证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-058 四川泸天化股份有限公司 关于股东减持股份计划实施期限届满的公告 兴业银行股份有限公司重庆分行、兴业资产管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日发布了《关于 股东减持股份计划的预披露公告》，股东兴业银行股份有限公司重庆分行及其一致行动 人兴业资产管理有限公司计划在公告披露之日起 15 个交易日后（2025 年 9 月 29 日开始） 的 3 个月内，通过证券交易所大宗交易方式和集中竞价方式合计减持公司股份不超过 47,040,000 股，减持比例约占公司总股本的 3%。其中，通过证券交易所大宗交易方式 减持股份的总数不超过 31,360,000 股，减持比例约占公司总股本的 2%；通过集中竞价 方式减持公司股份合计不超过 15,680,000 股，减持比例约占公司总股本的 1%。 公司收到股东兴业银行股份有限公司重庆分行及其一致行动人兴业资产管理有 ...

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-057 四川泸天化股份有限公司 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年12月26日15:00 （2）网络投票时间：2025年12月26日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2025年12月 26日上午9:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间 为2025年12月26日9:15至15:00期间的任意时间。 2.会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化股份三号楼会议室 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ●本次股东会没有出现否决提案的情形。 ●本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 3.召开方式：现场表决与网络投票相结合 4.召集人：董事会 5.主持人：傅利才董事 6.会议召开的合法、合规性：本次股东会涉及的事项已经公司第八届董事会第十五次会议、第八届董事 会第十六次临时会议审议通过符合有关法律、行政法规和《公司章程 ...

证券日报网讯 12月26日，泸天化发布公告称，公司2025年12月26日召开第二次临时股东会，审议通过 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》《关于拟变更会计师事务所的议案》《关于修订〈四川泸天 化股份有限公司独立董事制度〉的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

四川发现律师事务所 关于四川泸天化股份有限公司 2025年第二次临时股东会之 法律意见书 （2025）发现律法意字第06553号 致：四川泸天化股份有限公司 四川发现律师事务所（以下简称本所）接受四川泸天化股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2025年临时股东会（以下简称"本 次股东会）"。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规和 规范性文件以及《四川泸天化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 就公司本次股东会的召集召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程 序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 为了出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东会并审查了公司提供 的有关召开本次股东会的有关文件的原件或复印件，包括公司本次股东会的各项 议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。公司保证和 承诺，公司所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关 原件及其上面的签字 ...

2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 特别提示： ●本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 ●本次股东会没有出现否决提案的情形。 证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-057 四川泸天化股份有限公司 2.会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化股份三号楼会议室 3.召开方式：现场表决与网络投票相结合 4.召集人：董事会 5.主持人：傅利才董事 6.会议召开的合法、合规性：本次股东会涉及的事项已经公司第八届董事会第十五 次会议、第八届董事会第十六次临时会议审议通过符合有关法律、行政法规和《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 15:00 （2）网络投票时间：2025 年 12 月 26 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投 票的时间：2025 年 12 月 26 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系 ...

公司运营与成本控制 - 公司始终大力维持装置能耗与原料成本优良水平 [1] 项目进展与未来规划 - 公司正在加快建设的10万吨绿色精细化学品项目 预计将于2027年建成投产 [1]

公司经营与成本控制 - 公司始终大力维持装置能耗与原料成本优良水平 [1] - 面对2025年以来尿素价格持续下降的行业环境，投资者关注公司保障2026年业绩稳定增长的具体举措 [3] 项目进展与未来规划 - 10万吨绿色精细化学品项目正在加快建设，预计2027年建成投产 [1] - 投资者询问关于50万吨新型高效肥料/数智新材料项目的投产进度与效益预期 [3] 产品结构与市场策略 - 投资者关注公司在产品结构优化方面的安排，例如绿色精细化学品 [3] - 投资者询问公司在市场渠道拓展方面的安排 [3]

监管处罚与业务资格注销 - 财政部与证监会于2025年12月16日公告，注销永拓会计师事务所从事证券服务业务的备案，其正式失去资本市场执业资格[1][3] - 注销直接原因是江苏证监局于12月13日依法禁止其从事证券服务业务[4][5] - 永拓所自2000年取得证券期货相关业务审计资格，并于2020年通过双备案，此次处罚使其痛失证券市场“蛋糕”[1][4] 处罚原因与具体违规行为 - 永拓所在鸿达兴业、恒久科技、科林环保3家上市公司的年报审计工作中存在重大缺陷[5] - 在鸿达兴业审计中，项目组成员配合财务造假，包括虚构审计调整分录、篡改合并财务报表、编造会议决议作为证据[5] - 项目组成员在明知存在重大问题和缺陷的情况下，仍出具无保留意见的审计报告和其他鉴证报告，审计独立性严重缺失[5] 处罚结果与个人追责 - 永拓所被处以罚没款合计6528.30万元[5] - 9名相关注册会计师被处以20万元至400万元不等的罚款[5] - 鸿达兴业与恒久科技项目的合伙人及签字注册会计师被处以终身证券市场禁入，首席合伙人吕江被处以10年证券市场禁入[5] 客户流失与市场影响 - 监管处罚落地后，市场出现连锁反应，上市公司客户开始更换审计机构[2] - 截至12月16日，永拓所约有20家上市公司客户启动更换审计机构的程序，其中9家集中在12月宣布[2][6] - 12月15日，*ST声迅与*ST金刚两家公司公告更换会计师事务所[6] - 其他宣布更换的客户包括黑芝麻、甘咨询、泸天化、山东矿机、山东章鼓、狮头股份、西山科技等[6] - 永拓所还担任山东矿机定增项目的审计机构，该项目审核进展及中介机构变更值得关注[6] 业务承接方与行业格局变化 - 截至12月16日，共有12家同业会计师事务所接手了永拓所的上市公司客户业务[7] - 中审众环会计师事务所接手了6家客户，数量最多[7] - 目前仍有约7家在上半年表示续聘永拓所的上市公司，尚未公告换所进展，但因备案注销未来必须改聘[7] 公司基本情况与人员变动 - 永拓所为一家中小型会计师事务所，在2024年度会计师事务所综合评价百家排名中位列第42名，收入单项排名第35名[6] - 2024年，永拓所收入总额为3.23亿元，其中证券业务收入为1.31亿元[6] - 2024年末，其上市公司审计客户为30家，主要分布在医药制造业、专用设备制造业等行业[6] - 永拓所面临人员流失，2024年末有350名注册会计师，其中130人签署过证券服务业务审计报告[7] - 截至12月16日，其注册会计师人数降至295名，减员幅度近16%[7] - 曾签署过证券服务业务审计报告的百余名注册会计师未来需转型或寻找其他出路[7]

股东减持计划执行情况 - 持股5%以上股东中国农业银行股份有限公司四川省分行的一致行动人中国农业银行股份有限公司宁夏回族自治区分行减持计划期限届满 [1] - 累计减持公司股份791.21万股，占公司总股本的0.5% [1] - 减持价格区间为每股4.87元至5.16元 [1]

公司关联交易预测 - 公司预计2026年度与关联方发生日常关联交易总额约36,200万元 [1] - 其中采购商品12,500万元，接受劳务15,600万元，租赁资产4,400万元，出租资产800万元 [1] - 交易涉及泸州发展、泸天化集团及其下属公司 [1] 交易定价原则 - 关联交易定价遵循市场原则 [1]