证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-108 广西农投糖业集团股份有限公司 关于提起反诉的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●相关案件所处的诉讼阶段：再审 ●上市公司所处的当事人地位：本诉被告、反诉原告、二审阶段上 诉人及被上诉人、被执行人、再审阶段申请人 ●涉案金额：本诉 456.21 万元；反诉 1,520.55 万元；被执行 624.06 万元 ●对上市公司损益产生的影响：2024 年广西农投糖业集团股份有限 公司（曾用名南宁糖业股份有限公司，以下简称公司）已按照相关会计 准则等规定对案件计提预计负债 456.21 万元。2025 年本案二审判决生 效并执行后，公司根据审慎性原则补提预计负债，减少公司 2025 年度利 润总额约 167.85 万元。公司将就本次诉讼的进展情况及时履行信息披露 义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、本次诉讼事项的基本情况 广西思源农业发展有限公司（以下简称思源公司）于 2019 年 4 月对 公司、南宁糖业股份有限公司东江糖厂（以下简称东江糖厂） ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-106 广西农投糖业集团股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 22 日召开了公司 2025 年第五次临时股东会，顺利完成换届选举产生了公司第 九届董事会。同日，公司召开第九届董事会 2025 年第一次临时会议，选举 产生第九届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任公司高级管 理人员（总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书）及证券事务代表。 现将具体情况公告如下： 一、公司第九届董事会组成情况 公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，成员如下： 非独立董事：罗应平先生（董事长）、刘宁先生、陈宇宁先生、刘广 博先生、汪剑先生、莫政融先生（职工代表董事）； 独立董事：李坚斌女士、侯昶先生、郭晓龙先生（会计专业人士）。 公司第九届董事会任期三年，自公司 2025 年第五次临时股东会审议通 过之日起至第 ...

广西农投糖业集团股份有限公司第九届董事会提名委员会 关于第九届董事会高级管理人员候选人任职资格的审查意见 综上所述，董事会提名委员会同意提名刘宁先生为公司总经理候选 人；同意提名周新华先生、陈思益先生、陆兴愈先生为公司副总经理候选 人，汪剑先生为公司总会计师候选人；同意提名滕正朋先生为公司董事会 秘书候选人，并将上述候选人提请公司董事会审议。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律法规和《公司章程》等有关规定，作为广西农投糖业集团股份 有限公司（以下简称公司）董事会提名委员会成员，对拟提交公司第九届 董事会 2025 年第一次临时会议审议的第九届董事会高级管理人员候选人 的任职资格等相关资料进行了审查，发表意见如下： 经审查，公司拟聘任的总经理、副总经理、总会计师及董事会秘书已 征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定；其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，教育背景、工作经 历、专业能力能够胜任所聘岗位的职责 ...

国浩律师（南宁）事务所 关于 广西农投糖业集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东会 的 法律意见书 地址：南宁市良庆区宋厢路 16 号太平金融大厦二十一层 2101 号房 邮编：530200 电话：0771-5760061 传真：0771-5760065 电子信箱：grandallnn@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年十二月 国浩律师（南宁）事务所 2012 年第五次临时股东会的 关于 法律意见书 广西农投糖业集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东会 2012 年第五次临时股东会的 的 法律意见书 法律意见书 国浩律师（南宁）意字(2025)第 5000-6 号 致：广西农投糖业集团股份有限公司 国浩律师（南宁）事务所受广西农投糖业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派黄夏律师、刘卓昀律师（以下简称"本律师"） 作为公司召开 2025 年第五次临时股东会（以下简称"本次股东会"或"会 议"）的专项法律顾问，对本次股东会的召开全过程进行见证并出具法律 意见。 关于本法律意见书，本所及本律师声明如下: 一、为出具法律意见 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-104 广西农投糖业集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席的情况 1.会议召开情况 （1）会议召开的时间： ①现场会议召开时间：2025 年 12 月 22 日（星期一）15:30 开始。 ②网络投票时间：2025 年 12 月 22 日（星期一）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 12 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道 30 号 7 楼公 司会议室。 （3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的 方式。 其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 213,0 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-105 广西农投糖业集团股份有限公司 第九届董事会2025年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：会议通知已于 2025 年 12 月 15 日通过书 面送达、邮件等方式通知各位董事。 2.召开会议的时间：2025 年 12 月 22 日下午 16：30。 会议召开的地点：公司总部会议室。 会议召开的方式：现场召开。 3.会议应出席董事 9 人，实际出席的董事 9 人。 4.会议主持人：董事长罗应平先生。 列席人员：高级管理人员 3 人。 5.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 同意选举罗应平先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自董 事会审议通过之日起至第九届董事会届满止。 罗应平先生简历详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股 份有限公司关于公司董事会完 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-107 广西农投糖业集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司） 及控股子公司对外担保总额已超过公司 2024 年 12 月 31 日经审计归母净 资产 100%，敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 公司分别于 2024 年 11 月 29 日、2024 年 12 月 16 日召开公司第八 届董事会 2024 年第三次临时会议和公司 2024 年第六次临时股东大会， 审议通过了《关于 2025 年度对控股子公司担保额度预计的议案》，同意 公司 2025年度为控股子公司提供担保额度总计不超过人民币 353,300万 元(含存量），担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票或 开展其他日常经营业务等。担保主债务起始日在公司股东大会审议通过 之日起一年内，担保的主债务期限不超过 2026 年 12 月 31 日，担保期限 为主债务到期日后三年。实际担保金额及担 ...

公司担保情况 - 公司预计2025年度为控股子公司提供不超过35.33亿元的担保额度 [1] - 公司近期与光大银行南宁分行等三家银行签订担保合同，为三家全资子公司的借款提供连带责任保证，具体为：明阳公司5000万元、伶利公司4990万元、大桥公司3000万元，担保期限均为3年 [1] - 截至公告披露日，公司累计审批的担保额度合计为40.33亿元，占公司2024年经审计归母净资产的3244.60% [1] - 公司实际已发生的担保金额为22.55亿元，占最近一期经审计净资产的1814.09% [1] - 公告称公司无逾期担保等情况 [1]

证券日报网讯12月19日晚间，广农糖业（000911）发布公告称，公司将于2025年12月22日召开2025年第 五次临时股东会。 ...

证券日报网讯12月19日，广农糖业（000911）在互动平台回答投资者提问时表示，今年以来白糖期现货 价格持续下跌，对公司生产经营有一定影响。目前，2025/26榨季生产正在进行中，公司将严格按照监 管要求做好信息披露工作。 ...