诉讼金额 - 本诉涉案金额456.21万元，反诉涉案金额1,520.55万元，被执行金额624.06万元[3] - 2022 - 2025年多起诉讼涉及金额从3.17万元到779.21万元不等[10][11][12][13][14] - 连续十二个月内公司及子公司未披露小额诉讼事项累计金额为1516.16万元[13] 预计负债及利润影响 - 2024年公司对案件计提预计负债456.21万元[3][15] - 2025年补提预计负债减少公司本年度利润总额约167.85万元[3][15]

董事会换届 - 公司于2025年12月22日完成第九届董事会换届选举，董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[2] - 第九届董事会任期三年，自2025年第五次临时股东会审议通过之日起至届满止[2] - 第九届董事会各专门委员会任期三年，自董事会审议通过之日起至届满止[5] 人员聘任 - 公司聘任刘宁为总经理，周新华、陈思益、陆兴愈为副总经理，汪剑为总会计师，滕正朋为董事会秘书[6] - 公司聘任李辉为证券事务代表，任期三年[9] 离任情况 - 第八届董事会独立董事梁戈夫、王彦沣、苏麟，董事李金璐不再任职，截至公告日未持股且无未履行承诺事项[10][11] 人员信息 - 陈宇宁与控股股东有关联，未持股，任职资格符合规定[17] - 刘广博与南宁振宁资产经营有关联，未持股，任职资格符合规定[18][19] - 汪剑无关联关系，未持股，任职资格符合规定[19][20] - 莫政融无关联关系，未持股，任职资格符合规定[21] - 李坚斌承诺参加培训获资格证书，未持股，无关联关系，任职资格符合规定[22][23] - 侯昶已获资格证书，未持股，无关联关系，任职资格符合规定[23][24] - 郭晓龙承诺参加培训获资格证书，未持股，无关联关系，任职资格符合规定[25] 履历信息 - 刘宁曾在广西农村投资集团等任职，2021年12月至今任公司董事、总经理[27] - 周新华曾任职公司多个岗位，2023年8月至今兼任广西南糖市场开发有限公司相关职务[29] - 陈思益有丰富工作履历，2019年6月至今任公司副总经理[30] - 陆兴愈有多个糖厂及公司任职经历，2025年12月至今任公司副总经理[32] - 汪剑曾在多家公司任职，2025年6月至今任公司总会计师，12月至今任董事[35] - 滕正朋曾在公司多部门任职，2024年11月至今兼任广西侨旺纸模制品相关职务[37] - 李辉2003年毕业于广西大学，在公司多岗位任职，2021年3月至今任公司证券事务代表[39]

人事变动 - 公司拟聘任总经理、副总经理、总会计师及董事会秘书[1] - 提名委员会同意提名刘宁为总经理候选人[2] - 提名委员会同意提名周新华等为副总经理候选人[2] - 提名委员会同意提名汪剑为总会计师候选人[2] - 提名委员会同意提名滕正朋为董事会秘书候选人[2] 资格情况 - 董事会秘书候选人滕正朋具备相关专业知识，获深交所认可资格证书[2] 后续流程 - 提名委员会将候选人提请公司董事会审议[2]

股东会信息 - 公司2025年12月6日公告召开2025年第五次临时股东会通知[5] - 现场会议于2025年12月22日15时30分召开[5] 参会情况 - 出席现场会议股东（代理人）2人，代表股份213,007,681股，占比53.2094%[8] - 网络投票股东90人，代表股份2,350,501股，占比0.5872%[8] 议案表决 - 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》选举罗应平同意213,009,063股[9] - 《关于2026年度对控股子公司担保额度预计的议案》同意213,504,782股，占比99.1394％[10]

投票情况 - 92 位股东通过现场和网络投票，代表 215,358,182 股，占比 53.7965%[4] - 现场投票股东 2 人，代表 213,007,681 股，占比 53.2094%[4] - 网络投票股东 90 人，代表 2,350,501 股，占比 0.5872%[4] 提案表决 - 提案 1 选举 5 位非独立董事，同意股数 213,008,152 - 213,020,552 股[7][8] - 提案 2 选举 3 位独立董事，同意股数 213,010,556 - 213,015,651 股[10][11] - 提案 3 担保额度预计议案，总同意 213,504,782 股，占 99.1394%[11][12] - 中小股东表决提案 3，同意 497,101 股，占 21.1487%[13] 会议信息 - 现场会议 2025 年 12 月 22 日 15:30 开始，网络投票 9:15 - 15:00[3] - 公司在任董事 8 人，列席 7 人，董事李金璐请假[5]

会议信息 - 会议通知于2025年12月15日发出，22日16：30在公司总部会议室召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人，列席高级管理人员3人[2] 人事任免 - 选举罗应平为公司第九届董事会董事长，任期三年[3][4] - 聘任刘宁为公司总经理，任期三年[6][7] - 聘任周新华、陈思益、陆兴愈为副总经理，汪剑为总会计师，任期三年[8] - 聘任滕正朋为第九届董事会秘书，任期三年[9] - 聘任李辉为公司证券事务代表，任期三年[10][11] 组织架构 - 公司第九届董事会设立五个专门委员会，任期三年[5]

担保情况 - 2025年度为控股子公司提供担保额度总计不超35.33亿元[3] - 为明阳公司借款5000万元、伶利公司借款4990万元、大桥公司借款3000万元提供担保[5] - 为南宁明阳制糖等三公司分别担保5000万元、4990万元、3000万元，期限3年[13] - 2018年为南宁云鸥物流担保额度5亿元，期限10年[14] - 截至公告披露日，审批担保额度合计40.33亿元[13] - 审批担保额度占2024年经审计归母净资产3244.60%[14] - 实际发生担保金额22.548947亿元，占最近一期经审计净资产1814.09%[14] - 公司及控股子公司对外担保总额超2024年12月31日经审计归母净资产100%[2] 业绩数据 - 公司2024年1 - 12月净利润2968.48万元，2025年1 - 9月为3065.25万元[12] 被担保公司情况 - 明阳公司2024年12月31日资产总额122565.46万元，2025年9月30日为121044.37万元[8] - 伶利公司2024年1 - 12月营业收入69324.13万元，2025年1 - 9月为30659.52万元[8] - 大桥公司2024年12月31日净资产20253.82万元，2025年9月30日为18671.33万元[9] - 明阳、伶利、大桥公司经自查未列入失信被执行人名单[7][9][10] 其他 - 公司不存在逾期担保等需承担损失的情况[14] - 公告发布时间为2025年12月23日[16]

公司担保情况 - 公司预计2025年度为控股子公司提供不超过35.33亿元的担保额度 [1] - 公司近期与光大银行南宁分行等三家银行签订担保合同，为三家全资子公司的借款提供连带责任保证，具体为：明阳公司5000万元、伶利公司4990万元、大桥公司3000万元，担保期限均为3年 [1] - 截至公告披露日，公司累计审批的担保额度合计为40.33亿元，占公司2024年经审计归母净资产的3244.60% [1] - 公司实际已发生的担保金额为22.55亿元，占最近一期经审计净资产的1814.09% [1] - 公告称公司无逾期担保等情况 [1]

公司公告 - 广农糖业将于2025年12月22日召开2025年第五次临时股东会 [1]

公司经营与市场环境 - 公司表示今年以来白糖期现货价格持续下跌 对公司生产经营有一定影响 [1] - 公司目前正在进行2025/26榨季的生产 [1] 公司治理与信息披露 - 公司将严格按照监管要求做好信息披露工作 [1]