公司基本信息 - 公司1998年7月经批准以募集设立方式设立，1999年3月24日首次发行5600万股，5月27日在深交所上市[7] - 注册资本400319818元，股份总数400319818股[8][17] - 发起人为南宁统一糖业有限责任公司，认购16800万股[16] - 住所为南宁市武鸣区相关地址，邮编530105[8] - 经营许可项目包括食品生产等，一般项目包括机械设备租赁等[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[17] - 因减资等情形收购股份有不同处理期限，因员工持股等情形收购股份合计不超已发行股份总额10%并3年内转让或注销[21] - 董事等任职期间每年转让股份不超所持总数25%，离职半年内不得转让[25] - 持有5%以上股份股东等短线交易收益归公司，股东可要求董事会执行收回，未执行可起诉[25] 股东与股东会 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项，相关担保也有审议规定[41][42] - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，多种情形需召开临时股东会[42][43] - 单独或合计持有1%以上股份股东可提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知并公告[51] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[63] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[66] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，每年至少召开两次会议[90][120] - 董事会对交易涉及资产总额等不同指标占比情况进行审议，超一定比例提交股东会[92][93][95][96] - 董事会审议担保事项需全体董事过半数同意且出席董事会会议的2/3以上董事同意[97] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[126] - 法定公积金转增注册资本时留存额不少于转增前公司注册资本的25%[127] - 公司每年现金分配利润不低于合并报表当年归属股东可分配利润的10%，最近3年累计现金分配利润不少于最近3年年均可分配利润的30%[129] - 公司调整利润分配政策需经2/3以上（含）独立董事表决通过后提交股东大会特别决议通过[132] 其他 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[134] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东会决定审计费用，解聘或不再续聘应提前60日通知[137][139] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[144] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[144][145][146][147]

股东大会情况 - 2025年9月12日召开股东大会，采用现场与网络投票结合方式[3] - 197名股东投票，代表215,941,088股，占比53.9421％[4] - 现场2人投票，代表213,007,681股，占比53.2094％[4] - 网络195人投票，代表2,933,407股，占比0.7328％[4] 提案表决情况 - 提案1同意214,336,886股，占比99.2571％[6] - 提案2同意214,331,386股，占比99.2546％[6] - 提案3同意214,331,386股，占比99.2546％[9] - 提案4同意214,331,386股，占比99.2546％[11] - 提案5同意213,967,886股，占比99.0862％[13] 人员出席情况 - 公司8名董事，5人出席；4名监事，4人出席[4]

股东大会时间 - 公司董事会于2025年8月28日公告召开股东大会通知[7] - 股东大会现场会议于2025年9月12日下午15时30分召开[7] 参会股东情况 - 出席现场会议股东（代理人）2人，代表股份213,007,681股，占比53.2094%[9] - 网络投票股东195人，代表股份2,933,407股，占比0.7328%[10] 议案表决情况 - 《关于修订公司<公司章程>》等多议案同意占比超99%[13][14][15][16] - 《关于修订<募集资金使用管理制度>》普通决议通过[18] 会议合法性 - 本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[20][22]

会议基本信息 - 2025年第三次临时股东大会，召集人为公司董事会[1] - 现场会议2025年9月12日15:30召开[1] - 股权登记日为2025年9月5日[3] 投票相关 - 网络投票时间为2025年9月12日[1][2] - 普通股投票代码为"360911"，投票简称为"广农投票"[11] - 股东只能选现场或网络一种投票方式，重复以首次为准[2][3] 审议事项 - 会议审议总议案及5项非累积投票提案[4][5] - 提案1.00需三分之二以上有表决权股东通过[4] 其他信息 - 现场会议登记时间为2025年9月11日8:30 - 11:00、14:30 - 17:00[6] - 会议联系电话0771－4914317，传真0771－4910755[6]

发行情况 - 发行对象不超35名，均现金认购，发行价不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价80%[7][8][9] - 发行股票数量不超发行前公司总股本30%，以2025年6月30日总股本算为120,095,945.00股[11] - 拟募资不超26,000.00万元，用于云鸥物流二期扩容项目19,400.00万元和补充流动资金等6,600.00万元[12][13] - 发行的A股股票6个月内不得转让，发行完成前滚存利润由新老股东按发行后持股比例共享[14][16] 业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为283,753.63万元、336,543.07万元、325,159.81万元和134,463.35万元[23] - 报告期内归母净利润分别为 - 45,751.98万元、2,754.53万元、2,733.87万元和1,021.39万元[23] - 报告期各期末公司资产负债率分别为96.33%、95.90%、94.50%和93.57%[24] - 报告期各期末应收账款账面价值为39,217.02万元、41,007.52万元、36,061.62万元和33,411.42万元[26] - 报告期内云鸥物流一期项目收入分别为35,927.91万元、30,317.88万元、34,168.34万元和18,501.07万元[33] - 报告期末公司累计未弥补亏损为237,635.79万元，所有者权益为21,433.97万元[38] 募投项目 - 募投项目投产后预计每年新增营业收入4,788.96万元[33] - 募投项目建成后预计每年新增折旧和摊销费用993.93万元[35] - 募投项目建成运营后预计每年人工成本600万元，期间费用200万元[36] 行业数据 - 2024/25榨季全国食糖产量1116.00万吨，消费量1580.00万吨，进口量103.80万吨，出口量7.20万吨[61] - 2023/24榨季全球食糖消费量为1.77亿吨，2024/25榨季预期全球糖产量为1.86亿吨[75][78] - 2024年度我国进口食糖434.76万吨，较上年增加86.95万吨，增幅25.00%[78] 公司运营 - 公司原材料采购中甘蔗占比超85%，2019/20榨季起广西放开收购蔗价，推行订单农业[111][112] - 公司主要制糖工艺为亚硫酸法制糖工艺，客户群体包括海天味业等企业[103][114] - 2025年1 - 6月至2022年公司主要原材料采购合计金额分别为90825.37万元、222019.71万元等[120][121] 资产情况 - 截至2025年6月30日，公司固定资产账面原值352,967.55万元，累计折旧217,390.50万元[128] - 公司未办妥产权证书的固定资产账面价值合计5066.75万元，占全部房屋建筑物账面价值的9.63%[140] - 发行人及其控股子公司拥有的国有土地使用权总面积为163200.29平方米[147] 知识产权 - 侨虹新材于2023年1月10日取得《侨虹标识》著作权登记证书[172] - 云鸥物流于2023年11月2日取得《云鸥物流智慧物流管理平台v1.0》等软件著作权登记证书[174] - 明阳制糖于2024年7月5日取得《面向不确定性分析的多目标协同优化平台v1.0》软件著作权登记证书[174]

公司融资动态 - 广农糖业获得中国证监会同意向特定对象发行股票注册的批复 文件编号证监许可〔2025〕1955号 [2] - 本次发行需严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施 [2] - 批复有效期自同意注册之日起12个月内有效 [2] - 发行结束前如发生重大事项需及时报告深圳证券交易所并按相关规定处理 [2]

融资进展 - 公司收到向特定对象发行股票注册批复[2] - 批复同意注册申请，12个月内有效[2] - 董事会将在规定期限内办理发行事宜[2] 信息披露 - 公告日期为2025年9月9日[3] - 公司会按进展及时履行披露义务[2]

案件进展 - 2019 年 4 月思源公司起诉公司及东江糖厂[4] - 2019 年 8 月公司及东江糖厂反诉并立案[4] - 2025 年 9 月公司再审申请立案审查[8] 涉案金额 - 本诉涉案金额 456.21 万元，反诉 1520.55 万元[3]

公司运营动态 - 博庆公司全面展开甘蔗管护与设备检修技改工作 聚焦田间数据采集和生产设备维护 [1][3][5] - 农业团队深入蔗林清点植株 测量蔗高并查验茎秆色泽与病虫害痕迹 确保制糖品质 [1] - 生产车间进行电焊 设备紧固 焊缝 仪表调校和管线查验等检修作业 力求参数精准且消除隐患 [3][5] - 真空煮糖罐清洁工作严格执行 罐壁清洁度直接影响生产效率和糖品质量 [5] 质量管理与安全 - 公司构建全方位安全管理体系 确保检修技改工作安全推进 [5] - 农业技术团队标记叶鞘黄斑等细节 指导蔗农除草剥叶和科学管护以保障整个榨季生产 [1] 企业发展战略 - 公司通过田间原料保障和设备维护推动高质量发展 为企业注入强劲动力 [8]

公司基本情况 - 公司全称为广西农投糖业集团股份有限公司 英文名称为Guangxi Rural Investment Sugar Industry Group Co Ltd 股票代码为000911 股票简称为广农糖业 在深圳证券交易所上市 注册资本为400,319,818元 法定代表人为罗应平 [15] - 公司注册地址位于南宁市武鸣区广西-东盟经济技术开发区安平路27号1号科技研发办公楼 办公地址位于广西壮族自治区南宁市青秀区厢竹大道30号 [15] - 公司控股股东为广西农村投资集团有限公司 直接持有153,052,709股股份 占总股本的38.23% 实际控制人为广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 [16] 主营业务与行业地位 - 公司主营业务为机制糖的生产与销售 主要产品为机制糖 根据行业分类标准 所处行业归类为"C134 制糖业" [18] - 公司曾荣获"中国轻工业制糖行业十强企业"、"国家农业产业化重点龙头企业"、"广西百强企业"等称号 拥有3个绿色食品品牌（云鸥牌、明阳牌、大明山牌） 是国内第一家满足可口可乐食品安全要求的糖业集团 [38] - 在食糖行业 公司主要竞争对手包括广西洋浦南华糖业集团股份有限公司（2023/24榨季产糖量77.87万吨）、广西南宁东亚糖业集团（产糖量95.64万吨）、广西糖业集团有限公司（产糖量88.56万吨）及中粮糖业等上市公司 [40][41] 行业特点与发展概况 - 制糖行业存在明显的周期性 5-6年为一个波动周期 同时具有季节性特征 甘蔗糖榨季通常从每年11月开始到次年4月结束 [26][27] - 行业呈现明显地域性特征 国内形成"南蔗北甜"格局 广西是我国最大甘蔗生产省份 甘蔗糖占食糖消费90%以上 [28][29] - 2023/24榨季全球食糖消费量为1.77亿吨 市场需求平稳增长 我国年人均食糖消费量11.50公斤 显著低于世界平均水平22.50公斤 消费潜力巨大 [24][25] 政策环境与影响因素 - 国家大力支持糖业发展 划定糖料蔗生产保护区1,500万亩 其中广西1,150万亩 占比77% 强化了广西在国家糖料供给体系中的重要地位 [24][32] - 行业主要受气候条件影响 广西90%以上蔗田为旱坡地 易受干旱、霜冻等自然灾害影响 同时面临国际食糖市场竞争加剧、种植面积下滑、替代品冲击等挑战 [36][37] - 产业集中度持续提升 广西制糖企业集团从2015年17家减少到2024年末14家 形成7家年制糖能力超50万吨的企业集团 产糖量前9家企业集团产量占全区96.89% [34][39] 本次发行方案 - 本次向特定对象发行股票数量不超过发行前总股本的30% 以2025年6月30日总股本计算即120,095,945股 募集资金总额不超过26,000万元 [3][4] - 募集资金将全部用于"云鸥物流食糖仓储智能配送中心二期扩容项目" 项目投资总额27,388.74万元 [4] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% 发行对象为不超过35名符合规定的特定投资者 均以现金方式认购 [1][2] 财务与经营状况 - 报告期内公司营业收入存在波动 2022年至2024年分别为283,753.63万元、336,543.07万元、325,159.81万元 2025年1-6月为134,463.35万元 [7] - 归属于母公司股东净利润2022年至2024年持续亏损 分别为-45,751.98万元、-60,435.11万元、-5,569.65万元 2025年1-6月实现盈利229.78万元 [7] - 资产负债率处于较高水平 报告期各期末分别为96.33%、95.90%、94.50%和93.57% 流动比率和速动比率较低 [8]