会议与选举 - 2025年9月24日召开2025年第七次临时董事会议[1] - 同日第三次临时股东会选举傅国华和刘欣为第八届董事会独立董事[1] 人员任职 - 傅国华任董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员[1] - 刘欣任董事会薪酬与考核委员会主任委员等多职[1] - 二人任期与第八届董事会一致，其他委员会人员未变[1]

关联交易预计 - 2025年下半年预计与关联人交易约19325万元[1] - 向关联人销售产品预计14436万元[4] - 向关联人提供劳务预计3070万元[4] - 接受关联人提供劳务预计1819万元[4] 关联方信息 - 海南省交通投资控股有限公司是控股股东，注册资本500000万元[5] - 多家潜在关联方有不同注册资本[6] 企业重组 - 2024年12月31日4家交通企业启动重组整合[7] - 2025年8月海南交投召开重组总结大会[7] 关联方业绩 - 各关联方2025年6月30日有不同总资产、净资产、营收和净利润[8][9] 交易说明 - 关联公司有支付履约能力[10] - 关联交易定价依据市场公允价格[11] - 预计日常关联交易符合公司需求，不影响独立性[12]

会议安排 - 2025年9月8日召开第六次临时董事会会议，9月24日召开第三次临时股东会[5] 股东会情况 - 本次股东会现场与网络出席366人，代表股份286,567,070股，占总股份28.9805%[8] - 现场出席2人，代表股份264,192,239股，占总股份26.7177%[8] - 网络出席364人，代表股份22,374,831股，占总股份2.2628％[9] - 中小股东和代表365人，代表股份28,054,831股，占总股份2.8372%[10] 议案表决 - 《为全资子公司融资担保额度议案》同意284,741,969股，占比99.3631%[14] - 《聘任2025年度审计机构议案》同意284,362,369股，占比99.2307%[15] 董事选举 - 选举傅国华为独立董事同意275,868,211股，占比96.2665%[17] - 选举刘欣为独立董事同意275,750,730股，占比96.2255%[17] 会议结果 - 本次股东会召集、召开程序合规，表决结果合法有效[18]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会10月10日14:50召开[1] - 股权登记日为2025年9月26日[3] - 登记时间为2025年9月29日[11] 投票信息 - 网络投票深交所交易系统时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[1] - 互联网投票系统时间9:15 - 15:00[1] - 普通股投票代码为"360886"，简称为"海高投票"[16] 审议事项 - 取消监事会并修订《公司章程》等规则议案[4] - 2025年下半年日常关联交易预计议案[4] 其他信息 - 中小投资者单独计票并披露结果[7] - 提案编码非累积投票，1.00、2.00分别对应两议案[10]

投票情况 - 现场和网络投票股东366人，代表股份286,567,070股，占总股份28.9805%[4] - 中小股东投票365人，代表股份28,054,831股，占总股份2.8372%[4] 议案表决 - 全资子公司融资担保议案，同意284,741,969股，占99.3631%[5] - 聘任审计机构议案，同意284,362,369股，占99.2307%[6] 人员选举 - 傅国华、刘欣当选独立董事，任期至第八届董事会届满[8] - 傅国华获同意275,868,211股，占96.2665%[7] - 刘欣获同意275,750,730股，占96.2255%[8] 其他 - 律师认为股东会程序及表决结果合法有效[9] - 备查文件有决议和法律意见书[10]

会议安排 - 2025年第二次临时监事会议9月18日发通知，9月24日召开[1] - 应到监事5人，实到5人[1] 审议事项 - 会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案[1] - 取消监事会后由董事会审计委员会行使职权[1] - 监事会同意废止《监事会议事规则》及相关条款[1] 表决结果 - 表决同意5票，反对0票，弃权0票[2]

公司基本信息 - 公司于1993年4月改制设立，1998年1月23日在深圳证券交易所上市[7][8] - 公司股份总数为988,828,300股，股本结构为普通股988,828,300股，其他类别股0股[8] - 公司经营范围包括高等级公路相关业务、房地产开发等[8] 股份相关规定 - 董高监任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，自上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[10] - 持有5%以上股份股东等6个月内买卖股票，收益归公司，董事会收回[10] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[9] 会议相关规定 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[16][45] - 董事人数不足5人等情形，应在2个月内召开临时股东会[16][45] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[29] 分红相关规定 - 现金分配条件满足时，现金分配利润不少于当年可分配利润10%[36] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[37] - 分红预案经董事会审议通过提交股东会，需二分之一以上表决权通过[38] 重大事项审议 - 公司1年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东大会特别决议通过[21] - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[28][63] - 交易标的涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需提交董事会审议[28][63] 人员任职规定 - 有贪污等犯罪记录等特定情形人员不得担任公司董事[24][57] - 董事会成员含1名职工代表，由职工代表大会选举产生[58] - 兼任高级管理人员的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[25][58]

会议安排 - 2025年第七次临时董事会议于9月24日召开，7位董事全出席[1] - 公司董事会定于2025年10月10日召开第四次临时股东会[7] 议案表决 - 取消监事会等议案需提交股东会审议，表决全票通过[1][2] - 修订制度等议案表决全票通过[3][4] 关联交易 - 公司预计2025年下半年日常关联交易约19325万元，需股东会审议[5][6]

公司办公地址变更 - 因现办公楼维修改造 公司临时搬迁至新办公地址[1] - 原办公地址为海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼[1] - 新办公地址变更为海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦42层[1] 公司联系方式 - 公司网址保持www.hi-expressway.com不变[4] - 联系电话保持0898-66768394和66511500不变[4] - 联系传真保持0898-66799790不变[2] - 电子邮箱保持000886@hihec.cn不变[2] 搬迁时间安排 - 办公场所搬迁时间为2025年9月20日至2025年9月21日[2] - 搬迁期间可能带来不便 公司提请投资者谅解[2]

办公地址变更 - 公司拟变更办公地址，原地址为海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼，新地址为海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦42层[1] 联系方式 - 公司网址为www.hi - expressway.com，联系电话为0898 - 66768394、0898 - 66511500，传真为0898 - 66799790，邮箱为000886@hihec.cn[1] 搬迁时间 - 公司办公场所搬迁时间为2025年9月20日至2025年9月21日[2]