诉讼案件基本情况 - 诉讼当事人为南宁市鸣冠农机专业合作社（原告）与香山糖厂、广农糖业、香山公司（被告）[2][5] - 案由为合同纠纷，案号为(2025)桂0110民初4824号，涉案金额1,46572万元[2][5] - 原告诉讼请求包括判令香山糖厂支付经济损失1,46572万元（含厂房建设损失36358万元、设备变卖差额损失41608万元等），并要求广农糖业、香山公司承担连带责任[2][3] 诉讼背景及争议焦点 - 原告与香山糖厂2015年签订《场地使用协议》，约定无偿提供场地5年，原告需建设农机设施并达到2万亩/年作业能力[5][6] - 原告主张已投入设备并完成建设，但香山糖厂仅提供1万余亩作业面积（协议约定5年共10万亩），导致2016-2017年利润受损（分别为21015万元、11408万元）[7] - 原告认为香山糖厂作为广农糖业分公司，其责任应由广农糖业承担，且香山公司已承继香山糖厂资产，应负连带责任[7] 诉讼进展及公司应对 - 案件定于2025年9月11日在南宁市武鸣区人民法院开庭，公司正积极搜集证据应诉[8] - 公司其他小额诉讼累计金额621万元，但未披露具体细节[8] 财务影响 - 诉讼结果存在不确定性，暂无法判断对公司本期或期后利润的具体影响[2][8]

业绩数据 - 鸣冠合作社2016、2017年度总利润额分别为2101536.91元、1140823.66元[5] 诉讼金额 - 涉案金额为1465.72万元[3] - 2022年6月19日案件涉及金额350.72万元[8] - 2022年10月19日案件涉及金额167.56万元[8] - 2023年2月17日请求被告返还472.30[9] - 2023年3月7日请求被告赔偿307.85[9] - 2023年12月7日请求被告返还92.57[9] - 2024年4月1日请求被告返还及支付56.64[9] - 2025年1月14日南宁东江制糖请求支付26.93[9] - 2025年1月14日南宁糖业香山糖厂请求支付485.37[9] - 2025年1月10日广西南糖增润供应链请求退回10.14[10] - 2025年3月12日南宁糖业东江糖厂请求支付285.18[10] - 2025年6月28日南宁东江制糖请求偿还421.63[10] - 2025年7月7日广西思源农业诉请462.42[10] - 连续十二个月内小额诉讼累计金额62.1万元[11] - 2025年8月1日诉讼涉及金额61.1万元[11] - 2025年8月1日另一诉讼涉及金额1万元[11] 诉讼进展 - 2022年6月19日案件处于二审（重审）未判决阶段[8] - 2022年10月19日案件处于一审（重审）未判决阶段[8] - 本次诉讼定于2025年9月11日开庭[7] - 2023年2月17日二审已结案[9] - 2023年3月7日二审（重审）未判决[9] - 2023年12月7日二审已结案[9] - 2024年4月1日二审已结案[9] - 2025年1月14日一审未判决[9] - 2025年1月10日一审已判决[10] - 2025年3月12日一审尚未判决[10] - 2025年6月28日一审尚未判决[10] - 2025年7月7日被告已履行生效判决[10] 其他信息 - 香山糖厂2016年仅提供作业面积9726亩，至今仅1万余亩，协议约定五年共10万亩[5] - 场地面积2000㎡，鸣冠合作社租赁15亩土地建设基地[4][5] - 无法判断诉讼对公司利润影响[12]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年7月30日通过《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网公告会议通知 包含召开时间地点 审议事项 出席人员资格及登记事项等 [2] - 现场会议于2025年8月14日15:30在广西南宁市青秀区厢竹大道30号公司总部会议室召开 实际时间地点与公告一致 [2] - 会议由董事兼总经理刘宁主持 并按公司章程规定进行记录及签署存档 [2] 出席会议人员资格与股权结构 - 现场出席会议股东2人 代表股份213,007,681股 占股权登记日总股份的53.2094% [4] - 网络投票股东249人 代表股份4,089,915股 占总股份的1.0217% [6] - 出席人员包括股东及代理人 董事 监事 非董事高级管理人员列席 召集人为董事会 [3][4] 议案表决结果 - 第一项议案以特别决议通过 同意215,212,286股（占出席会议股份99.1316%） 反对1,760,010股（0.8107%） 弃权125,300股（0.0577%） [6] - 第二项议案以特别决议通过 同意215,222,386股（99.1362%） 反对1,750,110股（0.8061%） 弃权125,100股（0.0576%） [7] - 表决采用现场投票与网络投票结合方式 由股东代表 监事及律师监票计票 结果当场公布且无异议 [6][7]

会议基本情况 - 公司于2025年8月14日15:30在广西南宁市青秀区厢竹大道30号7楼会议室召开股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合方式[1] - 会议召集人为董事会，主持人为董事兼总经理刘宁，会议程序符合相关法律法规及公司章程规定[1] - 出席股东共251人，代表股份217,097,596股，占公司有表决权股份总数的54.2310%，其中现场投票股东2人代表213,007,681股（占比53.2094%），网络投票股东249人代表4,089,915股（占比1.0217%）[2] 股东参与结构 - 中小股东参与人数249人，代表股份4,089,915股，占公司有表决权股份总数的1.0217%，全部通过网络方式参与[2] - 公司董事8人中7人出席（董事长罗应平因公务缺席），监事4人中3人出席（监事吴浅因公务缺席），董事会秘书、见证律师及高级管理人员均列席会议[2] 议案表决结果 - 提案1关于再次延长向特定对象发行A股股票决议有效期获总表决股份215,212,286股同意（占比99.1316%），反对1,760,010股（占比0.8107%），弃权125,300股（占比0.0577%）[3][4] - 提案1中小股东表决同意2,204,605股（占比53.9034%），反对1,760,010股（占比43.0329%），弃权125,300股（占比3.0636%），该议案作为特别决议事项获有效表决权股份总数三分之二以上通过[5] - 提案2关于延长授权董事会办理发行事宜有效期获总表决股份215,222,386股同意（占比99.1356%），反对1,750,110股（占比0.8061%），弃权125,100股（占比0.0576%）[5] - 提案2中小股东表决同意2,214,705股（占比54.1504%），反对1,750,110股（占比42.7909%），弃权125,100股（占比3.0587%），同样获有效表决权股份总数三分之二以上通过[5] 法律意见与文件 - 见证律师确认会议召集程序、出席人员资格及表决程序符合《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定，表决结果合法有效[6] - 相关会议文件已按规定备查[6]

公司动态 - 广农糖业2025年第二次临时股东大会于2025年8月14日召开 [2] - 股东大会审议通过了《关于再次延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》 [2]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会通知于7月30日公告[5] - 现场会议8月14日15点30分在南宁公司总部召开[5] 参会股东情况 - 现场2人代表213,007,681股，占53.2094%[6] - 网络投票249人代表4,089,915股，占1.0217%[7] 议案表决结果 - 延长发行决议有效期议案同意率99.1316％[8] - 延长授权有效期议案同意率99.1362％[8]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议8月14日15:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 通过现场和网络投票股东251人，代表股份217,097,596股，占比54.2310％[4] 提案表决情况 - 提案1总表决同意215,212,286股，占出席有效表决权股份99.1316％[5][6] - 提案2总表决同意215,222,386股，占出席有效表决权股份99.1362％[8] 人员出席情况 - 公司在任董事8人，出席7人；在任监事4人，出席3人[4] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序合法有效[10][11]

板块整体表现 - 农产品加工板块当日上涨1.48% 领涨个股为中粮糖业[1] - 板块主力资金净流入1.97亿元 游资净流出7335.52万元 散户净流出1.23亿元[1] 个股涨跌情况 - 中粮糖业收盘价12.62元 涨幅10.03% 成交量76.42万手 成交额9.5亿元[1] - 广农糖业涨幅2.35% 成交26.59万手 成交额2.11亿元[1] - 中粮科技微涨0.66% 成交53.91万手 成交额3.33亿元[1] - 全龙鱼涨幅0.60% 成交32.1万手 成交额10.28亿元[1] - ST朗源跌幅0.94% 成交13.73万手 成交额7404.43万元[1] - 安德利下跌0.60% 成交1.67万手 成交额8030.54万元[1] 市场对比 - 上证指数下跌0.46%报收3666.44点 深证成指下跌0.87%报收11451.43点[1]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年8月14日下午15:30召开2025年第二次临时股东大会，现场会议与网络投票同步进行 [1] - 网络投票通过深交所交易系统时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，通过互联网投票系统时间为当日9:15至15:00 [1][7] - 股权登记日为2025年8月8日，当日收市时登记在册股东均具表决权 [2] 审议议案内容 - 主要审议两项非累积投票提案：关于再次延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案及延长授权董事会办理相关事宜有效期的议案 [4][10] - 该等议案属特别决议事项，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过方可生效 [6] - 议案已经第八届董事会2025年第四次临时会议及监事会审议通过 [4] 投票规则与方式 - 股东可选择现场投票、深交所交易系统投票或互联网投票系统投票中的一种方式，重复投票以第一次有效投票为准 [2] - 通过交易系统投票需输入证券代码365011，选择"股东大会投票"功能进行操作 [8] - 互联网投票需办理身份认证取得数字证书或服务密码，通过http://wltp.cninfo.com.cn进行投票 [7][8] 会议登记安排 - 现场登记时间为2025年8月13日8:30-11:00及14:30-17:00，地点为公司证券部 [6] - 自然人股东需持身份证及持股凭证，法人股东需持营业执照复印件及授权委托书办理登记 [6] - 支持信函或传真登记（需注明"拟参加股东大会"），但需通过电话确认，不接受电话登记 [6] 文件备查与联系 - 相关公告已刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [1][5] - 会议联系人为黄梦丹、李鑫华，联系电话0771-4914317，传真0771-4910755 [6] - 完整会议文件存放于公司证券部供股东查阅 [6]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议8月14日15:30召开，网络投票同日进行[1][2] - 股权登记日为2025年8月8日[4] - 现场会议登记时间为2025年8月13日8:30 - 11:00、14:30 - 17:00 [7] 投票相关 - 股东大会采取现场与网络投票结合，重复投票以首次有效结果为准[2][4] - 普通股投票代码为"360911"，投票简称为"广农投票"[12] 议案情况 - 会议审议两项非累计投票提案，均属特别决议需三分之二以上有表决权股东通过[5][6] - 议案包括总议案、延长发行A股决议有效期、延长授权董事会办理事宜有效期[5]