关联交易金额 - 2025年预计关联交易总金额约41390万元[2] - 2023年日常关联交易实际发生12917.98万元[6] - 2024年截至11月19日关联交易合计28737.34万元，去年同期38350万元[8] 各项关联交易预计与发生额 - 2025年商品采购预计17050万元，截至11月19日已发生14442.85万元，2023年发生445.33万元[4][5] - 2025年接受劳务预计15320万元，截至11月19日已发生8206.88万元，2023年发生5043.77万元[5] - 2025年向关联人租赁资产预计5400万元，截至11月19日已发生4116.47万元，2023年发生4306.84万元[5] - 2025年向关联人销售商品预计3620万元，截至11月19日已发生1971.14万元，2023年发生3122.02万元[5][6] 2024年部分关联交易发生额 - 截至11月19日商品采购已发生14442.85万元，预计16050万元[7] - 截至11月19日接受劳务已发生8206.88万元，部分关联方有预计金额差异[7] - 截至11月19日向关联人租赁资产已发生4116.47万元[5] - 截至11月19日向关联人销售商品已发生1971.14万元[5][6] 关联公司财务数据 - 泸天化（集团）2024年11月30日总资产1142957万元，净资产747876万元，营收538540万元，净利润 - 566万元[10][12] - 泸州产业发展投资集团2024年11月30日总资产6239152万元，净资产1677136万元，营收2683262万元，净利润 - 18851万元[10][12] - 四川天宇油脂化学2024年11月30日总资产17061万元，净资产1639万元，营收24928万元，净利润599万元[10][12] - 四川泸天化弘旭工程建设2024年11月30日总资产7380万元，净资产1080万元，营收9978万元，净利润341万元[10][12] - 四川盛途供应链管理2024年11月30日总资产82053万元，净资产11109万元，营收73201万元，净利润775万元[10][12] 关联交易影响 - 关联交易对公司主营业务、未来财务和经营成果有积极作用，不损害公司和股东利益，不影响独立性[16]

会议信息 - 公司于2024年12月15日召开2024年第五次独立董事专门会议[1] - 会议以视频会议方式进行[1] 议案情况 - 审议通过《2025年度日常关联交易预计的议案》[2] - 该议案需提请董事会审议[2] 表决结果 - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3] 独立董事 - 独立董事为益智、向朝阳、王积慧[4]

会议决策 - 2024年12月26日召开第八届董事会第七次会议，表决通过修订《公司章程》《公司股东大会议事规则》及2025年度日常关联交易预计议案[4][7][9] - 《公司章程》第八条明确董事长为法定代表人，辞任需30日内确定新代表人；第十三条修改经营范围[6] - 《公司股东大会议事规则》将股东大会改称股东会，其他条款不变[7] 关联交易数据 - 2025年预计发生关联交易总金额约41390万元[9] - 2025年商品采购预计金额17050万元，截至11月已发生14442.85万元，2023年发生445.33万元[10][11] - 2025年接受劳务预计金额15320万元，截至11月已发生8206.88万元，2023年发生5043.77万元[11] - 2025年向关联人租赁资产预计金额5400万元，截至11月已发生4116.47万元，2023年发生4306.84万元[11] - 2025年向关联人销售商品预计金额3620万元，截至11月已发生1971.14万元，2023年发生3122.02万元[11][12] - 截至2024年11月19日，商品采购、接受劳务、向关联人租赁资产、向关联人销售商品实际与预计金额有差异[13][14] 关联方信息 - 泸天化（集团）有限责任公司注册资本113672.01万元，法定代表人为潘建华，控股股东的一致行动人[15] - 泸州产业发展投资集团有限公司注册资本462737.91万元，法定代表人为潘建华，是公司控股股东[15] - 截至2024年11月30日，泸天化（集团）有限责任公司总资产1142957万元，净资产747876万元，营业收入538540万元，净利润 -566万元[18] - 截至2024年11月30日，泸州产业发展投资集团有限公司总资产6239152万元，净资产1677136万元，营业收入2683262万元，净利润 -18851万元[18] 关联交易说明 - 关联交易价格依据市场价格制定，无市场价格时双方参照成本加适当利润协商定价，并随市场价格调整[19] - 关联交易是公司日常生产经营及贸易业务必需且将持续进行[21] - 关联交易价格以市场公允价格为基础，体现公平交易原则[21] - 关联交易不存在损害公司和股东利益的情况[21] - 独立董事认为关联交易符合相关法律和规则规定[22]

公司决策 - 2024年12月26日召开董事会会议通过《关于修订<公司章程>的议案》[1] - 该议案尚需提请股东会审议[1] 章程修订 - 原章程第八条董事长辞任相关表述微调核心不变[1] - 原章程第十三条公司经营范围修订，许可和一般项目有调整[1][2]

股东持股情况 - 截至公告日，泸州发展集团持股193,464,610股，占比约12.34%[3] - 截至公告日，泸天化集团持股236,550,393股，占比约15.09%[3] - 截至公告日，精正技术检测持股379,298股，占比约0.02%[3] - 截至公告日，泸州发展集团及其一致行动人持股430,394,301股，占比约27.45%[3] 增持计划 - 泸州发展集团拟6个月内增持，金额1.5 - 2.6亿元，价格不超6.8元/股[3] - 增持资金为自有和自筹资金[9] - 增持计划可能因市场或股价因素无法实施[11][12] 历史增持 - 泸天化集团前12个月累计增持25,091,400股，占比约1.60%[5]

四川泸天化股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、召开情况 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2024 年 12 月 11 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第六次会议的通知。 会议于 2024 年 12 月 23 日 10 时以现场方式如期召开，参加会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人，会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，合法有效。 二、表决情况 会议以投票表决的方式通过以下议案： 证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-068 四川泸天化股份有限公司第八届董事会第六次会议决议 特此公告 （一）《关于确定董事会办公室、审计室等两部门职责的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）《关于选举徐小平先生为部分董事会专门委员会委员的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 徐小平先生当选公司第八届董事会战略委员会、审计委员会委员后，第八届董 事会各专门委员会组成情况更 ...

股份回购方案 - 2024年6月20日通过回购方案，资金8000万 - 1.5亿，价格不超6.09元/股[2] 回购实施情况 - 2024年7月15日首次回购[2] - 7月25日合计回购16584037股，占比1.058%[2] - 11月未实施回购[4] - 7月15日至11月30日回购23595637股，占比1.505%[4] 回购交易数据 - 7月15日至11月30日，最高成交价4.595元/股，最低3.44元/股[4] - 7月15日至11月30日，成交总金额89052211.8元[4] 合规情况 - 回购时间、数量及委托时段符合规定[5] - 集中竞价交易方式符合要求[6] - 回购价格区间、资金来源符合方案规定[7]

回购方案 - 2024年6月20日通过回购股份方案，资金8000 - 15000万元，价不超6.09元/股，用于股权激励，期限至2025年6月19日[2] 回购进展 - 2024年7月15日首次实施回购[2] - 7月25日合计回购16584037股，占总股本约1.058%[2] - 10月1 - 31日回购6066600股，约占总股本0.387%，成交27210747元[4] - 7月15日至10月31日回购23595637股，约占总股本1.505%，成交89052211.8元[4] 合规情况 - 回购时间、数量及委托时段符合规定[5] - 未在重大事项发生至披露日等期间回购[5] - 以集中竞价交易方式回购符合要求[6] - 回购价格区间、资金来源符合方案规定[7] 未来展望 - 将在回购期限内继续实施回购计划并履行信息披露义务[8]

营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入12.37亿元，同比减少20.99%；年初至报告期末41.14亿元，同比减少21.19%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润 -874.16万元，同比减少110.62%；年初至报告期末1.25亿元，同比减少47.04%[2] - 营业总收入本期为41.14亿元，上期为52.20亿元，同比下降约21.10%[16] - 净利润本期为1.25亿元，上期为2.32亿元，同比下降约46.16%[17] 应收款项情况 - 应收账款期末余额1.12亿元，较期初增加39.05%，因销售货款未到收款期[5] - 应收款项融资期末余额2897.19万元，较期初增加78.15%，因销售收票未到期承兑[5] - 2024年9月30日应收账款期末余额为111,691,465.53元，期初余额为80,321,889.00元[12] 预付款项与其他应收款情况 - 预付款项期末余额8.42亿元，较期初增加42.41%，因预付贸易款和原材料增加[5] - 其他应收款期末余额3292.74万元，较期初增加158.98%，因贸易业务保证金增加[5] 营业利润与营业外收入情况 - 营业利润本期发生额1.05亿元，上年同期2.56亿元，减少58.94%，因产品价格同比大幅下降[7] - 营业外收入本期发生额4217.06万元，上年同期1644.20万元，增加156.48%，因出售碳排放配额收入增加[7] - 营业外收入本期为4217.06万元，上期为1644.20万元，同比增长约156.48%[17] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期1.24亿元，上年同期4.75亿元，减少73.92%，因产品价格大幅下降致现金流入减少[8] - 筹资活动产生的现金流量净额本期 -5293.15万元，上年同期3126.30万元，减少269.31%，因偿还银行借款及到期票据承兑[8] - 经营活动现金流入小计本期为48.0642813129亿元，上期为53.9851319777亿元[19] - 经营活动现金流出小计本期为46.8268880881亿元，上期为49.2396548255亿元[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.2373932248亿元，上期为4.7454771522亿元[20] - 投资活动现金流入小计本期为21.6294389386亿元，上期为17.9038737958亿元[20] - 投资活动现金流出小计本期为26.9963773211亿元，上期为23.9084691328亿元[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -5.3669383825亿元，上期为 -6.0045953370亿元[20] - 筹资活动现金流入小计本期为16.9453366134亿元，上期为20.6718664217亿元[20] - 筹资活动现金流出小计本期为17.4746513741亿元，上期为20.3592368036亿元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -0.5293147607亿元，上期为0.3126296181亿元[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -4.6588598029亿元，上期为 -0.9464875811亿元[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为47,654名[10] - 泸天化（集团）有限责任公司持股236,550,393股，持股比例15.09%[10] - 泸州产业发展投资集团有限公司持股193,464,610股，持股比例12.34%，质押21,800,000股[10] 资产情况 - 2024年9月30日货币资金期末余额为2,334,462,856.78元，期初余额为2,807,174,648.60元[12] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额为1,658,285,837.86元，期初余额为1,330,000,000.00元[12] - 2024年9月30日存货期末余额为580,725,035.84元，期初余额为644,909,752.95元[13] - 2024年9月30日流动资产合计期末余额为5,668,652,768.55元，期初余额为5,521,298,314.51元[13] - 2024年9月30日非流动资产合计期末余额为4,861,261,507.80元，期初余额为4,868,971,162.43元[13] - 2024年9月30日资产总计期末余额为10,529,914,276.35元，期初余额为10,390,269,476.94元[13] 负债与所有者权益情况 - 流动负债合计本期为35.68亿元，上期为32.97亿元，同比增长约8.22%[14] - 非流动负债合计本期为4.92亿元，上期为6.87亿元，同比下降约28.40%[14] - 负债合计本期为40.61亿元，上期为39.85亿元，同比增长约1.80%[14] - 所有者权益合计本期为64.69亿元，上期为64.06亿元，同比增长约0.98%[15] 每股收益、研发费用与投资收益情况 - 基本每股收益本期为0.0798，上期为0.1507，同比下降约47.05%[18] - 研发费用本期为3104.99万元，上期为3897.36万元，同比下降约20.33%[16] - 投资收益本期为2558.75万元，上期为1673.38万元，同比增长约52.91%[17]

四川发现律师事务所 关于四川泸天化股份有限公司 2024年第二次临时股东大会之 法律意见书 （2024）发现律法意字第2219号 致：四川泸天化股份有限公司 四川发现律师事务所（以下简称本所）接受四川泸天化股份有限公司（以 下简称公司）的委托，指派本所律师出席公司2024年第二次临时股东大会（以 下简称本次股东大会）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简 称《股东大会规则》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）等法律法规和规范性文件以及《四川泸天化股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》），就公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资 格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 为了出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会并审查了公司 提供的有关召开本次股东大会的有关文件的原件或复印件，包括公司本次股东 大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说 明。公司保证和承诺，公司所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实 的和有效的，有关原件及其上面的签字和 ...