公司近期动态 - 公司于2025年12月9日召开第八届第十六次董事会临时会议，审议了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为67亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：化肥业占比70.75%，化工占比28.71%，其他业务占比0.54% [1]

减持计划 - 2025年8月20日发布减持预披露，农行宁夏分行拟3个月内减持不超1568万股，占总股本1%[2] 减持实施 - 截至2025年12月9日，农行宁夏分行累计减持791.21万股，占总股本0.5%，计划实施完毕[3] - 减持方式为集中竞价，期间2025年11月7 - 10日，均价4.89元/股[3] - 减持价格最高5.16元/股，最低4.87元/股[4] 股权变化 - 减持前农行宁夏分行持股6177.14万股，占比3.94%，减持后持股5385.93万股，占比3.43%[7]

会计师事务所变更 - 公司拟于2025年变更会计师事务所为四川华信[2] - 2025年12月9日董事会表决通过变更议案，需股东会审议[12] 四川华信数据 - 2024年末合伙人51人，注册会计师134人[3] - 2024年收入总额16242.59万元，审计业务同此数，证券业务13736.28万元[3] - 2024年上市公司审计客户41家，挂牌公司23家[3] - 2024年上市公司审计收费5655.00万元，挂牌公司468.70万元[3] - 职业风险基金上年度末2558万元，职业保险累计赔偿限额8000万元[3] - 2024 - 2022年行政监管措施次数0、4、3次[6] - 22名从业人员近三年受监管措施10次[6] 审计费用 - 2025年度公司审计费用为74万元[8]

会议信息 - 公司于2025年11月28日召开2025年第四次独立董事专门会议[1] 议案表决 - 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》表决3票同意，0反对，0弃权[2] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》表决3票同意，0反对，0弃权[3] 后续安排 - 两议案提请第八届董事会第十六次临时会议审议[2][3]

关联交易预计与实际情况 - 公司预计2026年关联交易总金额约36200万元[2] - 2026年采购商品预计金额12500万元，截至10月31日已发生5668.50万元，2024年发生15273.32万元[3][4] - 2026年接收劳务预计金额15600万元，截至10月31日已发生10000.99万元，2024年发生7062.94万元[4] - 2026年向关联人租赁资产预计金额4400万元，截至10月31日已发生3489.92万元，2024年发生4520.79万元[4] - 2026年向关联人出租资产预计金额800万元，截至10月31日已发生0.00万元，2024年发生0.00万元[4] - 2026年销售商品预计金额2900万元，截至10月31日已发生1516.63万元，2024年发生4271.97万元[4][5] 2025年关联交易差异 - 2025年泸州发展能源投资有限公司商品采购实际与预计金额差异为 -100.00%[5] - 2025年泸州弘润资产经营有限公司商品采购实际与预计金额差异为 -27.60%[5] - 2025年四川盛途供应链管理有限公司商品采购实际与预计金额差异为 -75.33%[5] - 2025年泸天化（集团）有限责任公司接受劳务实际与预计金额差异为44.36%[5] 价格变化情况 - 接受劳务价小计较之前下降32.26%[6] - 租赁资产价小计较之前下降42.20%[6] - 销售商品价小计较之前下降57.30%[6] - 关联交易合计金额较之前下降49.89%[6] 公司基本信息 - 泸天化（集团）有限责任公司注册资本113672.01万元[7] - 泸州产业发展投资集团有限公司注册资本462737.91万元[8] 公司财务数据 - 截止2025年10月31日，泸天化（集团）有限责任公司总资产1103582万元，净资产751239万元，营业收入401205万元，净利润1777万元[10] - 截止2025年10月31日，泸州产业发展投资集团有限公司总资产6544371万元，净资产1700508万元，营业收入2269282万元，净利润 - 3465万元[10] 其他 - 关联交易价格制定依据市场价格，无市场价格则参照成本加适当利润协商定价[12] - 独立董事认为关联交易遵循市场化原则，符合相关规定，同意提请公司第八届董事会第十六次临时会议审议[15]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为12月26日15:00[3] - 网络投票时间为12月26日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为12月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月26日9:15 - 15:00[21] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年12月19日[5] 审议事项 - 审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》等3项非累积投票提案[6] 投票规则 - 全部议案为普通决议，需出席股东会二分之一以上有效表决权通过，议案1关联股东需回避表决[8] 其他 - 登记时间为2025年12月22 - 24日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00[11] - 网络投票代码为360912，投票简称为天化投票[17] - 公告日期为2025年12月10日[15] - 会议会期半天，食宿交通费自理[12]

关联交易 - 2026年预计关联交易总金额约36,200万元[5] - 2026年采购商品预计12,500万元，截至10月31日已发生5,668.50万元，2024年发生15,273.32万元[6] - 2026年接收劳务预计15,600万元，截至10月31日已发生10,000.99万元，2024年发生7,062.94万元[7] - 2026年向关联人租赁资产预计4,400万元，截至10月31日已发生3,489.92万元，2024年发生4,520.79万元[7] - 2026年向关联人出租资产预计800万元，截至10月31日已发生0.00万元，2024年发生0.00万元[7] - 2026年商品销售预计2,900万元，截至10月31日已发生1,516.63万元，2024年发生4,271.97万元[7] - 截至10月31日，关联交易已发生金额为20,676.04万元[7] - 2024年关联交易实际发生金额为31,129.02万元[7] - 2026年向泸州弘润采购商品预计4,000万元，截至10月31日已发生2,896.17万元，2024年发生3,002万元[6] - 2026年接受四川泸天化弘旭劳务预计10,000万元，截至10月31日已发生6,873.85万元，2024年发生4,781.05万元[7] - 截至2025年10月商品采购实际发生额5697.02万元，预计17050.00万元，差异 -66.59%[8] - 截至2025年10月接受劳务实际发生额10378.35万元，预计15320.00万元，差异 -32.26%[8] - 截至2025年10月租赁资产实际发生额3121.09万元，预计5400.00万元，差异 -42.20%[9] - 截至2025年10月销售商品实际发生额1545.61万元，预计3620.00万元，差异 -57.30%[9] - 截至2025年10月关联交易合计实际发生额20742.07万元，预计41390.00万元，差异 -49.89%[9] 关联方情况 - 泸天化（集团）有限责任公司注册资本113672.01万元，控股股东为公司[10] - 泸州产业发展投资集团有限公司注册资本462737.91万元，是控股股东的一致行动人[10] - 2025年10月31日泸天化（集团）有限责任公司总资产1103582万元，净利润1777万元[13] - 2025年10月31日泸州产业发展投资集团有限公司总资产6544371万元，净利润 -3465万元[13] - 关联方资信良好，具备充分履约能力，无形成坏账情形[12] 审计相关 - 公司拟重新选聘2025年度财务报告、内部控制审计中介机构为四川华信[17] - 四川华信2024年度末合伙人数量51人，注册会计师人数134人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数102人[17] - 四川华信2024年收入总额16,242.59万元，审计业务收入16,242.59万元，证券业务收入13,736.28万元[17] - 四川华信2024年上市公司审计客户家数41家，挂牌公司审计客户家数23家[17][18] - 四川华信2024年上市公司审计收费5,655.00万元，挂牌公司审计收费468.70万元[18] - 四川华信职业风险基金上年度年末数2558万元，职业保险累计赔偿限额8000万元[18] - 22名四川华信从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次和自律监管措施0次[21] - 2025年度公司审计费用为74万元[24] - 公司原聘任的永拓公司为2024年度提供审计服务1年，出具标准无保留意见的财务报告审计报告和带强调事项段的无保留意见的内控审计报告[25][26] - 2025年12月9日公司第八届董事会第十六次临时会议表决通过聘请四川华信为2025年度审计机构[27] - 聘用四川华信为公司2025年度财务报告、内部控制审计机构的议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，该事项需提交股东会审议[28] 独立董事制度 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事不少于3名，且至少有一名为会计专业人士[35] - 独立董事连任时间不得超过6年[39] - 独立董事连续2次未亲自出席董事会会议，由董事会提请股东大会撤换[39] - 上市公司董事会、单独或合计持有已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[30][37] - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制，鼓励差额选举[38] - 独立董事辞职导致成员低于法定或章程规定最低人数，在改选就任前仍需履职，董事会应在60日内召开股东大会改选[39] - 《四川泸天化股份有限公司独立董事制度》修订后，监事会相关内容删除或修改，其他条款保持不变[29][31] - 非自然人股东等对公司借款或资金往来总额占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需关注[42] - 每个会计年度结束后30日内，公司经理层向独立董事汇报经营和重大事项进展[45] - 2名或2名以上独立董事认为资料不充分或论证不明，可联名要求延期召开董事会或审议事项[48] - 公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事至少保存10年[48] - 董事会专门委员会会议，原则上不迟于会议召开前三日向独立董事提供资料信息[48] - 独立董事聘请中介机构等行使职权费用由公司承担[49] - 独立董事津贴标准由董事会制订预案，股东大会审议通过并在年报披露[49] - 公司可建立独立董事责任保险制度降低履职风险[50] - 本制度经董事会审议、股东大会批准生效，修改亦同[52] - 本制度由董事会负责解释[53]

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-052 四川泸天化股份有限公司 第八届董事会第十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、召开情况 四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2025 年 11 月 28 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出召开第八届董事会第十六次临时 会议的通知。会议于 2025 年 12 月 9 日 10 时以现场方式如期召开，参加会议应 到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、表决情况 会议以投票表决的方式通过以下议案： （一）《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 关联董事廖廷君、龚正英回避表决。 （二）《关于拟变更会计师事务所的议案》 三、备查文件 特此公告 四川泸天化股份有限公司董事会 2025 年 12 月 10 日 （一）四川泸天化股份有限公司第八届董事会第十六次临 ...

股价与资金流向表现 - 11月20日盘中股价下跌2.14%至4.57元/股，成交金额为6378.42万元，换手率为0.88%，总市值71.66亿元 [1] - 当日主力资金净流出759.55万元，其中特大单卖出110.64万元占比1.73%，大单买入356.28万元占比5.59%同时卖出1005.19万元占比15.76% [1] - 公司今年以来股价上涨4.34%，但近5个交易日下跌3.79%，近20日上涨4.10%，近60日上涨0.88% [2] 公司基本情况与行业属性 - 公司位于四川省泸州市，成立于1999年4月29日，并于同年6月3日上市 [2] - 主营业务为尿素、复合肥等化肥产品以及液氨、甲醇等多种化工产品的生产销售，自产产品收入占比高达99.46% [2] - 所属申万行业为基础化工-农化制品-氮肥，概念板块包括煤化工、甲醇概念、化肥、低价、小盘等 [2] 财务与股东数据 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入34.23亿元，同比减少16.78%，归母净利润为183.85万元，同比大幅减少98.53% [2] - 截至9月30日，公司股东户数为4.15万户，较上期减少0.68%，人均流通股为37806股，较上期增加0.69% [2] - A股上市后累计派现14.30亿元，但近三年累计派现为0.00元 [3]

减持情况 - 泸州分行减持408.1万股，占0.26%，变动后持股比例降至8.84%[7] - 成都锦江支行减持154.07万股，占0.1%，变动后持股比例降至3.34%[7] - 宁夏分行减持130.58万股，占0.08%，变动后持股比例降至2.83%[7] - 变动后三家银行合计持股占总股本15%[7] 计划与展望 - 2025年11月4日起3个月内计划减持不超1568万股，占1%[24] - 未来12个月暂无明确增减持计划[24][40]