公司经营与市场环境 - 公司表示今年以来白糖期现货价格持续下跌 对公司生产经营有一定影响 [1] - 公司目前正在进行2025/26榨季的生产 [1] 公司治理与信息披露 - 公司将严格按照监管要求做好信息披露工作 [1]

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-103 广西农投糖业集团股份有限公司 关于召开公司 2025 年第五次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 6 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯 网刊登了《广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司 2025 年第五次 临时股东会的通知》(公告编号：2025-101)。 为保护投资者合法权益，现将公司召开 2025 年第五次临时股东会的 有关事宜提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第五次临时股东会 2.股东会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 4.会议时间： 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 1 6.会议的股权 ...

公司表现与荣誉 - 广农糖业旗下侨虹公司在南宁市第四届企业班组长职业技能竞赛中表现突出，成功斩获团体二等奖，其班组长邓和强亦荣获个人二等奖 [1] - 竞赛共有27支企业代表队、135名班组长晋级决赛，历经405场激烈交锋，最终评选出团体奖14个、个人奖34名，侨虹公司脱颖而出将团体二等奖收入囊中 [1] - 侨虹公司班组长邓和强在个人项目中沉着应战、冷静分析，展现出优秀的专业素养，荣获个人二等奖 [1] 竞赛背景与内容 - 本次竞赛紧密围绕企业生产实际需求，设置团体与个人两大竞赛项目，团体项目聚焦“隐患排查”等实操技能，个人项目则涵盖“安全事故案例分析”等关键环节 [1] - 竞赛全面考察参赛选手的团队协作、风险预判、应急处置与现场管理能力 [1] - 赛事自启动以来，吸引了超过120家企业、2500余名班组长及职工积极参与，涵盖装备制造、生物医药、电子信息、食品加工、化工建材等多个行业领域 [1] 公司人才发展战略 - 广农糖业持续重视一线管理人才的培养与技能提升，积极组织参与各类岗位练兵、技能竞赛活动，不断夯实企业发展的人才基础 [2] - 此次成绩的取得是公司长期以来坚持技能培训、注重团队建设的生动体现，也展现了广农糖业班组长队伍良好的精神风貌与专业能力 [2]

公司获奖与认可 - 广农糖业董事会秘书滕正朋在“2025上证（巢湖）上市公司高质量发展大会”上荣获“上证鹰·金质量——精锐董秘奖” [1] - 该奖项旨在表彰在高质量发展上勇于担当的市场经营主体和业绩突出的管理者 [1] - 奖项是对公司证券团队工作的认可，更是资本市场对广农糖业在践行社会责任、恪守规范运作、重视投资者沟通、推动行业高质量发展等方面所做贡献的肯定 [1] 公司治理与信息披露 - 广农糖业是广西目前唯一地方国有上市糖企，将规范运作与市场信任视为发展基石 [3] - 公司持续提升信息披露质量，严格执行信息披露规则，确保各类公告的及时性、准确性和完整性 [3] - 公司以高度透明的信息披露赢得市场尊重 [3] 投资者关系管理 - 公司积极搭建与投资者的沟通桥梁，通过多元化渠道与方式耐心倾听、细致解答 [3] - 公司通过有效沟通传递公司价值，增强投资者的理解与信任 [3] 公司治理结构与未来发展 - 公司不断优化治理结构，推动各项制度落实，为长期稳健发展提供坚实的制度保障 [3] - 未来，公司将继续完善公司治理、强化投资者服务，以持续规范的运作和真诚透明的沟通，推动公司实现高质量发展 [3]

2025/2026榨季生产启动概况 - 广西农投糖业集团股份有限公司旗下糖企相继点火开机，正式拉开2025/2026榨季生产序幕 [1] - 公司全体正全力夺取榨季生产“开门红”，为新一年高质量发展注入动力 [1] 各下属公司生产表现与效率 - **大桥制糖公司**：作为率先开榨企业之一，开榨后24小时顺利产出一级白砂糖，较上一榨季提前了16小时 [1] - **明阳制糖公司**：开机即进入满产状态，开榨24小时内成功产出一级白砂糖，首批糖产量和质量稳定 [1] - **伶利制糖公司**：于11月30日开机，开榨后22个小时生产出一级白砂糖，关键指标表现优异 [3] - **东江制糖公司**：落蔗开榨26小时后顺利产出一级白砂糖，关键理化指标较上榨季取得明显进步 [4] - **博宣公司**：本榨季投入6000多万元实施技术改造后，核心压榨能力大幅增强，日榨蔗量稳定达到1.3万吨，创历史新高 [4] - **博庆公司**：截至11月30日，榨蔗量已达21.6万吨，白砂糖产糖量突破2.31万吨，一级品率实现100% [4] - **博华公司**：于12月1日上午11时顺利开机生产，目前生产流程有序推进，进展顺利 [5] 生产管理与质量控制 - 田间机收作业高效有序，为榨季生产提供充足原料 [1] - 各公司生产车间工序紧密衔接，高效运转 [1] - 伶利制糖公司严把甘蔗入厂质量关，精细调控生产工艺参数 [3] - 博宣公司通过全过程精细化管理，关键工艺指标持续优化，生产消耗降低，产品质量与稳定性提升 [4] - 博庆公司对每一批产品进行严格检测，确保品质如一 [4] 公司战略与目标 - 伶利制糖公司围绕“提质增效稳增长”目标，早谋划部署新榨季生产 [3] - 东江制糖公司紧盯“降本增效保盈利”经营目标任务 [4] - 博宣公司技术改造实现了产能与效益的双增长 [4] - 广农糖业将加强科学调度，狠抓甘蔗生产，确保安全高效，以产品品质与生产效率双提升为目标 [5]

担保额度 - 2025年为控股子公司提供担保额度不超35.33亿元[3] - 截至公告披露日，审批担保额度合计40.33亿元[12] 实际担保 - 实际发生担保金额21.25亿元，占最近一期经审计净资产1709.59%[14] 子公司业绩 - 大桥公司2025年1 - 9月营收4.35亿元，净利润3065.25万元[9] - 云鸥公司2025年1 - 9月营收2.45亿元，净利润 - 1752.74万元[11] 子公司资产负债 - 大桥公司2025年9月30日资产13.88亿元，负债7.08亿元[9] - 云鸥公司2025年9月30日资产4.11亿元，负债2.16亿元[11] 担保占比 - 审批担保额度占2024年经审计归母净资产3244.60%[14] - 公司及控股子公司对外担保超2024年经审计归母净资产100%[2]

公司资本运作 - 广农糖业拟以货币资金方式向全资子公司广西南糖市场开发有限公司增资2000万元人民币 [1] - 增资完成后 市场公司的注册资本将由1000万元变更为3000万元 [1] - 增资目的为满足市场公司经营发展需求 并优化其资产负债结构 [1] 股权与报表影响 - 增资前 公司持有市场公司100%股权 增资后其股权结构保持不变 市场公司仍是公司的全资子公司 [1] - 本次增资未导致公司合并报表范围发生变更 [1]

公司资本运作 - 广农糖业拟以货币资金方式向全资子公司广西南糖市场开发有限公司增资2,000万元人民币 [1] - 增资完成后，市场公司的注册资本将从1,000万元增加至3,000万元 [1] - 增资目的为满足市场公司经营发展需求并优化其资产负债结构 [1] 公司股权结构 - 增资前，广农糖业持有市场公司100%的股权 [1] - 本次增资完成后，市场公司的股权结构保持不变，仍为广农糖业的全资子公司 [1] - 市场公司合并报表范围未因本次增资而发生变更 [1]

独立董事提名 - 公司董事会提名李坚斌为第九届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第八届董事会提名委员会资格审查[2] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东[21][22] - 被提名人近十二个月无相关禁止情形[27] - 被提名人近三十六个月未受特定处分[33] - 被提名人任职境内上市公司不超三家[36] - 被提名人在公司任独立董事未超六年[37] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[38] - 提名人授权报送声明内容并担责[38]

董事会提名 - 2025年公司第八届董事会第五次临时会议提名李坚斌为第九届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至2025年公司第五次临时股东会通知发出日，李坚斌未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] 承诺事项 - 李坚斌承诺参加深交所最近一期独立董事培训并取得资格证书，承诺日期为2025年12月5日[1]