文章核心观点 泸天化拟投资建设绿色精细化学品项目以延伸产业链向精细化学品发展 [1] 项目信息 - 公司为泸天化(000912) [1] - 公告时间为2月26日晚间 [1] - 依托泸州纳溪基地合成氨、油脂化工领域现有产业基础 [1] - 项目地点在泸州泸天化化工园区西区 [1] - 投资金额为11.71亿元 [1] - 项目规模为10万吨/年绿色精细化学品 [1]

园区情况 - 泸州泸天化化工园区2024年经省政府第37次常务会议审议通过[1] - 园区总占地5239亩，东区1789亩，西区3450亩[2] - 园区认定面积为349.25公顷[3] 未来规划 - 依托园区构建四条主产业链[3] - 加快推进10万吨/年绿色精细化学品项目[4] - 推进年产50万吨新型高效肥料项目[4] - 打造全国一流的科研开发试验基地[4]

回购计划 - 回购资金8000 - 15000万元，价格不超6.09元/股[2] - 实施期限至2025年6月19日[2] 回购情况 - 2024.7.15 - 2025.1.27回购23595637股，占比1.505%[5] - 最高成交价4.595元/股，最低3.44元/股，成交89052211.8元[5] 后续安排 - 后续将根据市场情况在期限内继续实施回购[8]

回购计划 - 回购资金总额不低于8000万元，不超过15000万元[2] - 回购价格不超过6.09元/股[2] - 实施期限至2025年6月19日止[2] 回购情况 - 2024年7月25日合计回购股份16584037股，占总股本约1.058%[2] - 2025年1月1 - 24日未实施股份回购[3] - 2024年7月15日至2025年1月24日回购股份23595637股，约占总股本1.505%[5] - 2024年7月15日至2025年1月24日，最高成交价4.595元/股，最低3.44元/股[5] - 2024年7月15日至2025年1月24日成交总金额89052211.8元[5] 后续安排 - 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施回购计划[8]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩数据 - 归属于上市公司股东的净利润盈利6500万元 - 9000万元，比上年同期下降56.68% - 40.02%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损3500万元 - 1000万元，比上年同期下降167.49% - 119.28%[3] - 基本每股收益盈利0.041元/股 – 0.057元/股，上年同期为0.10元/股[3] 审计沟通情况 - 公司已与年报审计会计师事务所预沟通，双方在业绩预告方面无分歧，且未经过注册会计师预审计[4] 业绩下降原因 - 2024年业绩下降主因是主要产品销售价格大幅下降，导致毛利率大幅下降[5] 业绩修正与披露说明 - 若2024年度业绩与预告预计业绩大幅偏离，董事会将及时披露修正公告[6] - 本次业绩预告数据系初步测算，具体财务数据将在2024年度报告中详细披露[6]

会议信息 - 公司董事会2024年12月27日发布召开股东大会通知[3] - 现场会议于2025年1月16日15：00召开[3] 股东情况 - 270人出席，代表股份839,244,421股，占比53.5232％[4] - 中小投资者代表股份178,946,694股，占比11.4124%[4] 议案结果 - 股东大会通过三项议案[6]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会现场会议于1月16日15:00召开，网络投票时间为1月16日[4] - 参加股东会现场和网络投票的股东及代理人共270名，代表股份839,244,421股，占比53.52%[6][7] 议案表决情况 - 《关于修订〈四川泸天化股份有限公司章程〉的议案》同意票数837,940,620股，占比99.84%[11] - 《关于修订〈四川泸天化股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》同意票数837,921,720股，占比99.84%[11] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意票数407,488,919股，占比99.67%[11] 中小股东表决情况 - 持股5%以下中小股东对《关于修订〈四川泸天化股份有限公司章程〉的议案》同意票数177,642,893股，占比99.27%[11] - 持股5%以下中小股东对《关于修订〈四川泸天化股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》同意票数177,623,993股，占比99.26%[11] - 持股5%以下中小股东对《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意票数177,206,195股，占比99.24%[11][12]

回购计划 - 回购资金总额不低于8000万元，不超过15000万元[2] - 回购价格不超过6.09元/股[2] - 回购股份实施期限至2025年6月19日止[2] 回购情况 - 2024年7月25日合计回购股份16584037股，占总股本约1.058%[2] - 2024年12月未实施股份回购[4] - 2024年7 - 12月回购股份23595637股，约占总股本1.505%[4] - 2024年7 - 12月回购最高成交价4.595元/股，最低成交价3.44元/股[4] - 2024年7 - 12月成交总金额89052211.8元（不含交易费用）[4]

会议安排 - 公司2024年12月16日通知召开第八届董事会第七次会议，12月26日10时现场召开[2] - 会议应到董事9人实到9人，由董事长廖廷君主持[2] 议案表决 - 《关于修订〈四川泸天化股份有限公司章程〉的议案》9票同意通过[4] - 《关于修订〈四川泸天化股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》9票同意通过[4] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》7票同意通过[6][7] - 《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》9票同意通过[10]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议1月16日15:00召开[3] - 深交所交易系统投票1月16日9:15 - 15:00[3] - 深交所互联网投票系统1月16日9:15至15:00[3] - 会议股权登记日为2025年1月9日[4] - 现场会议登记时间为1月13 - 15日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[11] 会议相关 - 议案1、2为特别决议，需三分之二以上有效表决权通过[8] - 投票代码为360912，简称为天化投票[17] - 现场会议联系电话0830 - 4120687、0830 - 4122195，邮编646300[14] - 会议审议修订章程等议案[6] - 会议召开方式为现场与网络投票结合[3]