海南高速公路股份有限公司全面预算管理办法 海南高速公路股份有限公司 全面预算管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强公司全面预算管理，进一步优化资源配置、提高 运行质量、加强风险管控，保障公司发展战略和经营目标的实现，根 据《海南省省属企业全面预算管理暂行办法》等相关文件规定，结合 公司实际制定本办法。 第二条 本办法适用于海南高速集团，包括公司本部和各下属单 位。本办法所称"下属单位"包括公司本部下属各级全资、控股和实 际控制的子公司。如无特指，本办法所称"各单位"包括公司本部和 各下属单位，部门仅指公司本部各职能部门。 第三条 预算是以量化形式表示的计划。本办法所称全面预算管 理是指公司在预测和决策的基础上，围绕发展战略和经营目标，对预 算年度的业务经营、投融资活动、员工报酬、经费开支、产权管理等 各项经济行为进行合理的预计、测算，并以之为基础开展经营管理、 优化资源配置，实施财务控制和监督的活动。 第四条 实施全面预算管理应遵循的基本原则： （一）统一领导、分级负责、权责对等原则。公司全面预算管理 工作在董事会的统一领导下实施，公司经营班子、各职能部门、下属 单位根据职责分工和授权履行相应的管理职责。 ...

海南高速公路股份有限公司董事会对经理层授权管理办法 海南高速公路股份有限公司 董事会对经理层授权管理办法 第一章 总则 第一条 为规范海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会及经理层依法履职、健全重大事项决策流程，完善公司治理结 构，提高公司经营效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》 《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司总经理工作细 则》及其他相关法律法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际 情况，制定本办法。 第二条 本办法所称"授权"是指董事会在不违反法律法规强制 性规定的前提下，将公司章程赋予董事会职权中的部分事项决定权授 予经理层。 - 1 - 第三条 本办法所称"经理层"是指由公司总经理、副总经理、 总会计师、总法律顾问、董事会秘书等高级管理人员组成的经营团队。 第四条 公司授权管理应秉承合法、合理、适度及有利于提高经 营决策效率的原则，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 第五条 授权管理应当严格限定在股东会对董事会授权范围内以 及董事会的法定职权，不得授予应有职权之外的权限。 第六条 董事会对经理层的授权不能免除董事会对所授职权原应 承担的责任。 海南高速公 ...

海南高速公路股份有限公司董事会审计委员会工作细则 海南高速公路股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或 者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员中的会计 专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报 董事会批准产生。 - 1 - 第一章 总则 第一条 为强化海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司 设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专 门工作机构，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第三条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估 公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准 确、完整 ...

海南高速公路股份有限公司重大信息内部报告制度 海南高速公路股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为加强海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，确保及时、准确、完整、公平地披露所有对本公司股票 及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根据《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《公司信息披 露事务管理制度》等有关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能 对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制 度规定负有报告义务的责任人应当及时将相关信息向公司董事会和董事会 秘书进行报告。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员； （五）公司各部门或子公司其他对公司重大事件可能知情的人员。 第四条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司。 第二章 职责权限 第五条 公司董事会秘书负责处理公司信息披露事务。公司各部门及子 公司出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生 较大影响的情形或事件时，负 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-091 海南高速公路股份有限公司 关于重大资产重组进展的公告 公司于 2025 年 7 月 3 日披露了《海南高速公路股份有限公司关于 筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2025-029）。 公司于 2025 年 7 月 31 日披露了《海南高速公路股份有限公司关于 重大资产重组进展的公告》（公告编号：2025-031）。 公司于 2025 年 8 月 30 日披露了《海南高速公路股份有限公司关于 重大资产重组进展的公告》（公告编号：2025-037）。 一、交易概述 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现金支付方 式购买海南省交投商业集团有限公司（以下简称"交易对方"）持有的 海南省交控石化有限公司（以下简称"交控石化"）51.0019%股权。本 次交易完成后，交控石化将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表 范围。本次收购预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组，因交易对方为公司控股股东海南省交通投资集团有限公司 的控股子公司，本次交易构成关联交易，本次交易不涉及上市公司发行 股份，不构成重组上市，也不 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-088 海南高速公路股份有限公司 关于董事会换届完成并聘任高级管理人员的公告 1.董事长：陈泰锋先生； 2.非独立董事：胡东先生、党龙先生、何冰女士；其中何冰女士为职工 董事。 3.独立董事：傅国华先生、郝向丽女士、刘欣女士。 公司第九届董事会任期自第五次临时股东会审议通过之日起三年。董事 会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员总人数的 三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议， 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 — 1 — （二）董事会各专门委员会及其组成委员 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日 召开 2025 年第五次临时股东会，选举产生了第九届董事会 3 名非独立董事及 3 名独立董事，并于近期召开了公司职工代表大会，选举产生了公司第九届董 事会 1 名职工董事；202 ...

海南高速公路股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基于业务发展及日常经营的需要，公司于 2025 年 12 月 29 日召开第九届 董事会第一次会议，审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。 具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司 2026 年度的日常关联交易主要在控股股东海南省交通投资集团有限 公司（以下简称"海南交通集团"）及其下属公司之间发生。基于公司业务 发展及日常经营的需要，公司预计 2026 年度将与海南交通集团及其子公司等 关联人发生销售建材、提供服务、接受服务等关联交易合同金额（此为授权 合同交易额度，不代表公司根据会计核算原则在整个合同有效期间将可能给 公司带来的收入及公司可能支出的金额）合计约 12.77 亿元，其中销售建材 约 12.67 亿元，提供物业管理服务、品牌宣传服务以及接受设计咨询服务等 劳务 0.1 亿元。2026 年度日常关联交易预计金额合计已超公司最近一期经审 计净资产绝对值 5%以上。2025 年截止 11 ...

特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-086 海南高速公路股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 （一）基本情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 12 月 29 日 09:15-15:00 期间的任 意时间。 2、现场会议召开地点：海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦 42 层第一 会议室。 3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长陈泰锋先生。 6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股 ...

关于海南高速公路股份有限公司 2025 年第五次临时股东会 法律意见书 海南维特律师事务所 二〇二五年十二月二十九日 1/ 9 海南维特律师事务所 关于海南高速公路股份有限公司 2025 年第五次临时股东会 法律意见书 海南高速公路股份有限公司： 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券 监督管理委员会公布的《上市公司股东会规则（2025 年修订）》 （以下简称《股东会规则》）等法律法规和其他规范性文件的要 求，海南维特律师事务所（以下简称"本所"）接受贵司委托， 指派本所律师参加贵司 2025 年第五次临时股东会（以下简称"本 次股东会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、出 席会议人员资格、召集人和主持人资格、表决程序、表决结果及 会议决议发表法律意见，并不对本次股东会所审议的议案、议案 所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随 本次股东会其他信息披露资料一并公告。本法律意见书仅供见证 贵司本次股东会相关事项的合法性之用，不得用作其他任何目的。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务 ...

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-090 海南高速公路股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 14 日 14:50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 1 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 14 日 9:15 至 15:00 的 任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 ...