财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润盈利3500万元 - 5000万元，比上年同期下降73.85% - 62.64%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利200万元 - 1700万元，比上年同期下降96.83% - 73.05%[3] - 基本每股收益盈利0.0223元/股 - 0.0319元/股，上年同期为0.09元/股[3] 管理层讨论和指引 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[3] - 公司已与年报审计会计师事务所预沟通，在业绩预告方面无分歧，且未经过注册会计师预审计[4] - 2025半年度业绩较去年同期下降，主因是主要产品销售价格大幅下降致毛利率下降[5] - 本次业绩预告数据是财务部门初步测算，具体数据将在2025半年度报告中详细披露[6]

业绩预告 - 公司预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为3500万元-5000万元，同比下降73 85%-62 64% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为200万元-1700万元，同比下降96 83%-73 05% [1] - 基本每股收益预计为0 0223元/股–0 0319元/股 [1] 业绩变动原因 - 公司主要产品销售价格同比大幅下降导致毛利率大幅下降 [1]

股东会召开情况 - 会议于2025年6月27日15:00在四川省泸州市纳溪区泸天化股份三号楼会议室召开，采用现场表决与网络投票相结合的方式 [1][2] - 网络投票时间为2025年6月27日9:15至15:00，通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [1] - 会议由董事会召集，董事长廖廷君主持，召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定 [2][6] 股东出席情况 - 共有217名股东及代理人参与表决，代表有表决权股份919,992,794股，占总股本的58.67% [3] - 现场会议出席股东8名，代表股份605,439,790股，占比38.61% [4] - 网络投票股东209名，代表股份314,553,004股，占比20.06% [5] 议案表决情况 - 全部议案均通过表决，未出现否决提案或变更以往决议的情形 [7][8] - 议案16涉及回避表决，其余议案均未涉及回避 [8] - 表决程序经律师确认合法有效，符合《公司法》及《公司章程》规定 [8][9] 法律意见与文件 - 四川发现律师事务所出具法律意见书，确认会议召集、出席资格及表决结果合法有效 [8] - 备查文件包括股东会决议及法律意见书 [8][9]

会议安排 - 公司董事会于2025年4月26日发布召开股东会通知[3] - 现场会议于2025年6月27日15：00召开[3] 参会情况 - 217人出席，代表股份919,992,794股，占比58.67％[4] - 现场8人，代表股份605,439,790股，占比38.61％[4] - 网络209人，代表股份314,553,004股，占比20.0608％[4] - 中小投资者代表股份170,938,477股，占比10.9017%[4] 会议结果 - 19项议案获通过[6][7] - 关联交易议案关联股东回避[6] - 对中小投资者表决单独计票披露[6]

股东投票情况 - 参加股东会现场和网络投票股东及代理人共217名，代表股份919,992,794股，占比58.67%[8] - 现场会议出席股东及代理人8名，代表股份605,439,790股，占比38.61%[9] - 网络投票股东209名，代表股份314,553,004股，占比20.06%[10] 议案表决情况 - 2024年度多项报告及预案同意票数占比均达99.50%[12] - 拟为全资子公司及孙公司提供担保议案同意票数占比92.79%[13] 财务数据 - 2024年度财务决算报告金额224,942,366，占比98.33%[15] - 2024年度利润分配预案金额224,940,466，占比98.33%[15] - 2025年度财务预算报告金额225,023,266，占比98.37%[15] 其他事项 - 拟为全资子公司及孙公司提供担保议案涉及金额163,223,068，占比71.35%[15] - 拟购买泸州弘盛化工园区运营服务有限公司100%股权议案金额224,464,268，占比98.28%[15] - 2024年度董事等薪酬及津贴议案通过[15] - 修订《四川泸天化股份有限公司章程》议案金额224,996,666，占比98.35%[15] - 修订《四川泸天化股份有限公司股东大会议事规则》议案金额225,005,266，占比98.36%[15] - 选举马卫民先生任公司独立董事议案金额224,966,566，占比98.35%[15]

增持主体基本情况 - 增持主体为泸州产业发展投资集团有限公司[1] - 增持前持股193,464,610股占总股本12.34% 与一致行动人合计持股430,394,301股占总股本27.45%[1] - 增持前6个月内无减持行为[2] 增持计划内容 - 增持目的基于对公司发展前景信心及中长期投资价值认可[2] - 计划增持金额1.5亿至2.6亿元人民币 价格上限6.8元/股[2] - 实施期限为2024年12月26日起6个月 资金来源为自有及自筹资金[2] - 增持主体承诺不减持且遵守内幕交易禁令[3] 增持实施结果 - 累计增持39,200,000股占总股本2.5% 金额1.89亿元 均价4.82元/股[3] - 增持后泸州发展集团持股升至232,664,610股(14.84%) 一致行动人合计持股469,594,301股(29.95%)[4] - 增持行为符合《公司法》《证券法》规定 未触发要约收购[4]

增持情况 - 2024.12.26 - 2025.6.25泸州发展集团增持3920万股，占比2.5%，金额18894.51万元，均价约4.82元/股[4][11] - 增持计划拟金额1.5 - 2.6亿元，价格不超6.8元/股[4][9] 股权结构 - 增持前泸州发展集团持股12.34%，与一致行动人合计27.45%[5] - 增持后泸州发展集团持股14.84%，与一致行动人合计29.95%[11] - 泸天化集团、精正技术检测持股比例增持前后无变化[6][11] 其他要点 - 增持计划6个月内实施，资金为自有和自筹结合[9] - 泸州发展集团承诺增持期及法定期限内不减持[9][13] - 本次增持未触及要约收购，不影响股权分布和控制权[12]

股份回购方案 - 公司于2024年6月20日通过2023年度股东大会审议通过回购股份方案，计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，资金总额不低于8,000万元且不超过15,000万元，回购价格不超过6.09元/股，回购股份将用于股权激励，实施期限为12个月 [1] - 截至2025年6月19日，公司实际回购股份23,595,637股，占总股本1.505%，最高成交价4.595元/股，最低成交价3.44元/股，成交总金额89,052,211.8元（不含交易费用） [2] - 公司实际回购金额超过方案下限且未超上限，回购价格、数量、资金总额及实施期限均符合规定，与方案无差异 [2] 回购实施进展 - 2024年7月25日公司首次回购股份16,584,037股，占总股本1.058% [1] - 回购期间公司严格按规定披露进展，并通过《证券时报》《中国证券报》等媒体及巨潮资讯网发布公告 [2] 回购对公司影响 - 回购不会对公司生产经营、财务及未来发展产生不利影响，不会导致控制权变化或影响上市地位 [2] - 回购股份存放于专用账户期间不享有表决权、利润分配等权利，拟用于股权激励计划但相关方案尚未实施 [4] 相关主体股票交易 - 公司董事、监事及高管在回购期间未买卖股票 [3] - 控股股东泸天化（集团）增持6,488,800股（占总股本0.41%），金额2,359.72万元；泸州产业发展投资集团增持39,200,000股（占总股本2.5%），金额18,894.51万元，且增持行为未结束 [3] 股份变动安排 - 若36个月内未实施股权激励或变更用途，未使用股份将注销并减少总股本 [4] - 当前回购股份未导致总股本变化，未来若按计划实施也不会改变总股本 [4] 合规性说明 - 公司未在禁止期间回购股份，且集中竞价交易方式符合监管要求 [4]

回购情况 - 回购资金8000 - 15000万元，价格不超6.09元/股[1] - 2024年7月25日回购16584037股，占比1.058%[2] - 截止2025年6月19日回购23595637股，占比1.505%，金额89052211.8元[3] 增持情况 - 泸天化（集团）增持6488800股，占比0.41%，金额2359.72万元[7] - 泸州产业增持39200000股，占比2.5%，金额18894.51万元，未完毕[7] 其他 - 董监高在回购披露至公告日无买卖股票[6] - 实控人等在回购期有买卖股票[6] - 回购拟用于股权激励，方案未实施，总股本未变[8] - 36个月未用部分将注销，总股本减少[8] - 回购对公司无不利影响，不影响上市地位[5]

安全生产荣誉与成果 - 公司获评"安全生产班组"荣誉1个 "金点子"荣誉2个 "随手拍"排查化解安全隐患典型事例荣誉4个 1人获评安全生产突出贡献职工荣誉 [1] - 2024年党员牵头实施重大安全技术改造项目26项 有效化解高风险隐患 [1] - 2024年共征集合理化建议100条 转化落地86项 经济效益达1900余万元 [2] - 员工隐患上报模式累计高效处置各类隐患595项 整改率98.8% [2] 安全生产管理体系 - 将安全生产工作纳入党建工作考核体系 与全员绩效考核和干部评优评先挂钩 [1] - 广泛设立"党员安全责任区""党员示范岗" 推动党员带头查隐患促整改 [1] - 强化"安全班组"筑基工程建设 落实"三基"管理 推行"班前会风险预判""师徒安全结对"等创新做法 [1] - 制定并实施各类安全生产管理制度42个 覆盖生产全流程全岗位 [2] 安全文化建设 - 建立职工合理化建议征集评审转化激励机制 设立专项通道并提供资源支持 [2] - 构建分层分类的安全教育培训体系 运用案例教学情景模拟提升培训实效性 [2] - 营造"人人讲安全事事为安全时时想安全处处要安全"的浓厚氛围 [2]