证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-066 广西农投糖业集团股份有限公司 关于修订《募集资金使用管理制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 27 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订公司<募集 资金使用管理制度>的议案》，同意公司对《募集资金使用管理制度》的 相关条款进行修订，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将相关事项 公告如下： 一、修订公司《募集资金使用管理制度》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司章程指引》《上市公司治理准则》等有关法律法规规定，结合公司 实际情况和经营发展需要，公司对《募集资金使用管理制度》进行修订， 具体内容如下： | 序号 | 修订前 | 修改 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | | | 方式 | | | 1 | （1）全文"南宁糖业股份有限公司" 相关表述； | | （1）全文"南宁糖业股份有限公司"表述 修改为"广西农投糖业 ...

第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事的人数为 3 人，职工 代表董事 1 名，设董事长 1 人。独立董事中至少有 1 名会计专业人士。 非职工董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其 职务。职工董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主 选举产生或更换。董事任期三年，董事任期届满可连任。独立董事的连任 时间不得超过6年。 第四条 董事会行使下列职权： 广西农投糖业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高 董事会的工作效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权利，依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有关法律、法 规、规范性文件的有关规定，特制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第二章 董事会的组成及职权 （十二）管理公司信息披露事项； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市 方案； （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； ...

广西农投糖业集团股份有限公司 董事会预算委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立健全公司内部监督约束机制，确保公司生产经营有 序运行及战略规划有效实施，实现资本效益最大化，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》及其他有关规定，公司设立董事会预算委员会（以下简称预算 委员会），并制定本议事规则。 第二条 预算委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责确定 公司预算编制的总原则，组织编制和修订公司预算计划，审核公司决算 报告等工作。 第二章 机构设置 第三条 预算委员会由三名董事组成，其中至少包括一名会计专业 的独立董事。 第四条 预算委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分 之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 预算委员会设主任委员一名，由董事会选定的董事担任。 第六条 预算委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 董事会应根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 公司财务部负责起草公司各类预算计划、编制各类决算报 1 告，监督预算执行情况等工作，并向预算委员 ...

广西农投糖业集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善公司法人治理，改善公司董事会结构，保护中 小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章的有关规定，结合公 司实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规 定、深圳证券交易所（以下简称深交所）业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董事会审议 关联交易等事项的，由独立董事专门会议事先认可。公司应当定期或者不 定期召 ...

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-063 广西农投糖业集团股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 27 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订公司<董事 会议事规则>的议案》，同意公司对《董事会议事规则》的相关条款进行 修订，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、修订公司《董事会议事规则》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司章程指引》《上市公司治理准则》等有关法律法规规定，结合公司 实际情况和经营发展需要，公司对《董事会议事规则》进行修订，具体 内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | | | 方式 | | | | 1.全文"股东大会"相关表述； 2.全文涉及"监事会""监事"相关职责 | | 1.全文"股东大会"表述修改为"股东会"； 2.全文"监事会""监事"相 ...

广西农投糖业集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为充分发挥广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事在公司治理中的作用，强化对内部董事及经理层的约束和 激励机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称《独董管理办法》）《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》以及公司章程的有关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所 受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规 定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 ...

广西农投糖业集团股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第 一 条 为进一步规范广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范 资金使用风险，确保资金使用安全，切实保护投资者利益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）、《上市公司 募集资金监管规则》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换 公司债券、公司债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于 特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全募集资金管理制度，并确 保本制度的有效实施，公司应当制定募集资金的详细使用计划，组织募集 资金运用项目的具体实施，做到募集资金使用的公开、透明和规范。 第四条 公司的董事和高 ...

第一条 为强化董事会决策功能，健全董事会的审计评价和监督机制， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对公司各项审计工作的有效监督， 进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等有关规定，公司设立董事会审计委员会（简称审计 委员会），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会作为公司董事会特设的专门机构，主要负责公司 内外部审计的沟通、内部控制、风险管理等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事不得少于二人， 且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之 一以上董事提名，并由董事会选举产生。审计委员会委员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事。公司董事会成员中的职工代表可以成为审 计委员会成员。 广西农投糖业集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第五条 审计委员会设主任委员一名，由具备会计专业资格的独立董事 担任，负责主持委员会工作。 1 ...

负债管理办法 - 制订负债管理办法完善资产负债约束机制，适用于公司及所属企业[2] 指标管理 - 合理确定资产负债率年度预算目标并纳入考核[8] - 按季监测分析债务状况，关注重要指标变化[9] - 所属企业每月关注指标变动，评估债务风险[13] 风险防范 - 所属企业关注利率和外汇市场走势防范风险[14] 决策流程 - 所属企业重大财务事项需经审议通过[14] 归口管理 - 所属企业财务管理部门为负债归口管理部门[18]

第一条 为适应公司可持续发展的需要，加强战略规划制定的科学性， 提高重大投资决策的质量和效益，强化战略规划的执行力，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《企 业内部控制应用指引》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第3号——可持续发展报告编制》及其他有关规定，公司设立董事会战 略委员会（以下简称战略委员会），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司 发展战略规划、重大投资决策和ESG相关事项进行研究并向董事会提出建 议。 第二章 机构设置 第三条 战略委员会由三至五名董事组成，其中至少包括一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之 一以上董事提名，并由董事会选举产生。 广西农投糖业集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，董事会应根据上述第三条 至第五条的规定补足委员人数。战略委员会中的独立董事委员 ...