6 特别提示 一、本次发行新增股份数量、发行价格 1、发行数量：223,491,752 股 5 2、发行价格：3.64 元/股 3、募集资金总额：813,509,977.28 元 4、募集资金净额：805,602,402.03 元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：223,491,752 股 ...

湖北福星科技股份有限公司 《湖北福星科技股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》及相关文件 已于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者查 阅。 股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2024-004 特此公告。 关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 湖北福星科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 18 日 ...

湖北福星科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人：福星集团控股有限公司 住所：汉川市沉湖镇福星大道 通讯地址：汉川市沉湖镇福星大道 股份权益变动性质：持有股份数量不变，因公司向特定对象发行股票，持股比例 被动稀释超 5% 签署日期：二〇二四年一月十七日 上市公司：湖北福星科技股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：福星股份 股票代码：000926.SZ 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称为《" 证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称《" 准则 15 号》"） 及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已全面披 露信息披露义务人在湖北福星科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截 至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息 ...

中国银河证券股份有限公司 关于湖北福星科技股份有限公司 向特定对象发行 ▲ 股股票 之 上市保荐书 保荐人(主承销商) 中国银河证券股份有限公司 CHINA GALAXY SECURITIES COMPANY LIMTED S 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二〇二四年一月 目 录 | 들 明 . | | --- | | 求 … 目 | | 释 义 . | | 一、发行人概况………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 | | 二、发行人本次发行情况 . | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及其它项目组其他成员情况 13 | | 四、保荐人与发行人的关联关系 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 | | 六、保荐人对发行人是否就本次证券发行上市履行相关决策程序的说明 16 | | 七、保荐人关于发行人本次证券发行符合上市条件的说明 . | | 八、保荐人关于发行人证券上 ...

股票代码：000926 股票简称：福星股份 公告编号：2024-002 关于控股股东持股比例被动稀释超过 5%的公告 公司控股股东福星集团控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动系湖北福星科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特 定对象发行股票，公司总股本增加。公司控股股东福星集团控股有限公司（以下 简称"福星集团"）未参与本次发行，导致福星集团的持股比例被动稀释超过 5%。 2、本次权益变动不涉及控股股东、实际控制人减持，不触及要约收购，不 会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营 产生重大影响。 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 19 日出具的《关于同意湖北福星 科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1348 号）， 公司向 14 名特定对象发行人民币普通股 223,491,752 股。2024 年 1 月 5 日，中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公 ...

股票代码：000926 股票简称：福星股份 公告编号：2024-003 湖北福星科技股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北福星科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1348 号）同意注册，湖北福 星科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行（以下简称"本 次发行"）人民币普通股 223,491,752 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价 格为人民币 3.64 元/股，募集资金总额为人民币 813,509,977.28 元，扣除发行费 用人民币（不含税）7,907,575.25 元后，实际募集资金净额为人民币 805,602,402.03 元。本次发行完成后，公司总股本由原 914,983,936 股增加至 1,138,475,688 股。 公司现任董事、监事及高级管理人员未参与本次发行，本次发行前后，公司 董事、监事和高级管理人员持股数量没有发生变化，持股比例因总股本增加而被 动稀释，具体变动 ...