证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-088 海南高速公路股份有限公司 关于董事会换届完成并聘任高级管理人员的公告 1.董事长：陈泰锋先生； 2.非独立董事：胡东先生、党龙先生、何冰女士；其中何冰女士为职工 董事。 3.独立董事：傅国华先生、郝向丽女士、刘欣女士。 公司第九届董事会任期自第五次临时股东会审议通过之日起三年。董事 会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员总人数的 三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议， 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 — 1 — （二）董事会各专门委员会及其组成委员 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日 召开 2025 年第五次临时股东会，选举产生了第九届董事会 3 名非独立董事及 3 名独立董事，并于近期召开了公司职工代表大会，选举产生了公司第九届董 事会 1 名职工董事；202 ...

海南高速公路股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基于业务发展及日常经营的需要，公司于 2025 年 12 月 29 日召开第九届 董事会第一次会议，审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。 具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司 2026 年度的日常关联交易主要在控股股东海南省交通投资集团有限 公司（以下简称"海南交通集团"）及其下属公司之间发生。基于公司业务 发展及日常经营的需要，公司预计 2026 年度将与海南交通集团及其子公司等 关联人发生销售建材、提供服务、接受服务等关联交易合同金额（此为授权 合同交易额度，不代表公司根据会计核算原则在整个合同有效期间将可能给 公司带来的收入及公司可能支出的金额）合计约 12.77 亿元，其中销售建材 约 12.67 亿元，提供物业管理服务、品牌宣传服务以及接受设计咨询服务等 劳务 0.1 亿元。2026 年度日常关联交易预计金额合计已超公司最近一期经审 计净资产绝对值 5%以上。2025 年截止 11 ...

特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-086 海南高速公路股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 （一）基本情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 12 月 29 日 09:15-15:00 期间的任 意时间。 2、现场会议召开地点：海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦 42 层第一 会议室。 3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长陈泰锋先生。 6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股 ...

关于海南高速公路股份有限公司 2025 年第五次临时股东会 法律意见书 海南维特律师事务所 二〇二五年十二月二十九日 1/ 9 海南维特律师事务所 关于海南高速公路股份有限公司 2025 年第五次临时股东会 法律意见书 海南高速公路股份有限公司： 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券 监督管理委员会公布的《上市公司股东会规则（2025 年修订）》 （以下简称《股东会规则》）等法律法规和其他规范性文件的要 求，海南维特律师事务所（以下简称"本所"）接受贵司委托， 指派本所律师参加贵司 2025 年第五次临时股东会（以下简称"本 次股东会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、出 席会议人员资格、召集人和主持人资格、表决程序、表决结果及 会议决议发表法律意见，并不对本次股东会所审议的议案、议案 所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随 本次股东会其他信息披露资料一并公告。本法律意见书仅供见证 贵司本次股东会相关事项的合法性之用，不得用作其他任何目的。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-090 海南高速公路股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 14 日 14:50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 1 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 14 日 9:15 至 15:00 的 任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 ...

第九届董事会第一次会议决议公告 证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-087 海南高速公路股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第九届董事会第一次会议通知于 2025 年 12 月 24 日以书面方式、传 真方式或邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 12 月 29 日在海南省海口 市美兰区国兴大道 5 号海南大厦 42 层第一会议室以现场结合通讯表决方式召 开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事傅国华先生、刘 欣女士以通讯表决方式出席。本次会议由全体董事推选陈泰锋先生主持，公司 高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议 通过如下议案： 一、关于选举第九届董事会董事长的议案 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举陈泰锋先生 为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。具体内 容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. ...

证券日报网讯12月29日，海南高速（000886）在互动平台回答投资者提问时表示，公司曾参股海南航天 投资管理有限公司。根据国务院国资委对央国企严控非主业投资的要求，海南航天公司经全体股东一致 同意解散。目前该公司已依法完成工商注销。 ...

公司业务布局 - 公司全资子公司海南高速数字传媒有限公司是巨量引擎官方认证的本地推广综合代理商 [1] - 该子公司可依托巨量引擎的平台资源开展本地生活服务业务 [1] - 该子公司能为客户提供精准、高效的数字化营销服务 [1]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月29日，海南高速在互动平台回答投资者提问时表示，海底数据中心不属于公司的项 目。公司投资建设的项目是海南陵水智算中心。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月29日，海南高速在互动平台回答投资者提问时表示，公司未有投资海南省登记结算 有限责任公司，相关事项请咨询有关单位。 ...