证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2024-042 湖北能源集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法 律、法规和制度的规定，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公 司）拟于 2024 年 7 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会，会议 具体事项如下： 一、会议召开基本情况 1．会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司第九届董事会。公司于 2024 年 7 月 2 日召开第九届董事会第四十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 18 日下午 14:45 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 18 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年 7 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名于良民为第十届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人未取得资格证书，承诺参加培训获取[6] - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[16]

独立董事候选人资格 - 承诺参加深交所最近一期独立董事培训并取得资格证书[2] - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合规定[3][4] - 最近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[5] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[5] - 在公司连续担任独立董事未超六年[5]

人员提名 - 杨汉明通过湖北能源集团第九届董事会提名委员会资格审查[1] 任职资格 - 以会计专业人士被提名，需满足相应资格条件[10] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[9] 合规情况 - 本人及直系亲属无相关股份及任职情况[10][11] - 最近三十六个月未受相关谴责或通报批评[13] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在该公司不超六年[13] 业务关系 - 本人及直系亲属不在公司及其附属企业任职[10] - 与公司及其关联方无重大业务往来[11]

董事会提名 - 公司董事会提名陈海嵩为第十届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已通过第九届董事会提名委员会资格审查[1] - 提名人日期为2024年7月2日[16] 资格情况 - 被提名人未取得独立董事资格证书，承诺参加培训取得[5] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职情况[9] - 被提名人近十二个月无相关情形，未受谴责批评[11][13] - 被提名人担任独立董事公司不超三家，在公司任职未超六年[15]

人员承诺 - 陈海嵩承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书[1] - 承诺日期为2024年7月2日[2]

人事变动 - 2024年7月1日公司董事会收到董事长朱承军书面辞职报告[2] - 朱承军因工作原因辞去相关职务，辞职后不再任职[2] - 公司将按程序完成董事、董事长补选[2] 股权情况 - 朱承军持有357,667股已授未解锁的限制性股票[2]

市场扩张和并购 - 2024年4月25日公司董事会审议通过转让营口能投65%股权事宜[1] - 公司拟以5590.88万元价格转让营口能投65%股权给三峡能源[1] - 公司将在北京产权交易所公开挂牌转让营口能投65%股权[2] 未来展望 - 本次股权转让有利于公司盘活存量资产，优化资源配置[3] - 本次股权转让能否完成及完成时间存在不确定性[4]

会议安排 - 2024年5月21日公司召开董事会审议召开2023年度股东大会议案[5] - 2024年5月22日公告披露召开2023年度股东大会通知[5] - 2024年6月12日下午14:30股东大会在武汉召开[6] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表24人，代表股份4,806,070,618股，占比73.7049%[11] - 现场出席8人，代表股份2,802,404,458股，占比42.9771%[11] - 网络出席16人，代表股份2,003,666,160股，占比30.7278%[12] - 中小股东和代表19人，代表股份26,978,512股，占比0.4137%[13] 议案审议 - 本次股东大会审议11项普通决议案[15][16] - 7 - 9项议案关联股东应回避表决[17] - 各议案同意股数及占比情况[1][2]

会议出席情况 - 出席会议股东及代表股份数共24人，代表48.06亿股，占公司有表决权股份总数的73.7049%[3] - 现场会议出席股东及代表股份数共8人，代表28.02亿股，占公司有表决权股份总数的42.9771%[3] - 网络投票出席股东及代表股份数共16人，代表20.04亿股，占公司有表决权股份总数的30.7278％[3] 议案表决情况 - 《湖北能源集团股份有限公司2023年度董事会工作报告》同意票数48.04亿股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9573%[4] - 《湖北能源集团股份有限公司2023年度利润分配方案》反对票数39.83万股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0083%[7] - 《湖北能源集团股份有限公司2024年度预算报告》中小投资者反对票数1944.53万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的72.0772%[9] - 《关于协议转让长江证券股份有限公司股份的议案》关联股东合计持股29.99亿股，回避表决，同意票数18.06亿股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.9013%[9][10] - 《关于与三峡财务公司签订<金融服务协议>的议案》未提及表决具体数据[10] - 《关于公司2024年存、贷款关联交易预计的议案》关联股东合计持股2,998,569,820股回避表决，出席会议股东同意1,801,995,828股，占比99.6954%；中小股东同意21,473,542股，占比79.5950%[11] - 《关于公司2024年存、贷款关联交易预计的议案》出席会议股东反对5,479,870股，占比0.3032%；中小股东反对5,479,870股，占比20.3120%[11] - 《关于公司2024年存、贷款关联交易预计的议案》出席会议股东弃权25,100股，占比0.0014%；中小股东弃权25,100股，占比0.0930%[11] - 《关于公司2024年度中期票据、超短期融资券债券额度注册方案的议案》出席会议股东同意4,804,256,518股，占比99.9623%；中小股东同意25,164,412股，占比93.2758%[13] - 《关于公司2024年度中期票据、超短期融资券债券额度注册方案的议案》出席会议股东反对11,000股，占比0.0002%；中小股东反对11,000股，占比0.0408%[13] - 《关于公司2024年度中期票据、超短期融资券债券额度注册方案的议案》出席会议股东弃权1,803,100股，占比0.0375%；中小股东弃权1,803,100股，占比6.6835%[13] - 《湖北能源集团股份有限公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》出席会议股东同意4,801,834,418股，占比99.9119%；中小股东同意22,742,312股，占比84.2979%[13] - 《湖北能源集团股份有限公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》出席会议股东反对2,052,100股，占比0.0427%；中小股东反对2,052,100股，占比7.6064%[13] - 《湖北能源集团股份有限公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》出席会议股东弃权2,184,100股，占比0.0454%；中小股东弃权2,184,100股，占比8.0957%[13] 会议时间 - 会议召开时间为2024年6月12日，现场会议下午14:30开始[2]