广西农投糖业集团股份有限公司 2025 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占 用方名 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 年期 2025 初占用资 | 2025 年半年 度占用累计 | 2025 年半年 度占用资金 | 年半年 2025 度偿还累计 | 年期末 2025 占用资金余 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 发生金额（不 | 的利息（如 | | | 成原因 | | | | 称 | 联关系 | 目 | 金余额 | 含利息） | 有） | 发生金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占 | | ...

广西农投糖业集团股份有限公司 2025 年半年度财务报表 合并资产负债表 2025 年 6 月 30 日 编制单位：广西农投糖业集团股份有限公司 单位：人民币元 | 项目 | 附注 | 年 2025 6 | 月 日 30 | 年 2024 12 | 月 日 31 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 合并 | 公司 | 合并 | 公司 | | | 流动资产： | | | | | | | | 货币资金 | 五、1 | 272,338,912.78 | 72,381,287.43 | 761,277,601.13 | 129,759,411.20 | | | 交易性金融资产 | | | | | | | | 应收票据 | 五、2 和 十五、1 | - | - | 6,386,634.17 | 5,000,000.00 | | | 应收账款 | 五、3 和 十五、2 | 334,114,215.77 | 127,274,627.68 | 360,616,168.26 | 114,844,783.76 | | | 应收款项融资 | 五、4 | - | ...

广西农投糖业集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 合并资产负债表 2025 年 6 月 30 日 编制单位：广西农投糖业集团股份有限公司 单位：人民币元 | 项目 | 附注 | 年 2025 6 | 月 日 30 | 年 2024 12 | 月 日 31 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 合并 | 公司 | 合并 | 公司 | | | 流动资产： | | | | | | | | 货币资金 | 五、1 | 272,338,912.78 | 72,381,287.43 | 761,277,601.13 | 129,759,411.20 | | | 交易性金融资产 | | | | | | | | 应收票据 | 五、2 和 十五、1 | - | - | 6,386,634.17 | 5,000,000.00 | | | 应收账款 | 五、3 和 十五、2 | 334,114,215.77 | 127,274,627.68 | 360,616,168.26 | 114,844,783.76 | | | 应收款项融资 | 五、4 | - | ...

财务表现 - 公司2025年上半年实现营业收入13.45亿元 同比大幅下降25.85% [1] - 归母净利润为1021.39万元 同比下降32.16% [1]

广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 27 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订公司<独立 董事工作制度>的议案》，同意公司对《独立董事工作制度》的相关条款 进行修订，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-065 广西农投糖业集团股份有限公司 关于修订《独立董事工作制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、修订公司《独立董事工作制度》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司章程指引》《上市公司治理准则》等有关法律法规规定，结合公司 实际情况和经营发展需要，公司对《独立董事工作制度》进行修订，具 体内容如下： | 序号 | 修订前 | 修改 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | | | 方式 | | | | 第八条 独立董事必须保持独立 | | 第八条 独立董事必须保持独立性。 | | | 性。下列人员不得担任独立董事： | | 下列人员不得担任独 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-062 广西农投糖业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，拟将《公司章程》 《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》等公司治理相关管 理制度中涉及"股东大会"表述统一规范为"股东会"。 3.根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和中国证 监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规 定，结合公司实际情况，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相 应废止，监事会的职权由审计委员会行使，同时《公司章程》中相关条 款及《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》等相关制度中 涉及监事会、监事的表述相应修改为审计委员会、审计委员会成员或删 除。 4.根据广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会《关于印 1 发自治区国资委履行出资人职责企业公司章程指引（2024 年修订版）的 通知》（桂国资发〔2024〕41 号）的相关规定，将《公司章程》中原第 五章党委会及相关条款进 ...

股权与欠款 - 公司持有天然公司90.792%股权，天然公司欠货款8591.51万元[2][5] 补偿金 - 天然公司土地收储补偿金7397.03万元，东盟土储中心尚有3131.03万元未支付[2] 交易情况 - 公司拟受让3131.03万元补偿金冲抵货款[3] - 交易标的账面净值2617.43万元，评估值3131.03万元[7] - 债权转让价格3131.03万元，用货款冲抵[8][9] 交易安排 - 乙方5个工作日内通知债务人债权转让事宜[9] 影响 - 交易利于清理僵尸企业，无不利影响[11]

财务表现 - 上半年营业收入13.45亿元 同比下降25.85% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1021.39万元 同比下降32.16% [1] - 扣除非经常性损益的净利润229.78万元 同比下降37.22% [1] - 基本每股收益0.0255元 [1]

广西农投糖业集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范广西农投糖业集团股份有限公司(以下简称 "公司")股东会运作程序，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公 司股东会规则》和《公司章程》(以下简称"公司章程")及其它相关法律、 法规的规定，制定本规则。 (七)修改公司章程； (八)对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作做出决 议； 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章及公司章程的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权： (一)选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； (二)审议批准董事会的报告； (三)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (四)对公司增加或者减少注册资本作出决议； (五)对发行公司债券作出决议； (六)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决 议； (九)审议批准公司章程及本 ...

会议审议 - 公司2025年8月27日召开八届十次董事会，审议通过修订《股东大会议事规则》议案，需提交股东大会审议[1] 股东会召开规则 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 董事人数不足规定或少于章程规定人数2/3、未弥补亏损达股本总额1/3、单独或合并持股10%以上股东书面请求等情况，2个月内召开临时股东会[4] 担保审议规则 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%、被担保对象资产负债率超70%、单笔担保额超净资产10%、最近十二个月内担保累计超总资产30%，担保须经股东会审议通过[5] 股东会提议与反馈 - 董事会收到独立董事、审计委员会、单独或合计持股10%以上股东召开临时股东会提议后10日内给出书面反馈意见，同意后5日内发通知[6][7] 提案规则 - 董事会、审计委员会、单独或合计持股1%以上股东有权向公司提出提案，持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[9] 股东会通知与投票 - 股东会通知含会议时间、地点、审议事项等，网络或其他方式投票时间有规定，股权登记日与会议间隔不多于7个工作日且不得变更[10][11] 特别决议事项 - 公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%、对外担保总额达或超总资产30%后提供任何担保，需股东会特别决议通过[15] 股东表决权与征集 - 股东买入有表决权股份违规，超比例部分36个月内不得行使表决权且不计入总数，百分之一以上有表决权股份股东等可公开征集投票权[16] 关联交易与选举 - 关联交易审议关联股东回避表决，每届董、监事会候选人可由上一届对应机构过半数表决提名，特定情况采用累积投票制[17] 独立董事规定 - 独立董事连任不超6年，连续3次未亲自出席董事会会议可被撤换，辞职致人数不足应2个月内改选[20] 决议效力与监管 - 股东会决议违法无效，程序或内容违规可60日内请求撤销，上市公司不召开股东会、召集等不符要求有相应监管措施[22][23][24]