独立董事提名 - 公司董事会提名侯昶为第九届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 提名人保证声明真实准确完整并担责[38] - 提名人盖章为公司董事会，日期为2025年12月6日[39]

独立董事提名 - 公司提名郭晓龙为第九届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合要求[21][22] - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[38]

担保信息 - 2026年度公司对控股子公司担保额度总计不超348,091.60万元[3] - 截至公告披露日，公司及控股子公司已签对外担保金额超最近一期经审计合并报表归母净资产100%[2] - 各被担保方截至目前担保余额合计212,499.47万元[5] - 公司审批担保额度合计403,300万元，占2024年经审计归母净资产12,429.87万元的3244.60%[37] - 公司实际发生担保金额为212,499.47万元，占最近一期经审计净资产的1709.59%[37] 子公司财务数据 - 南宁明阳制糖2025年9月30日资产总额121,044.37万元，负债总额91,546.57万元，净资产29,497.80万元，资产负债率75.63%，预计担保额度80,000万元，占上市公司最近一期净资产比例405.44%[5][7] - 南宁伶利制糖2025年9月30日资产总额64,347.00万元，负债总额45,675.67万元，净资产18,671.33万元，资产负债率70.98%，预计担保额度60,000万元，占上市公司最近一期净资产比例304.08%[5][9] - 南宁东江制糖2025年9月30日资产总额59,060.55万元，负债总额44,121.58万元，净资产14,938.97万元，资产负债率74.71%，预计担保额度45,000万元，占上市公司最近一期净资产比例228.06%[5][12] - 南宁糖业宾阳大桥制糖2025年9月30日资产负债率51.03%，预计担保额度80,000万元，占上市公司最近一期净资产比例405.44%[5] - 南宁云鸥物流2025年9月30日资产总额41,146.84万元，负债总额21,583.99万元，净资产19,562.85万元，资产负债率52.45%，预计担保额度68,000万元，占上市公司最近一期净资产比例344.62%[5][17] - 广西舒雅护理用品有限公司2025年9月30日资产总额14,973.51万元，较2024年12月31日增长，2025年1 - 9月营业收入13,795.52万元，低于2024年[19] - 种业公司2025年9月30日资产总额2,504.86万元，较2024年12月31日增长，2025年1 - 9月营业收入2,770.71万元，高于2024年[21] - 侨旺公司2025年9月30日资产总额30,184.02万元，较2024年12月31日下降，2025年1 - 9月营业收入4,181.68万元，低于2024年[23] - 甘蔗公司2025年9月30日资产总额25,529.94万元，较2024年12月31日下降，2025年1 - 9月营业收入5,395.88万元，低于2024年[25] 公司整体财务数据 - 2025年9月30日公司资产总额8602.64万元，较2024年12月31日下降16.57%[27] - 2025年9月30日公司负债总额7055.04万元，较2024年12月31日下降19.80%[27] - 2025年1 - 9月公司营业收入2304.45万元，较2024年1 - 12月下降44.70%[27] - 2025年1 - 9月公司净利润32.91万元，较2024年1 - 12月下降93.26%[27] 其他子公司数据 - 广西南糖市场开发有限公司2025年9月30日资产总额14079.40万元，较2024年12月31日增长4.64%[29] - 广西南糖市场开发有限公司2025年1 - 9月净利润220.74万元，较2024年1 - 12月下降53.84%[29] - 广西南糖增润供应链管理有限公司2025年9月30日净资产243.42万元，较2024年12月31日下降62.93%[32] - 广西南糖增润供应链管理有限公司2025年1 - 9月营业收入4521.97万元，较2024年1 - 12月下降49.90%[32] 担保相关说明 - 担保主债务起始日自2025年12月16日起12个月内有效，担保期限不超过主债务履行期间至履行期限届满之日起三年[33] - 公司本次担保方式为连带责任保证，未签相关协议，具体以实际合同为准[34] - 董事会认为本次担保利于子公司经营，能减轻公司资金压力，提升资金使用效率[35] - 担保对象为公司合并报表范围内的全资或控股子公司[35] - 公司原则上要求控股子公司少数股东按出资比例提供同等担保[36] - 公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况[37] - 公司将根据担保进展情况及时披露相关进展公告[37]

市场公司业绩 - 2025年1 - 9月营收835万元，2024年1 - 12月为1758万元[8] - 2025年1 - 9月净利润221万元，2024年1 - 12月为478万元[8] - 2025年9月30日总资产14079万元，2024年12月31日为13454万元[8] - 2025年9月30日总负债12171万元，2024年12月31日为11766万元[8] - 2025年9月30日净资产1909万元，2024年12月31日为1688万元[8] 增资情况 - 公司拟向全资子公司市场公司增资2000万元[3] - 增资后市场公司注册资本由1000万元变为3000万元[3] - 2025年12月5日董事会通过增资议案[4]

董事会选举 - 公司2025年12月4日召开职代会选举莫政融为第九届董事会职工代表董事[1] - 莫政融将与八名董事组成第九届董事会[1] 人员情况 - 莫政融1981年11月出生，履历丰富，现任职公司党委副书记等[5] - 莫政融未持股，与相关方无关联关系[6] 董事会结构 - 选举后第九届董事会兼任高管及职工代表董事人数不超总数二分之一[1]

董事会换届 - 2025年12月5日召开会议审议通过董事会换届议案[2] - 第九届董事会由9名董事组成，任期三年[2][5] - 董事候选人任职需深交所审核，尚需股东会选举[5] 候选人信息 - 6名非独立董事与3名独立董事候选人名单[2] - 李坚斌、郭晓龙未获资格证，承诺参加培训[3][18][21] - 汪剑、李坚斌、侯昶、郭晓龙未持公司股份[16][19][20][22]

独立董事提名 - 李坚斌被提名为广西农投糖业集团第九届董事会独立董事候选人[2] - 李坚斌通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[2] 任职条件 - 李坚斌及直系亲属持股和任职情况符合要求[23][24] 承诺事项 - 李坚斌承诺参加培训并取得相关证书[8] - 李坚斌保证材料真实准确完整，愿担责[37] - 李坚斌确保有时间履职并作独立判断[37] - 李坚斌如不符任职资格将报告辞职[37] - 李坚斌授权报送信息，承担法律责任[37] - 辞任致比例不符将持续履职[37]

人事提名 - 郭晓龙被提名为公司第九届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至2025年相关通知发出日，郭晓龙未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] 承诺事项 - 郭晓龙承诺参加深交所最近一期培训并取得资格证书，承诺日期为2025年12月5日[1] 会议信息 - 相关会议为公司第八届董事会2025年第五次临时会议[1]

人员提名 - 郭晓龙被提名为广西农投糖业集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[23][24] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处分[29][34] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在该公司任职未超六年[35] 承诺声明 - 承诺材料真实准确完整，愿担责，确保履职精力[37] - 不符任职资格将及时报告并辞职[37]

董事会换届提名 - 公司董事会换届选举提名程序符合规定，被提名董事候选人具备任职资格和履职能力[1] - 提名的独立董事候选人符合任职资格和独立性要求，侯昶已获资格证书，李坚斌和郭晓龙承诺参加培训取得[2][3] - 董事会提名委员会同意提名罗应平、刘宁等为非独立董事候选人，李坚斌、侯昶等为独立董事候选人[3] 审查意见 - 相关审查意见发表于2025年12月5日[4]