会议制度 - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会出现规定情形应在2个月内召开[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会，董事会10日内书面反馈[5] - 董事会不同意或未反馈，10%以上股份股东可向审计委员会提议，同意则5日内发通知[6] 会议召集 - 经全体独立董事过半数同意，可向董事会提议召开临时股东会，董事会10日内书面反馈[3] - 审计委员会向董事会提议召开临时股东会，董事会10日内书面反馈[5] - 董事会同意召开临时股东会，5日内发通知，变更提议需征得审计委员会同意[5] 会议主持 - 年度股东会由董事长主持，不能履职时由半数以上董事推举一名董事主持[9] - 监事会或审计委员会自行召集的股东会，分别由其主席或召集人主持，不能履职时由半数以上成员推举一人主持[9] - 股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持[9] 会议内容 - 年度股东会上，董事会应就过去一年工作作报告，每名独立董事应作述职报告[9] - 董事、高级管理人员在股东会上应就股东质询作出解释说明[9] - 股东与股东会拟审议事项有关联关系时，应回避表决[9] 会议表决 - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例达30%以上，或股东会选举两名以上独立董事，应采用累积投票制[11] - 出席股东会股东对提案表决，证券登记结算机构按实际持有人意思申报除外[11] - 公司以减少注册资本回购普通股等，股东会决议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[12] 规则修改 - 公司于2025年5月26日召开会议表决通过修改《公司股东会议事规则》议案，尚需提请股东会审议[2] - 2025年5月27日发布关于《公司股东会议事规则》修改公告[15] - 修改后《公司股东会议事规则》涉及序号变更的依次进行变更，原其他条款内容保持不变[14]

会议信息 - 公司监事会办公室于2025年5月16日发召开第八届监事会第六次临时会议通知[2] - 会议于2025年5月26日以通讯会议方式召开[2] - 参加会议应到监事5人，实到监事5人[2] 议案表决 - 《关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案》5票同意，0票反对，0票弃权[3][4] - 《关于拟购买泸州弘盛化工园区运营服务有限公司100%股权的议案》5票同意，0票反对，0票弃权[4][5]

会议信息 - 公司于2025年5月15日通知，5月26日10时召开第八届董事会第十二次临时会议[2] - 参加会议应到董事9人，实到9人[2] 议案表决 - 《关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案》9票同意[4] - 《关于拟购买泸州弘盛化工园区运营服务有限公司100%股权的议案》7票同意[6][7] - 《关于修改〈四川泸天化股份有限公司章程〉的议案》9票同意[9] - 《关于修改〈四川泸天化股份有限公司股东会议事规则〉的议案》9票同意[11] 后续安排 - 议案（一）（二）（三）（四）须提请股东会审议，（三）（四）为特别决议事项[11]

公司收购计划 - 泸天化拟收购泸州锦天宏发展有限公司持有的泸州弘盛化工园区运营服务有限公司100%股权 [1] - 交易标的公司100%股权的预评估价款为6.76亿元 [1] - 本次交易构成关联交易，已通过公司董事会审议，尚须提交股东会审议 [1] 战略目标 - 收购旨在推进公司中长期、短期化工项目的顺利实施 [1] - 为公司下一步的转型升级奠定基础 [1]

增持计划 - 泸州发展集团拟增持金额1.5 - 2.6亿元，价格不超6.8元/股[4] 增持情况 - 2025年5 - 23日增持1209.8万股，占总股本0.77%[3][4] 股权变动 - 变动前泸州发展集团持股13.36%，变动后14.13%[4] - 变动前合计持股28.47%，变动后29.24%[4] 合规说明 - 增持与计划一致，无违规[5] - 变动无违反法律法规和业务规则情况[5]

凌云光 - 控股股东及实际控制人承诺自2025年7月7日起12个月内不减持公司股份 [1] - 主营业务为机器视觉和光通信的研发、生产和销售 [1] - 所属行业为机械设备–专用设备–其他专用设备 [1] 城地香江 - 全资子公司签订中国移动数据中心机房楼项目合同，金额16.32亿元，工期92天 [1] - 主营业务为IDC全生命周期服务，包括数据中心投资及运营等 [1] - 所属行业为计算机–IT服务Ⅱ–IT服务Ⅲ [1] 鼎阳科技 - 发布5GHz高端任意波形发生器，具备4个模拟输出通道，存储深度4 Gpts [2] - 主营业务为通用电子测试测量仪器的研发、生产和销售 [3] - 所属行业为机械设备–通用设备–仪器仪表 [2] 恒瑞医药 - 完成股份回购计划，回购1290.51万股，占总股本0.20%，金额6.01亿元 [4] - 主营业务为药品的研发、生产和销售 [5] - 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [4] ST香雪 - TAEST1901注射液临床试验获批准，适应症为晚期胃癌 [5] - 主营业务为现代中药及中药饮片的研发、生产与销售 [5] - 所属行业为医药生物–中药Ⅱ–中药Ⅲ [5] 鱼跃医疗 - AED产品获欧盟MDR认证，有效期至2030年5月11日 [6] - 主营业务为医疗器械产品及解决方案的研发、制造和销售 [7] - 所属行业为医药生物–医疗器械–医疗设备 [6] 海航控股 - 4月收入客公里同比增长10.33%，货运及邮运量同比增长23.20% [7] - 主营业务为定期、不定期航空客、货运输 [7] - 所属行业为交通运输–航空机场–航空运输 [7] 春晖智控 - 参股公司春晖仪表终止在全国中小企业股份转让系统挂牌 [8] - 主营业务为流体控制阀和控制系统的研发、生产和销售 [9] - 所属行业为机械设备–通用设备–金属制品 [8] 德林海 - 股东拟减持不超过3%公司股份，数量不超过339万股 [10] - 主营业务为湖库富营养化内源治理的开发、设计 [11] - 所属行业为环保–环境治理–水务及水治理 [10] 维业股份 - 2股东拟合计减持不超过2%公司股份，各占1% [12] - 主营业务为建筑装饰设计与施工及土木工程建筑 [13] - 所属行业为建筑装饰–装修装饰Ⅱ–装修装饰Ⅲ [12] 绿盟科技 - 网安基金拟减持不超过3%公司股份，数量不超过2397.93万股 [14] - 主营业务为企业级全线网络安全产品、安全解决方案和安全运营服务 [15] - 所属行业为计算机–软件开发–横向通用软件 [14] 泸天化 - 股东累计增持1.02%公司股份，数量1595.57万股 [15] - 主营业务为生产与销售化肥类产品 [16] - 所属行业为基础化工–农化制品–氮肥 [15] 哈药股份 - 全资子公司拟收购三精千鹤42.82%股权，金额2344.60万元 [17] - 主营业务为医药研发与制造、批发与零售 [18] - 所属行业为医药生物–化学制药–化学制剂 [17] 赣锋锂业 - 部分董事及高管拟向深圳易储增资3080万元 [19] - 主营业务涵盖锂资源开发、锂盐深加工等多个环节 [19] - 所属行业为有色金属–能源金属–锂 [19] 中红医疗 - 控股子公司参与集中带量采购项目拟中选 [20] - 主营业务为一次性健康防护用品、医用无菌器械等 [20] - 所属行业为医药生物–医疗器械–医疗耗材 [20] 金凯生科 - 蓝区基金拟减持不超过3%公司股份，数量不超过361.2万股 [21] - 主营业务为小分子药物中间体及原料药的定制研发生产服务 [22] - 所属行业为医药生物–医疗服务–医疗研发外包 [21] 航新科技 - 原控股股东拟减持不超过3%公司股份，数量不超过736.29万股 [22] - 主营业务为设备研制及保障、航空维修及服务 [22] - 所属行业为国防军工–航空装备Ⅱ–航空装备Ⅲ [22] 银河磁体 - 董事兼总经理拟减持不超过0.79%公司股份，数量不超过255万股 [23] - 主营业务为粘结钕铁硼稀土磁体元件及部件的研发、生产和销售 [23] - 所属行业为有色金属–金属新材料–磁性材料 [23] 卓翼科技 - 控股股东部分股份将被司法拍卖，数量7075.39万股，占总股本12.48% [24] - 主营业务为网络通讯、消费电子、智能终端类产品的研发、制造与销售 [24] - 所属行业为电子–消费电子–消费电子零部件及组装 [24] 新五丰 - 与法国科普利信集团成立合资公司，注册资本8000万元，新五丰持股51% [24] - 主营业务为生猪养殖、肉品销售、饲料加工 [25] - 所属行业为农林牧渔–养殖业–生猪养殖 [24] 中成股份 - 筹划发行股份购买资产事项，股票停牌 [26] - 主营业务为成套设备与技术进出口、环境科技和复合材料生产 [27] - 所属行业为商贸零售–贸易Ⅱ–贸易Ⅲ [26]

四川泸天化股份有限公司 关于持股 5%以上股东增持股份触及 1%整数倍的 公告 公司股东泸州产业发展投资集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 1．基本情况 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | | 泸州产业发展投资集团有限公司 | | | | | | | | 住所 | 四川省泸州市江阳区龙腾路 | | | | | | 10 | 号 | | | 权益变动时间 | 26 | 2024 年 12 月 | 日至 | 2025 | 年 | 5 | 月 | 14 | 日 | | 价值的认可，泸州发展集团自 | 2024 年 12 月 月内以自有资金和自筹资金通过深圳证券交易所允许的 | | 26 | | 日起六个 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方式增持公司股份（拟增持价格不超过 6.8 | | | | 元/股，计划 | | 权益变动过程 | 增持金额不 ...

股东增持情况 - 泸州产业发展投资集团有限公司作为泸天化持股5%以上股东，在2024年12月26日至2025年5月14日期间通过集中竞价交易方式累计增持公司股票1595.57万股，占总股本的1.02% [1] - 本次增持触及1%的整数倍，且增持计划尚未实施完毕，泸州发展集团将继续实施增持计划 [1]

生物质基长碳链α-烯烃合成项目 - 山西煤化所与四川泸天化签约"生物质基长碳链α-烯烃合成"中试项目，以生物质路线替代传统石油路线，开发高端化学品技术 [1] - 长链α-烯烃（碳原子数≥5）目前主要依赖乙烯齐聚技术，C₆以上对外依存度达90%，C₈以上几乎完全进口，导致价格居高不下 [1] - 项目产物覆盖高端润滑油（粘度指数＞150）、油田助剂（耐温＞200℃）、环保增塑剂（迁移率＜0.5%），对标埃克森美孚、壳牌垄断市场 [1] 技术路线与优势 - 采用生物质油脂（棕榈油、废弃油脂）为原料，通过三级催化体系实现碳链精准调控（C10-C18），较石油基路线碳排放降低60%以上 [2] - 山西煤化所技术积累包括：油脂加氢脱氧制备生物航煤/柴油（万吨级示范）、油脂衍生化学品（选择性＞95%）、生物质基聚合物单体等 [2] - 项目攻克中间体过度裂解（甲烷生成＜5%）和副产物控制（选择性＞85%）难题，中试装置连续运行周期＞1000小时 [3] 产业协同与布局 - 采用"院所研发+工程转化+产业落地"模式：山西煤化所负责基础研究，中国化学赛鼎工程负责工程放大，泸天化负责产业应用 [3] - 泸天化将项目与现有"脂肪醇→α-烯烃→高端润滑油"产线协同，形成生物基精细化学品产业集群（酸、醇、胺、表活、润滑油五大品类） [5] - 泸天化产业基地横跨四川、宁夏、广西、重庆，具备年产能400余万吨化工产品，包括合成氨100万吨、尿素147万吨、油脂化学品5万吨等 [4] 行业背景与市场 - 生物质基化学品技术是全球"双碳"战略下科技竞争与产业升级关键领域，直接替代石油基高附加值化学品 [1] - 项目瞄准风电齿轮箱、航空航天液压系统用高端润滑油，以及环保增塑剂（替代邻苯类有毒产品）两大高增长市场 [3] - 第十届生物基大会（2025年上海）将聚焦生物基材料全产业链，涵盖汽车、鞋服、包装等终端品牌需求对接 [8][9][13]

股份回购 - 回购资金总额不低于8000万元，不超过15000万元[2] - 回购价格不超过6.09元/股[2] - 实施期限至2025年6月19日止[2] - 2024年7月25日合计回购股份16584037股，占总股本约1.058%[2] - 2025年4月未实施股份回购[4] - 2024年7月15日至2025年4月30日回购股份23595637股，约占总股本1.505%[4] - 此期间回购最高成交价4.595元/股，最低成交价3.44元/股[4] - 此期间成交总金额89052211.8元（不含交易费用）[4]