独立董事提名 - 傅国华被提名为海南高速第八届董事会独立董事候选人[1] 任职合规情况 - 傅国华及直系亲属持股、任职等符合相关规定[5] - 傅国华近十二个月无不符合任职情形[6] - 傅国华近三十六个月未受相关谴责或批评[7] - 傅国华担任独董公司数量及任期合规[7][8]

人事变动 - 2025年9月7日董事会收到王丽娅和金勇辞职报告[3] - 二人9月15日任职满六年，辞职待选新独董后生效[3] 董事提名 - 9月8日董事会提名傅国华和刘欣为独董候选人[5] - 待深交所审核，提交临时股东会审议[5] 候选人信息 - 傅国华、刘欣无股份及关联关系[5] - 傅国华曾任海南大学副校长[8] - 刘欣现任海南自贸港金融中心特聘专家[10]

人员提名 - 刘欣被提名为公司第八届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[5] - 近十二个月无不适任职情形[6] - 近三十六个月无相关违规记录[7] - 担任独立董事上市公司数量不超三家[7] - 在公司连续任职不超六年[8] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[8] - 任职期间遵守规定勤勉尽责[8] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[8]

董事会提名 - 公司董事会提名傅国华为第八届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[5] - 被提名人具备相关知识和经验[5] - 被提名人无特定禁止情形[6][7] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[9]

审计机构变更 - 公司拟聘任中审华为2025年度财务和内控审计机构，原聘任为致同[2] - 变更需提交股东会审议，通过后生效[19] 中审华情况 - 2024年末合伙人100人，注会550人，签过证券服务报告注会123人[4] - 2024年收入总额80,831.77万元，审计业务收入54,297.32万元，证券业务收入8,752.55万元[4] - 2024年上市公司审计客户22家，挂牌公司审计客户77家[4] - 2024年上市公司审计收费1,912.60万元，挂牌公司审计收费963.98万元[5] - 职业风险基金上年度末数2,600.88万元，职业保险累计赔偿限额39,081.70万元[5] - 近三年因执业行为受行政处罚1次，行政监管措施7次等[6] 审计费用 - 本期审计费用98万元，含2025年财务审计70万元，内控审计28万元[12] 表决结果 - 2025年第六次临时董事会7票同意变更会计师事务所[18]

融资与担保 - 2025年度公司拟新增融资额度不超8亿元[2] - 公司拟为建设集团提供不超0.3亿元融资担保[2] - 本次担保后公司对外担保总额不超1.8亿元[12] 建设集团财务数据 - 2024年末资产总额42024.10万元，负债率81.88%[7] - 2024年营收13416.45万元，净利润 -1429.63万元[7] - 2025年6月末资产总额36267.46万元，负债率79.20%[10] - 2025年1 - 6月营收3244.03万元，净利润 -71.40万元[10] 其他 - 公司持股建设集团比例为100%[5] - 建设集团注册资本10000万元[6]

董事会提名 - 公司董事会提名刘欣为第八届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 被提名人近十二个月无禁止情形[6] - 被提名人无相关刑事处罚、行政处罚等[7] - 被提名人担任独立董事上市公司数量等符合要求[9] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[9] - 提名人授权报送声明并承担法律责任[9]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会9月24日召开，现场14:30开始[1][2] - 股权登记日为2025年9月17日[3] - 登记时间为9月18日，地点在海南海口[12] 审议事项 - 为全资子公司融资提供担保额度[4] - 聘任2025年度财务和内控审计机构[9] - 选举2名独立董事[4][9] 投票相关 - 网络投票时间及系统安排[1][2] - 中小投资者投票结果单独计票披露[7] - 普通股投票代码及简称[17] - 独立董事选举用累积投票方式[17][18]

会议安排 - 2025年第六次临时董事会议9月8日召开，7位董事全出席[1] - 2025年第三次临时股东会9月24日召开，审议三项议案[6] 人事提名 - 董事会同意提名傅国华和刘欣为第八届董事会独立董事候选人[1] 融资担保 - 公司为子公司海南高速公路建设集团有限公司提供不超0.3亿元融资担保[4] 审计聘任 - 聘任中审华会计师事务所为2025年度财务和内控审计机构，费用98万元[5] 表决结果 - 各议案表决均7票同意，0票反对和弃权[2][4][5][6]

公司战略方向 - 公司正聚焦回归主业和转型发展的总体目标 [1] - 围绕大交通产业体系全力打造科技型综合交通服务集团 [1] - 大力发展新质生产力做强做优做大主业 [1] 公司治理与运营 - 不断深化推进改革提高管理效率 [1] - 扎实推进企业高质量发展 [1] - 持续推进高质量发展努力提升经营业绩 [1] 信息披露与投资者关系 - 关于重大资产重组将根据进展情况及时履行信息披露义务 [1] - 提请投资者关注公司后续公告 [1] - 致力于为投资者创造更多价值 [1]